【正文】 。以往有關(guān)規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。第三十七條 投資項(xiàng)目檔案原則上要永久保存，若需處理或銷(xiāo)毀檔案，應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由專(zhuān)門(mén)人員實(shí)施處理與銷(xiāo)毀。第三十五條 公司投資運(yùn)營(yíng)部應(yīng)指定專(zhuān)人做好每個(gè)投資項(xiàng)目所有資料的管理，投資項(xiàng)目臺(tái)帳由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，同時(shí)對(duì)經(jīng)手項(xiàng)目資料要妥善保管，注意防盜防火。第三十三條 項(xiàng)目投資合同必須經(jīng)顧問(wèn)律師審查，由法人代表或被委托人簽字并加蓋公章后生效。第七章 投資項(xiàng)目合同及檔案管理第三十一條 投資項(xiàng)目合同實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一審批，投資合同必須規(guī)范格式，項(xiàng)目資料按檔案管理的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在項(xiàng)目結(jié)束后將全部項(xiàng)目資料進(jìn)行分類(lèi)整理，匯總后提交公司一式三份，一份公司檔案室存檔，一份送交公司財(cái)務(wù)部，一份由投資運(yùn)營(yíng)部項(xiàng)目經(jīng)理保管。第三十條 嚴(yán)格對(duì)受資企業(yè)的預(yù)算管理，反復(fù)及時(shí)評(píng)估企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和潛力，一旦發(fā)現(xiàn)受資企業(yè)改變發(fā)展方向或已失去發(fā)展?jié)摿r(shí)，投資管理部門(mén)及項(xiàng)目監(jiān)控部門(mén)應(yīng)及時(shí)上報(bào)集團(tuán)采取措施直至中止投資。第二十八條 項(xiàng)目監(jiān)控部門(mén)建立項(xiàng)目管理制度，對(duì)投資項(xiàng)目資金應(yīng)用、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目工程質(zhì)量等進(jìn)行檢查監(jiān)督，投資運(yùn)營(yíng)部門(mén)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中全程跟蹤并在項(xiàng)目完成后三年內(nèi)持續(xù)進(jìn)行效益核算或投資效果評(píng)估；財(cái)務(wù)部應(yīng)適時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況，對(duì)資金使用進(jìn)行檢查和監(jiān)督，同時(shí)對(duì)投資項(xiàng)目的合法合規(guī)性、內(nèi)控制度呵呵項(xiàng)目決算進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。第二十六條 根據(jù)董事長(zhǎng)的意見(jiàn)，投資運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)辦理被投資公司的清算工作，債權(quán)債務(wù)處理協(xié)調(diào)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓等事務(wù)。第二十五條 公司投資運(yùn)營(yíng)部對(duì)受資企業(yè)進(jìn)行跟蹤管理、監(jiān)督，隨時(shí)掌握情況，處理問(wèn)題，每個(gè)季度應(yīng)對(duì)受資企業(yè)的行業(yè)市場(chǎng)，經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析并寫(xiě)出報(bào)告，報(bào)公司董事長(zhǎng)同時(shí)做好備案工作。第二十三條 項(xiàng)目的決策公司投資運(yùn)營(yíng)部門(mén)向公司董事長(zhǎng)提交可行性研究報(bào)告、專(zhuān)家論證意見(jiàn)、項(xiàng)目所需的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、草擬的全部項(xiàng)目法律文本，由董事長(zhǎng)按照國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的審批權(quán)限和程序，決定項(xiàng)目的實(shí)施并審定簽署。公司董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)，由公司聘請(qǐng)外部專(zhuān)家或中介機(jī)構(gòu)協(xié)助進(jìn)行，并在規(guī)定的期限內(nèi)提出中性、客觀、無(wú)偏見(jiàn)、重證據(jù)的項(xiàng)目建議書(shū)和專(zhuān)家組論證意見(jiàn)。公司投資項(xiàng)目需報(bào)政府部門(mén)審批的，還應(yīng)申請(qǐng)報(bào)批手續(xù)。第二十條 項(xiàng)目評(píng)審：公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行篩選并對(duì)提交的項(xiàng)目建議書(shū)或可行性研究報(bào)告進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，相關(guān)職能部門(mén)在評(píng)審時(shí)從各自分管的范圍內(nèi)認(rèn)真評(píng)估，作出內(nèi)部評(píng)審意見(jiàn)，投資運(yùn)營(yíng)部根據(jù)內(nèi)部評(píng)審意見(jiàn)完善項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告后再次提交公司董事長(zhǎng)。對(duì)符合公司發(fā)展計(jì)劃的項(xiàng)目，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)成立項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行充分的初步考察，對(duì)于初步考察合格的項(xiàng)目，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出立項(xiàng)，編寫(xiě)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告或項(xiàng)目建議書(shū)。公司投資運(yùn)營(yíng)部門(mén)編制投資項(xiàng)目建議書(shū)或可行性研究報(bào)告草案提交公司經(jīng)營(yíng)副總審核。第五章 投資項(xiàng)目管理決策程序第十八條 投資決策程序分為項(xiàng)目初評(píng)、評(píng)審、立項(xiàng)、評(píng)估論證和決策六個(gè)步驟進(jìn)行。公司的投資計(jì)劃由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理提出交董事長(zhǎng)審議通過(guò)后批準(zhǔn)；公司的投資計(jì)劃的實(shí)施方案由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理提出交董事長(zhǎng)審議批準(zhǔn)。公司的投資決策實(shí)行逐級(jí)審批制度。第四章 投資項(xiàng)目管理決策權(quán)限第十六條 公司計(jì)劃外的對(duì)內(nèi)日常維修改造、改擴(kuò)建項(xiàng)目等固定資產(chǎn)投資額單項(xiàng)金額1000萬(wàn)元（含1000萬(wàn)元）以內(nèi)的由公司總經(jīng)理例會(huì)決定后，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)實(shí)施。第十四條 公司其他職能部門(mén)或公司指定的專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu)按其職能參與、協(xié)助和支持公司的投資工作。第十二條 公司投資運(yùn)營(yíng)部是從事項(xiàng)目投資與管理的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的一切事務(wù)，并負(fù)責(zé)與項(xiàng)目管理有關(guān)的一切事務(wù)的協(xié)調(diào)工作，包括：投資項(xiàng)目的初評(píng)、立項(xiàng)、實(shí)施監(jiān)督和后評(píng)價(jià)。第十條 公司董事長(zhǎng)會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策及影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和提出建議。第三章 投資項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)第九條 公司董事長(zhǎng)是公司的最高投資決策人，決定公司的投資計(jì)劃。第八條 公司投資運(yùn)營(yíng)部的職責(zé)和義務(wù)：根據(jù)公司的決策，負(fù)責(zé)項(xiàng)目從考察、投資、管理、直到投資退出實(shí)行一體化運(yùn)行。第二章 投資原則第六條 公司投資應(yīng)符合公司投則決策程序和管理制度，公司投資規(guī)模應(yīng)與公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、資產(chǎn)負(fù)債水平和實(shí)際籌資能力相適應(yīng)和相匹配。第四條 本制度涉及關(guān)聯(lián)交易的，遵照國(guó)家法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司《章程》和有關(guān)關(guān)聯(lián)交易決策規(guī)定按分級(jí)審批權(quán)限執(zhí)行。對(duì)外投資按投資期限分為金融類(lèi)投資和非金融類(lèi)投資?！皩?duì)內(nèi)投資”主要是指公司為擴(kuò)大現(xiàn)有的銷(xiāo)售規(guī)模，或技改擴(kuò)建、固定資產(chǎn)投資，利用自有資金或借款追加流動(dòng)資金等投資活動(dòng)。第二條 投資行為應(yīng)符合公司的發(fā)展計(jì)劃和發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)對(duì)內(nèi)、對(duì)外投資提高經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)對(duì)公司資金進(jìn)行高效的資本運(yùn)作，使公司的資本在保值的基礎(chǔ)上不斷增值，同時(shí)在公司戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)的基礎(chǔ)上，著力打造高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)的投資項(xiàng)目，使公司的效益能夠得到穩(wěn)步快速的提升，為公司的長(zhǎng)足發(fā)展不斷積累可持續(xù)性的資本收益，使社會(huì)效益和公司效益最大化。第二十五條本規(guī)定沃稅網(wǎng)站上線后立即執(zhí)行。第六章 附 則第二十二條 本制度的適用范圍是沃稅網(wǎng)站建設(shè)、運(yùn)行工作所涉及的目前負(fù)責(zé)人或根據(jù)工作需要另行指定的專(zhuān)項(xiàng)工作人員。重要數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行0級(jí)備份和增量備份，并妥善保存存儲(chǔ)介質(zhì)。需要作數(shù)據(jù)備份的服務(wù)器為：數(shù)據(jù)庫(kù)主機(jī)等。第三十八條 技術(shù)服務(wù)部對(duì)主機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)管理應(yīng)編寫(xiě)運(yùn)行維護(hù)的日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)和年報(bào)。l 系統(tǒng)日志中出現(xiàn)非正常時(shí)間系統(tǒng)登錄，或有不明IP地址的系統(tǒng)登錄。l 系統(tǒng)中文件出現(xiàn)不明原因的改動(dòng)。l 系統(tǒng)賬號(hào)權(quán)限發(fā)生不明變化。l 系統(tǒng)崩潰，不能正常啟動(dòng)。l 系統(tǒng)突然不明原因的性能下降。第三十六條 技術(shù)服務(wù)部應(yīng)通過(guò)各種手段監(jiān)控主機(jī)系統(tǒng)的CPU利用率，進(jìn)程，內(nèi)存和啟動(dòng)腳本等的使用狀況，在發(fā)現(xiàn)異常系統(tǒng)進(jìn)程或者系統(tǒng)進(jìn)程數(shù)量異常變化時(shí)，或者CPU利用率，內(nèi)存占用量等突然異常時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，并同時(shí)采取適當(dāng)控制措施，并記錄備案。為保證各主機(jī)設(shè)備的系統(tǒng)日志處于運(yùn)行狀態(tài)，每?jī)芍軐?duì)日志做一次全面的分析，對(duì)登錄的用戶、登錄時(shí)間、所做的配置和操作做檢查，在發(fā)現(xiàn)有異常的現(xiàn)象時(shí)應(yīng)及時(shí)向運(yùn)營(yíng)總監(jiān)報(bào)告。第三十四條 技術(shù)服務(wù)部主機(jī)設(shè)備日志需要對(duì)于日志功能的啟用，日志記錄的內(nèi)容，日志的管理形式，日志的審查分析進(jìn)行詳細(xì)編寫(xiě)。第三十三條 技術(shù)服務(wù)部及時(shí)監(jiān)視、收集主機(jī)設(shè)備操作系統(tǒng)生產(chǎn)廠商公布的軟件以及補(bǔ)丁更新，要求下載補(bǔ)丁程序的站點(diǎn)必須是相應(yīng)的官方站點(diǎn)，并對(duì)更新軟件或補(bǔ)丁進(jìn)行評(píng)測(cè)，在獲得主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)下，再實(shí)施軟件更新或者補(bǔ)丁安裝。如果需要安裝補(bǔ)丁程序，補(bǔ)丁程序必須通過(guò)日常維護(hù)管理用的工作站或PC機(jī)進(jìn)行下載，然后再移到相應(yīng)的主機(jī)系統(tǒng)安裝。第三十條 技術(shù)服務(wù)部禁止在服務(wù)器系統(tǒng)上禁止安裝與該服務(wù)器所提供服務(wù)和應(yīng)用無(wú)關(guān)的其它軟件。第二十八條 技術(shù)服務(wù)部每年1次對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并至少每年1次對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行災(zāi)難影響分析，并進(jìn)行災(zāi)難恢復(fù)演習(xí)。第二十六條 技術(shù)服務(wù)部應(yīng)保證各設(shè)備的系統(tǒng)日志處于運(yùn)行狀態(tài)，并每?jī)芍軐?duì)日志做一次全面的分析，對(duì)登錄的用戶、登錄時(shí)間、所做的配置和操作做檢查，在發(fā)現(xiàn)有異常的現(xiàn)象時(shí)應(yīng)及時(shí)向運(yùn)營(yíng)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)報(bào)告。第二十四條 技術(shù)服務(wù)部應(yīng)及時(shí)報(bào)告任何已知的或可疑的信息安全問(wèn)題、違規(guī)行為或緊急安全事件，并在采取適當(dāng)措施的同時(shí)，應(yīng)向運(yùn)營(yíng)總監(jiān)報(bào)告細(xì)節(jié)；并不得試圖干擾、防止、阻礙或勸阻其他員工報(bào)告此類(lèi)事件；同時(shí)禁止以任何形式報(bào)復(fù)報(bào)告或調(diào)查此類(lèi)事件的個(gè)人 第二十五條 技術(shù)服務(wù)部應(yīng)定期提交安全事件和相關(guān)問(wèn)題的管理報(bào)告，以備領(lǐng)導(dǎo)檢查。操作必須由兩人以上完成，由一人監(jiān)督，另一人進(jìn)行實(shí)際操作，并在升級(jí)（或修補(bǔ)）前后做好數(shù)據(jù)和軟件的備份工作，同時(shí)將整個(gè)過(guò)程記錄備案。第二十一條 技術(shù)服務(wù)部應(yīng)及時(shí)監(jiān)視、收集網(wǎng)絡(luò)以及安全設(shè)備生產(chǎn)廠商公布的軟件以及補(bǔ)丁更新，要求下載補(bǔ)丁程序的站點(diǎn)必須是相應(yīng)的官方站點(diǎn)，并對(duì)更新軟件或補(bǔ)丁進(jìn)行評(píng)測(cè)，在獲得信息管理處領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)下，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境實(shí)施軟件更新或者補(bǔ)丁安裝。禁止將系統(tǒng)用戶賬號(hào)及口令直接交給外部人員，在緊急情況下需要為外部人員開(kāi)放臨時(shí)賬號(hào)時(shí)，必須向運(yùn)營(yíng)總監(jiān)申請(qǐng)，在申請(qǐng)中寫(xiě)明開(kāi)放臨時(shí)賬號(hào)的原因、時(shí)間、期限、對(duì)外部人員操作的監(jiān)控方法、負(fù)責(zé)開(kāi)放和注銷(xiāo)臨時(shí)賬號(hào)的人員等內(nèi)容，并嚴(yán)格根據(jù)安全管理機(jī)構(gòu)的批復(fù)進(jìn)行臨時(shí)賬號(hào)的開(kāi)放、注銷(xiāo)、監(jiān)控，并記錄備案。第十八條 技術(shù)服務(wù)部對(duì)各網(wǎng)站設(shè)備的密碼口令的選取、組成、長(zhǎng)度、保存、修改周期以及存儲(chǔ)應(yīng)遵循如下原則：禁止使用名字、姓氏、電話號(hào)碼、生日等容易猜測(cè)的字符作為口令，也不應(yīng)使用單個(gè)單詞或命令作為口令，組成口令的字符應(yīng)包