北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則(參考版)
2025-07-01 09:18本頁(yè)面
【正文】 第四十六條 本細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第四十四條 獨(dú)立董事行使職責(zé)的制度及議事規(guī)則另外制定。第四十三條 公司設(shè)立獨(dú)立董事。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程、致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。第四十一條 董事會(huì)在研究有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益和關(guān)系到公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)政策、發(fā)展等重大問(wèn)題，制定重要規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)工會(huì)或職工代表列席會(huì)議，聽(tīng)取他們的意見(jiàn)或建議。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存，十年以?xún)?nèi)不得銷(xiāo)毀。 第三十九條 董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)和一名董事作出記錄，并由出席會(huì)議的董事和記錄員簽字。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。第三十七條 董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。第三十六條 不舉行董事會(huì)會(huì)議、所有董事簽字同意的議案，視同已由有效的董事會(huì)議通過(guò)。第三十四條 董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代理人出席的，視為放棄在該次會(huì)議的表決權(quán)，不能免除其責(zé)任。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名 ，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一） 會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二） 會(huì)議期限；（三） 事由及議題；（四） 發(fā)出通知的日期。但是不得濫用本條款的規(guī)定。 在下列情況下，應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議： （一）三分之一以上董事聯(lián)合提議時(shí)； （二）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)； （三）代表1/10以上表決權(quán)的股東提議時(shí)。公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長(zhǎng)履
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