某股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則(參考版)
2025-01-21 00:24本頁面
【正文】 。第三十五條 本規(guī)則經(jīng)監(jiān)事會審議通過并經(jīng)股東大會決議通過后生效。第六章 附則第三十四條 本規(guī)則未盡事宜，依照國家有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定和公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十二條 監(jiān)事會可以根據(jù)決議事項的具體情況，指定公司高級管理人員執(zhí)行某項決議。第三十條 監(jiān)事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（二）出席監(jiān)事的姓名以及受他人委托出席監(jiān)事會的監(jiān)事（代理人）姓名；（三）會議議程；（四）監(jiān)事發(fā)言要點；（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。第二十九條 監(jiān)事會會議應當有書面記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人應當在會議記錄上簽名。第二十七條 監(jiān)事會會議決議包括如下內(nèi)容：（一） 會議召開的日期、地點和召集人的姓名；（二） 會議應到監(jiān)事人數(shù)、實到人數(shù)、授權(quán)委托人數(shù)；（三） 說明會議的有關(guān)程序及會議決議的合法有效性；（四） 說明經(jīng)會議審議并經(jīng)投票表決的議案的內(nèi)容（或標題）；（五） 如有應提交公司股東大會審議的議案應單項說明；（六） 其他應當在決議中說明和記載的事項。第二十六條 監(jiān)事會會議形成有關(guān)決議，應當以書面方式予以記載，出席會議的監(jiān)事應當在決議的書面文件上簽字。由此發(fā)生的費用由公司承擔。第二十三條 監(jiān)事會議事表決方式為：監(jiān)事對所議事項舉手表決。必要時，監(jiān)事會主席或會議主持人可啟用表決程序?qū)κ欠裨黾有碌淖h題或事項進行表決。第二十一條 監(jiān)事會會議原則上不審議在會議通知上未列明的議題或事項。第二十條 監(jiān)事會根據(jù)會議議程可以召集于會
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