雙匯集團(tuán)內(nèi)部控制公告(參考版)
2025-06-30 08:36本頁面
【正文】 本評價報告經(jīng)公司董事會審核并同意。公司將繼續(xù)貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，不斷加強(qiáng)內(nèi)部控制，并隨著外部經(jīng)營環(huán)境的變化、相關(guān)部門和政策新規(guī)定的要求，結(jié)合公司發(fā)展的實際需要，進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，增強(qiáng)內(nèi)部控制的執(zhí)行力，推進(jìn)內(nèi)部控制各項工作的不斷深化，提高內(nèi)部控制效率和效益，促進(jìn)公司穩(wěn)步、健康發(fā)展。四、公司內(nèi)部控制總體評價公司通過不斷的建立、健全和執(zhí)行各項內(nèi)部控制制度并通過開展“上市公司治理專項活動”進(jìn)行自查、整改、提高，現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度充分考慮內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督等要素，較為健全、合理、有效。加強(qiáng)對公司各級管理人員的風(fēng)險控制教育，強(qiáng)化法律意識，保證公司各項內(nèi)控制度的有效實施。2012認(rèn)真貫徹執(zhí)行《雙匯集團(tuán)肉制品安全控制體系》和《雙匯集團(tuán)屠宰業(yè)安全控制體系》，完善公司各項內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)控制力，提高執(zhí)行力，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，杜絕食品安全漏洞，筑高食品安全“防火墻”，并從完善產(chǎn)業(yè)鏈做起，加快養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，以此來提高企業(yè)對行業(yè)上游生豬資源的控制力，從源頭上保證產(chǎn)品供應(yīng)和食品安全，切實履行企業(yè)社會責(zé)任。2012事件”給公司的內(nèi)部控制活動尤其是對食品安全的控制敲響了警鐘?！?經(jīng)過對濟(jì)源雙匯的全面檢查，由于個別員工在采購環(huán)節(jié)執(zhí)行《雙匯集團(tuán)“瘦肉精”的抽檢與控制方案》的“瘦肉精”檢測、上報、處理的檢測體系時沒有盡責(zé)，致使少量飼喂有“瘦肉精”的生豬流入濟(jì)源工廠。15日，中央電視臺新聞頻道《每周質(zhì)量報告》的月年公司證券部為公司信息披露事務(wù)的管理部門，具體負(fù)責(zé)信息披露及投資者關(guān)系管理工作，并設(shè)置了聯(lián)系電話、網(wǎng)站、電子郵箱等投資者溝通渠道，加強(qiáng)與投資者之間的互動與交流，確保能公平對待所有投資者。公司信息披露事務(wù)由董事會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。年度，公司根據(jù)項目進(jìn)度安排，分別對南寧雙匯食品有限公司和蕪湖雙匯食品有限公司開工建設(shè)，支持公司進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張。為促進(jìn)公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展，確保重大投資的安全和增值，有效控制投資風(fēng)險，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，明確公司重大投資、財務(wù)決策的批準(zhǔn)權(quán)限與批準(zhǔn)程序，公司在《公司章程》中明確了股東大會、董事會對重大投資的審批權(quán)限，規(guī)定了相應(yīng)的審批程序，公司設(shè)有專門部門對重大項目的可行性、投資風(fēng)險、投資回報等事項進(jìn)行研究和評估。報告期內(nèi)，公司無募集資金，也無延續(xù)到報告期內(nèi)的募集資金使用情況。募集資金使用的內(nèi)部控制公司募集資金使用的內(nèi)部控制遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，遵守承諾，注重使用效益。年，公司不存在為控股股東、控股子公司、持股公司對外擔(dān)保的內(nèi)部控制遵循合法、審慎、互利、安全的原則，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險。年度，公司董事會、股東大會分別按審批權(quán)限審議了關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易、共同對外投資的關(guān)聯(lián)交易等事項，公司關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東均履行了回避表決義務(wù)，獨立董事對相關(guān)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見，關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容均在指定媒體進(jìn)行披露，公司不存在關(guān)聯(lián)方資金占用的情況。100%關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制公司對關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制，遵循誠實信用、平等、自愿、公平、公開、公允的原則，嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司內(nèi)部控制指引》、《公司章程》等有關(guān)文件規(guī)定，對公司關(guān)聯(lián)交易行為進(jìn)行全方位管理和控制，明確劃分公司股東大會、董事會對關(guān)聯(lián)交易事項的審批權(quán)限，規(guī)定關(guān)聯(lián)交易事項
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