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【推薦】深化銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動報告(參考版)

2025-06-03 22:07本頁面

　　

【正文】以上是我行“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動”活動報告，不足之處還請上級領(lǐng)導指正！****支行2011年9月8日。我行嚴格按照要求，按照下訪一級、下管一級的原則，總行文件精神，和標準行達標準則開展員工家訪和日常行為排查工作，每月組織一次內(nèi)控制度執(zhí)行情況的抽查；每月召開一次案件防控分析會；每季度通報一次案件防控工作情況。根據(jù)總行文件要求，我行對公賬戶開展風險排查，排查內(nèi)容涉及開戶手續(xù)、開戶資料、賬戶使用、銷戶、交易操作和對賬六個方面，所查機構(gòu)存在的問題主要是賬戶資料不能及時更新、部分賬戶缺少企業(yè)年檢資料、休眠賬戶未按規(guī)定進行管理、針對排查發(fā)現(xiàn)的問題，要求相關(guān)人員立即逐項整改、強化考核、落實責任、防范風險。存在的問題主要有柜員卡未按規(guī)定保管，授權(quán)卡移交不合規(guī)，未執(zhí)行卡隨人走；重要空白憑證銷號不及時等。（2）開展了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)專項稽核。存在的問題主要有登記薄登記不規(guī)范、會計憑

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【摘要】****支行關(guān)于“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動的自查報告為鞏固“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動成果，深入落實《銅陵銅都農(nóng)村合作銀行深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動實施方案》（銅農(nóng)合銀發(fā)【2011】116號）文件，董事長在全行大干120天大會上的講話精神,切實加強我行風險防范能力，推動制度執(zhí)行力建設(shè)，實現(xiàn)案件防范水平的整體提高，促進各項業(yè)務(wù)經(jīng)營工作安全穩(wěn)健運行，我行積極組織員工學習，并進行自查，現(xiàn)將

2025-06-03 22:07

5深化銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動報告(參考版)

【摘要】第1頁共11頁深化銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動報告 **** 深化“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動報告為鞏固“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動成果，深入落實** 銀監(jiān)局辦公室《轉(zhuǎn)發(fā)中國...

2024-09-11 23:25

深化銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動報告共五篇(參考版)

【摘要】第一篇：深化銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動報告 ****深化“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動報告為鞏固“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動成果，深入落實**銀監(jiān)局辦公室《轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于印發(fā)深...

2024-10-21 01:19

深化銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動報告[共五篇](參考版)

【摘要】第一篇：深化銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動報告 ****支行關(guān)于“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年” 活動的自查報告為鞏固“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動成果，深入落實《銅陵銅都農(nóng)村合作銀行深化內(nèi)控和案防制度...

2024-10-21 02:37

銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年方案(參考版)

【摘要】第一篇：銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年方案銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年方案銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年方案各支行、各部門：為進一步提高內(nèi)控和案防制度執(zhí)行力，扎實推進案防工作有效開展，促進各項業(yè)務(wù)安...

2024-11-14 22:55

信用社深化銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動自查自糾情況報告(參考版)

【摘要】信用社深化銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動自查自糾情況報告為鞏固“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動成果，深入落實×××銀監(jiān)局《轉(zhuǎn)發(fā)〈中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于印發(fā)深化銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動實施方案的通知〉的通知》和《×××辦公室關(guān)于印發(fā)深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動實施方案的通知》文件精神，切實加強我社風險防范能力，推動制度執(zhí)行力建設(shè)，

2025-06-03 04:15

金寨聯(lián)社斑竹園深化“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動實施方案(參考版)

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2024-10-21 04:01

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2024-10-21 03:47

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2025-06-09 21:37

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2024-10-20 22:04

深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動方案(參考版)

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2024-10-21 01:39

銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動自查自糾階段工作報告5篇(參考版)

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2024-10-21 03:28

關(guān)于深入開展“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動的實施方案(參考版)

【摘要】第一篇：關(guān)于深入開展“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動的實施方案徽縣農(nóng)村信用社開展“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年” 活動的實施方案各信用社、信用分社：為進一步提高我縣農(nóng)村信用社內(nèi)控和案防制...

2024-10-20 22:24