信用社深化銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動自查自糾情況報告(參考版)
2025-06-03 04:15本頁面
【正文】 逐步推行業(yè)務(wù)人員強制休假制度，組織力量對信貸人員分管的貸款進行全面檢查，及時掌握信貸管理現(xiàn)狀，防范和化解信貸風(fēng)險。 進一步要加強崗位輪換和強制休假制度。機構(gòu)網(wǎng)點因整改落實不到位，造成風(fēng)險隱患的，要從重處理責(zé)任人。聯(lián)社職能部門應(yīng)加強與各信用社的信息溝通，強化職能部室對基層網(wǎng)點的業(yè)務(wù)檢查及指導(dǎo)。三、建議及措施加強檢查力度，防止“檢查走過場”和“檢查疲勞”，確保案件監(jiān)控和檢查工作有機結(jié)合。嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時內(nèi)外的行為，建立相應(yīng)的行為失范監(jiān)察制度。加強和完善銀行與客戶、銀行與銀行以及銀行內(nèi)部業(yè)務(wù)臺賬與會計賬之間的適時對賬制度，對賬頻率、對賬對象、可參與對賬人員等做出明確規(guī)定。根據(jù)《
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