核電集團未來組織體系和管理機制設計報告(參考版)
2025-05-26 08:45本頁面
【正文】 3. 內部審計運作上采取 雙向負責制模式 ，行政上接受總經理領導，業(yè)務上接受集團公司審計部領導，并直接向董事會（或董事長）報告工作。對于 小規(guī)模 成員公司，由于人員不多、業(yè)務量較少，況且審計業(yè)務是帶有時間性的，單獨設立審計部稍顯浪費，可以直接交給集團審計部審計。 2020年 7月 第 42頁 審計部 主要職能 調整建議 政策： 負責集團公司及集團業(yè)務管理政策、制度和程序的制訂的組織工作，定期檢查公司的政策、制度、程序，并提出修訂意見；負責擬定集團公司及集團內部審計的政策、制度、程序等；負責組織對集團公司及成員公司內部控制體系的測試，評價控制風險，協(xié)助管理層建立健全各項內部控制制度，并監(jiān)控其有效運作； 聯(lián)合審計： 負責對集團公司及其直屬機構、全資及控股子公司的獨立審計監(jiān)督和評價；負責組織三項責任制度審計、任期經濟責任審計、財務收支審計、經營管理審計、專項審計等審計活動，檢查、評價各公司法規(guī)、制度、計劃的執(zhí)行情況及完成集團既定目標的有效性和資源運用的效率等； 監(jiān)督檢查： 負責組織集團內審工作經驗交流和培訓，加強對成員公司內部審計工作的檢查和指導；負責與紀檢檢察、財務、外部審計機構等單位之間的聯(lián)系與溝通，配合做好有關的監(jiān)督檢查工作等。在 HR方面，集團負責統(tǒng)籌規(guī)劃，成員公司僅報計劃即可。 2020年 7月 第 40頁 人力資源部 人力資源部 政 策 研 究 處 管 理 培 訓 中 心 人 事 管 理 處 2020年 7月 第 41頁 人力資源部 主要職能 調整建議 政策： 負責研究擬訂集團人力資源發(fā)展規(guī)劃及其配套的基本政策和制度，并組織貫徹落實；負責研究和擬訂集團高中層干部、后備干部、專業(yè)技術人員管理辦法以及薪酬福利政策，為集團人才隊伍建設提供政策、機制上的保障等； 培訓： 負責擬訂和落實集團公司管理干部的管理培訓計劃，規(guī)劃和安排集團公司本部員工在職培訓；承擔集團教培委辦公室工作和集團管理培訓中心的工作； 人事、干部、檔案、工資、招聘等： 負責集團高級專業(yè)技術人員的歸口管理工作，研究擬訂專業(yè)技術人員管理辦法，指導各成員公司執(zhí)行和落實；負責審核集團公司全資和控股成員公司 /企業(yè)工資總額，審核集團公司管理權限范圍內干部的薪酬方案；負責集團公司本部人力計劃、以及人事管理、計劃生育管理、職稱評審、勞動爭議、社會保險、勞動合同、勞資等工作等。 2020年 7月 第 38頁 財務部 財務部 預 算 處 資 金 處 會 計 處 2020年 7月 第 39頁 財務部 主要職能 調整建議 預算管理： 負責統(tǒng)籌安排集團的財務資源，降低財務成本，提高財務資源的利用效率等； 財務和資金管理： 負責對集團的財務監(jiān)控和集團公司資金管理職能；負責統(tǒng)籌安排集團的財務資源，降低財務成本，提高財務資源的利用效率等； 融資管理： 分析政治經濟環(huán)境及市場變化和內部經營條件變化對集團的市場競爭力和財務能力的影響，包括企業(yè)業(yè)務和資本市場、引至轉變的內外環(huán)境因素、資金的來源和供應方的期望等信息，及時規(guī)劃及采取措施以保證資金的供給、降低管理風險等； 稅收籌劃： 負責集團稅務管理工作，研究國家財稅政策和制度，以及財稅改革的趨勢，制訂集團稅務規(guī)劃等； 市場開發(fā)是 “ 十一五 ” 期間的重要任務，而在大發(fā)展的過程中，必然會對資金產生大量需求，同時也要求資金流動速度加快、效率更高。 2. 在科研上，建議設立 “ 技術中心 ” ，負責集團中長期技術統(tǒng)籌研究，例如 “ 先進堆技術和數(shù)字化電廠 ” 等。 中國廣東核電集團有限公司 企業(yè) 企業(yè)企業(yè)企業(yè)2020年 7月 第 36頁 生產技術部 生產技術部 科 技 管 理 處 安 全 質 量 處 信 息 化 辦 公 室 進 出 口 業(yè) 務 處 2020年 7月 第 37頁 生產技術部 主要職能 調整建議 科技管理： 歸口管理與核電工程建設和安全生產密切相關的重大技術課題；歸口管理集團技術創(chuàng)新相關工作，組織實施技術創(chuàng)新計劃等； 安全管理： 組織和督導集團各公司貫徹落實國家安全生產相關法律法規(guī)；負責擬訂安全生產責任制度和考核方案，并組織落實，定期評價等； 質量管理： 負責對集團在建核電項目和運行核電站的重大技術改造項目行使質量監(jiān)督權等； 信息化管理： 負責集團公司信息化歸口管理，編制、修訂和貫徹集團信息化建設規(guī)劃，制訂集團
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