【正文】 人力資源部 執(zhí)行獎懲措施 獎扣款 第 91頁 2020年 4月 18日 春運(yùn)組織工作管理流程 各下屬公司 經(jīng)營管理部 制定實(shí)施方案 上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批 制定 春運(yùn)實(shí)施計(jì)劃 計(jì)劃實(shí)施 匯總 總結(jié)資料 報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱 上報(bào)總結(jié) 進(jìn)行客源調(diào)查和信息收集 起草文件 文件下達(dá) 組織實(shí)施 制定 總結(jié)方案 行業(yè)主管部門關(guān)于春運(yùn)的有關(guān)文件 安全機(jī)務(wù)部 制定春運(yùn)安全保障方案 春運(yùn)安全保障方案 春運(yùn)實(shí)施計(jì)劃 經(jīng)營管理部和安全機(jī)務(wù)部聯(lián)合審核 第 92頁 2020年 4月 18日 服務(wù)質(zhì)量管理流程 各下屬公司 經(jīng)營管理部 指出下屬公司服務(wù)中存在的問題 作出整改審核意見 整改審核意見 組織調(diào)查 實(shí)施整改 按照整改審核意見繼續(xù)提高服務(wù)質(zhì)量 進(jìn)行不定期 監(jiān)督檢查 制定整改措施、下發(fā)整改通知書 服務(wù)質(zhì)量 整改報(bào)告 審核 作出整改 書面報(bào)告 制定服務(wù)質(zhì)量總體要求 服務(wù)質(zhì)量總體要求 服務(wù)質(zhì)量建設(shè)工作具體實(shí)施 第 93頁 2020年 4月 18日 第 94頁 2020年 4月 18日 工業(yè)安全管理流程 各下屬公司 安全機(jī)務(wù)部 財(cái)務(wù)管理部 審核 部門領(lǐng)導(dǎo)簽訂責(zé)任書 生產(chǎn) 檢查評分 下文公布檢查結(jié)果 制定 獎罰方案 下屬公司領(lǐng)導(dǎo)簽責(zé)任書 兌現(xiàn) 風(fēng)險(xiǎn)金 制定目標(biāo)管理承包責(zé)任書 收取 風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任金 監(jiān)督落實(shí) 主管領(lǐng)導(dǎo) 集團(tuán)主管領(lǐng)。 第 76頁 2020年 4月 18日 流程符號解釋 表示工作過程 表示與本流程關(guān)聯(lián)的其他流程 表示文檔信息 表示流程中的關(guān)鍵文檔信息 表示多文檔信息 表示判斷過程 表示文件存檔 表示流程動作或信息的流動方向 表示流程動作涉及部門或相關(guān)人 表示對流程關(guān)鍵點(diǎn)的解釋 表示“不交叉”含義 表示關(guān)鍵協(xié)調(diào)部門或協(xié)調(diào)人 第 77頁 2020年 4月 18日 戰(zhàn)略投資管理 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 ? 投資管理流程 人力資源管理 ? 下屬公司干部任用管理流程 ? 下屬公司干部考核薪酬管理流程 審計(jì)監(jiān)察管理 ? 常規(guī)審計(jì)流程 ? 專項(xiàng)審計(jì)流程 財(cái)務(wù)管理 ? 財(cái)務(wù)信息管理流程 ? 財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算編制流程 ? 收支管理流程 ? 固定資產(chǎn)管理流程 經(jīng)營管理 ? 年度經(jīng)營計(jì)劃工作流程 ? 承包經(jīng)營責(zé)任制簽訂流程 ? 承包經(jīng)營責(zé)任制考核流程 ? 春運(yùn)組織工作管理流程 ? 服務(wù)質(zhì)量管理流程 安全機(jī)務(wù)管理 ? 行車安全質(zhì)量控制流程 ? 工業(yè)安全管理流程 ? 運(yùn)營車輛更新購置管理流程 運(yùn)德集團(tuán)核心管理流程清單 市場開發(fā)管理 ? 客運(yùn)班線規(guī)劃流程 ? 客運(yùn)班線開發(fā)流程 第 78頁 2020年 4月 18日 第 79頁 2020年 4月 18日 提出項(xiàng)目建議 通過？ 投資管理流程 審核 股東大會 經(jīng)營班子 戰(zhàn)略投資部 編制可行性研究報(bào)告 組織論證 提交股東大會審議 審議 表決 通過？ 組織實(shí)施 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 提出項(xiàng)目發(fā)展方向 審計(jì)監(jiān)察部 提出專業(yè)意見 審計(jì) ? 項(xiàng)目價(jià)值 ? 戰(zhàn)略協(xié)同性 ? 可行性 否 是 否 是 第 80頁 2020年 4月 18日 下屬公司干部任用管理流程 經(jīng)營班子 考核小組 人力資源部 執(zhí)行年度考核 中層干部考核辦法 制定干部調(diào)整方案 干部留用決定 年度考核結(jié)果 調(diào)整嗎？ 干部調(diào)整決定 考核候選人 任職意見 任用嗎？ （續(xù)）聘任職務(wù) 審核 是 否 是 否 第 81頁 2020年 4月 18日 下屬公司干部考核薪酬管理流程 經(jīng)營管理部 財(cái)務(wù)管理部 人力資源部 安全處 年度財(cái)務(wù)報(bào)表 考核年度工作完成情況 年度承包合同 統(tǒng)計(jì)分析 安全控制指標(biāo) 考核安全工作結(jié)果 安全考核結(jié)果 崗位效益浮動工資考核規(guī)定 核發(fā)管理人員績效工資 經(jīng)營考核結(jié)果 核發(fā)年終獎，調(diào)整工資級別 審核 第 82頁 2020年 4月 18日 常規(guī)審計(jì)流程 得到審計(jì)通知 提出審計(jì)計(jì)劃 被審計(jì)單位 審計(jì)監(jiān)察部 董事長 審批 擬訂審計(jì)方案 審計(jì)通知 配合審計(jì)要求 抽查相關(guān)資料 雙方交換審計(jì)意見 擬訂審計(jì)報(bào)告 接受審計(jì)意見 審批 審計(jì)報(bào)告 擬訂審計(jì)決定 審批 執(zhí)行審計(jì)決定 下達(dá)審計(jì)決定 跟蹤檢查執(zhí)行情況 第 83頁 2020年 4月 18日 專項(xiàng)審計(jì)流程 被審計(jì)單位 審計(jì)監(jiān)察部 審批 審批 審批 安排審計(jì)任務(wù) 董事長 得到審計(jì)通知 擬訂審計(jì)方案 審計(jì)通知 配合審計(jì)要求 抽查相關(guān)資料 雙方交換審計(jì)意見 擬訂審計(jì)報(bào)告 接受審計(jì)意見 審計(jì)報(bào)告 擬訂審計(jì)決定 執(zhí)行審計(jì)決定 下達(dá)審計(jì)決定 跟蹤檢查執(zhí)行情況 提出專項(xiàng)審計(jì)建議 第 84頁 2020年 4月 18日 財(cái)務(wù)信息管理流程 相關(guān)職能部門 經(jīng)營管理部 各公司 財(cái)務(wù)管理部 考核各單位月度指標(biāo)完成情況 審批各單位經(jīng)營報(bào)告 月度各級指標(biāo)計(jì)劃匯總 支出費(fèi)用 驗(yàn)收管理 月度財(cái)務(wù)報(bào)表 審核 填制記帳憑證 審核、匯總 記帳、算帳 財(cái)務(wù)系統(tǒng) 制定財(cái)務(wù)報(bào)告 分析各級指標(biāo)完成情況 執(zhí)行公司財(cái)務(wù)計(jì)劃 填制月度財(cái)務(wù)報(bào)表 原始憑證、其他相關(guān)信息 第 85頁 2020年 4月 18日 財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算編制流程 經(jīng)營管理部 各部門 各公司 財(cái)務(wù)管理部 執(zhí)行 編制本職能范圍內(nèi)年度投資計(jì)劃 財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃草案 月度計(jì)劃預(yù)算 制定年度財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算 制定本單位財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算 分解年度計(jì)劃預(yù)算 編制各部門年度開支計(jì)劃 公司年度經(jīng)營計(jì)劃 年度財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算 審批 下達(dá)年度計(jì)劃預(yù)算 執(zhí)行 財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算草案 審核 年度經(jīng)營計(jì)劃是財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算的綱領(lǐng)性文件 股東大會 第 86頁 2020年 4月 18日 財(cái)務(wù)收支管理流程 各下屬公司 財(cái)務(wù)管理部 設(shè)置與登記帳簿 審核 按計(jì)劃進(jìn)行經(jīng)營管理活動 編制經(jīng)費(fèi)報(bào)銷報(bào)表 經(jīng)費(fèi)報(bào)表 確認(rèn)收支 設(shè)置、登記帳簿 財(cái)務(wù)系統(tǒng) 編制相關(guān)考核報(bào)表 月度、年度報(bào)表 各下屬公司 申請開支款項(xiàng) 審核通過？ 撥款 記帳憑證 原始憑證 開支 設(shè)置與登記帳簿 按計(jì)劃進(jìn)行經(jīng)營管理活動 編制收入報(bào)表 收入報(bào)表 收取款項(xiàng) 記帳憑證 原始憑證 否 是 第 87頁 2020年 4月 18日 固定資產(chǎn)管理流程 資產(chǎn)管理部 各分公司 財(cái)務(wù)管理部 辦理資產(chǎn)報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓手續(xù) 資產(chǎn)購建、清理報(bào)告 審核 更改相關(guān)資產(chǎn)臺帳 資產(chǎn)變動 安全機(jī)務(wù)部 招標(biāo)、采購 取得發(fā)票及相關(guān)原始憑證 審核 資產(chǎn)點(diǎn)收單、工程竣工結(jié)算審批表 審核 填制記帳憑證 財(cái)務(wù)系統(tǒng) 工程管理部 減少 增加 第 88頁 2020年 4月 18日 年度經(jīng)營計(jì)劃工作流程 公司經(jīng)營層 經(jīng)營管理部 財(cái)務(wù)管理部 分析整理 各分公司 編制本單位計(jì)劃草案 經(jīng)營計(jì)劃草案 年度財(cái)務(wù)計(jì)劃 制定年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 討論、修改、匯總 年度計(jì)劃草案 討論、修改 提交股東會審議 落實(shí)責(zé)任、確保完成 年度經(jīng)營計(jì)劃 執(zhí)行計(jì)劃 年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案 測算年度成本費(fèi)用 編制年度經(jīng)營計(jì)劃草案 下達(dá)年度經(jīng)營計(jì)劃編制通知 第 89頁 2020年 4月 18日 承包經(jīng)營責(zé)任制簽訂流程 公司經(jīng)營層 經(jīng)營管理部 組織擬定經(jīng)濟(jì)承包指標(biāo) 審核 擬定經(jīng)濟(jì)承包經(jīng)營合同 報(bào)送承包指標(biāo)、合同至經(jīng)營層 組織簽訂經(jīng)濟(jì)承包合同 各分公司 確認(rèn)年度經(jīng)營計(jì)劃 經(jīng)營計(jì)劃細(xì)化 經(jīng)營承包合同 簽收、認(rèn)可 材料歸檔 否 是 每年 12月份開始，下年 1月結(jié)束。 設(shè)計(jì)方法： 基于 模式和組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)建議及對集分權(quán)關(guān)系的要求，同時(shí)考慮到運(yùn)德集團(tuán)內(nèi)控管理流程制度的現(xiàn)狀與特色。 客運(yùn)管理委員會主要職責(zé)范圍： 負(fù)責(zé)進(jìn)行集團(tuán)客運(yùn) 場站建設(shè)的整體規(guī)劃決策 負(fù)責(zé)進(jìn)行集團(tuán)班線的整體規(guī)劃決策 負(fù)責(zé)進(jìn)行各客運(yùn)下屬公司重大運(yùn)營事務(wù)的協(xié)調(diào)工作 客運(yùn)管理委員會構(gòu)成： 集團(tuán)總經(jīng)理 、 集團(tuán)客運(yùn)主管領(lǐng)導(dǎo) 、 經(jīng)營管理部經(jīng)理 、 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 、 各下屬客運(yùn)分公司和控股子公司領(lǐng)導(dǎo) 客運(yùn)管理委員會的日常支持部門： 經(jīng)營管理部 、 市場開發(fā)部 、 戰(zhàn)略發(fā)展部 第 72頁 2020年 4月 18日 汽車服務(wù)管理委員會的職責(zé)與構(gòu)成 汽車服務(wù)管理 委員會的定位 對運(yùn)德所有汽車服務(wù)與銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和協(xié)調(diào)運(yùn)作的專業(yè)議事決策機(jī)構(gòu) 。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第 68頁 2020年 4月 18日 黨群辦公室職責(zé)（續(xù)一） （ 三 ） 團(tuán)務(wù)工作 負(fù)責(zé)團(tuán)的組織建設(shè) ， 做好發(fā)展新團(tuán)員和超齡團(tuán)員的離團(tuán)工作；搞好對各級團(tuán)干部的考察 、培養(yǎng)工作； 積極開展對全公司團(tuán)員 、 青年的思想教育； 組織開展對基層先進(jìn)團(tuán)組織和模范團(tuán)員的評選和表彰；對違紀(jì)團(tuán)員進(jìn)行教育和處理； 負(fù)責(zé)團(tuán)員團(tuán)費(fèi)的收繳 、 管理和使用； 維護(hù)和代表團(tuán)員 、 青年的正當(dāng)利益 ， 及時(shí)向上級有關(guān)部門反映團(tuán)員 、 青年在學(xué)習(xí) 、 生活 、課外活動等方面的意愿要求； （ 四 ） 離退休職工管理工作： 組織開展適合離退休人員的文體活動；維護(hù)離退休職工的合法權(quán)益； 負(fù)責(zé)離退休黨總支 、 支部的日常管理工作；負(fù)責(zé)發(fā)放退休金 、 節(jié)日慰問品等； 組織開展有關(guān)工作 ， 發(fā)揮離退休人老同志的余熱 ， 為公司發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)； （ 五 ） 計(jì)生工作 負(fù)責(zé)向職工宣傳黨和國家的計(jì)劃生育政策和計(jì)劃生育 、 優(yōu)生優(yōu)育知識； 負(fù)責(zé)與基層單位簽訂人口計(jì)生目標(biāo)責(zé)任狀 ， 并負(fù)責(zé)監(jiān)督 、 檢查和考評 ， 確保公司各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)完成； 負(fù)責(zé)辦理總公司職工的結(jié)婚登記 、 《 生育證 》 發(fā)放和計(jì)生婦檢等日常工作； 13 14 15 16 17 18 12 11 19 20 21 第 69頁 2020年 4月 18日 黨群辦公室職責(zé) （續(xù)二） （ 六 ） 企業(yè)文化工作 負(fù)責(zé)提煉集團(tuán)企業(yè)核心文化 ， 在集團(tuán)內(nèi)外開展企業(yè)文化宣傳； 組織向新聞單位投稿 ， 建立宣傳骨干隊(duì)伍 ， 負(fù)責(zé)有關(guān)會議 、 活動的報(bào)道 、 攝影 、 攝像工作； 負(fù)責(zé) 《 南寧汽運(yùn)報(bào) 》 的編輯發(fā)放等相關(guān)工作； 參與集團(tuán)整體形象的策劃 、 傳播和維護(hù)工作； （ 七 ） 其他事項(xiàng) 負(fù)責(zé)本部門所承擔(dān)的各項(xiàng)工作的改進(jìn)完善和創(chuàng)新； 對公司各項(xiàng)管理工作的改進(jìn)提出合理化建議； 協(xié)助配合其他部門的相關(guān)工作； 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 。 13 14 15 16 17 18 12 11 22 19 20 21 24 23 第 66頁 2020年 4月 18日 集團(tuán)辦公室定崗定編 崗位名稱 編制（人） 主要職能 主任 1 本部門全面管理 副主任 1 按與部門經(jīng)理分工決定 董事會秘