【正文】 特此確認 ! 員工簽名： 簽收日期： 。本員工手冊屬公司財產(chǎn)，僅限公司在職人員持有，我承諾不將此手冊對外流傳。員工離職時，應將此手冊退還公司。 《員工手冊》簽收憑證 本人確認已領取公司派發(fā)的的《員工手冊》一本，并對此手冊的各項內容進行了全面的閱讀和理解，同時同意該手冊的有關規(guī)定，承諾如實遵守。 對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不 允許再借支備用金。 第二十五章 備用金管理 根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際需要確定，最高限額為人民幣 2020 元，經(jīng)總裁特批的特殊情況除處。 超標準報銷 指費用（差旅費、招待費）超過規(guī)定標準的報銷，需經(jīng)分管副總級以上簽字方予報銷。 報銷部門自行開票， 但票據(jù)必須真實有效，稅費由部門自行承擔。 無票報銷 原則上所有費用報銷必須附發(fā)票或相關憑證，方可報銷，但有些業(yè)務因故確無法提供相 關發(fā)票或憑證，如小額臨時請棒棒的搬運費，大額特殊費用（如打點，回扣），確實無法提供發(fā)票或相關憑證，同樣也要填寫《費用報銷單》，附有相關人員簽名的《無票情況說明》，以備查驗。 （ 2）、《費用報銷單》 A、 填寫內容需列明費用科目（各費用科目參見〈費用核算口徑〉），并備注說明情況，費用一般是指員工在工作中所產(chǎn)生除差 旅費外的其他費用。 單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法 （ 1）、《差旅費報銷單》 A、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。 費用報銷單據(jù)要求 員工需報銷費用時，先填寫《費用報銷單》，注明費用用途，注意所附票據(jù)與費用用途的一致性，部分特殊費用報銷時員工還須附上相關審批文件，如《物 資申購單》，《專項審批報告》。 第二十四章 報銷管理 費用報銷期限 各部門支出費用后須在一個月內報銷（費用預算管理機制另有規(guī)定的除外），年底費用在結賬截止日前發(fā)生的費用須在截止日（通常為 12 月 31 日）前報銷，不得推延至下一年。 員工外出期間產(chǎn)生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。 違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按規(guī)定標準報銷（超出部分由個人支付）。按職級劃分不同報銷標準，特殊情況，經(jīng)公司領導批準后，可選擇飛機。 差 旅費管理 差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。 第二十三章 出差管理 申請報告制度 員工因公出差，必須填寫《出差申請單》，寫明出差事由，以及預計起始日期，經(jīng)部門經(jīng)理或總監(jiān)核準，報分管領導或總裁批準后交行政存檔，以備核對考勤，核算薪酬。 周末需要到辦公室加班的同事，請在周五向行政人事部申領借用辦公室鑰匙，并負責期間辦公安全 。 員工應充分配合，確保工作場所設施、設備的安全性，一旦發(fā)現(xiàn)異常情況或潛在危險，立即向上級或相關工作人員報告。 在災害天氣下堅守工作崗位的員工，在人身安全面臨危險時，應撤離至安全地帶。 公司定期組織消防演習及其它防事故的演練，加強員工防火、防盜、防騙、防人身侵害、防交通事故及治安災害事故的安全教育，宣傳消防常識、報警及救火等消防措施，以提高各級員工的消防與安全意識。 堅決貫徹“安全第一，預防為主”的安全工作方針，防患于未然。 泄露公司秘密，情節(jié)嚴重的，將給予辭退的處罰，構成刑事責任的，將移送到司法機關處理。 公司為員工的人事檔案和薪金情況保密，員工應該對自己的薪金情況保密。 不得以任何方式和途徑向任何單位和個人泄露所掌握的公司商業(yè)秘密、內部資料、公司的臨時決策及規(guī)定、公司的制度及政策等具有實 際的或潛在的經(jīng)濟價值的各種信息與資料。 第二十一章 保密 員工要嚴格遵守公司的保密制度、檔案制度、印章管理制度，嚴守公司的商業(yè)秘密。 累計大過三次且經(jīng)公司核定者，予以解雇。 員工一年之內記警告達三次，則累計為記小過一次，職工一年之內記嘉獎達三次，則累計為記小功一次 。 員工有下列情形之一者，公司將對員工予以辭退或開除，永不錄用，如構成犯罪的則移交司法機關處理： 違反國家法律、法規(guī)的； 泄露公司客戶資料、制度和經(jīng)營情況的； 毆打同事或相互毆打的； 散布謠言，損害公司聲譽，或拉幫結伙，聚眾鬧事，煽動怠工及罷工的； 利用本公司名義，在外招搖撞騙，致使公司或工廠信譽遭受重大損失有具體 事證者 ； 故意破壞機件或損毀公司重要公物者 ； 在公司內聚賭或有傷風化之行為者 ； 連續(xù)曠工 3 天以上或一年內累計曠工 6 天以上的； 偽造或盜用公司印章，或利用公司名譽在外招搖撞騙，使公司名譽受損害的； 收取客戶回扣或利用工作之便向客戶索取財物或其它費用的。 員工有下列情形之一者，受記過處分： 非經(jīng)上級主管核準，擅自將公司之章則、帳簿、報表、文件等隨意出示他人者 ； 因疏忽或過失導致機器設備或物品材料，遭受損害或傷及他人者 ； 制造謠言、挑拔是非、辱罵攻擊，影響員工和諧，制造事端者 ； 泄漏有關公司業(yè)務上之機密，或對公司不利之事者 ； 曠工半天以下者 ； 對工作安排或調動消極抵制，故意延誤上崗和報到時間的； 怠慢工作或擅自變更工作方法，使公司蒙受經(jīng)濟損失或造成不良影響的； 其他較大違反規(guī)定事宜，經(jīng)部門主管認定應予記小過者。 處罰 （ 1）處罰種類 處罰分警告、記過、記大過、辭退或開除。 （ 2）獎勵細則 員工有下列情形之一者，給予嘉獎： 全年出滿勤（無遲到早退、無病事假），經(jīng)主管推薦上報的； 拾物（金）不 昧，視其具體事宜的重要程度 ； 調 整較大糾紛，因而平息糾紛，或勸導同仁奉公守法堪為表率者 ； 管 理者領導有方，對經(jīng)營管理工作有較大成效的（以經(jīng)營管理業(yè)績?yōu)橐罁?jù)，經(jīng)上一級部門或領導推薦）； 拾金不昧的； 在公司組織安排的臨時緊急、重要工作中擔當骨干并按時完成任務，經(jīng)主辦單位或部門推薦的。 崗位晉升、晉薪，按公司的有關規(guī)定執(zhí)行，晉升主要取決于員工的工作態(tài)度、業(yè)績和潛能，以及公司經(jīng)營、管理需要。 第十九章 轉調與晉升 公司奉行“能者上、庸者下”、“競爭上崗”、“優(yōu)勝劣汰”的人事政策。 第十八章 培訓與發(fā)展 公司為員工提供入職培訓、委外培訓、專業(yè)技能培訓等，員工需按照公司統(tǒng)一培訓安排參加培訓，不參加培訓者不提供任何晉升渠道，并與次年度薪酬掛鉤。 （ 6）會議期間擅 自私下議論者每次處以 20 元的罰款。 （ 5）會議期間手機來電聲為響鈴的每次處以 30 元的罰款。 （ 3）如部門負責人因故不能出席，需指派本部門副職或主管級人員代替，并提前告知發(fā)起部門。 （ 2）參會人員如不能按時出席，需提前 3 個小時向會議發(fā)起部門請假。 會議形成的決議結果追蹤由會議發(fā)起部門進行實施，并由總裁辦負責監(jiān)督 。 會議記錄與追蹤 會議發(fā)起部門安排專人進行會議記錄，會后整理會議紀要，并于會后一個工作日內，經(jīng)相關領導簽發(fā)，發(fā)各參會部門（復印件或電子版），同時抄送（原件和電子版）行政人事部，由行政人事部統(tǒng)一存檔。 第十七章 會議管理 會議準備 會議發(fā)起部門提前 1 天通知參會人員，并做好會議準備資料和設施設備；周例會實行開會則不通知的原則。 第十六章 計劃管理 周計劃總結 （ 1）每周五下午填寫《周計劃總結表》報分管領導審核后報送行政人事部備案； （ 2）每周五下午填寫《月 /周資金需求計劃表》報分管領導審核后報送財務部備案； 月計劃 （ 1）每月 31 日下午填寫《月計劃總結表》報分管領導審核后報送行政人事部備案； （ 2）每月 31日下午填寫《月 /周資金需求計劃表》報分管領導審核后報送財務部備案； （ 3）每月 15日內填寫《采購計劃表》按財務權限報 領導審批后報送行政人事部備案； 季度計劃總結 每季度結束當月 31日填寫《季度計劃總結表》報分管領導審核后報送行政人事部備案； 年度計劃總結 每財年結束當月 31日填寫《年度計劃總結表》報分管領導審核后報送行政人事部備案。 宣傳資料保管流程 每月 15 日，總裁辦將宣傳資料匯總后送行政人事部存檔。 領用 申購人員或領用人員填寫《物資領用登記表》，由庫房核發(fā)。 入庫 采購人員填寫《入庫單》，與相關庫房管理人員辦理物品入庫。 申購 （ 1） 辦公類申購時間：每月 15 日 其他：提前 10 天以上； （ 2） 需求部門填寫《采購單》報行政人事部，標注用品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、預計單價等； （ 3） 行政人事部采購人員進行詢價，反饋采購意見； （ 4） 相關領導根據(jù)財務權限審批。 公文流轉涉及多部門會商的，由各部門負責人簽署意見或召開專題會后逐級報批。 公文收發(fā) 外來的文件由行政人事部負責簽收，并于接件當日填寫《公文流傳單》，按主管領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報送。 （ 6）若因印章?lián)p毀不能正常使用需申請刻制新章時，行政人事部必須要求申請部門將舊章交還，行政人事部方可新刻制和發(fā)放印章。 （ 4）公司印章出現(xiàn)受到損毀、遺失等 情況時，印章保管人員及相關管理人員應迅速向行政人事部遞交情況說明報告，行政人事部根據(jù)實際情況進行相應處理，對于事件未及時上報說明的，將對相關責任人進行處罰處理。 （ 2）行政人事部為公司印章統(tǒng)一刻制管理執(zhí)行部門，印章刻制必須符合國家規(guī)定的相關標準。 印章使用流程 （ 1）用章申請人憑據(jù)上述權限人審批的《公文流轉單》或其他證明材料向印章保管部門申請用章； （ 2）印章保管人審核后進行現(xiàn)場用章，并辦理登記手續(xù)； （ 3）公章需外借時，辦理公章移交手續(xù)。 （ 4）發(fā)票專用章使用管理規(guī)定：發(fā)票專用章主要用于加蓋增值稅專用發(fā)票，資產(chǎn)運營中心門在收到貨款，驗證購貨 方《一般納稅人資格證書》后給其開具增值稅專用發(fā)票并蓋發(fā)票專用章；發(fā)票專用章保管人對發(fā)票專用章蓋章后果負責。 （ 2）合同專用章使用管理規(guī)定：公司的合同專用章指定專人保管，任何部門、人員不得借用、代用合同章，違反規(guī)定造成的后果有印章保管人負責；凡在授權范圍內洽談的合同，經(jīng)公司總裁或其授權代表同意方可成立，經(jīng)法人代表或授權代表審核、簽字后方可用印，并嚴格履行用印登記手續(xù)進行登記備案；公司重大業(yè)務合同或合作協(xié)議未經(jīng)公司總裁或授權代表簽字審核不得加蓋合同專用章，否則印章保管人員將承擔相應后果，嚴重者公司將追究其刑事責任；一般業(yè)務往來須加蓋合同專用章的，印章保管人員可自行慎 重審核用印，并對用印后果負責，如不能判斷是否用印，應請示相關領導后蓋章，否則因此造成的不良后果由印章保管人承擔。 印章使用管理規(guī)定 （ 1）公章的使用管理規(guī)定：公司形成紅頭文件，應由公司行政副總或總裁審批方可用??；辦理法律訴訟類文件需加蓋公司章時，應由行政副總或總裁審批確認方可辦理用?。还镜膶ν獾?財務報表、統(tǒng)計報表、審計報表、上行綜合性匯報材料等須經(jīng)公司總裁審批方可用??；人事證明（員工離職證明、員工調動證明、社保 /公積金等涉及人事方面職稱申報、介紹信等）須經(jīng)行政人事部經(jīng)理審批確認方可用印；公司非業(yè)務類重要合同、合作協(xié)議的公章用印須由公司行政副總或總裁審批確認方可用印；空白文件、資料需要加蓋公章的必須由公司總裁審批同意方可用?。还聡澜麛y章借出使用，如遇特殊情況必須辦理印章借用手續(xù)經(jīng)公司行政副總或總裁審批確認方可執(zhí)行；其它普通型文件資料的公章用印由行政人事部經(jīng)理審核用印。 第十二章 印章管理 公司印章的種類 包括：公司公章、合同專用章、財務專用章、發(fā)票專用章、公司法人章、戳記章等。 駕駛員在行車過程中出現(xiàn)罰單或扣分情況，由駕駛員在發(fā)生此類情況的 20 天內自行處理，逾期不處理的，行政人事部按照《車輛使用安 全責任書》條款進行處理。 駕駛員及部門負責人管理 公司與駕駛員及車輛使用部門負責人簽訂《車