超越集團(tuán)公司總部組織規(guī)程(參考版)
2025-05-15 17:17本頁面
【正文】 第三十二條 本規(guī)程由 集團(tuán)公司 人力資源部 負(fù)責(zé) 解釋。 ※ ○ 11 合理化建議、處理、獎勵 ※ △ △ ○ 12 組 織策劃企業(yè)內(nèi)部文化活動 ※ △ ○ 13 負(fù)責(zé)員工獎勵的評審工作 ※ △ △ ○ 14 公布光榮榜批評欄 ※ △ ○ 項 目 序 號 超越集團(tuán)公司總部組織規(guī)程 16 第二十七條 企業(yè)管理部權(quán)責(zé)劃分 事 項 董事局主席 總裁 財務(wù)總監(jiān) 行政總監(jiān) 部長 承辦人員 備注 1 集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃的編制與修訂 ※ △ ○ 董事局討論通過 2 制訂年度經(jīng)營計劃 ※ △ ○ 董事局討論通過 3 制訂季度、月度經(jīng)營計劃與經(jīng)營目標(biāo)考核辦法 ※ △ ○ 總裁辦公會討論通過 4 跟蹤、分析、報告經(jīng)營計劃執(zhí)行情況并進(jìn)行考 核 ※ ○ 5 統(tǒng)計集團(tuán)經(jīng)營活動 ※ ○ 6 固定資產(chǎn)購置、調(diào)撥、處置與清查 ※ △ △ ○ 10萬元上須經(jīng)董事局主席批準(zhǔn) 7 內(nèi)部經(jīng)營管理信息收集與報告 ※ ○ 8 編制、審核、修訂、發(fā)布管理制度 ※ △ ○ 9 招投標(biāo)管理 ※ △ ○ 10 重大合同審核 ※ △ ○ 11 辦理工商法律事務(wù) ※ ○ 12 質(zhì)量體系管理 ※ △ ○ 13 外部信息收集與政策法規(guī)研究 ※ ○ 14 投資項目的調(diào)研與可行性 論證 ※ △ ○ 15 投資項目實施監(jiān)控與事后評價 ※ △ ○ 項 目 序 號 超越集團(tuán)公司總部組織規(guī)程 17 第二十八條 財務(wù)部權(quán)責(zé)劃分 事 項 董事局主席 總裁 財務(wù)總監(jiān) 行政總監(jiān) 部長 主管 承辦人員 備注 1 制訂、修改財務(wù)管理制度 ※ △ ○ 需經(jīng)企業(yè)管理部審核備案 2 制訂財務(wù)預(yù)算 ※ △ △ ○ 董事局討論通過 3 編制資金收支計劃 ※ △ ○ 4 組織集團(tuán)會計核算工作，對成員單位進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督 ※ △ ○ 5 編制集團(tuán)公司會計報表、集團(tuán)合并 會計報表 ※ △ ○ 6 財務(wù)分析與建議 ※ ○ 7 成本費用管理 ※ △ ○ 8 銀行結(jié)算、銀行帳戶與現(xiàn)金管理 ※ △ ○ 9 集團(tuán)公司總部會計核算 ※ △ ○ 10 向管理者與外部有關(guān)部門提供財務(wù)報表 ※ △ △ ○ 11 稅務(wù)工作 ※ △ ○ 12 基本建設(shè)項目、重大投資項目的核算與結(jié)算 ※ ○ 13 參與經(jīng)營目標(biāo)考核 ○ 企業(yè)管理部主管，財務(wù)部提供財務(wù)數(shù)據(jù) 14 參與重大投資項目的可行性論 證 ※ ○ 15 會計報表、帳冊與憑證管理 ※ △ ○ 項 目 序 號 超越集團(tuán)公司總部組織規(guī)程 18 第二十九條 審計監(jiān)察部權(quán)責(zé)劃分 事 項 董事局主席 總裁 財務(wù)總監(jiān) 行政總監(jiān) 部長 承辦人員 備注 1 編制、修訂企業(yè)審計監(jiān)察制度 ※ ○ 須經(jīng)企業(yè)管理部審核備案 2 制訂審計監(jiān)察工作計劃 ※ △ ○ 3 對集團(tuán)成員單位進(jìn)行財務(wù)審計 ※ ○ 4 對集團(tuán)成員單位主要管理者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 ※ △ ○ 5 對基建工程進(jìn)行審計 ※ △ ○ 6 對 集團(tuán)重要經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)察 ※ △ △ ○ 7 對下屬單位整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 ※ ○ 項 目 序 號 超越集團(tuán)公司總部組織規(guī)程 19 第六章 附則 第 三 十條 煤炭事業(yè)部、房地產(chǎn)事業(yè)部、全家樂超市組織規(guī)程另行制訂。煤礦與超市自行組織，報人力資源部備案。如無規(guī)定，可由單位主管酌情辦理并報集團(tuán)公司總裁，由總裁指定相關(guān)單位在公司制度中作出補(bǔ)充規(guī)定。 第二十條 各層人員應(yīng)依權(quán)責(zé)辦理有關(guān)事項，如遇困難或特殊事件發(fā)生 需向上一層主管人員請示后處理。 超越集團(tuán)公司總部組織規(guī)程 7 （三）※ 代表核準(zhǔn) 指該事項可由該層人員作最后決定而付諸實施。 第十八條 各層人員的權(quán)責(zé)分為下列三項：
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