超越集團(tuán)總部組織規(guī)程(參考版)
2025-05-15 17:16本頁(yè)面
【正文】 第三十二條 本規(guī)程由 集團(tuán) 人力資源部 負(fù)責(zé) 解釋。 ※ ○ 11 合理化建議、處理、獎(jiǎng)勵(lì) ※ △ △ ○ 12 組織策劃企業(yè)內(nèi)部文化活動(dòng) ※ △ ○ 13 負(fù)責(zé)員工獎(jiǎng)勵(lì)的評(píng)審工作 ※ △ △ ○ 14 公布光榮榜批評(píng)欄 ※ △ ○ 項(xiàng) 目 序 號(hào) 超越集團(tuán)總部組織規(guī)程 16 第二十七條 企業(yè)管理部權(quán)責(zé)劃分 事 項(xiàng) 董事局主席 總裁 財(cái)務(wù)總監(jiān) 行政總監(jiān) 部長(zhǎng) 承辦人員 備注 1 集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃的編制與修訂 ※ △ ○ 董事局討論通過(guò) 2 制訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ※ △ ○ 董事局討論通過(guò) 3 制訂季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核辦法 ※ △ ○ 總裁辦公會(huì)討論通過(guò) 4 跟蹤、分析、報(bào)告經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況并進(jìn)行考核 ※ ○ 5 統(tǒng)計(jì)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) ※ ○ 6 固定資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)撥、處置與清查 ※ △ △ ○ 10萬(wàn)元上須經(jīng)董事局主席批準(zhǔn) 7 內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理信息收集與報(bào)告 ※ ○ 8 編制、審核、修 訂、發(fā)布管理制度 ※ △ ○ 9 招投標(biāo)管理 ※ △ ○ 10 重大合同審核 ※ △ ○ 11 辦理工商法律事務(wù) ※ ○ 12 質(zhì)量體系管理 ※ △ ○ 13 外部信息收集與政策法規(guī)研究 ※ ○ 14 投資項(xiàng)目的調(diào)研與可行性論證 ※ △ ○ 15 投資項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控與事后評(píng)價(jià) ※ △ ○ 項(xiàng) 目 序 號(hào) 超越集團(tuán)總部組織規(guī)程 17 第二十八條 財(cái)務(wù)部權(quán)責(zé)劃分 事 項(xiàng) 董事局主席 總裁 財(cái)務(wù)總監(jiān) 行政總監(jiān) 部長(zhǎng) 主管 承辦人員 備注 1 制 訂、修改財(cái)務(wù)管理制度 ※ △ ○ 需經(jīng)企業(yè)管理部審核備案 2 制訂財(cái)務(wù)預(yù)算 ※ △ △ ○ 董事局討論通過(guò) 3 編制資金收支計(jì)劃 ※ △ ○ 4 組織集團(tuán)會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)成員單位進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督 ※ △ ○ 5 編制集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)表、集團(tuán)合并會(huì)計(jì)報(bào)表 ※ △ ○ 6 財(cái)務(wù)分析與建議 ※ ○ 7 成本費(fèi)用管理 ※ △ ○ 8 銀行結(jié)算、銀行帳戶與現(xiàn)金管理 ※ △ ○ 9 集團(tuán)總部會(huì)計(jì)核算 ※ △ ○ 10 向管理者與外部有關(guān)部門(mén)提供財(cái)務(wù)報(bào)表 ※ △ △ ○ 11 稅務(wù)工作 ※ △ ○ 12 基本建設(shè)項(xiàng)目、重大投資項(xiàng)目的核算與結(jié)算 ※ ○ 13 參與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核 ○ 企業(yè)管理部主管，財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 14 參與重大投資項(xiàng)目的可行性論證 ※ ○ 15 會(huì)計(jì)報(bào)表、帳冊(cè)與憑證管理 ※ △ ○ 項(xiàng) 目 序 號(hào) 超越集團(tuán)總部組織規(guī)程 18 第二十九條 審計(jì)監(jiān)察部權(quán)責(zé)劃分 事 項(xiàng) 董事局主席 總裁 財(cái)務(wù)總監(jiān) 行政總監(jiān) 部長(zhǎng) 承辦人員 備注 1 編制、 修訂企業(yè)審計(jì)監(jiān)察制度 ※ ○ 須經(jīng)企業(yè)管理部審核備案 2 制訂審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃 ※ △ ○ 3 對(duì)集團(tuán)成員單位進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì) ※ ○ 4 對(duì)集團(tuán)成員單位主要管理者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) ※ △ ○ 5 對(duì)基建工程進(jìn)行審計(jì) ※ △ ○ 6 對(duì)集團(tuán)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察 ※ △ △ ○ 7 對(duì)下屬單位整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 ※ ○ 項(xiàng) 目 序 號(hào) 超越集團(tuán)總部組織規(guī)程 19 第六章 附則 第 三 十條 煤炭事業(yè)部、集團(tuán)公司 、全家樂(lè)超市組織規(guī)程另行制訂。煤礦與超市自行組織，報(bào)人力資源部備案。如無(wú)規(guī)定，可由單位主管酌情辦理并報(bào)集團(tuán)總裁，由總裁指定相關(guān) 單位在公司制度中作出補(bǔ)充規(guī)定。 第二十條 各層人員應(yīng)依權(quán)責(zé)辦理有關(guān)事項(xiàng)，如遇困難或特殊事件發(fā)生需向上一層主管人員請(qǐng)示后處理。 （三）※ 代表核準(zhǔn) 指該事項(xiàng)可由該層人員作最后決定而付諸實(shí)施。 第十八條 各層人員的權(quán)責(zé)分為下列三項(xiàng)：并以三種符號(hào)代表： 超越集團(tuán)總部組織規(guī)程 7 （一） ○
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