超越集團公司總部組織規(guī)程-全文預(yù)覽
【正文】 合同審核 ※ △ ○ 11 辦理工商法律事務(wù) ※ ○ 12 質(zhì)量體系管理 ※ △ ○ 13 外部信息收集與政策法規(guī)研究 ※ ○ 14 投資項目的調(diào)研與可行性 論證 ※ △ ○ 15 投資項目實施監(jiān)控與事后評價 ※ △ ○ 項 目 序 號 超越集團公司總部組織規(guī)程 17 第二十八條 財務(wù)部權(quán)責(zé)劃分 事 項 董事局主席 總裁 財務(wù)總監(jiān) 行政總監(jiān) 部長 主管 承辦人員 備注 1 制訂、修改財務(wù)管理制度 ※ △ ○ 需經(jīng)企業(yè)管理部審核備案 2 制訂財務(wù)預(yù)算 ※ △ △ ○ 董事局討論通過 3 編制資金收支計劃 ※ △ ○ 4 組織集團會計核算工作，對成員單位進行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督 ※ △ ○ 5 編制集團公司會計報表、集團合并 會計報表 ※ △ ○ 6 財務(wù)分析與建議 ※ ○ 7 成本費用管理 ※ △ ○ 8 銀行結(jié)算、銀行帳戶與現(xiàn)金管理 ※ △ ○ 9 集團公司總部會計核算 ※ △ ○ 10 向管理者與外部有關(guān)部門提供財務(wù)報表 ※ △ △ ○ 11 稅務(wù)工作 ※ △ ○ 12 基本建設(shè)項目、重大投資項目的核算與結(jié)算 ※ ○ 13 參與經(jīng)營目標考核 ○ 企業(yè)管理部主管，財務(wù)部提供財務(wù)數(shù)據(jù) 14 參與重大投資項目的可行性論 證 ※ ○ 15 會計報表、帳冊與憑證管理 ※ △ ○ 項 目 序 號 超越集團公司總部組織規(guī)程 18 第二十九條 審計監(jiān)察部權(quán)責(zé)劃分 事 項 董事局主席 總裁 財務(wù)總監(jiān) 行政總監(jiān) 部長 承辦人員 備注 1 編制、修訂企業(yè)審計監(jiān)察制度 ※ ○ 須經(jīng)企業(yè)管理部審核備案 2 制訂審計監(jiān)察工作計劃 ※ △ ○ 3 對集團成員單位進行財務(wù)審計 ※ ○ 4 對集團成員單位主要管理者進行經(jīng)濟責(zé)任審計 ※ △ ○ 5 對基建工程進行審計 ※ △ ○ 6 對 集團重要經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)察 ※ △ △ ○ 7 對下屬單位整改情況進行監(jiān)督檢查 ※ ○ 項 目 序 號 超越集團公司總部組織規(guī)程 19 第六章 附則 第 三 十條 煤炭事業(yè)部、房地產(chǎn)事業(yè)部、全家樂超市組織規(guī)程另行制訂。如無規(guī)定，可由單位主管酌情辦理并報集團公司總裁，由總裁指定相關(guān)單位在公司制度中作出補充規(guī)定。 超越集團公司總部組織規(guī)程 7 （三）※ 代表核準 指該事項可由該層人員作最后決定而付諸實施。 （六）就下屬單位對審計出的問題進行整改的情況進行監(jiān)督檢查 第四章 權(quán)責(zé)劃分辦法 第十六條 為加強管理、提高工作效率，特明確劃分集團公司總部各級人員的權(quán)責(zé)。 （三）對集團成員單位進行財務(wù)審計。 （十二）負責(zé)基本建設(shè)項目的核算， 重大投資項目的核算 與 結(jié)算 。 超越集團公司總部組織規(guī)程 6 （八）負責(zé)集團公司總部費用的報銷、歸集與核算。 （四）編制集團資金收支計劃并組織實施監(jiān)控。 第十四條 財務(wù)部職責(zé)如下： （一） 貫徹執(zhí)行國家財務(wù)管理政策法規(guī)，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定編制修改集團財務(wù)管理制度，建立健全集團財務(wù)管理體系。 （十一） 歸口管理集團下屬企業(yè)質(zhì)量體系。 （七） 負責(zé)集團經(jīng)營管理信息的收集與報告。 超越集團公司總部組織規(guī)程 5 （三） 依據(jù)經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算分解計劃指標，建立集團目標責(zé)任管理體系，制訂集團公司事業(yè)部與子公司經(jīng)營目標考核辦法。 （十） 負責(zé)集團各種獎項的組織評審工作。 （六） 編輯印發(fā)《超越潮》與《超越文化》。 （二） 負責(zé)集團公司公關(guān)宣傳方案策劃與實施。 （十四） 承辦員工調(diào)動、解職手續(xù)。 （十） 制訂員工培訓(xùn)計劃并組織實施。 （六） 組織制訂、修改考核辦法并指導(dǎo)實施。 （二） 組織編制、修訂職務(wù)說明書，定編定崗 。 （八）負責(zé)總部辦公室的分配與調(diào)整，辦公設(shè)施維護。 （四）負責(zé)集團公司總部安全保衛(wèi)、消防工作。 （十五）負責(zé)集團公司網(wǎng)頁的制作與更新。 煤炭事業(yè)部 全家樂超市 房地產(chǎn)事業(yè)部 集團 公司 董事局 總 裁 行政總監(jiān)
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