【正文】 如因特殊原因預(yù)計(jì)不能完成時(shí)，必須提前三分之一的時(shí)限向上級報(bào)告，以便采取補(bǔ)救措施。（二）部門間協(xié)辦事項(xiàng)經(jīng)協(xié)商后,雙方對承擔(dān)工作以及因辦事不力導(dǎo)致的工作后果負(fù)責(zé)。、盜竊等事件。，也是對管理人員工作的規(guī)范要求，應(yīng)認(rèn)真、及時(shí)完成。匯報(bào)郵件發(fā)送人員內(nèi) 容 時(shí) 間接收郵件對 象總 裁上周工作完成情況本周工作計(jì)劃重要事項(xiàng)請示每周一下班前 董事長（ 抄 送 綜 合 管 理 部 ）副總裁書 記財(cái)務(wù)總監(jiān)上周工作完成情況本周工作計(jì)劃重要事項(xiàng)請示每周一下班前總裁（ 抄 送 董事長、綜 合管 理 部 ）各部門、中心、子公司總經(jīng)理上周工作完成情況本周工作計(jì)劃需要協(xié)助解決的問題重要事項(xiàng)請示每周一下班前總裁、分管領(lǐng)導(dǎo)（抄送董事長、綜合管理部）綜合管理部經(jīng)理上周工作完成情況本周工作計(jì)劃對各部門工作的協(xié)調(diào)情況對各部門交辦工作的落實(shí)情況重要事項(xiàng)請示每周一下班前總裁、分管領(lǐng)導(dǎo)（抄送董事長）72 / 104計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理上周工作完成情況本周工作計(jì)劃需要協(xié)助解決的問題重要事項(xiàng)請示每周一下班前總 裁 、財(cái) 務(wù) 總 監(jiān) （抄 送 董事長、綜 合 管 理 部 ）人力資源部經(jīng)理上周工作完成情況本周工作計(jì)劃需要協(xié)助解決的問題重要事項(xiàng)請示每周一下班前總裁、分管領(lǐng)導(dǎo)（抄送董事長、綜合管理部）、中心、子公司負(fù)責(zé)人需將本周的工作完成情況、下周工作計(jì)劃以及需要協(xié)調(diào)的事項(xiàng)等上傳 MIS 管理系統(tǒng)。三、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。（八）參會人員對會議討論事項(xiàng)應(yīng)充分發(fā)表意見和建議。（五）在會議召開一周前,各部門、中心、子公司將需要解決的問題和議題送綜合管理部匯總，報(bào)總裁決定。（三）各部門、中心、子公司可申請?zhí)峤豢偛棉k公會議題?！∪?、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。住宿人員有違反上述 18 條規(guī)定及有下列情況之一者，將 給予住宿員工批評教育、提出警告；對多次不改者，公司可予以處罰，乃至解除住宿權(quán)利。，員工不得拒絕，并聽從有關(guān)指示。，未經(jīng)許可不得隨意入住駐外辦事機(jī)構(gòu)辦公場所、集體宿舍內(nèi)，更不允許帶不相干的人員入住。、集體宿舍內(nèi)要注意安全，要節(jié)約用電、用水，特別要注意用 電安全。德秩序，在宿舍內(nèi)要相互照顧，中午休息時(shí)間，中、夜班上下班時(shí)間等不要高聲喧嘩，晚上文娛活動不能超過 12 點(diǎn)，以免影響他人休息，妨礙工作。如住宿員工行為給公司造成損失的，公司視情節(jié)輕重進(jìn)行處罰。（2）長期住宿：長期租用公司宿舍的員工，每月需向公司繳納住宿費(fèi)用，從其每月工資中扣除。未經(jīng)許可公司員工不得擅自在公司宿舍住宿。（1）臨時(shí)住宿：到北京出差的公司員工，除特殊情況外，應(yīng)提前一天向綜合管理部說明行程及需要住宿的期限等，綜合管理部根據(jù)宿舍使用情況酌情安排。（二）北京地區(qū)住宿管理綜合管理部負(fù)責(zé)長駐北京或在京出差的公司員工在北京期間住宿的管理與服務(wù)工作，公司員工在北京的住宿原則上都應(yīng)通過綜合管理部來進(jìn)行管理。（1）公司員工在駐外辦事機(jī)構(gòu)辦公場所內(nèi)不得從事公司合法經(jīng)營活動之外的違法活動。（3）駐外辦事機(jī)構(gòu)辦公場所需變更辦公地點(diǎn)，應(yīng)事先書面說明情況及原辦公場所的租賃情況，逐級報(bào)所轄分支機(jī)構(gòu)、綜合管理部。申請部門應(yīng)及時(shí)提交《房屋租賃申請表》及租房合同等相關(guān)資料，經(jīng)分管副總裁或子公司總經(jīng)理和綜合管理部審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。租賃 的房屋需同時(shí)符合辦公和居住條件且有來客接待能力。（三）相關(guān)分支機(jī)構(gòu)駐外辦事機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)駐外機(jī)構(gòu)辦公場所的租賃、申報(bào)及管理。：大廳、庭院的接待區(qū)。：接待室、會議室。：接待歸口部門負(fù)責(zé)人和綜合管理部接待員在大門口迎接。：套房。（三）接待標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)系接待通則，各接待歸口部門應(yīng)根據(jù)駐地或有情況，具體確定標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則。（二）接待程序《恒寶公司接待申請表》（見附件），注明來客單位、身份、人數(shù)、 時(shí)間 及活動內(nèi)容、食宿要求等，經(jīng)接待歸口部門分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)綜合管理部。（二）綜合管理部負(fù)責(zé)政府及社會各部門來賓的接待；（三）各部門、中心、子公司的接待工作由對口部門負(fù)責(zé)接待；（四）其他人員，由公司領(lǐng)導(dǎo)指定相關(guān)部門和人員接待。三、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部。，做到飯熟、菜熱、品種多 樣，不斷改進(jìn)，保 證就餐員工都能吃飽吃好。來客接待、住宿安排，后勤部門與相關(guān)接待部門要密切配合。，一律不得報(bào)銷和付款。室內(nèi)綠化要加強(qiáng)花木維護(hù)。（二）公司基本建設(shè)工作管理、基本建設(shè)項(xiàng)目中的土木工程由后勤部門按照公司的要求逐項(xiàng)落實(shí)。57 / 104附件 1：江蘇恒寶股份有限公司 用車申請單年 月 日申請部門 出差地點(diǎn)用車人數(shù) 用車時(shí)間用車事由申請人部門、中心、子公司負(fù)責(zé)人綜合管理部調(diào)度負(fù)責(zé)人分管副總裁58 / 104附 件 2：江蘇恒寶股份有限公司 　車輛維修保養(yǎng)申請單年 月 日送修車輛： 接車時(shí)間汽修廠維修保養(yǎng)內(nèi)容估算費(fèi)用司機(jī) 綜合管理部調(diào)度負(fù) 責(zé)人綜合管理部負(fù)責(zé)人 分管副總裁59 / 104后勤工作管理制度一、權(quán)責(zé)（一）綜合管理部履行公司行政后勤管理職能。（3）駕駛員必須憑調(diào)度單方可出車（領(lǐng)導(dǎo)專車駕駛員除外）。（1）未經(jīng)批準(zhǔn)不得將車輛停放在公司外過夜；嚴(yán)禁私自動用車輛和轉(zhuǎn)借他人使用；嚴(yán)禁公司員工私自駕駛公司車輛（專職駕駛員除外），特殊情況必須辦理有關(guān)手續(xù)，并經(jīng)股份公司總裁批準(zhǔn)。（2）領(lǐng)導(dǎo)專車其他人不得隨意動用，如有特殊情況，由領(lǐng)導(dǎo)自行安排。（2）用車部門將“用車申 請單” 經(jīng)所在部門、中心、子公司領(lǐng)導(dǎo)同意，由分管調(diào)度部門的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)度部門負(fù)責(zé)安排車輛。無法使用定點(diǎn)燃油的，應(yīng)到正規(guī)加油站加油，加油發(fā)票交內(nèi)部車輛管理機(jī)構(gòu)登記后予以報(bào)銷。，司機(jī)應(yīng)自行檢查排除。定點(diǎn)廠商每年復(fù)核一次。、繳納規(guī)費(fèi)工作由各地內(nèi)部車輛管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。 經(jīng)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施購置。，經(jīng)所在部門、中心、子公司同意后報(bào)綜合管理部經(jīng)分管副總裁簽署意見，報(bào)總裁批準(zhǔn)，列入計(jì)劃，納入預(yù)算。（四）車輛駕駛員負(fù)責(zé)車輛使用的安全、整潔。（二）各部門、中心、子公司負(fù)責(zé)本部門轄權(quán)內(nèi)車輛的具體使用及本制度相關(guān)條款規(guī)定事項(xiàng)的處理。（四）綜合管理部將簽定的保險(xiǎn)合同、協(xié)議復(fù)印件交計(jì)劃財(cái)務(wù)部，作為支付保險(xiǎn)款的依據(jù)，原件由綜合管理部保管、存檔。（二）公司財(cái)產(chǎn)、車輛、貨物運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)管理部門與計(jì)劃財(cái)務(wù)部共同參與投保工作。、中心、子公司領(lǐng)用辦公用品臺帳，每年對所領(lǐng)取的辦公用品數(shù)量、品種、金額進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)，作為定額考核的依據(jù)。48 / 10中心、子公司申報(bào)的辦公用品計(jì)劃及簽字批準(zhǔn)后的《領(lǐng)料單》才能發(fā)放。，并對庫存辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳物相符。預(yù)算外辦公用品在新增人員等特殊情況下需臨時(shí)購買，逐級報(bào)股份公司總裁批準(zhǔn)后，由綜合管理部或采購部門購買。二、內(nèi)容　　　 辦公用品購置、辦公家具之外的辦公耗材及文具。42 / 104附件 1：辦公設(shè)備登記卡設(shè)備名稱 編號購入登記時(shí)間 價(jià)值使用部門 使用人變更時(shí)間 變更原因 說明 交接人簽字使用人簽字： 部門、中心、子公司：綜合管理部簽字：43 / 104附件 2：發(fā)送傳真登記表日期 收件人 對方單位 發(fā)件人 傳真 電話 文件內(nèi)容 頁數(shù) 備注44 / 104附 件 3：接收傳真登記表日期發(fā)件人收件人對方單位 文件內(nèi)容頁數(shù)簽收 備注45 / 104附件 4：辦公設(shè)備報(bào)廢申請表使用部門： 年 月 日資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號規(guī)格型號計(jì)量單位及數(shù)量全部耐用年 限開始使用日 期資產(chǎn)原值實(shí)際使用年 限折舊年限累計(jì)折舊 資產(chǎn)凈值 原定殘值報(bào)廢原因?qū)I(yè)鑒定意見 計(jì)劃財(cái)務(wù)部意見綜合管理部意見 涉及部門的分管副總裁 總裁意見46 / 104附件 5：辦公設(shè)備轉(zhuǎn)讓單 年 月 日 編號 調(diào)出 調(diào)入名稱公司名稱規(guī)格 發(fā)出收到日期單位 經(jīng)辦人簽字辦公設(shè)備 數(shù)量調(diào)撥地點(diǎn) 股份公司領(lǐng)導(dǎo)審批轉(zhuǎn)移原因及票據(jù)：賬面記錄：辦公設(shè)備原值 元已提折舊 元辦公設(shè)備凈值 元計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人： 綜合管理部負(fù)責(zé)人：47 / 104辦 公 用 品 管 理 制 度一、權(quán)責(zé)（一）辦公用品需求計(jì)劃的申報(bào)由各部門、中心、子公司負(fù)責(zé)。清查完畢應(yīng)出具清查報(bào)告，對清查中發(fā)現(xiàn)的問題及建議及時(shí)報(bào)所在部門、中心、子公司負(fù)責(zé)人及股份公司分管副總裁和總裁。（7）電腦使用人員未經(jīng)許可不得私自拆卸和連接各種硬件設(shè)備。（3）如果電腦或打印機(jī)出現(xiàn)非正常現(xiàn)象，應(yīng)立即通知綜合管理部維修人員。（4）凡復(fù)印者必須先登記后復(fù)印。傳真機(jī)的使用部門在收到傳真后均要進(jìn)行登記，并送交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、綜合部門和分支機(jī)構(gòu)。，應(yīng)及時(shí)填寫領(lǐng)用單中變更事項(xiàng)，做好辦公設(shè)備的交接工作。報(bào)銷費(fèi)用必須經(jīng)綜合管理部驗(yàn)收簽字。辦公設(shè)備如屬固定資產(chǎn)，報(bào)廢時(shí)應(yīng)填制《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請單》。（二）辦公設(shè)備的購置及管理。 地址、電話、郵編根據(jù)實(shí)際情況填寫。(三) 排版原則排版風(fēng)格統(tǒng)一，文字格式一致，美觀大方。：靜態(tài)頁面一級標(biāo)題（一、二、三等標(biāo)題）加粗。1mm，需要時(shí)，裝訂側(cè)邊頁距為 28mm177。 5 有圖片的頁面，圖片說明文字起首空 2 個(gè)字。五、中文排版基本格式（一）文章正文版式，字號比正文大 1 號并加粗。詳細(xì)請見附件 3，具 備獨(dú)立法人的分支機(jī)構(gòu)文件格式參照本規(guī)定制訂。28 / 104附件 1： 公文基本格式規(guī)定為進(jìn)一步加強(qiáng)公司對外發(fā)文（函），對內(nèi)發(fā)文的規(guī)范性，結(jié)合文檔標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定，特對公司的對內(nèi)、對外發(fā)文格式規(guī)定如下：一、對政府主管部門、行業(yè)主管部門等的請示、申請、報(bào)告等必須以公司紅頭文件的形式（見附件 2），經(jīng)股份公司總裁簽發(fā)并加蓋公司公章后方可發(fā)出。，應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)批辦，由綜合管理部根據(jù)公文批辦時(shí)限，負(fù)責(zé)催辦。（四）公文辦理時(shí)限，綜合管理部應(yīng)根據(jù)內(nèi)容和性質(zhì)送股份公司總裁、分管 領(lǐng)導(dǎo)或交有關(guān)部門、中心、子公司辦理，并提出辦理時(shí)限。，不得將公文轉(zhuǎn)借他人，無關(guān)人員不得隨意翻閱文件。、中心、子公司呈報(bào)股份公司的請示、報(bào)告或需總裁批閱、決定的公文,由綜合管理部負(fù)責(zé)傳遞。以部門名義發(fā)文,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。，由綜合管理部負(fù)責(zé)用印，發(fā)送。如需會簽的交相關(guān)部門、中心、子公司會簽。二、內(nèi)容（一）概述公司公文是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中形成的決定、決議、通告、通知、通報(bào) 、申 請、報(bào)告、請示、批復(fù)、函件、會議紀(jì)要等文件。三、本制度解釋權(quán)歸綜合管理部，根據(jù)本制度規(guī)定，各部門、中心、子公司可制訂相關(guān)實(shí)施細(xì)則。、中心、子公司如有撤銷、合并情況以及人事變動情況時(shí)，應(yīng) 做好移交工作，并在《檔案資料移交清單》（附件 2）上備注。如因工作需要延期，必須經(jīng)原批準(zhǔn)人員同意。，不得私自拆卷、抽取。Ⅰ、Ⅱ級檔案須經(jīng)所在各部門、中心、子公司負(fù)責(zé)人同意、綜合管理部負(fù)責(zé)人審核、分管綜合管理部副總裁批準(zhǔn)。儲 存內(nèi)容的更新由更新人員通知信息管理員進(jìn)行版本更新。，編制目錄和索引。、照片、磁帶、光盤等要采取科學(xué)方法存儲，確保其安全完好。（六）檔案保管，對檔案資料進(jìn)行編號、編制檔案目錄，制作 檢索工具，以便查尋。2. 公司及各部門、中心、子公司檔案管理人 員對接收的文件資料負(fù)責(zé)進(jìn)行密級劃分、分類、立卷和編制目錄等項(xiàng)的整理工作。、中心參與辦理時(shí)，所形成的文件資料由主辦部門、中心負(fù)責(zé)收集。，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料、財(cái)務(wù)會 計(jì)帳冊、憑證、 報(bào)表和重要技術(shù)資 料（技術(shù)配方、源程序等電子文檔）、公司注冊登記資料、資產(chǎn)證明文件資料為公司Ⅰ級檔案。14 / 104附件 1：用印審批表使用日期 使用人 所在部門 印章類別 用章事項(xiàng) 部門 、中心經(jīng)理/子公司總經(jīng)理 文件份數(shù) 分管領(lǐng)導(dǎo) 總裁 監(jiān)印人15 / 104檔 案 管 理 制 度一、權(quán)責(zé)（一）檔案資料的收集、整理、鑒定、 編目、檢索、保管、使用等管理工作及檔案管理制度的制訂由綜合管理部負(fù)責(zé)。，嚴(yán)防印章被盜或盜蓋。對未經(jīng)簽字批準(zhǔn)的文件，監(jiān)印人不得擅自用印，若用印人急需用印，應(yīng)事先電話請示，事后及時(shí)補(bǔ)簽。計(jì)劃財(cái)務(wù)部以外人員使用財(cái)務(wù)專用章、法人代表名章逐級由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。（二）印章審批權(quán)限、法人代表簽名章、最終經(jīng)股份公司總裁批準(zhǔn)后使用。二、內(nèi)容（一）印章使用范圍、便函、報(bào)告、證明和以公司名義下發(fā)的文件、通知、通告、決議、決定、會 議紀(jì)要一律使用公章。附件 2：法律糾紛登記表9 / 104編號： 年 月 日案由 涉及金額送案部門 對方名稱法定代表人經(jīng)辦人 對方地址聯(lián)系方式對方聯(lián)系人聯(lián)系方式案情簡介進(jìn)展情況送案部門處理建議綜合管理部處理建議備注：附件份頁10 / 1