【正文】 （3）認真核定施工單位每月所報工程進度款是否與工程形象同步，同時審核施工單位所報的現(xiàn)場簽證及變更。工程進度和計劃管理制度（1）依據(jù)施工圖設計和有關規(guī)范要求，及時審查批準施工單位提交的施工組織設計（或施工方案）和工程進度計劃方案。對施工單位采購的鋼筋、水泥、砂、石子、裝飾材料等，要抽樣檢查產(chǎn)品的質量與出場合格證、對于不符合設計或標準要求的材料及設備，要責成施工單位退貨、調換或重新采購。合同簽訂后，工程部保留副本一套，余由綜合辦進行歸檔管理。工程付款的依據(jù)是經(jīng)項目總經(jīng)理等各級責任人確認、工程部填寫的工程付款確認單，填寫工程付款確認單的依據(jù)是根據(jù)合同計量要求核實的工作量計量清單。（辦理工程簽證），應及時知會成本部，理清事件的性質，嚴格區(qū)分是否屬開發(fā)商合同風險范圍：屬于對方正常合同風險的，不予辦理。但合同的解釋條款不得違背達成合同時的初衷（見合同洽談記錄及招投標書），不得對合同內(nèi)容進行實質性修改。合同簽訂后，成本部首先組織合同風險評估，把風險按承擔對象進行分類，分清開發(fā)商、施工承包商承擔風險范圍，必要時可確定我公司應對潛在風險的措施，并形成紀要。，保修金比例不得低于國家規(guī)定額度。，并不得超于開發(fā)項目施工組織總設計中該工程計劃工期。洽談確認后的合同經(jīng)項目總經(jīng)理批準后，形成正式合同，由項目公司法定代表人在合同上署名后加蓋項目公司法人章，標志著合同的正式確立。（二）工程合同管理制度工程合同管理的領導責任人為項目總經(jīng)理。投標文件的評審（評標）投標文件由項目總經(jīng)理牽頭組織招標小組及項目相關職能部門就投標書主要承諾與招標文件主要要求的一致性及技術的可行性、投標價進行詢標并作出書面評審記錄（見附表4）。采用公開招標方式的，資格預審后參與投標的工程承包商數(shù)執(zhí)行國家或行業(yè)相關規(guī)定；采用議標方式的，資格預審后參與投標的工程承包商不得少于三家。 工程招標前應對工程承包商進行資格預審。 公司采用工程招標的方式確定工程施工承包隊伍。（七）處罰辦法出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發(fā)本人月薪的13倍：(1)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；（2）用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；(3)未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的；(4)利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；(5)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；(6)保留帳外款項或將項目款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；(7)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。（六）會計檔案管理制度凡是本項目的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。會計審核有關憑證。發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金領用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。（四）現(xiàn)金管理制度項目可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：（1）職員工資、津貼、獎金；（2）個人勞務報酬；（3）出差人員必須攜帶的差旅費；（4）結算起點以下的零星支出；（5）總經(jīng)理批準的其他開支。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送董事會。財務工作人員對上述事項無權自行做出處理。會計報表須有會計簽名或蓋章。財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。私車公用因工作需要私車公用的，經(jīng)項目總經(jīng)理同意后，統(tǒng)一使用項目加油卡，執(zhí)行實報實銷。（3）各部門如因工作有商務用車需要，由綜合辦根據(jù)使用者業(yè)務重要性進行用車安排；由駕駛員負責登記出車時間、行車路線及返回時間；車輛管理人定期檢查車輛使用登記情況。（十三）項目車輛使用管理規(guī)定為加強項目車輛管理，提高公務用車的效率，節(jié)約項目公務用車費用開支，特制定本規(guī)定。接待當事人根據(jù)接待計劃安排，填寫《商務接待審批單》，向部門經(jīng)理提出申請，部門經(jīng)理核實后簽字，報項目總經(jīng)理批準后，綜合事務部備案并記錄執(zhí)行情況；因特殊情況向項目領導電話請示同意者須在次工作日補填《商務接待審批單》；在填寫《商務接待審批單》時應詳細填寫接待單位、接待事由、人數(shù)、接待標準與接待項目。員工直系親屬喪事、重病住院等，給予員工本人給予500元的慰問金。（十一）項目福利發(fā)放制度“三員工遇特殊情況須請事假，應事前向所在部門領導書面申請（填寫《請假申請單》），員工、主管請事假1天（含1天）以內(nèi)，由直屬領導同意即可，1天以上由項目總經(jīng)理批準；部門經(jīng)理請假需由項目總經(jīng)理批準；（2）婚假：法律規(guī)定婚假為3天，員工應事前向所在部門領導書面申請（填寫《請假申請單》），由直屬領導同意，項目總經(jīng)理批準后，視為正常出勤；（3）產(chǎn)假：法律規(guī)定產(chǎn)前假為15天，員工應事前向所在部門領導書面申請（填寫《請假申請單》），由直屬領導同意，項目總經(jīng)理批準后休產(chǎn)前假；產(chǎn)前假期間享受當?shù)刈畹捅Ｕ瞎べY。項目班車發(fā)車時間：星期一至星期五：上午（烏市）9：30，下午（昌吉）18：30；星期六：上午（烏市）10：00，下午（昌吉）13：30（均為北京時間）?？偣鞠薅ú椖?017年崗位編制22名，原則上不得突破，如因經(jīng)營管理業(yè)務情況需要增加編制，可另行聽出申請報總公司審批。會前由項目綜合事務部形成全員大會召開的方案，經(jīng)項目經(jīng)理批準后組織實施。（3）月經(jīng)營分析會的議程和要求①會前由綜合事務部統(tǒng)計各部門本月重點計劃工作和一般性工作的落實情況整合形成項目整體工作計劃；根據(jù)各部門本月工作完成情況，匯總形成項目整體工作總結；②其他需要在月例會中通報的相關事宜，在項目總經(jīng)理確定后，由綜合事務部在月例會上通報。二、月經(jīng)營分析會（1）月經(jīng)營分析會的組織月經(jīng)營分析會于每月28日召開。 （7）經(jīng)理會會議決定的事項，其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“會議紀要”或“經(jīng)理會決定”為依據(jù)，在限期內(nèi)認真執(zhí)行落實。 （4）經(jīng)理會參會所有人員有建議權，經(jīng)理會成員享有決策權。一、經(jīng)理會制度 經(jīng)理會成員由項目總經(jīng)理、常務副總、工程副總經(jīng)理、銷售副總經(jīng)理、財務部主管、成本部經(jīng)理組成，經(jīng)理會原則上每月最少召開一次，全面了解和掌握項目經(jīng)營管理運作情況及項目需要決策的相關事宜。（3）計劃調整的流程：計劃執(zhí)行部門提出調整申請，報項目經(jīng)理會批準后，交綜合辦備案；（八）項目會議管理制度 會前工作：由會議發(fā)起人提報會議內(nèi)容、時間及要求參會人員報綜合事務部，由綜合事務部整合形成會議內(nèi)容議程等，經(jīng)報會議發(fā)起人審批后，由綜合辦將會議議題已電子版形式發(fā)于參會人員。（3）由綜合辦根據(jù)確認后的各部門階段性工作計劃，進行督促落實，并形成階段性計劃完成情況匯報，上報總經(jīng)理；項目計劃總結的調整（1）年度計劃的調整①總公司總經(jīng)理決定調整項目戰(zhàn)略，需重新制定項目年度經(jīng)營計劃的；②國家政策發(fā)生重大變化導致項目預算或專項預算發(fā)生變化的；③總公司總經(jīng)理決定增加（或縮減）新任務，如增加新項目或延緩原有項目的開發(fā)進度的；④市場形式發(fā)生重大有利或不利變化，需要調整相關計劃，如整體銷售市場的冷暖、市場原材料價格的漲跌；⑤工作進展與計劃已出現(xiàn)較大偏差，需要按實際情況進行計劃和預算的調整；⑥發(fā)生不可抗力因素，如自然災害；⑦項目總經(jīng)理認為應該調整的其它事項。對商業(yè)機密文件和材料的草稿要及時用碎紙機進行處理，不得隨意亂放或放進廢紙簍。（六）商業(yè)秘密管理制度為了保守項目商業(yè)秘密，維護項目的合法權益，提高項目的經(jīng)濟效益和社會效益，項目所有員工均應遵守如下規(guī)定。各部門在檔案流轉過程中，應建立文件收、發(fā)、借閱簽收本，并依據(jù)相關流程認真、及時的做好流轉簽收工作，由項目綜合辦負責監(jiān)督、檢查流轉運行情況。在歸檔的文件資料中，應將每份文件的正件與定稿，請示與批復，轉發(fā)文與原件形成的同一文件，分別立在一起，不得分開；絕密文件單獨立卷。各部門在建立檔案時，應遵循文件形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同的價值，分門別類，便于保管和利用。工作變動或因故離職時應將經(jīng)辦的文件資料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。（3）項目的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復，反映本項目重要活動的剪報 、照片、錄音、錄像等均屬歸檔范圍。本規(guī)定所稱的檔案，是指項目在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中，形成的且已辦理完畢的，具有保存價值的原始歷史記錄。嚴禁在空白紙上用章，如因工作需要或其它特殊情況確需使用時，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后方可辦理；持空白介紹信外出工作回來必須向項目匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。如遇特殊情況未能獲得簽字而急需蓋章時，經(jīng)辦人必須與印鑒管理人員共同當面或電話請示相關領導后，先行用印，隨后補簽字。印鑒使用范圍、審批權限及審批程序（1）以項目名義簽訂、簽署的各類經(jīng)濟、法律文書（包括合同、協(xié)議書、意向書、委托書、訴訟書、有關復函等）及在經(jīng)濟上、項目經(jīng)營管理上有重大影響的業(yè)務往來公函。（四）項目印鑒管理制度為規(guī)范項目的印鑒管理工作，加強印鑒使用的重要性、規(guī)范性和嚴肅性，防范經(jīng)營、管理風險，特制定本制度。文書的收發(fā)管理（1）項目的各類文書由綜合辦負責統(tǒng)一收發(fā)。項目行文的規(guī)范要求（1）標題：主標題的固定字體為黑體，或使用宋體加黑，固定字號為三號字，需居中使用；副標題的固定字體為宋體（不加黑），固定字號為小四號字；注意事項：在標題中如出現(xiàn)數(shù)字時，需使用阿拉伯數(shù)字表示，不得用大寫漢字表示；（2）文件編號：應以“新麟峰字【2016】號”，外發(fā)函冠以“新麟峰函字【2016】號”，文件編號由綜合事務部統(tǒng)一管理編制。辦公設施在使用過程中,由于人為原因損壞或丟失將照價賠償。（二）項目辦公物品管理規(guī)定辦公設施（1）綜合辦對項目各部門辦公設施登記造冊，各部門負責人簽收實物資產(chǎn)，同時新增或實物調出在登記冊上登記，綜合辦負責操作、備案管理，各類辦公設施在使用過程中，若有損壞、丟失，由當事人按原價賠償，資產(chǎn)實物負責人調離、離職，由綜合辦監(jiān)交資產(chǎn)使用人，簽署意見并備案；（2）購買及維護程序：新購、維修、保養(yǎng)、更換各類設備、設施部件、轉移各資產(chǎn)使用人由綜合辦辦理；（3）檢查程序：綜合辦持資產(chǎn)清單核對，做出處理意見→項目領導→綜合事務部執(zhí)行處理意見。若發(fā)現(xiàn)辦公室電源、窗戶存在未關閉情況，將對其部門進行記錄，并在項目會議中進行通報。二、行政管理制度（一）項目辦公環(huán)境管理規(guī)定為規(guī)范項目各項行政日常工作，做好項目考勤、勞動紀律、環(huán)境衛(wèi)生及消防安全等工作，塑造優(yōu)美、舒適的工作環(huán)境，保障各項工作順利進行，特制本辦公管理規(guī)定。二十二、駕駛員兼行政助理崗位職責直接上級：綜合辦經(jīng)理崗位職責：（一）負責項目車輛安全駕駛及維護；（二）負責項目車輛的年審及日常維護；（三）負責項目車輛的轉讓過戶及抵款手續(xù)的辦理；（四）負責項目車輛油費的充值；（五）負責項目車輛費用明細單的制定及確認；（六）負責報紙、刊物的征訂及收發(fā)；（七）協(xié)助監(jiān)督、檢查辦公環(huán)境安全、消防、衛(wèi)生工作；（八）負責項目通訊費用的報批與繳納；（九）協(xié)助開展項目日常辦公設施的保養(yǎng)與維護；（十）負責項目外來業(yè)務單位人員的接、送工作；（十一）負責辦公室日常來客接待；（十二）完成綜合辦經(jīng)理及行政主管交辦的其他任務。（十）負責工程項目的后勤保障工作：負責做好文件收發(fā)、歸檔工作。（七）指導工程技術人員對施工技術資料（包括設備進場開箱資料）的保管。（三）負責備案資料的填寫、會簽、整理、報送、歸檔：負責工程備案管理，實現(xiàn)對竣工驗收相關指標(包括質量資料審查記錄、單位工程綜合驗收記錄)作備案處理。并按月與銷售部核對銷售收款業(yè)務。十四、簽約專員崗位職責直接上級：銷售管理部經(jīng)理崗位職責：（一）依據(jù)相關營銷方案，嚴格執(zhí)行房源銷控管理；（二）嚴格執(zhí)行相關文件的規(guī)定，對所售房源房屋定購單的內(nèi)容予以審核；（三）負責具體房屋商品房買賣合同的簽約管理；（四）負責對商品房買賣合同及所涉及的客戶資料的歸檔管理；（五）配合主管領導統(tǒng)計相關銷售數(shù)據(jù)；（六）配合主管領導做好商品房買賣的合同歸檔管理工作；（七）完成領導交辦的其它工作。協(xié)助景觀、配套工程施工符合質量規(guī)范、滿足進度要求，達到對資金的有效控制；（九）管理收集水、電隱蔽工程資料的簽字，及時交資料員存檔：收集水電工程中涉及水路走向、預留進出水口、開槽埋線、強弱電等隱蔽工程資料，進行分類管理，交資料室存檔；（十）參與分部、分項驗收及竣工驗收工作；（十一）參與項目招投標工作，編制本專業(yè)相關的招標文件，參與招標考察、評估工作。嚴格控制質量、進度，確保水電安裝工程的價款及工程量符合合同要求；（六）發(fā)現(xiàn)施工中的質量、進度、安全問題及時向工程部經(jīng)理或公司反映，不得拖延、隱瞞或擅自處理：對施工用電線路應經(jīng)常進行檢查；配電箱、開關箱、電氣機械設備、生活照明線路架設和燈具等裝置應按要求設置，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。水電安裝施工中對關鍵部位暴露出的矛盾，盡量避免因設計考慮不周，造成電器配管與水暖、消防、通風、煤氣等管道相碰的問題，協(xié)調統(tǒng)一，指導施工。（七）負責與設計單位協(xié)調參與設計單位的選擇；參與設計方案的選擇工作；組織工程技術人員進行圖紙預審；協(xié)調設計單位與相關單位之間的關系；對施工中各方提出的變更要求進行審查控制；對設計費用進行控制；負責整個施工過程中各相關單位的協(xié)調。包括人員的調配、考核、獎懲等方面的管理；負責項目施工現(xiàn)場的“三通一平”及工程規(guī)劃放（驗）線工作；目的目標管理：對項目的整體目標進行明確下達，并將目標進行分解，做到責任到位，并對目標完成情況進行監(jiān)督檢查和調整；對項目施工準備、施工進度、質量、施工安全、現(xiàn)場管理、投資控制及工程撥款進行審核、監(jiān)督檢查；對施工過程中出現(xiàn)的重大問題進行決策和處理；負責審核施工材料的選