【正文】 做成功物業(yè)管理人！』 第 39 頁(yè)，共 204 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 會(huì) 議 紀(jì) 要 綠 [ ] 號(hào)（ 4 號(hào)仿宋） XXXXXXX 有限公司（ 4 號(hào)楷體） 年 月 日 (空 1 行 ) XXXXXXXXXXXX(標(biāo)題 ) (空 1 行 ) XXXXXXXX 有限公司于 年 月 日召開(kāi)第 次 XXXXXX 會(huì)議。 第十四條 裝訂 文件左側(cè)裝訂，不掉頁(yè)。規(guī)范性文件的章節(jié)名可用小 3 號(hào)宋體加 黑居中，前后各空一行；條名用黑體或 4 號(hào)仿宋加 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松话闾祛^寬 25毫米，地 腳寬 20 毫米，訂口寬 28 毫米，翻口寬 20 毫米。 (見(jiàn)附件 2) 第八條 其他會(huì)議紀(jì)要的發(fā)文單位放在橫線之上左側(cè)，成文時(shí)間放在橫線之 上右側(cè)。 (一 )“ 主題詞 ” 標(biāo)引在文件末頁(yè)左下端、分送欄之上，居左頂格標(biāo)識(shí)，后標(biāo) 全角冒號(hào)；主題詞按類(lèi)別詞、類(lèi)屬詞、文種的順序排列，詞目之間空 1 字。做成功物業(yè)管理人！』 第 36 頁(yè)，共 204 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 互不相交或相切。附件名稱(chēng)后不加標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。 (二 )主送單位應(yīng)在標(biāo)題下空 1 行處，左側(cè)頂格，主送單位名稱(chēng)后標(biāo)用全角冒 號(hào)。 (四 )上行文 (即向政府機(jī)關(guān)或行業(yè)管理部門(mén)呈送的請(qǐng)示、報(bào)告 )應(yīng)標(biāo)注簽發(fā) 人姓名，平行排列于發(fā)文字號(hào)右側(cè)。 “ 絕密 ” 、 “ 機(jī) 密”公文在文件左上角標(biāo)明文件份數(shù)序號(hào)。做成功物業(yè)管理人！』 第 35 頁(yè)，共 204 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 項(xiàng)目公司、專(zhuān)業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行。做成功物業(yè)管理人！』 第 33 頁(yè)，共 204 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 會(huì)簽： 主辦部門(mén)和擬稿人： 主辦部門(mén)負(fù)責(zé)人： 標(biāo)題： 附件： 受控 □ 非受控 □ 審批人 □ 機(jī) 密等級(jí)： 保密期限： 緊急程度： 打字： 校對(duì)： 共?。? 份 年 月 日發(fā) 主題詞： 呈報(bào)： 主送： 抄送： 附件 2 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 收 文 處 理 單 來(lái)文單位： 收文號(hào)： 來(lái)文標(biāo)題及文號(hào)： 收文日期： 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 第四十九條 本辦法 自印發(fā)之日起施行。 第四十七條 部門(mén)或分、子公司合并時(shí)，全部公文應(yīng)當(dāng)隨之合并管理。 第八章 公文管理 第四十三條 公文由綜合管理部統(tǒng)一收發(fā)、傳閱、審核、用印、歸檔和銷(xiāo)毀。 公司內(nèi)部制發(fā)公文的整理根據(jù)文種劃分；外部收文在編號(hào)后，應(yīng)根據(jù)收文類(lèi) 別分別進(jìn)行登記。 第三十八條 公司發(fā)文歸檔時(shí)，應(yīng)保證文件不少于兩份，便于備份查閱。 第三十六條 綜合管理部在公文處理時(shí)要及時(shí)準(zhǔn)確，事后落實(shí)和監(jiān)督應(yīng)到位， 在公文流轉(zhuǎn)過(guò)程中要注意保密和保管；文件處理完畢，要及時(shí)準(zhǔn)確注辦，包括領(lǐng)導(dǎo)批示和部門(mén)處理 落實(shí)的意見(jiàn)。對(duì)不屬于本部門(mén)職權(quán)范圍或者不宜由本部門(mén)辦理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)退回綜合管理部并說(shuō)明理由。緊急公文，應(yīng)當(dāng)明確辦理時(shí)限。做成功物業(yè)管理人！』 第 30 頁(yè)，共 204 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 排文秘進(jìn) 行審核。 第二十八條 打印好的公文須到綜合管理部監(jiān)印人處蓋章 后才能分發(fā)。以各部門(mén)及各分、子公司 名義行文的公文，由 所在單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)；以公司名義行文的公文，一般可由分管副總經(jīng)理簽發(fā)；涉及全局的綜合性公文，由總經(jīng)理簽發(fā)；決策性的重要公文由董事長(zhǎng)簽發(fā)。 第二十三條 涉及其他部門(mén)會(huì)簽或職權(quán)范 圍內(nèi)的事項(xiàng)，主辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)與 相關(guān)部門(mén)協(xié)商，取得一致意見(jiàn)后交綜合管理部核稿；如有分歧，主辦部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)出面協(xié)調(diào)，仍不能取得一致時(shí)，主辦部門(mén)可以列明各方理由，提出建設(shè)性意見(jiàn)，并與相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后報(bào)請(qǐng)上級(jí)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)或裁定。 第二十條 公司各部門(mén)要以公司名義對(duì)外行 文，須經(jīng)綜合管理部審核，報(bào)請(qǐng) 分管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理。 第十七條 “ 請(qǐng)示 ” 應(yīng)當(dāng) 一 文一事；一般只寫(xiě)一個(gè)主送單位，需要同時(shí)送其他 單位的，應(yīng)當(dāng)用抄送形式，但不得抄送分、子公司。做成功物業(yè)管理人！』 第 28 頁(yè)，共 204 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 告。 (十三 ) 章程等規(guī)定性文件，不寫(xiě)收文單位，在頒發(fā)時(shí)另加一個(gè)命令或通知。 (十一 )公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注主題詞。 (八 )公文應(yīng)當(dāng)加蓋印章。公文標(biāo)題中除法規(guī)、規(guī)章名稱(chēng)和轉(zhuǎn)發(fā)文件加書(shū)名號(hào)外，一般不用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。 (三 )發(fā)文單位標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)使用發(fā)文單位全稱(chēng)或者規(guī)范化簡(jiǎn)稱(chēng)；聯(lián)合行文，主辦 單位排 列在前。 第三章 公文格式 第十條 公文一般由秘密等級(jí)和保密期限、緊急程度、發(fā)文單位標(biāo) 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? (十 )函 適用于相互平行的單位或不相隸屬的單位之間商洽工作，征詢(xún)和答復(fù)問(wèn)題， 請(qǐng)示批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)。 (六 )報(bào)告 適用于向政府機(jī)關(guān)或行業(yè)管理部門(mén)匯報(bào)工作，反映情況，回復(fù)政府機(jī)關(guān)或行 業(yè)管理部門(mén)的詢(xún)問(wèn)，適用于部門(mén)和分、子公司向公司報(bào)告。做成功物業(yè)管理人！』 第 26 頁(yè)，共 204 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) (二 )決議 適用于股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)討論后做出的重要決定事項(xiàng)。 公文內(nèi)容涉及的業(yè)務(wù)部門(mén)為該項(xiàng)公文的主辦部門(mén)，如涉及其他部門(mén)的，該部門(mén)為此項(xiàng)公文的會(huì)辦部門(mén)。 第三條 本辦法中的公文處理，是指公文的辦理、管理、整理 (立卷 )、歸檔 等一系列相互關(guān)聯(lián)、銜接有序的工作。 第五章 附 則 第十三條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第十條 綜合管理部根據(jù)各部門(mén)預(yù)約的會(huì)議時(shí)間、規(guī)格、人數(shù)等因素，視先 后、輕重、緩急進(jìn)行統(tǒng)籌安排，合理調(diào)配，并將確定的會(huì)議室地點(diǎn)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。 第六條 會(huì)議室應(yīng)根據(jù)具體會(huì)議 的規(guī)格、性質(zhì)和需要進(jìn)行布置，主要包括會(huì) 標(biāo)、盆栽植物、桌牌等。 第三條 綜合管理部為會(huì)議室的歸口管理部門(mén)。 第十三條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第十條 與會(huì)人員不得無(wú)故缺席， 如有特殊情況，應(yīng)事先向公司總經(jīng)理請(qǐng)假。 (四 )會(huì)議用房和用餐安排應(yīng)根據(jù)與會(huì)人數(shù)提前落實(shí)確認(rèn)。做成功物業(yè)管理人！』 第 23 頁(yè)，共 204 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 時(shí)間、地 點(diǎn)、內(nèi)容、要求及出席人員名單等。 (三 )總結(jié)計(jì)劃材料和典型經(jīng)驗(yàn)材料原則上應(yīng)由項(xiàng)目公司自行撰寫(xiě)，在會(huì)議召 開(kāi)前 3 天以電子郵件的方式報(bào)公司綜合管理部，由綜合管理部負(fù)責(zé)匯總、整理和 印制。 典型經(jīng)驗(yàn)材料內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)介紹該公司采取哪些措施和獲得的成果教訓(xùn)總 結(jié)材料內(nèi)容應(yīng)說(shuō)明問(wèn)題產(chǎn)生的經(jīng)過(guò)、原因、給公司造成的損失以及應(yīng)該吸取的教訓(xùn)。 第四條 項(xiàng)目公司工作會(huì)議的出席人員包括公司部門(mén)負(fù)責(zé)人以上人員，以及 所有項(xiàng)目公司和專(zhuān)業(yè)公司的負(fù)責(zé)人。 項(xiàng)目公司工作會(huì)議制度 第一條 為提高項(xiàng)目公司工作會(huì)議效率，規(guī)范會(huì)議程序，特制定本制度。 第二十二條 因評(píng)審疏漏 而使公司產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失或?qū)е虏涣己蠊?，?huì)議主 持人及評(píng)審人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。會(huì)議紀(jì)要 力求全面、客觀、準(zhǔn)確。 第十七條 會(huì)議對(duì)評(píng)審材料應(yīng)充分討論，力求取得一致，當(dāng)有較大意見(jiàn)分歧， 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 第十五條 與會(huì)人員必須進(jìn)行簽到。方案內(nèi)容包括： (一 )會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)； (二 )會(huì)議主持人； (三 )會(huì)議評(píng)審內(nèi)容及議程； (四 )會(huì)議參加部門(mén) (人員 )及擬邀請(qǐng)的專(zhuān)家和來(lái)賓； (五 )評(píng)審資料目錄； (六 )會(huì)務(wù)安排。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 第二章 會(huì)議類(lèi)別與范圍 第六條 評(píng)審會(huì)議分為項(xiàng)目工程前期類(lèi)、工程 管理類(lèi)、營(yíng)銷(xiāo)策劃類(lèi)、行政管 理類(lèi)及其他類(lèi)。評(píng)審會(huì)議為不定期會(huì)議，通常以一案一會(huì)為原則。 第十八條 本辦法自印發(fā)之日起施行。 第十四條 應(yīng)參加大會(huì)人員如因特殊情況不能到會(huì)或需中途離開(kāi)的，須按規(guī)定向所在公司總經(jīng)理請(qǐng)假。做成功物業(yè)管理人！』 第 18 頁(yè)，共 204 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 第四章 會(huì)議服務(wù) 第十條 綜合管理部和相關(guān)部門(mén)應(yīng)做好以下會(huì)議服務(wù)工作： (一 )安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)簽到； (二 )發(fā)放會(huì)議資料； (三 )安排人員車(chē)輛迎送嘉賓； (四 )安排用餐； (五 )安排娛樂(lè)活動(dòng)； (六 )發(fā)放禮品和果品； (七 )進(jìn)行攝影、錄音； (八 )作好會(huì)議記錄。做成功物業(yè)管理人！』 第 17 頁(yè)，共 204 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 第七條 綜合管理部或相關(guān)職能部門(mén) 應(yīng)按照會(huì)議性質(zhì)，擬訂具體實(shí)施方案， 方案應(yīng)包括以下內(nèi)容： (一 )會(huì)議名稱(chēng)、時(shí)間、地點(diǎn)、主題、主持人及議程等； (二 )擬邀請(qǐng)嘉賓； (三 )用餐標(biāo)準(zhǔn)； (四 )交通工具安排； (五 )娛樂(lè)活動(dòng)安排； (六 )會(huì)務(wù)人員； (七 )費(fèi)用預(yù)算； (八 )其它根據(jù)會(huì)議性質(zhì)須明確的事宜。 第四條 本辦法適用于公司本部，控股項(xiàng)目公司、專(zhuān)業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行，參股 項(xiàng)目公司、專(zhuān)業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行。 第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。 第二十三條 對(duì)總辦會(huì)議形成的決議，與會(huì)人員應(yīng)根據(jù)會(huì)議紀(jì)嬰的嬰求，保 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 第二十一條 總辦會(huì)議簽到冊(cè)與會(huì)議記錄本 (或錄音帶 )合并保存。 第十九條 不定期總辦會(huì)議的與會(huì)人員，應(yīng)根據(jù)會(huì)議通知的議事要求，作專(zhuān) 題匯報(bào)或討論。 第十七條 定期總辦會(huì)議的匯報(bào)單位和部門(mén)，應(yīng)由其主要負(fù)責(zé)人 (或授權(quán)人 ) 進(jìn)行匯報(bào)。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 第十一條 參加定期總辦會(huì)議的有關(guān)單位和部門(mén)，應(yīng)在會(huì)前詳細(xì)閱讀會(huì)議材 料，作好提問(wèn)、解答的準(zhǔn)備，必要時(shí)應(yīng)準(zhǔn)備好相應(yīng)的資料備問(wèn)。 第三章 會(huì)議的準(zhǔn)備 第八條 召開(kāi)總辦會(huì)議的通知由綜合管理部負(fù)責(zé)擬定，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理簽發(fā)。 第六條 月中總辦會(huì)議主要聽(tīng)取在杭及杭州周邊 地區(qū)各項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部等 單位 (部門(mén) )上月下半月至本月上半月的工作完成情況和本月下半月至下月上半 月的工作計(jì)劃匯報(bào)，研究、協(xié)調(diào)、部署在杭各項(xiàng) 目公司及相關(guān)單位的重點(diǎn)工作。不定期 會(huì)議根據(jù)總經(jīng)理的 提議， II 時(shí)組織召開(kāi)。 總經(jīng)理辦公會(huì)議制度 第一章 總 則 第一條 為提高綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司 )總經(jīng)理辦公會(huì)議 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)總辦會(huì)議 )的工作效率，規(guī)范總辦會(huì)議的組織工作和議事程序，特制定 本制度。 第十四條 監(jiān)事會(huì)的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 第十條 監(jiān)事會(huì)召開(kāi)定期會(huì)議應(yīng)在 10 天前，召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在 3天前，將會(huì) 議的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書(shū)面通知全體監(jiān)事，并附會(huì)議相關(guān)材料。 第九條 會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席和其他監(jiān)事出席。 第六條 會(huì)議主要議題一般應(yīng)包括： 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松鷷?huì)議由 監(jiān)事會(huì)主席主持。 第二十四條本制度經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。 第六章 會(huì)議決議的落實(shí) 第二十條 董事會(huì)決議一經(jīng)形成即由分管董事和總經(jīng)理組織實(shí)施，董事會(huì)有 權(quán)就實(shí)施情況進(jìn)行檢查并予以督促。會(huì)議記錄 (在會(huì)議當(dāng)天或定稿期內(nèi) )定稿 后，出席會(huì)議的董事和董事會(huì)秘書(shū) (記錄員 )應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄 由董事會(huì)秘書(shū)保存，年終時(shí)交公司綜合管理部統(tǒng)一歸檔。 第十七條 表決資格 (一 )公司《章程》規(guī)定不能履行職 責(zé)的董事在被股東會(huì)撤換之前，不具有對(duì) 各項(xiàng)議案的表決資格； (二 )依法自動(dòng)失去資格的董事，不具有表決資格。 第十四條 董事會(huì)可以采取書(shū)面形式召開(kāi)會(huì)議，以書(shū)面形式召開(kāi)會(huì)議時(shí)， 事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將議案派發(fā)給全體董事，簽字同意的董事達(dá)到公司《章程》或本制度規(guī)定的作出決定所需人數(shù)的，相關(guān)議案即構(gòu)成董事會(huì)決議。做成功物業(yè)管理人！』 第 9 頁(yè)，共 204 頁(yè) 中國(guó)物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 第三章 會(huì)議行使職權(quán)范圍 第十一條 董事會(huì)行使以下職權(quán)： (一 )負(fù)責(zé)召集股東會(huì)議，研 究決定召集股東會(huì)的方案、工作報(bào)告及有關(guān)文件，并向股東會(huì)報(bào)告工作； (二 )貫徹執(zhí)行股東會(huì)的決議； (三 )研究決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； (四 )制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (五 )制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (六 )制定公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；