【導(dǎo)讀】力迭100萬(wàn)平方米，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)遍布XX、XX、XX、XX、XX等地的大型企業(yè)。功通過(guò)ISO900l：2021版質(zhì)量體系認(rèn)證。經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，公司已經(jīng)形成跨地區(qū)、跨行業(yè)、多元化的經(jīng)營(yíng)格局。得更大發(fā)展，在2021年組建XX建筑工程集團(tuán)。準(zhǔn)為境外工程承包和派遣勞務(wù)輸出的許可單位。在集團(tuán)公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各子公司。作，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，初步形成抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)施科學(xué)管理，把企業(yè)做大做強(qiáng)。名的品牌企業(yè)集團(tuán)。構(gòu)，形成制衡、激勵(lì)、約束機(jī)制。進(jìn)一步深化企業(yè)產(chǎn)權(quán)改革。理順政府與企業(yè)關(guān)。系，建立經(jīng)營(yíng)層持大股、主要經(jīng)營(yíng)者持特大股的產(chǎn)權(quán)主體多元化的股份制企業(yè)。性、有效性的原則，全面實(shí)現(xiàn)公司管理的制度化和規(guī)范化?；救瞬沤Y(jié)構(gòu)，以人員素質(zhì)的提高提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。目前土建已具備條件，本次修訂按照現(xiàn)代企業(yè)。會(huì)，在工作中不折不扣的貫徹執(zhí)行。完善，使企業(yè)在制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的道路上不斷前進(jìn)。

　　

【正文】 (4)參與合同的草擬、評(píng)審及簽約把關(guān)工作 ； (5)協(xié)助起草、修正企業(yè)內(nèi)部管理制度及各類(lèi)法律文件 ； (6)參與重大事故、疑難事件的調(diào)查、調(diào)解、談判、處理等工作 ； (7)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排 ， 做好公司被拖欠工程款的清欠與催要工作 ； (8)加強(qiáng)溝通與請(qǐng)示工作 ， 每月向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況 ； (9)參與制訂本部門(mén)的相關(guān)管理制度。 1網(wǎng)絡(luò)中心 (1)負(fù)責(zé)制定計(jì)算機(jī)使用的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃 ； (2)負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)設(shè)備的配置及各類(lèi)電腦設(shè)備的管理工作 ； (3)負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)站的建設(shè)與維護(hù)工作 ； (4)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司和各子、分公司、項(xiàng)目部之間的電腦聯(lián)網(wǎng) 工作 ； (5)配合核算單位做好電腦設(shè)備的內(nèi)部租賃工作 ； (6)負(fù)責(zé)制定軟件的開(kāi)發(fā)規(guī)劃 ， 組織經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人事等系統(tǒng)軟件 的開(kāi)發(fā) ， 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)、信息一體化 ； (7)負(fù)責(zé)對(duì)下屬各級(jí)電腦管理員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查工作 ； (8)與人事部門(mén)共同組織計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)工作 ， 在兩年內(nèi)確保 80％ 的管理 人員會(huì)基本運(yùn)用和操作電腦 ； (9)對(duì)分散使用的計(jì)算機(jī)進(jìn)行不定期的檢查和維修 ， 確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn) ； (10)參與制訂本部門(mén)的相關(guān)管理制度。 1財(cái)務(wù)審計(jì)部 (由負(fù)責(zé)人、 1 名財(cái)務(wù)審計(jì)員、 2 名票據(jù)審批員、 1 名材料 監(jiān)督員組成 ) (1)在公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下 ， 維護(hù)國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、方針政策及本單 位規(guī)章制度的嚴(yán)肅性 ， 保證公司資產(chǎn)的完整和安全 ， 維護(hù)所有者的合法權(quán)益 ； (2)負(fù)責(zé)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì)、承包經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)審計(jì)、財(cái) 務(wù)收支審計(jì)和資金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等 ， 負(fù)責(zé)審計(jì)財(cái)務(wù)收支、審核原始憑證及帳表 ，檢 查資金和財(cái)產(chǎn) ； (3)綜合評(píng)價(jià)審計(jì)對(duì)象的工作是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo) ， 產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì) 效益等指標(biāo)是否實(shí)現(xiàn) ， 有無(wú)改進(jìn)和挖潛的可能 ； (4)根據(jù)審計(jì)目的 ， 負(fù)責(zé)編制審計(jì)程序和方法 ； (5)填寫(xiě)好審計(jì)工作底稿 ， 編寫(xiě)審計(jì)工作 報(bào)告 ， 提出審計(jì)處理意見(jiàn)及改進(jìn) 管理建議 ； (6)收集整理審計(jì)報(bào)告及審計(jì)處理意見(jiàn) ， 做好審計(jì)附件的歸檔工作 ； (7)客觀公正地反映問(wèn)題和情況 ， 及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠資料 ； (8)參與制訂本部門(mén)的相關(guān)管理制度。 財(cái)務(wù)審計(jì)組 (1)審計(jì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)部門(mén)的帳表是否符合國(guó)家規(guī)范 ； (2)審查財(cái)務(wù)部門(mén)能否自覺(jué)規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ； (3)審查財(cái)務(wù)部門(mén)是否按公司規(guī)定的程序和內(nèi)容開(kāi)展工作 ； 30 (4)審計(jì)財(cái)務(wù)部門(mén) 年度、季度、月度報(bào)表 ， 并及時(shí)指出和解決財(cái)務(wù)人員工 作中的存在問(wèn)題 ； (5)監(jiān)督審查子、分公司是否私設(shè)小金庫(kù)。 票據(jù)審計(jì)組 (1 名負(fù)責(zé)人 ， 1 名審批員 ， 1 名登記員、 1 名材料監(jiān)督員 ) (1)嚴(yán)格審查各類(lèi)票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)制度的規(guī)定 ， 對(duì)違章、違紀(jì)行為按制 度進(jìn)行處理 ； (2)對(duì)工程管理費(fèi)中的未包干部分按制度規(guī)定審批 ； (3)審查材料和設(shè)備采購(gòu)是否符合招投標(biāo)手續(xù) ； (4)改革審計(jì)方法 ， 對(duì)土建、房地產(chǎn)及生物醫(yī)藥公司逐步實(shí)行資金計(jì)劃審 計(jì) ； (5)審計(jì)的時(shí)間、參照的標(biāo)準(zhǔn)和審計(jì)原則不能與職能部門(mén)相抵觸 ， 不得隨 意更改領(lǐng)導(dǎo)已簽字的票據(jù) ； (6)審計(jì)要堅(jiān)持實(shí)事求是 ， 尤其是對(duì)外審批注意企業(yè)形象。 材料監(jiān)督員 (1)在審計(jì)部經(jīng)理和監(jiān)事會(huì)主席的直接領(lǐng)導(dǎo)下 ， 監(jiān)督材料計(jì)劃、質(zhì) 量與價(jià)格 ， 對(duì)萬(wàn)元以上材料招投標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督 ； (2)深入細(xì)致地做好物資采購(gòu)的市場(chǎng)詢價(jià)與調(diào)研工作 ， 充分結(jié)合市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、 地區(qū)差別、付款方式等因素 ， 為票據(jù)審計(jì)提供詳細(xì)、全面、準(zhǔn)確的參考信息 ； (3)對(duì)低值易耗品每月發(fā)布一次指導(dǎo)價(jià) ， 但不得參與具體的采購(gòu)活動(dòng) ； (4)監(jiān)督各級(jí)物資供應(yīng)部門(mén)的工作是否及時(shí)到位 ， 監(jiān)督材料采購(gòu)系統(tǒng)和甲 供材料是否弄虛作假 ； (5)對(duì)材料采購(gòu)系統(tǒng)人員提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和支持 ； (6)根據(jù)監(jiān)事會(huì)主席的指示 ， 做好有關(guān)調(diào)查事項(xiàng)的配合工作。 1工程審計(jì)部 (由 1 名負(fù)責(zé)人、 3 名組長(zhǎng)、 8 名審計(jì)員組成 ) (1)有計(jì)劃地按公司規(guī)定審核項(xiàng)目成本制造數(shù) ， 正確核定項(xiàng)目成本指標(biāo) ； (2)嚴(yán)格審計(jì)所有外包工程和房地產(chǎn)招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底 ； (3)負(fù)責(zé)監(jiān)督土建預(yù)算員的漏算、少算及對(duì)弄虛作假現(xiàn)象的審查 ， 對(duì)外決 算嚴(yán)格把關(guān) ， 嚴(yán)格審計(jì)房地產(chǎn)子公司對(duì)外及對(duì)內(nèi)發(fā)包工程的竣工決算 ； (4)負(fù)責(zé)房地產(chǎn)與土建預(yù)算員對(duì)指標(biāo)承包工作量的核算工作 ； (5)對(duì)項(xiàng)目部的 成本情況和計(jì)劃利潤(rùn)完成情況進(jìn)行分析 ， 為項(xiàng)目考核提供 依據(jù) ， 配合對(duì)分公司的考核工作 ； (6)參與制訂本部門(mén)的相關(guān)管理制度。 檢查組 (由組長(zhǎng)、質(zhì)檢、計(jì)劃、安全、財(cái)會(huì)、材料、技術(shù)資料、政治 后勤督查員共 8 人組成 ) (1)根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)制度的規(guī)定 ， 受監(jiān)事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo) ， 向監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé) ； (2)檢查組的本職任務(wù)是檢查、考核、監(jiān)督 ， 找出問(wèn)題 ， 并督促有關(guān)部門(mén) 及時(shí)整改 ， 不得把檢查、考核、監(jiān)督行為與具體的管理行為相混淆 ； 31 (3)開(kāi)展工作時(shí)必須做到 “公平、公正、公開(kāi)、合理 ”， 實(shí)事求是地評(píng)定 檢查結(jié)果 ； (4)在項(xiàng)目上檢查的結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真、負(fù)責(zé)、及時(shí)地向分公司正副 經(jīng)理通報(bào)并交換意見(jiàn) ， 在各獨(dú)立項(xiàng)目部和分公司檢查的結(jié)果向子公司總經(jīng)理匯 報(bào) ； (5)及時(shí)把一些突出問(wèn)題向集團(tuán)公司總經(jīng)理匯報(bào) ； (6)參與制訂本部門(mén)的相關(guān)管理制度。 檢查組組長(zhǎng) (1)堅(jiān)持以監(jiān)督考核的原則進(jìn)行檢查 ， 不得干預(yù)和指揮各部門(mén)的具體工作 ； (2)以全方位、系統(tǒng)性檢查為主 ， 如要抽查 ， 必須以抽簽方式進(jìn)行 ； (3)檢查時(shí)間要有 計(jì)劃 ， 避免與其他職能部門(mén)發(fā)生沖突 ； (4)負(fù)責(zé)檢查組對(duì)各部門(mén)個(gè)人考核的匯總工作 ； (5)負(fù)責(zé)文明施工和企業(yè)形象的檢查 ； (6)負(fù)責(zé)對(duì)管理人員、職工班子的配備情況檢查 ， 尤其是輔助工種 ； (7)督促檢查組所有成員嚴(yán)格按貫標(biāo)要求開(kāi)展工作 ； (8)督促大家檢查方法要得當(dāng) ， 要公開(kāi)、公平、公正 ， 令人信服 ； (9)及時(shí)、公正地處理好職工投訴問(wèn)題 ； (10)把項(xiàng)目檢查結(jié)果匯報(bào)分公司 ， 把分公司檢查結(jié)果匯報(bào)子公司 ， 其中重 大問(wèn)題匯報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理。 質(zhì)量督查員 (1)以公司內(nèi)部質(zhì)量規(guī)范作為質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn) ， 如內(nèi)部 規(guī)范未作明確規(guī)定的 ， 以國(guó)家和地方規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查 ， 不得隨意選擇標(biāo)準(zhǔn) ； (2)以實(shí)測(cè)實(shí)量、目測(cè)為主要方式 ， 結(jié)合規(guī)范對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查 ； (3)對(duì)隱蔽工程必須找出典型部位進(jìn)行解剖檢查。 計(jì)劃督查員 (1)檢查工程形象進(jìn)度計(jì)劃與物資供應(yīng)計(jì)劃 ； (2)檢查預(yù)算工程量與實(shí)際是否相符 ， 對(duì)項(xiàng)目多算的定額工時(shí)要及時(shí)在當(dāng) 月考核中扣除 ； (3)對(duì)出現(xiàn)的無(wú)定額標(biāo)準(zhǔn)的工作量及不合理的定額子目 ， 及時(shí)請(qǐng)示生產(chǎn)管 理部并共同研究調(diào)整 ； (4)對(duì)各分公司、項(xiàng)目部的工程合同、分包合同及十七項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán) 格內(nèi)審 ， 發(fā)現(xiàn) 差錯(cuò)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)并提請(qǐng)糾正 ； (5)審查預(yù)算員對(duì)帳、結(jié)帳是否及時(shí) ； (6)審查預(yù)算員有否按公司的要求及時(shí)完成工作內(nèi)容。 技術(shù)、資料督查員 (1)檢查工程資料、變更資料、會(huì)議紀(jì)要等各種資料的收集匯編 ； (2)檢查項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)、施工方案是否符合規(guī)范、合同和公司的要求 ； 32 (3)檢查施工方案中發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用是否及時(shí)向甲方辦理確認(rèn)手續(xù) ； (4)檢查技術(shù)、質(zhì)量資料是否符合技術(shù)交底、驗(yàn)收單的 要求 ； (5)檢查各種原材料的產(chǎn)品證明和復(fù)試報(bào)告是否合格 ； (6)檢查甲方、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)部門(mén)的資料與文件是否收集齊全 ； (7)對(duì)公司下達(dá)的通知、會(huì)議精神是否傳達(dá)、執(zhí)行 ； (8)檢查會(huì)議記錄、值班記錄、施工日記是否齊全和真實(shí)。 財(cái)務(wù)督查員 (1)檢查工程款能否按合同的約定回收 ； (2)檢查有否把錢(qián)拆借給他人 ； (3)檢查是否按公司規(guī)定和合同要求支付分包工程款和材料款 ； (4)檢查是否按公司規(guī)定發(fā)放備用金、借款 ， 是否有變相挪用、大 額宕帳現(xiàn)象 ； (5)及時(shí)檢查并回收項(xiàng)目上的零星收入 ， 審核不合理的 零星開(kāi)支 ； (6)檢查是否存在私分獎(jiǎng)金或獎(jiǎng)金分配不公平現(xiàn)象 ； (7)檢查是否存在違背制度亂罰款現(xiàn)象 ； (8)檢查獎(jiǎng)罰是否及時(shí)兌現(xiàn)。 材料督查員 (1)督查節(jié)余材料的調(diào)運(yùn) ； (2)檢查項(xiàng)目是否按照計(jì)劃進(jìn)材料 ， 有否偽劣產(chǎn)品 ； (3)材料是否限額發(fā)放 ， 帳、卡、物是否相符 ； (4)低值易耗品的采購(gòu)是否貨比三家 ， 價(jià)格是否合理 ； (5)大宗材料采購(gòu)是否有招投標(biāo)手續(xù) ， 出入庫(kù)手續(xù)是否完備 ； (6)不同材料的保管是否恰當(dāng)分類(lèi)、符合要求 ； (7)檢查材料的調(diào)進(jìn)調(diào)出手續(xù)是否符合要求 ； (8)檢查機(jī)具材料有否 私自提供他人使用 ； (9)檢查施工中材料浪費(fèi)現(xiàn)象。 安全督查員 (1)檢查安全材料、設(shè)備是否配有國(guó)家安全部門(mén)合格證書(shū) ， 是否達(dá)到安全 性能標(biāo)準(zhǔn) ； (2)測(cè)試少數(shù)工種是否具備相應(yīng)的安全知識(shí) ； (3)檢測(cè)外租的機(jī)械設(shè)備、爬架等是否符合安全標(biāo)準(zhǔn) ； (4)檢查所搭架子和安全防護(hù)設(shè)施是否符合規(guī)定要求 ； (5)檢查職工是否按照安全操作規(guī)程進(jìn)行施工 ； (6)班前是否有安全交底和安全例會(huì)教育 ； (7)特殊危險(xiǎn)作業(yè)是否有專(zhuān)人負(fù)責(zé) ， 安全標(biāo)示是否到位 ； (8)是否有違章指揮現(xiàn)象 ； (9)工人每天睡眠時(shí)間能否保證 七小時(shí) ， 是否疲勞作業(yè)和帶病作業(yè) ； (10)臨設(shè)搭建、水電管線布置是否符合安全規(guī)范 ， 是否有違水、用電現(xiàn)象。 33 政治后勤督查員 (1)檢查食堂飯菜價(jià)格是否合理 ， 是否符合質(zhì)量、衛(wèi)生要求 ； (2)檢查宿舍衛(wèi)生、作息安排是否符合要求 ； (3)項(xiàng)目是否關(guān)心工傷、病假人員的生活 ； (4)是否存在徇私舞弊、損公肥私和受賄現(xiàn)象 ； (5)是否存在拉幫結(jié)派、惹事生非等不正之風(fēng) ； (6)督查違法違紀(jì)、嫖娼、賭 博、盜竊現(xiàn)象 ； (7)檢查是否有上年度的辭退人員、黑名單人員 ， 及打架斗歐、盜竊犯罪、 患有嚴(yán)重慢性疾病和不勞而獲人員 ， 督促分公司及項(xiàng)目部予以清退 ； (8)對(duì)謾罵、詆毀公司的頑劣人員進(jìn)行追查并予以處分 ； (9)對(duì)泄露公司商業(yè)機(jī)密的人員進(jìn)行追查并予以處分 ； ( 10)曲對(duì)從事第二職業(yè)的人員進(jìn)行追查并予以處分 ； （ 11） 對(duì)利用公司的有形及無(wú)形資產(chǎn)達(dá)到個(gè)人目的的事件進(jìn)行追查。 第三章行政管理制度 第一節(jié)公司管理?xiàng)l例 一、總則 第一條現(xiàn)代企業(yè)人人都是監(jiān)督者 ， 人人也都將受到他人監(jiān)督。企業(yè)管理制度是 實(shí)施 指導(dǎo)、規(guī)范、激勵(lì)、約束和監(jiān)督的重要工具 ， 企業(yè)員工必須認(rèn)真對(duì)待。 第二條集團(tuán)公司及子公司各項(xiàng)制度所涉及的獎(jiǎng)罰 ， 對(duì)任何管理人員均可適用 ， 制度面前人人平等。 第三條分公司經(jīng)理以上負(fù)責(zé)人、檢查組、生產(chǎn)管理部及其他各級(jí)職能部門(mén)負(fù) 責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目各職能人員 ， 均有權(quán)按照制度規(guī)定及權(quán)限范圍對(duì)違反制度 的部門(mén)或個(gè)人實(shí)施處罰。無(wú)處罰權(quán)的 ， 可向有關(guān)部門(mén)舉報(bào) ， 由有關(guān)部門(mén)查實(shí)后實(shí) 施。 第四條子公司經(jīng)理、分公司 經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理 ， 必須服從上級(jí)部門(mén)對(duì)人事、設(shè) 備、材料、汽車(chē)、料具的統(tǒng)一調(diào)動(dòng) ， 不執(zhí)行一次罰 500 元 ， 屢犯不 改者處罰加倍 ， 直至給予降職或免職處理。本條規(guī)定分公司經(jīng)理及以下人員由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)處 罰 ， 分公司經(jīng)理以上人員由監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)處罰。 第五條利用公司名義幫助別人承接工程業(yè)務(wù) ， 或利用職務(wù)之便在公司之外私 自經(jīng)營(yíng)與公司性質(zhì)相同的業(yè)務(wù) ， 均屬違反《中華人民共和國(guó)公司法》第五十八至 六十三條的規(guī)定 ， 發(fā)現(xiàn)后罰沒(méi)上年度和本年度工資 ， 作為賠償損失 ， 如果是業(yè)務(wù) 主管和業(yè)務(wù)員 ， 還要賠償不低于 20 萬(wàn)元的信息費(fèi)、企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)和平時(shí)業(yè)務(wù)費(fèi)用。 第六條對(duì)擅自跳槽單干者 ， 公司將按《公司法 》、《勞動(dòng)法》、《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng) 法》等相 關(guān)法律法規(guī)對(duì)其起訴 ， 追究其法律責(zé)任。 第七條 使用公司的資金、汽車(chē)、材料、人工去辦個(gè)人私事的 ， 舉報(bào)查實(shí)后 ， 34 將全部費(fèi)用記人個(gè)人帳 ， 并對(duì)有關(guān)責(zé)任人員罰款 200 元以 上。 第八條 在工作中 ， 損壞財(cái)物和遺失東西都要由個(gè)人賠償經(jīng)濟(jì) 損失 ， 屬于客 觀原因造成的 ， 賠償 10％ 的經(jīng)濟(jì)損失 ； 屬于主觀原因或嚴(yán)重瀆職造成的 ， 賠償 50 ％ 以上直至全部的經(jīng)濟(jì)損失。 第九條 本公司員 512512 作采取包 干制 ， 上下班時(shí)間必須嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行 ， 除值班外其余工作一律包干 ， 本職工作必須完成 ， 如完不成必須加班 ， 且無(wú)加班 工資。 第十條 項(xiàng)目值班人員不允許坐在辦公室、宿舍里閑聊 ， 要認(rèn)真 負(fù)責(zé)地在現(xiàn) 場(chǎng)檢查指導(dǎo)解決問(wèn)題 ， 發(fā)現(xiàn)不在工作崗位去睡覺(jué)或玩