【導(dǎo)讀】力迭100萬平方米，經(jīng)營業(yè)務(wù)遍布XX、XX、XX、XX、XX等地的大型企業(yè)。功通過ISO900l：2021版質(zhì)量體系認證。經(jīng)過十幾年的發(fā)展，公司已經(jīng)形成跨地區(qū)、跨行業(yè)、多元化的經(jīng)營格局。得更大發(fā)展，在2021年組建XX建筑工程集團。準為境外工程承包和派遣勞務(wù)輸出的許可單位。在集團公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各子公司。作，充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，初步形成抵御市場風險的能力。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實施科學管理，把企業(yè)做大做強。名的品牌企業(yè)集團。構(gòu)，形成制衡、激勵、約束機制。進一步深化企業(yè)產(chǎn)權(quán)改革。理順政府與企業(yè)關(guān)。系，建立經(jīng)營層持大股、主要經(jīng)營者持特大股的產(chǎn)權(quán)主體多元化的股份制企業(yè)。性、有效性的原則，全面實現(xiàn)公司管理的制度化和規(guī)范化。化公司人才結(jié)構(gòu)，以人員素質(zhì)的提高提升公司競爭力。目前土建已具備條件，本次修訂按照現(xiàn)代企業(yè)。會，在工作中不折不扣的貫徹執(zhí)行。完善，使企業(yè)在制度化、標準化、規(guī)范化的道路上不斷前進。

　　

【正文】 (4)參與合同的草擬、評審及簽約把關(guān)工作 ； (5)協(xié)助起草、修正企業(yè)內(nèi)部管理制度及各類法律文件 ； (6)參與重大事故、疑難事件的調(diào)查、調(diào)解、談判、處理等工作 ； (7)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排 ， 做好公司被拖欠工程款的清欠與催要工作 ； (8)加強溝通與請示工作 ， 每月向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況 ； (9)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。 1網(wǎng)絡(luò)中心 (1)負責制定計算機使用的長遠規(guī)劃 ； (2)負責計算機、網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)設(shè)備的配置及各類電腦設(shè)備的管理工作 ； (3)負責企業(yè)網(wǎng)站的建設(shè)與維護工作 ； (4)負責集團公司和各子、分公司、項目部之間的電腦聯(lián)網(wǎng) 工作 ； (5)配合核算單位做好電腦設(shè)備的內(nèi)部租賃工作 ； (6)負責制定軟件的開發(fā)規(guī)劃 ， 組織經(jīng)營、生產(chǎn)、財務(wù)、人事等系統(tǒng)軟件 的開發(fā) ， 實現(xiàn)數(shù)據(jù)、信息一體化 ； (7)負責對下屬各級電腦管理員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查工作 ； (8)與人事部門共同組織計算機技術(shù)培訓工作 ， 在兩年內(nèi)確保 80％ 的管理 人員會基本運用和操作電腦 ； (9)對分散使用的計算機進行不定期的檢查和維修 ， 確保設(shè)備正常運轉(zhuǎn) ； (10)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。 1財務(wù)審計部 (由負責人、 1 名財務(wù)審計員、 2 名票據(jù)審批員、 1 名材料 監(jiān)督員組成 ) (1)在公司董事長、總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下 ， 維護國家財經(jīng)紀律、方針政策及本單 位規(guī)章制度的嚴肅性 ， 保證公司資產(chǎn)的完整和安全 ， 維護所有者的合法權(quán)益 ； (2)負責內(nèi)部經(jīng)濟效益審計、領(lǐng)導(dǎo)離任審計、承包經(jīng)營責任目標審計、財 務(wù)收支審計和資金專項審計等 ， 負責審計財務(wù)收支、審核原始憑證及帳表 ，檢 查資金和財產(chǎn) ； (3)綜合評價審計對象的工作是否達到預(yù)期目標 ， 產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量和經(jīng)濟 效益等指標是否實現(xiàn) ， 有無改進和挖潛的可能 ； (4)根據(jù)審計目的 ， 負責編制審計程序和方法 ； (5)填寫好審計工作底稿 ， 編寫審計工作 報告 ， 提出審計處理意見及改進 管理建議 ； (6)收集整理審計報告及審計處理意見 ， 做好審計附件的歸檔工作 ； (7)客觀公正地反映問題和情況 ， 及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠資料 ； (8)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。 財務(wù)審計組 (1)審計公司內(nèi)部財務(wù)部門的帳表是否符合國家規(guī)范 ； (2)審查財務(wù)部門能否自覺規(guī)避財務(wù)風險 ； (3)審查財務(wù)部門是否按公司規(guī)定的程序和內(nèi)容開展工作 ； 30 (4)審計財務(wù)部門 年度、季度、月度報表 ， 并及時指出和解決財務(wù)人員工 作中的存在問題 ； (5)監(jiān)督審查子、分公司是否私設(shè)小金庫。 票據(jù)審計組 (1 名負責人 ， 1 名審批員 ， 1 名登記員、 1 名材料監(jiān)督員 ) (1)嚴格審查各類票據(jù)是否符合財務(wù)制度的規(guī)定 ， 對違章、違紀行為按制 度進行處理 ； (2)對工程管理費中的未包干部分按制度規(guī)定審批 ； (3)審查材料和設(shè)備采購是否符合招投標手續(xù) ； (4)改革審計方法 ， 對土建、房地產(chǎn)及生物醫(yī)藥公司逐步實行資金計劃審 計 ； (5)審計的時間、參照的標準和審計原則不能與職能部門相抵觸 ， 不得隨 意更改領(lǐng)導(dǎo)已簽字的票據(jù) ； (6)審計要堅持實事求是 ， 尤其是對外審批注意企業(yè)形象。 材料監(jiān)督員 (1)在審計部經(jīng)理和監(jiān)事會主席的直接領(lǐng)導(dǎo)下 ， 監(jiān)督材料計劃、質(zhì) 量與價格 ， 對萬元以上材料招投標進行監(jiān)督 ； (2)深入細致地做好物資采購的市場詢價與調(diào)研工作 ， 充分結(jié)合市場動態(tài)、 地區(qū)差別、付款方式等因素 ， 為票據(jù)審計提供詳細、全面、準確的參考信息 ； (3)對低值易耗品每月發(fā)布一次指導(dǎo)價 ， 但不得參與具體的采購活動 ； (4)監(jiān)督各級物資供應(yīng)部門的工作是否及時到位 ， 監(jiān)督材料采購系統(tǒng)和甲 供材料是否弄虛作假 ； (5)對材料采購系統(tǒng)人員提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和支持 ； (6)根據(jù)監(jiān)事會主席的指示 ， 做好有關(guān)調(diào)查事項的配合工作。 1工程審計部 (由 1 名負責人、 3 名組長、 8 名審計員組成 ) (1)有計劃地按公司規(guī)定審核項目成本制造數(shù) ， 正確核定項目成本指標 ； (2)嚴格審計所有外包工程和房地產(chǎn)招標項目的標底 ； (3)負責監(jiān)督土建預(yù)算員的漏算、少算及對弄虛作假現(xiàn)象的審查 ， 對外決 算嚴格把關(guān) ， 嚴格審計房地產(chǎn)子公司對外及對內(nèi)發(fā)包工程的竣工決算 ； (4)負責房地產(chǎn)與土建預(yù)算員對指標承包工作量的核算工作 ； (5)對項目部的 成本情況和計劃利潤完成情況進行分析 ， 為項目考核提供 依據(jù) ， 配合對分公司的考核工作 ； (6)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。 檢查組 (由組長、質(zhì)檢、計劃、安全、財會、材料、技術(shù)資料、政治 后勤督查員共 8 人組成 ) (1)根據(jù)集團公司有關(guān)制度的規(guī)定 ， 受監(jiān)事會直接領(lǐng)導(dǎo) ， 向監(jiān)事會負責 ； (2)檢查組的本職任務(wù)是檢查、考核、監(jiān)督 ， 找出問題 ， 并督促有關(guān)部門 及時整改 ， 不得把檢查、考核、監(jiān)督行為與具體的管理行為相混淆 ； 31 (3)開展工作時必須做到 “公平、公正、公開、合理 ”， 實事求是地評定 檢查結(jié)果 ； (4)在項目上檢查的結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題認真、負責、及時地向分公司正副 經(jīng)理通報并交換意見 ， 在各獨立項目部和分公司檢查的結(jié)果向子公司總經(jīng)理匯 報 ； (5)及時把一些突出問題向集團公司總經(jīng)理匯報 ； (6)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。 檢查組組長 (1)堅持以監(jiān)督考核的原則進行檢查 ， 不得干預(yù)和指揮各部門的具體工作 ； (2)以全方位、系統(tǒng)性檢查為主 ， 如要抽查 ， 必須以抽簽方式進行 ； (3)檢查時間要有 計劃 ， 避免與其他職能部門發(fā)生沖突 ； (4)負責檢查組對各部門個人考核的匯總工作 ； (5)負責文明施工和企業(yè)形象的檢查 ； (6)負責對管理人員、職工班子的配備情況檢查 ， 尤其是輔助工種 ； (7)督促檢查組所有成員嚴格按貫標要求開展工作 ； (8)督促大家檢查方法要得當 ， 要公開、公平、公正 ， 令人信服 ； (9)及時、公正地處理好職工投訴問題 ； (10)把項目檢查結(jié)果匯報分公司 ， 把分公司檢查結(jié)果匯報子公司 ， 其中重 大問題匯報集團公司總經(jīng)理。 質(zhì)量督查員 (1)以公司內(nèi)部質(zhì)量規(guī)范作為質(zhì)量檢查標準 ， 如內(nèi)部 規(guī)范未作明確規(guī)定的 ， 以國家和地方規(guī)范為標準進行檢查 ， 不得隨意選擇標準 ； (2)以實測實量、目測為主要方式 ， 結(jié)合規(guī)范對工程質(zhì)量進行嚴格檢查 ； (3)對隱蔽工程必須找出典型部位進行解剖檢查。 計劃督查員 (1)檢查工程形象進度計劃與物資供應(yīng)計劃 ； (2)檢查預(yù)算工程量與實際是否相符 ， 對項目多算的定額工時要及時在當 月考核中扣除 ； (3)對出現(xiàn)的無定額標準的工作量及不合理的定額子目 ， 及時請示生產(chǎn)管 理部并共同研究調(diào)整 ； (4)對各分公司、項目部的工程合同、分包合同及十七項經(jīng)濟指標進行嚴 格內(nèi)審 ， 發(fā)現(xiàn) 差錯及時向有關(guān)部門匯報并提請糾正 ； (5)審查預(yù)算員對帳、結(jié)帳是否及時 ； (6)審查預(yù)算員有否按公司的要求及時完成工作內(nèi)容。 技術(shù)、資料督查員 (1)檢查工程資料、變更資料、會議紀要等各種資料的收集匯編 ； (2)檢查項目組織設(shè)計、施工方案是否符合規(guī)范、合同和公司的要求 ； 32 (3)檢查施工方案中發(fā)生的實際費用是否及時向甲方辦理確認手續(xù) ； (4)檢查技術(shù)、質(zhì)量資料是否符合技術(shù)交底、驗收單的 要求 ； (5)檢查各種原材料的產(chǎn)品證明和復(fù)試報告是否合格 ； (6)檢查甲方、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)部門的資料與文件是否收集齊全 ； (7)對公司下達的通知、會議精神是否傳達、執(zhí)行 ； (8)檢查會議記錄、值班記錄、施工日記是否齊全和真實。 財務(wù)督查員 (1)檢查工程款能否按合同的約定回收 ； (2)檢查有否把錢拆借給他人 ； (3)檢查是否按公司規(guī)定和合同要求支付分包工程款和材料款 ； (4)檢查是否按公司規(guī)定發(fā)放備用金、借款 ， 是否有變相挪用、大 額宕帳現(xiàn)象 ； (5)及時檢查并回收項目上的零星收入 ， 審核不合理的 零星開支 ； (6)檢查是否存在私分獎金或獎金分配不公平現(xiàn)象 ； (7)檢查是否存在違背制度亂罰款現(xiàn)象 ； (8)檢查獎罰是否及時兌現(xiàn)。 材料督查員 (1)督查節(jié)余材料的調(diào)運 ； (2)檢查項目是否按照計劃進材料 ， 有否偽劣產(chǎn)品 ； (3)材料是否限額發(fā)放 ， 帳、卡、物是否相符 ； (4)低值易耗品的采購是否貨比三家 ， 價格是否合理 ； (5)大宗材料采購是否有招投標手續(xù) ， 出入庫手續(xù)是否完備 ； (6)不同材料的保管是否恰當分類、符合要求 ； (7)檢查材料的調(diào)進調(diào)出手續(xù)是否符合要求 ； (8)檢查機具材料有否 私自提供他人使用 ； (9)檢查施工中材料浪費現(xiàn)象。 安全督查員 (1)檢查安全材料、設(shè)備是否配有國家安全部門合格證書 ， 是否達到安全 性能標準 ； (2)測試少數(shù)工種是否具備相應(yīng)的安全知識 ； (3)檢測外租的機械設(shè)備、爬架等是否符合安全標準 ； (4)檢查所搭架子和安全防護設(shè)施是否符合規(guī)定要求 ； (5)檢查職工是否按照安全操作規(guī)程進行施工 ； (6)班前是否有安全交底和安全例會教育 ； (7)特殊危險作業(yè)是否有專人負責 ， 安全標示是否到位 ； (8)是否有違章指揮現(xiàn)象 ； (9)工人每天睡眠時間能否保證 七小時 ， 是否疲勞作業(yè)和帶病作業(yè) ； (10)臨設(shè)搭建、水電管線布置是否符合安全規(guī)范 ， 是否有違水、用電現(xiàn)象。 33 政治后勤督查員 (1)檢查食堂飯菜價格是否合理 ， 是否符合質(zhì)量、衛(wèi)生要求 ； (2)檢查宿舍衛(wèi)生、作息安排是否符合要求 ； (3)項目是否關(guān)心工傷、病假人員的生活 ； (4)是否存在徇私舞弊、損公肥私和受賄現(xiàn)象 ； (5)是否存在拉幫結(jié)派、惹事生非等不正之風 ； (6)督查違法違紀、嫖娼、賭 博、盜竊現(xiàn)象 ； (7)檢查是否有上年度的辭退人員、黑名單人員 ， 及打架斗歐、盜竊犯罪、 患有嚴重慢性疾病和不勞而獲人員 ， 督促分公司及項目部予以清退 ； (8)對謾罵、詆毀公司的頑劣人員進行追查并予以處分 ； (9)對泄露公司商業(yè)機密的人員進行追查并予以處分 ； ( 10)曲對從事第二職業(yè)的人員進行追查并予以處分 ； （ 11） 對利用公司的有形及無形資產(chǎn)達到個人目的的事件進行追查。 第三章行政管理制度 第一節(jié)公司管理條例 一、總則 第一條現(xiàn)代企業(yè)人人都是監(jiān)督者 ， 人人也都將受到他人監(jiān)督。企業(yè)管理制度是 實施 指導(dǎo)、規(guī)范、激勵、約束和監(jiān)督的重要工具 ， 企業(yè)員工必須認真對待。 第二條集團公司及子公司各項制度所涉及的獎罰 ， 對任何管理人員均可適用 ， 制度面前人人平等。 第三條分公司經(jīng)理以上負責人、檢查組、生產(chǎn)管理部及其他各級職能部門負 責人、項目經(jīng)理、項目各職能人員 ， 均有權(quán)按照制度規(guī)定及權(quán)限范圍對違反制度 的部門或個人實施處罰。無處罰權(quán)的 ， 可向有關(guān)部門舉報 ， 由有關(guān)部門查實后實 施。 第四條子公司經(jīng)理、分公司 經(jīng)理及項目經(jīng)理 ， 必須服從上級部門對人事、設(shè) 備、材料、汽車、料具的統(tǒng)一調(diào)動 ， 不執(zhí)行一次罰 500 元 ， 屢犯不 改者處罰加倍 ， 直至給予降職或免職處理。本條規(guī)定分公司經(jīng)理及以下人員由生產(chǎn)管理部負責處 罰 ， 分公司經(jīng)理以上人員由監(jiān)事會主席負責處罰。 第五條利用公司名義幫助別人承接工程業(yè)務(wù) ， 或利用職務(wù)之便在公司之外私 自經(jīng)營與公司性質(zhì)相同的業(yè)務(wù) ， 均屬違反《中華人民共和國公司法》第五十八至 六十三條的規(guī)定 ， 發(fā)現(xiàn)后罰沒上年度和本年度工資 ， 作為賠償損失 ， 如果是業(yè)務(wù) 主管和業(yè)務(wù)員 ， 還要賠償不低于 20 萬元的信息費、企業(yè)無形資產(chǎn)和平時業(yè)務(wù)費用。 第六條對擅自跳槽單干者 ， 公司將按《公司法 》、《勞動法》、《反不正當競爭 法》等相 關(guān)法律法規(guī)對其起訴 ， 追究其法律責任。 第七條 使用公司的資金、汽車、材料、人工去辦個人私事的 ， 舉報查實后 ， 34 將全部費用記人個人帳 ， 并對有關(guān)責任人員罰款 200 元以 上。 第八條 在工作中 ， 損壞財物和遺失東西都要由個人賠償經(jīng)濟 損失 ， 屬于客 觀原因造成的 ， 賠償 10％ 的經(jīng)濟損失 ； 屬于主觀原因或嚴重瀆職造成的 ， 賠償 50 ％ 以上直至全部的經(jīng)濟損失。 第九條 本公司員 512512 作采取包 干制 ， 上下班時間必須嚴格按規(guī)定執(zhí)行 ， 除值班外其余工作一律包干 ， 本職工作必須完成 ， 如完不成必須加班 ， 且無加班 工資。 第十條 項目值班人員不允許坐在辦公室、宿舍里閑聊 ， 要認真 負責地在現(xiàn) 場檢查指導(dǎo)解決問題 ， 發(fā)現(xiàn)不在工作崗位去睡覺或玩