【文章內(nèi)容簡介】 章程要求 ， 對各子公司的經(jīng)營管理活動進行檢 查、監(jiān)督與考核及審計 ； 審批各子公司經(jīng)營方針、年度計劃和經(jīng)營指標 ， 對計劃每半年進行一次調(diào)整 和修訂 ， 檢查、監(jiān)督、考核計劃落實情況 ； 對各子、分公司在經(jīng)營活動中違反國家法律 、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的 行為以 18 及企業(yè)內(nèi)部各種不正之風行使處罰權。 第八條 子公司主要職責 l、根據(jù)集團公司經(jīng)營方針和經(jīng)營計劃 ， 嚴格按照 “自主經(jīng)營、自負盈虧、自我 發(fā)展、自我約束、獨立承擔有限民事責任 ”的原則 ， 開展經(jīng)營活動 ； 根據(jù)集團公司下達的各項指標 ， 制定本公司的預算、成本和利潤計劃 ； 制訂本公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營計劃報集團公司董事會批準 ， 并按照審批后的 經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃組織實施 ； 按期完成 產(chǎn)值、技術、質(zhì)量、成本和利潤等各項指標 ； 決定集團公司董事會授權范圍內(nèi)的人事任免 ， 對所管轄范圍內(nèi)人財物行使調(diào) 配權 ； 嚴格遵守集團公司和本公司的規(guī)章制度 ； 認真?zhèn)鬟_和落實各種會議精神 ； 8 、負責完成集團公司要求的其他事項和工作 ( 特別指各子公司間相互配合 ， 處 理好與當?shù)氐墓珯z法、銀行、稅務等部門的關系及其它社會公共關系 )。 第九條 人員配置和人事管理權限 年產(chǎn)值在一億元以上的子公司設董事會 ， 行使該子公司決策權 ， 年產(chǎn)值低于 一億元的子公司不設董事會 ， 只設執(zhí)行董事一名 ， 重大決 策由集團公司董事會審議 ； 子公司董事長 ( 或執(zhí)行董事 ) 、總經(jīng)理 (或執(zhí)行經(jīng)理 ) 、分公司經(jīng)理以上的員工 由集團公司董事會任免 ， 分公司副經(jīng)理、經(jīng)營科長以及其他職能負責人和項目經(jīng)理 由子公司董事會 ( 或執(zhí)行董事 ) 任免 ， 其余人員的任免由子公司總經(jīng)理決定 ， 分公司 經(jīng)理決定分公司五大 員以下的人員 ， 所有人員的任免都必須按照規(guī)定由有關部門負 責人簽字后 ， 上報集團公司人力資源部備案 ， 并辦好相關手續(xù)和批文 ； 土建分公司項目在 4 個以下、人數(shù)達不到 1500 人、年產(chǎn)值達不到 1 ． 5 億元 的 ， 或房地產(chǎn)子 公司銷售產(chǎn)值在 2 億元以下的 ， 不能擁有上述人事任免權 ，由子公 司總部代管 ； 子公司管理人員人數(shù)不得超過集團公司的規(guī)定限額 ； 子公司有權對所轄范圍的管理人員進行調(diào)遣 ， 但必須通過集團公司人力資源 部辦理相關手續(xù)。 第十條 財務管理權限界定 ： 集團公司對財務實行直屬管理 ， 子公司 ( 及下屬各級 ) 財務人員均直屬集團公司 財務管理部管理 ， 向集團公司負責 ； 財務人員的人事關系、工資、福利待遇等均由 集團公司直接管理。子、分公司對財務人員僅有使用權。 第十一條 子公司間業(yè)務往來管理規(guī)定 子公司間 的業(yè)務往來、物資調(diào)撥、人力調(diào)配與使用必須按照市場規(guī)則辦事 ； 工程業(yè)務發(fā)包與材料采購必須面向市場 ， 由相應子公司共同參與投標 ， 以招 投標后確定的價格標準優(yōu)先讓集團內(nèi)的其他子公司承接該項業(yè)務 ， 若參與競標的子 公司開價高于市場價格時 ， 有權要求其進行價格讓渡 ； 若參與競標的子公司價格高于市場價而又不愿讓渡或無法讓渡 ， 或因其他特 19 殊情況必須向市場采購時 ， 可以向市場采購 ， 價值在 5 萬元以下 的可以自行決定 ， 5 —10 萬元由上級主管決定 ， 10 萬元以上的必須向集團公司總經(jīng)理書面申請并經(jīng)其 書面同意后方可采購。 第十二條 新型建材公司管理制度參照設備公司制度執(zhí)行 ， 生物醫(yī)藥公司制度 將在企業(yè)發(fā)展過程中逐步總結、完善并正式成文。 第十三條集團公司及下屬各子、分公司管理制度的解釋權歸集團公司企劃部。 第二章 組織機構設置與職責 第一節(jié)組織機構設置 一、集團結構 XX 建筑工程集團以 X X 建設實業(yè)集團有限公司 ( 以下簡稱集團公司 ) 為核心企業(yè) ， 下轄 XX 市建筑總承包有限公司 ( 土建子公司 ) 、 XX 置業(yè)有限公司 ( 房地產(chǎn)子公司 ) 、 XX 建筑設備有限公司、 XX 新型建材有限公司 ( 新型建材公司 ) 、 XX 建筑機具租賃有 限公司 ( 租賃公司 ) 、 XX 生物醫(yī)藥科技有限公司 ( 生物醫(yī)藥公司 ) 、 XX 建筑工程集團工 業(yè)園區(qū)建設有限公司等 7 家子公司 ， XX 市建筑總承包有限公司下轄 XX 建筑設備安 裝工程有限公司 ( 安裝公司 ) 、 XX 建筑裝飾裝潢工程有限公司 ( 裝潢公司 )兩家子公司 ； XX 置業(yè)有限公司下轄 XX 物業(yè)管理有限公司 ( 物業(yè)管理公司 ) 一家子 公司。集團結構 圖如 F ： XX 建筑工程集團結構圖 二、集團公司組織機構 l、集團公司為集團的核心企業(yè) ， 集團公司董事會為集團最高管理機構 ， 對集團 的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營規(guī)劃、管理體制、重大人事任免、重大投資、重大融 資、資本運營等進行決策。 集團公司組織機構由股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理及各職能科室組成 ( 詳見 “集團公司組織機構圖 ”) 。 20 3 、各級部門人員編制如下 ： 董事會 11 人 ( 含 2 名獨立董事 ) ， 監(jiān)事會 5 人 ，總 經(jīng)理 1 人 ， 副總經(jīng)理 1 人 ， 總經(jīng)濟師 1 人 ， 財務總監(jiān) ( 總會計師 )1 人 ， 辦公室 4 人 ， 企劃部 4 人 ， 人力資源部 3 人 ， 財務管理部 7 人 ， 資金管理中心 2 人 ， 財務審計部 5 人 ， 工程審計部 12 人 ， 網(wǎng)絡中心 2 人 ， 檢查組 8 人 ， 工會 1 人 ( 集團公司工會主 席兼任各子公司工會主席 ) 。 集團公司組織機構圖 第二節(jié)部門與崗位職責 股東大會 (1)審議、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃 ； (2)選舉和更換董事并決定其報酬 ； (3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事并決定其報酬 ； (4)審議通過集團董事會關于本企業(yè)的決議 ； (5)審議通過董事會的報告 ； (6)審議通過監(jiān)事會報告 ； (7)審議通過公司年度財務預算方案、決算方案 ； (8)審議通過公司的利潤分配方案和彌補虧損方案 ； 21 (9)對公司增加或減少注冊資本作出決議 ； (10)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權作出決議 ； （ 11） 對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議 ； （ 12） 通過及修改公司章程。 董事會 (1)召集股東大會并向股東大會報告工作 ； (2)執(zhí)行股東大會決議 ； (3)審議批準集團的長遠發(fā)展規(guī)劃 ； (4)決定集團的經(jīng)營戰(zhàn)略 ； (5)審議總經(jīng)理的工作報告 ； (6)審議批準集團的重 要人事任免 (包括 ： 集團公司董事長、總經(jīng)理、總經(jīng) 濟師、總會計師、人力資源部、企劃部、辦公室、財務管理部、資金管理中心、 財務審計部、工程審計部、網(wǎng)絡中心、檢查組等集團常設機構主要負責人的任免 )； (7)審議批準集團的結構調(diào)整 ； (8)審議批準集團及各子公司的分配方案 ； (9)審議批準集團的重大投資項目 ； (10)審議批準集團的機構設置方案和人事、財務等重大制度 ； (11)審議批準集團成員企業(yè) (或單位 )的加入、退出 ； (12)擬定和修改集團的章程 ， 報股東大會通過。 董事長 (1)依法處理董事會 的有關事務 ； (2)召集、主持董事會會議 ， 檢查董事會決議的貫徹落實情況 ； (3)向董事會提名或決定高級管理人員的聘用和解聘 ； (4)決定高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并報董事會審議通過 ； (5)定期審閱公司的財務報表和其他重要報表 ； (6)簽署批準錄用的各級管理人員名單 ， 簽署對外上報、印發(fā)的各種重要 報表、文件、資料 ； (7)處理董事會授權的其他重大事項 ； (8)董事會休會期間 ， 代行董事會職權。 監(jiān)事會 (由監(jiān)事會主席與 4 名監(jiān)事組成 ) (1)監(jiān)督公司的財務狀況 ； (2)對董事、經(jīng) 理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度的行為 進行監(jiān)督 ； (3)當董事或經(jīng)理的行為損害公司的利益時 ， 要求董事和經(jīng)理予以改正 ； (4)在董事會授權范圍內(nèi)抓好工程業(yè)務發(fā)包和材料招投標的監(jiān)督工作 ； (5)提議召開董事會臨時會議 ； (6)監(jiān)控全資子公司和控股子公司的經(jīng)營活動中是否有違規(guī)違紀或損害集 團公司利益的行為 ； 22 (7)列席董事會會議 ； (8)集團公司章程規(guī)定的其他職責。 監(jiān)事 會主席 (1)帶領監(jiān)事會成員切實履行本部門各項職責 ； (2)負責審計部和檢查組的歸口管理工作 ； (3)監(jiān)督所有工程業(yè)務發(fā)包和材料招投標工作 ； (4)督查財會系統(tǒng)人員的工作情況 ： (5)監(jiān)督檢查公司內(nèi)部各類不正之風或違法違紀行為。 總經(jīng)理 (1)執(zhí)行董事會決議 ， 主持全面經(jīng)營管理工作 ， 保證經(jīng)營目標的實現(xiàn) ： (2)組織實施董事會批準的公司年度工作計劃、財務預算及利潤分配方案 ； (3)建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系 ， 組織編制公司規(guī)章 制度并組織實施 ； (4)組織指揮公司的日常經(jīng)營 管理工作 ， 全面主管集團公司各職能科室 ， 協(xié)調(diào)、配合各子公司搞好生產(chǎn)管理 ： (5)在董事長委托權限內(nèi)代表公司簽署有關協(xié)議、合同和處理有關事宜 ； (6)按照公司規(guī)定的人事權限 ， 決定對員工的獎勵、加薪、晉升和處分、 辭退事宜 ， 并交由人力資源部辦理 ： (7)加強員工隊伍建設 ， 做好員工思想工作 ， 堅持民主集中制的原則 ， 充 分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性 ； (8)加強企業(yè)文化建設 ， 搞好社會公共關系 ， 為公司樹立良好的企業(yè)形象。 總經(jīng)濟師 (1)貫徹國家的經(jīng)濟政策和法令 ， 維護財經(jīng)紀律 ， 對未正確貫徹執(zhí)行國家 經(jīng)濟政策 和法令 ， 造成計劃不周、統(tǒng)計工作混亂 ， 發(fā)生重大失誤負責 ； (2)確定企業(yè)經(jīng)營目標和經(jīng)營對策 ， 為集團公司董事會和總經(jīng)理的重大決 策提供參考和咨詢 ， 對公司重大經(jīng)濟活動做出分析和建議 ； (3)參與編制企業(yè)的長、中期發(fā)展規(guī)劃和年度綜合計劃 ， 組織開展經(jīng)營活 動分析 ， 不斷提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平 ； (4)建立健全全面計劃管理體系 ， 參與制定各項經(jīng)營管理制度和企業(yè)年度 工作計劃、目標及重點 ， 并監(jiān)督檢查制度與計劃的執(zhí)行情況 ， 不斷提高企業(yè)經(jīng)營 效果 ； (5)對企業(yè)發(fā)生的違反計劃法、統(tǒng)計法、合同法 ， 以及妨礙或損害企業(yè)統(tǒng) 一經(jīng) 營目標、經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃的活動 ， 有權進行檢查、制止并提出處理意見 ， 制止無效時 ， 除及時向總經(jīng)理匯報外 ， 有權越級上報 ； (6)負責公司的工商登記、年審及資質(zhì)管理工作。 財務總監(jiān) (總會計師 ) (1)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和會計法規(guī) ， 建立健全全面經(jīng)濟核算體系和制 度 ， 不斷推行財務現(xiàn)代化管理 ； 23 (2)參與制訂企業(yè)經(jīng)營目標和經(jīng)營對策 ， 負責擬訂經(jīng)濟核算、財務管理和 企業(yè)內(nèi)部分配方案等重大問題的決策 草案 ， 擬訂集團年度預算案并組織實施 ，為 集團公司董事會和總經(jīng)理的重大決策提供參考和咨詢 ， 對公司重大經(jīng)濟活動做出 分析和建議 ： (3)對財務管理部和資金管理中心進行歸口管理和協(xié)調(diào) ： (4)全面主持集團投資、融資決策及納稅籌劃等方面的事務 ； (5)對各級財務人員進行業(yè)務指導和培訓 ， 對財務機構的調(diào)整及財務人員 的任免、調(diào)動、考核、獎懲、晉升等提出建議 ； (6)組織編制集團年度財務、成本 ( 費用 ) 、信貸計劃 ， 審查、監(jiān)督集團年 度財務預算案的執(zhí)行情況 ， 并根據(jù)實際情況及時予以合理調(diào)整 ； (7)組織資金的落實 和調(diào)配工作 ， 保證生產(chǎn)需要 ， 加速資金周轉(zhuǎn) ； (8)審核與會簽重大經(jīng)濟合同 ， 審核簽署各類對外報表 ； (9)溝通、協(xié)調(diào)與稅務、銀行等部門的關系。 工會 (主席 ) (1)代表職工利益 ， 向公司提出生活、生產(chǎn)、工資、勞保福利待遇等各項 合理要求 ； (2)負責處理員工的工傷事故 ； (3)負責對特困戶的安撫照顧工作 ； (4)負責對員工家庭子女某些特殊要求的處理 ； (5)與員工訂立勞動合同 ； (6)按規(guī)定收繳工會的各種費用 ； (7)組織開展豐富有益的業(yè)余文化生活 ， 促進職工勞動生產(chǎn)積極性。 集團公 司副書記 (1)在公司黨支部書記的領導下 ， 做好集團范圍內(nèi)的黨建和后勤管理工作 ； (2)積極發(fā)展黨員 ， 培養(yǎng)入黨積極分子 ， 做好廣大員工的政治思想教育和 宣傳