【導讀】迅速發(fā)展成為固定資產超2．5億元，職工人數達8000余名，年施工能力達100萬平方米，經營業(yè)務遍布北京、青島、濟南、上海、南京、深圳、海南、煙臺、大連等地的大型企業(yè)。又成功通過ISO900l：2021版質量體系認證。經過十幾年的發(fā)展，公司已經形成跨地區(qū)、跨行業(yè)、多元化的經營格局。更大發(fā)展，在2021年組建江蘇xx實業(yè)集團。2021年，xxx建筑工程有限公司與xx建筑工。輸出的許可單位。在集團公司的統(tǒng)一領導下，各子公司自主經營、自負盈虧、自我發(fā)展、獨。隊伍，憑借低廉的勞務價格，從包清工逐步占領分包市場，給我們造成了強大的威脅；第四，健全企業(yè)制度，狠抓技術創(chuàng)新和現場管理，積極開展資本經營，在務實現有市場的基礎上，有計劃地開拓國際和西部兩大市場，逐步發(fā)展成為國內知名的品牌企業(yè)集團。進一步深化企業(yè)產權改革。理順政府與企業(yè)關系，建立經營層持大。建立有效的激勵和約束機制，建立培訓制度、人才良性競爭。本次修訂按照現代企業(yè)制度的要求，根據“在

　　

【正文】 相關管理制度。 1網絡中心 (1)負責制定計算機使用的長遠規(guī)劃； (2)負責計算機、網絡等相關設備的配置及各類電 腦設備的管理工作； (3)負責企業(yè)網站的建設與維護工作； (4)負責集團公司和各子、分公司、項目部之間的電腦聯網工作； (5)配合核算單位做好電腦設備的內部租賃工作； (6)負責制定軟件的開發(fā)規(guī)劃，組織經營、生產、財務、人事等系統(tǒng)軟件的開發(fā) ，實現數據、信息一體化； (7)負責對下屬各級電腦管理員進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查工作； (8)與人事部門共同組織計算機技術培訓工作，在兩年內確保 80％的管理人員會基本運用和操作電腦； (9)對分散使用的計算機進行不定期 的檢查和維修，確保設備正常運轉； (10)參與制訂本部門的相關管理制度。 1財務審計部 (由負責人、 1 名財務審計員、 2 名票據審批員、 1 名材料監(jiān)督員組成 ) (1)在公司董事長、總經理領導下，維護國家財經紀律、方針政策及本單位規(guī)章制度的嚴肅性，保證 公司資產的完整和安全，維護所有者的合法權益； (2)負責內部經濟效益審計、領導離任審計、承包經營責任目標審計、財務收支審計和資金專項審計等，負責審計財務收支、審核原始憑證及帳表，檢查資金和財產； (3)綜合評價審計對象的工作是否達到預 期目標，產品質量、產量和經濟效益等指標是否實現，有無改進和挖潛的可能； (4)根據審計目的，負責編制審計程序和方法； (5)填寫好審計工作底稿，編寫審計工作報告，提出審計處理意見及改進管理建議； (6)收集整理審計報告及審計處理意見，做好審計附件的歸檔工作； (7)客觀公正地反映問題和情況，及時為領導決策提供可靠資料； (8)參與制訂本部門的相關管理制度。 財務審計組 (1)審計公司內部財務部門的帳表是否符合國家規(guī)范； (2)審查財務部門能否自覺規(guī)避財 務風險； (3)審查財務部門是否按公司規(guī)定的程序和內容 開展工作； (4)審計財務部門年度、季度、月度報表，并及時指出和解決財務人員工作中的存在問題； (5)監(jiān)督審查子、分公司是否私設小金庫。 票據審計組 (1 名負責人， 1 名審批員， 1 名登記員、 1 名材料監(jiān)督員 ) (1)嚴格審查各類票據是否符合財務制度的規(guī)定，對違章、違紀行為按制度進行處理； (2)對工程管理費中的未包干部分按制度規(guī)定審批； (3)審查材料和設備采購是否符合招投標手續(xù)； (4)改革審計方法，對 土建、房地產及生物醫(yī)藥公司逐步實行資金計劃審計； (5)審計的時間、參照的標準和審計原則不能與職能部門相抵觸，不得隨意更改領導已簽字的票據； (6)審計要堅持實事求是，尤其是對外審批注意企業(yè)形象。 材料監(jiān)督員 (1)在審計部經理和監(jiān)事會主席的直接領導下，監(jiān)督材料計劃、質 量與價格，對萬元以上材料招投標進行監(jiān)督； (2)深入細致地做好物資采購的市場詢價與調研工作，充分結合市場動態(tài)、地區(qū)差別、付款方式等因素，為票據審計提供詳細、全面、準確的參考信息； (3)對低值易耗品 每月發(fā)布一次指導價，但不得參與具體的采購活動； (4)監(jiān)督各級物資供應部門的工作是否及時到位，監(jiān)督材料采購系統(tǒng)和甲供材料是否弄虛作假； (5)對材料采購系統(tǒng)人員提供業(yè)務指導和支持； (6)根據監(jiān)事會主席的指示，做好有關調查事項的配合工作。 1工程審計部 (由 1 名負責人、 3 名組長、 8 名審計員組成 ) (1)有計劃地按公司規(guī)定審核項目成本制造數，正確核定項目成本指標； (2)嚴格審計所有外包工程和房地產招標項目的標底； (3)負 責監(jiān)督土建預算員的漏算、少算及對弄虛 作假現象的審查，對外決算嚴格把關，嚴格審計房地產子公司對外及對內發(fā)包工程的竣工決算； (4)負責房地產與土建預算員對指標承包工作量的核算工作； (5)對項目部的成本情況和計劃利潤完成情況進行分析，為項目考核提供依據，配合對分公司的考核工作； (6)參與制訂本部門的相關管理制度。 檢查組 (由組長、質檢、計劃、安全、財會、材料、技術資料、政治后勤督查員共 8 人組成 ) (1)根據集團公司有關制度的規(guī)定，受監(jiān)事會直接領導，向監(jiān)事會負責 ； (2)檢查組的本職任務是檢查、考核 、監(jiān)督，找出問題，并督促有關部門及時整改，不得把檢查、考核、監(jiān)督行為與具體的管理行為相混 淆； (3)開展工作時必須做到 “ 公平、公正、公開、合理 ” ，實事求是地評定檢查結果； (4)在項目上檢查的結果和發(fā)現的問題認真、負責、及時地向分公司正副經理通報并交換意見，在各獨立項目部和分公司檢查的結果向子公司總經理匯報； (5)及時把一些突出問題向集團公司總經理匯報； (6)參與制訂本部門的相關管理制度。 檢查組組長 (1)堅持以監(jiān)督考核的原則進行檢查，不得干預和指揮各部門的具體 工作； (2)以全方位、系統(tǒng)性檢查為主，如要抽查，必須以抽簽方式進行； (3)檢查時間要有計劃，避免與其他職能部門發(fā)生沖突； (4)負責檢查組對各部門個人考核的匯總工作； (5)負責文明施工和企業(yè)形象的檢查； (6)負責對管理人員、職工班子的配備情況檢查，尤其是輔助工種； (7)督促檢查組所有成員嚴格按貫標要求開展工作； (8)督促大家檢查方法要得當，要公開、公平、公正，令人信服； (9)及時、公正地處理好職工投訴問題； (10)把項目 檢查結果匯報分公司，把分公司檢查結果匯報子公司，其中重大問題匯報集團公司總經 理。 質量督查員 (1)以公司內部質量規(guī)范作為質量檢查標準，如內部規(guī)范未作明確規(guī)定的，以國家和地方規(guī)范為標準進行檢查，不得隨意選擇標準； (2)以實測實量、目測為主要方式，結合規(guī)范對工程質量進行嚴格檢查； (3)對隱蔽工程必須找出典型部位進行解剖檢查。 計劃督查員 (1)檢查工程形象進度計劃與物資供應計劃； (2)檢查預算工程量與實際是否相符，對項目多算的定額工時要及時在當月考核中扣除； (3)對出現 的無定額標準的工作量及不合理的定額子目，及時請示生產管理部并共同研究調整； (4)對各分公司、項目部的工程合同、分包合同及十七項經濟指標進行嚴格內審，發(fā)現差錯及時向有關部門匯報并提請糾正； (5)審查預算員對帳、結帳是否及時； (6)審查預算員有否按公司的要求及時 完成工作內容。 技術、資料督查員 (1)檢查工程資料、變更資料、會議紀要等各種資料的收集匯編； (2)檢查項目組織設計、施工方案是否符合規(guī)范、合同和公司的要求； (3)檢查施工方案中發(fā)生的實際費用是否及時向甲方辦理確認手續(xù) ； (4)檢查技術、質量資料是否符合技術交底、驗收單的要求； (5)檢查各種原材料的產品證明和復試報告是否合格； (6)檢查甲方、監(jiān)理、質監(jiān)部門的資料與文件是否收集齊全； (7)對公司下達的通知、會議精神是否傳達、執(zhí)行； (8)檢查會議記錄、值班記錄、施工日記是否齊全和真實。 財務督查員 (1)檢查工程款能否按合同的約定回收； (2)檢查有否把錢拆借給他人； (3)檢查是否按公司規(guī)定和合同要求支付分包工程款和材料款； (4)檢查是否按公司規(guī)定發(fā)放備用金、借款，是否有變相挪 用、大 額宕帳現象； (5)及時檢查并回收項目上的零星收入，審核不合理的零星開支； (6)檢查是否存在私分獎金或獎金分配不公平現象； (7)檢查是否存在違背制度亂罰款現象； (8)檢查獎罰是否及時兌現。 材料督查員 (1)督查節(jié)余材料的調運； (2)檢查項目是否按照計劃進材料，有否偽劣產品； (3)材料是否限額發(fā)放，帳、卡、物是否相符； (4)低值易耗品的采購是否貨比三家，價格是否合理； (5)大宗材料采購是否有招投標手續(xù)，出入 庫手續(xù) 是否完備； (6)不同材料的保管是否恰當分類、符合要求； (7)檢查材料的調進調出手續(xù)是否符合要求； (8)檢查機具材料有否私自提供他人使用； (9)檢查施工中材料浪費現象。 安全督查員 (1)檢查安全材料、設備是否配有國家安全部門合格證書，是否達到安全性能標準； (2)測試少數工種是否具備相應的安全知識； (3)檢測外租的機械設備、爬架等是否符合安全標準； (4)檢查所搭架子和安全防護設施是否符合規(guī)定要求； (5)檢查職工是 否按 照安全操作規(guī)程進行施工； (6)班前是否有安全交底和安全例會教育； (7)特殊危險作業(yè)是否有專人負責，安全標示是否到位； (8)是否有違章指揮現象； (9)工人每天睡眠時間能否保證七小時，是否疲勞作業(yè)和帶病作業(yè)； (10)臨設搭建、水電管線布置是否符合安全規(guī)范，是否有違水、用電現象。 政治后勤督查員 (1)檢查食堂飯菜價格是否合理，是否符合質量、衛(wèi)生要求； (2)檢查宿舍衛(wèi)生、作息安排是否符合要求； (3)項目是否關心工傷、病假人員的生活； (4)是否 存在徇私舞弊、損公肥私和受賄現象； (5)是否存在拉幫結派、惹事生非等不正之風； (6)督查違法違紀、嫖娼、賭博、盜竊現象； (7)檢查是否有上年度的辭退人員、黑名單人員，及打架斗歐、盜竊犯罪、患有嚴重慢性疾病和不勞而獲人員，督促分公司及項目部予以清退； (8)對謾罵、詆毀公司的頑劣人員進行追查并予以處分； (9)對泄露公司商業(yè)機密的人員進行追查并予以處分； (10)曲對從事第二職業(yè)的人員進行追查并予以處分； （ 11） 對利用公司的有形及無形資產達到個人目的的事件進行 追查。 第三章行政管理制度 第一節(jié)公司管理條例 一、總則 第一條現代企業(yè)人人都是監(jiān)督者，人人也都將受到他人監(jiān)督。企業(yè)管理制度是實施指導、規(guī)范、激勵、約束和監(jiān)督的重要工具，企業(yè)員工必須認真對待。 第二條集團公司及子公司各項制度所涉及的獎罰，對任何管理人員均可適用，制度面前人人平等。 第三條分公司經理以上負責人、檢查組、生產管理部及其他各級職能部門負責人、項目經理、項目各職能人員，均有權按照制度規(guī)定及權限范圍對違反制度的部門或個人實施處罰。無處罰權的，可向有關部門舉報，由有關部門查實后實施。 第四條子公司經理、分公司 經理及項目經理，必須服從上級部門對人事、設備、材料、汽車、料具的統(tǒng)一調動，不執(zhí)行一次罰 500元，屢犯不改者處罰加倍，直至給予降職或免職處理。本條規(guī)定分公司經理及以下人員由生產管理部負責處罰，分公司經理以上人員由監(jiān)事會主席負責處罰。 第五條利用公司名義幫助別人承接工程業(yè)務，或利用職務之便在公司之外私自經營與公司性質相同的業(yè)務，均屬違反《中華人民共和國公司法》第五十八至六十三條的規(guī)定，發(fā)現后罰沒上年度和本年度工資，作為賠償損失，如果是業(yè)務主管和業(yè)務員，還要賠償不低于 20萬 元的信息費、企業(yè)無形資產和平時 業(yè)務費用。 第六條對擅自跳槽單干者，公司將按《公司法》、《勞動法》、《反 不正當競爭法》等相關法律法規(guī)對其起訴，追究其法律責任。 第七條 使用公司的資金、汽車、材料、人工去辦個人私事的，舉 報查實后，將全部費用記人個人帳，并對有關責任人員罰款 200元以 上。 第八條 在工作中，損壞財物和遺失東西都要由個人賠償經濟 損失，屬于客觀原因造成的，賠償 10％的經濟損失；屬于主觀原因或 嚴重瀆職造成的，賠償 50％以上直至全部的經濟損失。 第九條 本公 司員 512512 作采取包干制，上下班時間必須嚴格按規(guī)定執(zhí)行， 除值班外其余工作一律包干，本職工作必須完成，如完不成必須加班，且無加班工資。 第十條 項目值班人員不允許坐在辦公室、宿舍里閑聊，要認真 負責地在現場檢查指導解決問題，發(fā)現不在工作崗位去睡覺或玩耍的，取消當日出勤，嚴重失職的按損失費的50％賠償。 第十一條 對于建設方、總包方或當地有關部門的罰款，沒有特 殊情況的，由有關責任人員全額承擔，如確有客觀原因的，在封頂或竣工后，上報子公司董事會研究按比例分攤。 第十二條 為提高企業(yè)知名度以及加快技 術革新進程，公司實 行科技進步獎勵制度，即凡刊登在市級以上報刊上的署名單位為“中南集團”的科技論文，公司給予如下獎勵：市級刊物上發(fā)表的獎稿費的二倍，且年終工資折率增加 l一 2折；省級刊物上發(fā)表的獎稿費的 四倍，且年終工資折率增加 2— 4 折；全國性刊物上發(fā)表的獎稿費的 六倍，且年終工資折率增加 4— 8 折。如內部員工在工藝改革、技術 創(chuàng)新上有發(fā)明創(chuàng)造，根據貢獻大小獎500—