【正文】 負(fù)責(zé)保管。1訂立依法可以設(shè)定擔(dān)?；蛘邔Ψ疆?dāng)事人的履約能力沒有把握的合同，應(yīng)當(dāng)要求對方當(dāng)事人依法提供保證、抵押、留臵、定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保。對方當(dāng)事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當(dāng)事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)定進(jìn)行審查。1對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地法院。1法定代表人或合同承辦人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章。1簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章或公章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章或公章。單份合同文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎縫章。1司法辦應(yīng)對公司合同管理工作定期組織檢查、抽查等方式，對相關(guān)業(yè)務(wù)部門的合同訂立程序、合同履行、合同制度執(zhí)行、有關(guān)合同材料歸檔等工作進(jìn)行檢查，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋檢查結(jié)果，也可以制作檢查《意見書》，送達(dá)業(yè)務(wù)部門整改糾正，業(yè)務(wù)部門自收到《意見書》之日起7日內(nèi)將糾正情況書面通報(bào)司法辦。對不能及時(shí)糾正的，由司法辦制作《檢查意見書》報(bào)請公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批意見，提請董事長（法定代表人）決定。1檢查合同管理工作發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)部門存在的普遍性問題，由司法辦制作《建議書》，報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，修改相關(guān)合同制度。第五章 合同審簽程序簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門的合同承辦人員或公司指定的其他談判人員應(yīng)按照本制度“第四條第1—5項(xiàng)”對對方當(dāng)事人的有關(guān)情況進(jìn)行審查，復(fù)印對方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照、身份證明及專業(yè)資格證書與授權(quán)委托書等，并做好留存保管工作。簽訂合同前業(yè)務(wù)部門的合同承辦人員必須嚴(yán)格審查對方當(dāng)事人的主體資格。（1）對法人必須審查原件并保留蓋有公司法人公章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件(必須有最近年檢章)。（2）對非法人經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。對分支機(jī)構(gòu)或是事業(yè)單位和社會團(tuán)體設(shè)立的經(jīng)營單位，除審查其經(jīng)營范圍外，還應(yīng)同時(shí)審查其所從屬的法人主體資格。（3）對外方當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門的合同承辦人員必須審查對方當(dāng)事人的代理人的代理身份和代理資格。（1）代理人職務(wù)資格證明及個(gè)人身份證。（2）被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書。（3）代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門的合同承辦人員必須認(rèn)真審查對方當(dāng)事人的履約能力。簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門的合同承辦人員應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時(shí)應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗(yàn)證或進(jìn)行實(shí)地考察，以防對方當(dāng)事人偽造或變造證明材料。對方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。簽訂合同前，由業(yè)務(wù)部門的合同主辦人員與對方當(dāng)事人商談后擬好合同條款，合同文本起草定稿后，附合同審批表由部門負(fù)責(zé)人審核簽字并加蓋部門章后要在3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送司法辦審查，由司法辦進(jìn)行合法性審查后統(tǒng)一編寫合同編號，在一份合同上加蓋司法辦公章，司法辦負(fù)責(zé)人在合同審批表上簽字加蓋部門章后，由合同承辦人員報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)和董事長審批，然后由行政辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字并加蓋部門章，最后由合同專用章和公章保管人員加蓋合同專用章或公章，并做好登記存檔工作。需外出簽訂合同的，在簽訂合同前（商談擬定階段），由業(yè)務(wù)部門的合同主辦人員與對方當(dāng)事人商談后擬好合同條款或者確定擬用合同文本后，附《帶章外出審批表》由合同承辦部門負(fù)責(zé)人簽字加蓋部門章后報(bào)送司法辦審核，由司法辦進(jìn)行合法性審查后統(tǒng)一編寫合同編號（若擬用對方當(dāng)事人格式合同可使用其編號），在一份合同上加蓋司法辦公章，司法辦負(fù)責(zé)人在《帶章外出審批表》上簽字加蓋部門章后，由合同承辦人員報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)和董事長審批，然后由行政辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字加蓋部門章，并派專人帶章陪同合同承辦人員共同外出，在經(jīng)司法辦已審核的相同合同文本上加蓋公司合同章或公章，并做好登記工作。由行政辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行帶章外出簽訂合同的合同專用章或公章的使用，《帶章外出審批表》上應(yīng)當(dāng)注明帶章外出期限，帶章外出事由、權(quán)限、交還時(shí)間等內(nèi)容，并由合同承辦人員與行辦帶章人員簽字，辦理完畢后，應(yīng)當(dāng)由行政辦公室負(fù)責(zé)將此表復(fù)印件提交司法辦備案。合同文本原件應(yīng)不少于五份。合同承辦人應(yīng)將簽訂后的合同文本原件及時(shí)送交司法辦和財(cái)務(wù)部（作為財(cái)務(wù)部門收付款物的依據(jù)）各一份備案。下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。（1）名片。（2）廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料。（3）各類廣告、宣傳資料。（4）各類電話等通訊工具號碼。（5）對方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對無異的復(fù)印資料。第六章 合同審核規(guī)定公司司法辦負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同的法律審核。合同法律審核堅(jiān)持依法、及時(shí)、準(zhǔn)確的審核原則。審核內(nèi)容。合同審核部門對下列合同事項(xiàng)依法進(jìn)行審核：（1）合同形式。合同形式應(yīng)采用法律、行政法規(guī)規(guī)定或當(dāng)事人約定的形式。國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本。（2）合同實(shí)質(zhì)性條款。合同的實(shí)質(zhì)性條款由合同當(dāng)事人雙方約定。根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，合同實(shí)質(zhì)性條款包括以下內(nèi)容：①當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所； ②標(biāo)的； ③數(shù)量； ④質(zhì)量；⑤價(jià)款或者報(bào)酬；⑥履行期限、地點(diǎn)和方式； ⑦違約責(zé)任； ⑧解決爭議的方法。（3）合同效力。簽訂合同應(yīng)主體適格，意思真實(shí)，目的合法，不損害社會公共利益，不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。同時(shí)，合同中不得含有無效條款。業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同法規(guī)定的合同實(shí)質(zhì)性條款擬定合同，并對合同實(shí)質(zhì)性條款內(nèi)容的合法性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)部門對經(jīng)審核的合同有實(shí)質(zhì)性條款變動的，應(yīng)將合同送交合同審核部門再審。審核程序。合同的受理，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將擬簽合同送交合同審核部門進(jìn)行審核。送交擬簽合同文本時(shí)，應(yīng)附送下列材料：（1）合同項(xiàng)目申請審批意見；（2）財(cái)務(wù)部門關(guān)于采購和維修項(xiàng)目資金預(yù)算審批意見；（3）對方當(dāng)事人授權(quán)代理人簽訂合同的，附授權(quán)委托書及代理人職務(wù)資格證明和個(gè)人身份證復(fù)印件；（4）對方當(dāng)事人的主體資格證明資料；（自然人附身份證復(fù)印件）（5）簽訂借貸合同的，附擔(dān)保物的有關(guān)說明；（6）簽訂擔(dān)保合同的，附主合同原件或復(fù)印件及有關(guān)情況說明；（7）欲變更、終止、解除合同的，附原合同文本及書面變更、終止、解除合同的說明材料；（8）其他相關(guān)材料。附送有關(guān)材料不全的，合同審核部門應(yīng)要求業(yè)務(wù)部門及時(shí)補(bǔ)全。提交材料不符合要求的，合同審核部門有權(quán)退回。合同審核部門應(yīng)對送審的合同進(jìn)行登記，送審人和受理人應(yīng)在送審合同登記表上簽字。合同審核步驟。合同審核部門應(yīng)確定專人負(fù)責(zé)審核工作，合同審核承辦人員應(yīng)當(dāng)審閱合同文本及相關(guān)材料，對合同形式和內(nèi)容的合法性進(jìn)行審查，并制作審查合同筆錄，應(yīng)提出審核初步意見，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后，合同的形式和內(nèi)容符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度的，通知合同承辦部門報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)和董事長審批。審核意見反饋。合同的形式和內(nèi)容及有關(guān)事項(xiàng)不符合法律法規(guī)規(guī)定和公司合同制度的，由合同審核承辦人員提出審核意見并制作《合同審核意見書》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核后，送達(dá)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行糾正，并將送審合同文本原件及相關(guān)材料退回業(yè)務(wù)部門。審核意見正確的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)糾正。糾正后應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)送合同審核部門復(fù)核。審核意見審批。業(yè)務(wù)部門對審核意見有異議的，應(yīng)當(dāng)與合同審核部門充分溝通協(xié)商，力求達(dá)成一致意見，不能取得一致意見的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)自收到《合同審核意見書》之日起3日內(nèi)提出書面意見，寫出不予采納或者堅(jiān)持自己意見的理由和依據(jù)，報(bào)送合同審核部門。由合同審核部門將爭議的主要問題、業(yè)務(wù)部門意見、合同審核部門意見及處理意見和理由一并制作《合同審核意見報(bào)告》，報(bào)請分管領(lǐng)導(dǎo)簽批意見，然后提請董事長（法定代表人）決定并作出書面批示。審核意見經(jīng)公司法定代表人審批后，合同審核部門應(yīng)及時(shí)將審批意見書面反饋至業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部門和合同審核部門應(yīng)當(dāng)按審批意見執(zhí)行。業(yè)務(wù)部門未向合同審核部門提出書面意見，直接向分管領(lǐng)導(dǎo)申請復(fù)議協(xié)調(diào)的，必須提出書面意見，寫出不予采納和堅(jiān)持自己意見的理由和依據(jù)，報(bào)請分管領(lǐng)導(dǎo)簽批意見，然后提請法定代表人決定并作出書面批示，送交合同審核部門執(zhí)行。1任何影響合同訂立的指示和表示都應(yīng)當(dāng)對公司和法定代表人負(fù)責(zé)，必須提出書面意見并提請法定代表人簽批意見后，方可送交合同審核部門執(zhí)行。1審核重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)召開合同審核部門專題會議，實(shí)行集體審核制度。1審核期限。業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將擬定合同送交合同審核部門進(jìn)行審核，統(tǒng)籌安排擬定、審核、簽訂時(shí)間，不得耽誤審核時(shí)間。嚴(yán)禁在本部門擬定合同時(shí)間安排很充足，而報(bào)送合同審核部門審核時(shí)間緊迫的情況出現(xiàn)，以保證審核質(zhì)量，防止問題合同出現(xiàn)。合同審核部門應(yīng)在受理合同之日起三個(gè)工作日內(nèi)完成對送審合同的法律審核。對于重大復(fù)雜的合同可延長至五個(gè)工作日。應(yīng)急合同不得少于一個(gè)工作日。1應(yīng)急合同應(yīng)當(dāng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接安排合同審核部門審核，合同審核部門應(yīng)當(dāng)在一個(gè)工作日內(nèi)完成審核或提出審核意見。1業(yè)務(wù)部門的合同承辦人員未按規(guī)定給合同審核部門預(yù)留審核時(shí)間，耽誤審核期限不能保證審核質(zhì)量的，除給予罰款外，由責(zé)任人承擔(dān)不利后果，公司將向業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人追究責(zé)任。1合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)將一份合同文本原件分別送交合同審核部門存檔備案和財(cái)務(wù)部門作為收付款物的依據(jù)。1檔案管理。合同審核部門應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)送審合同的接收、登記備案，并將送審合同及相關(guān)材料、審核意見的復(fù)制文本予以歸檔。1合同及檔案管理實(shí)行分類編號管理，按照合同名稱分類歸檔，并按照審核順序制定編號，做到管理規(guī)范。第七章 合同履行、變更和解除合同履約管理（1）法定代表人、公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負(fù)責(zé)其訂立合同的履行。（2）合同的履行應(yīng)當(dāng)在書面合同審核簽訂后方可履行，不得先履行或履行完畢后再簽訂書面合同。先簽訂，后履行，能使雙方當(dāng)事人在履行合同的過程中，按照雙方權(quán)利義務(wù)和約定履行合同及承擔(dān)責(zé)任，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。特殊情況應(yīng)經(jīng)司法辦審核備案，報(bào)請法定代表人批準(zhǔn)。（3）在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當(dāng)對對方當(dāng)事人的履行能力進(jìn)行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時(shí)處理，必要時(shí)經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，可實(shí)地調(diào)查合同標(biāo)的情況和對方當(dāng)事人的履約能力。（4）相關(guān)部門嚴(yán)格按照《關(guān)于加強(qiáng)物資管理的實(shí)施意見》執(zhí)行。接收標(biāo)的必須經(jīng)過嚴(yán)格的驗(yàn)收或商檢程序。對不符合制度和合同約定的標(biāo)的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時(shí)提出書面異議。（5）合同結(jié)算必須通過本單位財(cái)務(wù)部門進(jìn)行。對合法有效的合同，財(cái)務(wù)部門必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。（6）凡與合同有關(guān)的來往文書、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。對我方當(dāng)事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。我方當(dāng)事人收到對方當(dāng)事人通過郵遞方式傳送的與合同有關(guān)的法律文書時(shí)，應(yīng)當(dāng)連同信封一并收存。通過郵遞方式傳送與合同有關(guān)的法律文書時(shí)，必須使用掛號信函，并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。合同的變更和解除（1）對方當(dāng)事人作為款物接收人而要求變更接收人時(shí)，必須有書面變更協(xié)議。嚴(yán)禁未取得對方當(dāng)事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。（2）我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當(dāng)事人，同時(shí)積極采取補(bǔ)救措施，減少損失。（3）發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時(shí)，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催促對方當(dāng)事人采取有效補(bǔ)救措施，收集、保存對方當(dāng)事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時(shí)向司法辦報(bào)告。（4）我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式通知對方當(dāng)事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復(fù)的期限，盡快與對方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議。第八章 合同糾紛處理合同糾紛管理（1）為解決合同糾紛所采取的各項(xiàng)措施，必須在法定的訴訟時(shí)效和期間內(nèi)進(jìn)行。（2）發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人利用合同進(jìn)行詐騙等犯罪活動時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告，同時(shí)通報(bào)司法辦，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，必要時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。（3）合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司司法辦參加仲裁或訴訟。（4）合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。合同糾紛處理程序（1）發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)，并通報(bào)司法辦。業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)提供解決糾紛所需的相關(guān)材料。（2）合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)首先按照實(shí)事求是的原則平等協(xié)商解決。（3）合同雙方在一定期限內(nèi)（一般為一個(gè)月），無法就糾紛的處理達(dá)成一致意見或?qū)Ψ疆?dāng)事人無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)和董事長，并擬定處理意見報(bào)董事長決定。（4）在處理合同糾紛過程中，對于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向法院申請財(cái)產(chǎn)保全。（5）合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據(jù)。在證據(jù)可能滅失或者難以取得的情況下，應(yīng)當(dāng)向法院申請保全證據(jù)。（6）向法院提供原始證據(jù)時(shí)，必須先行復(fù)制，并請求法院的承辦人員出具證據(jù)收執(zhí)。第九章 合同資料管理檔案資料內(nèi)容下列資料可以作為合同檔案：（1）談判記錄、可行性研究報(bào)告和報(bào)審及批準(zhǔn)文件。（2）對方營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、稅務(wù)登記證（復(fù)印件）、法人代表身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證（復(fù)印件）以及其他有關(guān)文件。（3）對方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件。（4）對方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件。（5）我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件。（6）對方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件。（7）雙方簽訂或履行合同的往來電報(bào)、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料。（8）登記、見證、鑒證、公證等文書資料。（9）合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議。（10）標(biāo)的驗(yàn)收記錄。（11）交接、收付標(biāo)的、款項(xiàng)的原始憑證復(fù)印件。合同資料歸檔、統(tǒng)計(jì)與管理