【正文】 融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令2006年第2號(hào)發(fā)布）C.《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)令2007年第2號(hào)發(fā)布）D.《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號(hào)文發(fā)布）3《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“頻繁”是指交易行為（C）。，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)4天以上。，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)2天以上。中國(guó)積極參加國(guó)際反洗錢(qián)合作，2007年6月成為（A）正式成員國(guó)。 4中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)從事反洗錢(qián)工作的人員有（C），依法給予行政處分。、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的 、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的 、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的4中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢(qián)職責(zé)的需要，可以采?。–）措施進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查。 4中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)和（D）應(yīng)建立完善的反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息檔案保密制度。 4中國(guó)人民銀行上?？偛俊⒎中?、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)（首府）城市中心支行、副省級(jí)城市中心支行應(yīng)按季度和撰寫(xiě)反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)告，于每年或者每季度結(jié)束后的（A）工作日內(nèi)報(bào)送中國(guó)人民銀行。 4中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息以及設(shè)定的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管分析指標(biāo)，對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作情況進(jìn)行審查、（A）。 4中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)書(shū)面詢(xún)問(wèn)金融機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)填制《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管質(zhì)詢(xún)通知書(shū)》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后送達(dá)被詢(xún)問(wèn)的金融機(jī)構(gòu)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)自送達(dá)之日起５個(gè)工作日內(nèi)，（D）回復(fù)被詢(xún)問(wèn)的問(wèn)題。 4中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)（D）負(fù)責(zé)反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查。 4現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后，中國(guó)人民銀行（B）發(fā)現(xiàn)被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定的行為不符合法律、行政法規(guī)或中國(guó)人民銀行規(guī)章規(guī)定的，應(yīng)將現(xiàn)場(chǎng)檢查取得的全部材料報(bào)告其上一級(jí)分支機(jī)構(gòu)，由上一級(jí)分支機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行后續(xù)處理。 (市)支行 4《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)告知書(shū)》應(yīng)以（C）為依據(jù)，符合反洗錢(qián)法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，內(nèi)容應(yīng)包括檢查時(shí)間、檢查事項(xiàng)、檢查內(nèi)容、對(duì)被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定行為的認(rèn)定和對(duì)被查單位處理的初步意見(jiàn)。 50、中國(guó)人民銀行及其（A）以上分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)被查單位對(duì)《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)告知書(shū)》陳述和申辯的意見(jiàn)以及《現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)》和其他相關(guān)證據(jù)制作《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書(shū)》，經(jīng)本行(部)行長(zhǎng)(主任)或副行長(zhǎng)(副主任)批準(zhǔn)并加蓋本行(部)行政公章后，送交被查單位。 （市）支行5對(duì)于反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)的涉嫌洗錢(qián)犯罪的線(xiàn)索，檢查單位應(yīng)依法移送（D）。 5實(shí)施反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以詢(xún)問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其說(shuō)明情況。詢(xún)問(wèn)前，調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)告知被詢(xún)問(wèn)人對(duì)詢(xún)問(wèn)有如實(shí)回答和保密的義務(wù)，對(duì)與（B）的問(wèn)題有拒絕回答的權(quán)利。 5當(dāng)接到（B）的《解除臨時(shí)凍結(jié)通知書(shū)》時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即解除臨時(shí)凍結(jié)。 5在按照中國(guó)人民銀行的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后48小時(shí)內(nèi)未接到（D）繼續(xù)凍結(jié)通知的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即解除臨時(shí)凍結(jié)。 5實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以詢(xún)問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其說(shuō)明情況。詢(xún)問(wèn)應(yīng)當(dāng)在被詢(xún)問(wèn)人的（B）進(jìn)行。 5實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組到場(chǎng)人員不得少于2人，并應(yīng)當(dāng)出示（A）。A.《中國(guó)人民銀行執(zhí)法證》和《反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)》 B.《中國(guó)人民銀行執(zhí)法證》 C.《反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)》D.《中國(guó)人民銀行執(zhí)法證》和《反洗錢(qián)調(diào)查任務(wù)書(shū)》5調(diào)查組實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查，可以采?。―）的方式。 5對(duì)重大、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查前，調(diào)查組應(yīng)當(dāng)制定（B）。 5中國(guó)人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)在實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，需要中國(guó)人民銀行其他省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)協(xié)助調(diào)查的，可以填寫(xiě)（A），報(bào)請(qǐng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)。 60、中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)（D），需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查。 6按照《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》,中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)走訪(fǎng)金融機(jī)構(gòu)時(shí)，《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪(fǎng)通知書(shū)》需提前（B）個(gè)工作日送達(dá)金融機(jī)構(gòu)，走訪(fǎng)的反洗錢(qián)工作人員不得少于（B）人。 2 2 3 3 6金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后的（D）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。 6《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“短期”是（B）。，含5個(gè)工作日 ，含10個(gè)工作日，含15個(gè)工作日 ，含20個(gè)工作日 6《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》自（B）起實(shí)施。 12月1日 月1日6金融機(jī)構(gòu)在按照國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后（D）小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。 6《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處（B）罰款。 6《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》自（C） 12月1日 6下列機(jī)構(gòu)中，暫時(shí)不能成為反洗錢(qián)調(diào)查的被調(diào)查機(jī)構(gòu)的是（C） 6交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值（A）以上的跨境交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告 70、在反洗錢(qián)調(diào)查過(guò)程中，禁止采取下列那種措施（D）、復(fù)制 7反洗錢(qián)調(diào)查的基本原則不包括（C） 7人民銀行通過(guò)書(shū)面調(diào)查通知書(shū)要求金融機(jī)構(gòu)提供有關(guān)文件資料的調(diào)查方式為（B） 7反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管包括信息收集、信息分析評(píng)估、（A）、信息歸檔。 7中國(guó)人民銀行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢(qián)調(diào)查，應(yīng)當(dāng)遵循合法、（A）、效率和保密的原則。 7反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)檢查的全面工作。其主要職責(zé)包括主持進(jìn)場(chǎng)會(huì)談和離場(chǎng)會(huì)談、確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果、（C）。； ； 7下列哪個(gè)法律或規(guī)章，將金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告制度與反洗錢(qián)調(diào)查制度進(jìn)行了銜接（C）A.《反洗錢(qián)法》B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》（2006）C.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》D.《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》 7根據(jù)《反洗錢(qián)法》的規(guī)定，下列哪些機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查（A）、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)及其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu) 7人民銀行沈陽(yáng)分行在開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，無(wú)權(quán)實(shí)施下列哪些措施（D）、復(fù)制 7下列哪項(xiàng)反洗錢(qián)調(diào)查措施的實(shí)施必須經(jīng)中國(guó)人民銀行總行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)（D）、復(fù)制 80、根據(jù)《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，在反洗錢(qián)調(diào)查的準(zhǔn)備階段，下列哪項(xiàng)是非必經(jīng)程序（D） 82006年6月28日，全國(guó)人大常委會(huì)對(duì)《刑法》第一百九十一條進(jìn)行了第二次修訂，增加的洗錢(qián)罪的上游犯罪包括貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和（C）。 82001年12月29日，全國(guó)人大常委會(huì)對(duì)《刑法》第一百九十一條進(jìn)行了修訂，增加的洗錢(qián)罪的上游犯罪是（D）。 8《中國(guó)人民銀行法》第四條規(guī)定，中國(guó)人民銀行的反洗錢(qián)職責(zé)是（D）。A.“組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作，負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)”B.“組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作，負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)，監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況”C.“指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢(qián)工作，監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況” D.“指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢(qián)工作，負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)”8《反洗錢(qián)法》規(guī)定的“國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)”是指（B）。 8根據(jù)《中國(guó)人民銀行法》第三十二條的規(guī)定，在執(zhí)行反洗錢(qián)有關(guān)規(guī)定的行為方面，中國(guó)人民銀行有權(quán)檢查監(jiān)督（D）。 8《反洗錢(qián)法》的生效實(shí)施時(shí)間是（A） 8《反洗錢(qián)法》總共分為總則、反洗錢(qián)監(jiān)督管理、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)、反洗錢(qián)調(diào)查、反洗錢(qián)國(guó)際合作、法律責(zé)任、附則等七章，共計(jì)（C） 8目前，全球最有影響力的專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)和反恐融資國(guó)際組織是（B） 8國(guó)際反洗錢(qián)和反恐融資領(lǐng)域最著名的指導(dǎo)性文件是（B）《與犯罪收益有關(guān)的洗錢(qián)、沒(méi)收和國(guó)際合作示范法》《反洗錢(qián)40項(xiàng)建議》和《反恐融資9項(xiàng)特別建議》 《關(guān)于金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的目標(biāo)聲明》 《私人銀行全球反洗錢(qián)指導(dǎo)原則》 90、反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議的牽頭單位是（C） 9《反洗錢(qián)法》明確的反洗錢(qián)監(jiān)督管理體制和原則是（D）A.“集中領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌安排” B.“分業(yè)經(jīng)營(yíng)、分業(yè)監(jiān)管” C.“各司其職、各負(fù)其責(zé)”D.“人民銀行主管、多部門(mén)配合”9中國(guó)人民銀行會(huì)同銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)制定的反洗錢(qián)規(guī)章是（C）A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》C.《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》 D.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》9根據(jù)《反洗錢(qián)法》，應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢(qián)義務(wù)的對(duì)其監(jiān)管管理的具體辦法由（B） 9根據(jù)《反洗錢(qián)法》的規(guī)定，海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券超過(guò)規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通報(bào)（B） 9任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)舉報(bào)，接受舉報(bào)的部門(mén)包括（C） 9以下內(nèi)控要求，不屬于《反洗錢(qián)法》第十五條的規(guī)定的是（A）（FATF）“40＋9”項(xiàng)建議?！斗聪村X(qián)法》規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度。9金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的應(yīng)當(dāng)是（B）。9金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)的是（C）。9應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的是（D）。100、按照反洗錢(qián)法律規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（C）。、檢查。10對(duì)客戶(hù)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳是金融機(jī)構(gòu)（A）。10反洗錢(qián)的客戶(hù)身份識(shí)別制度的目的在于（D）。，增強(qiáng)反洗錢(qián)的效率和效益。10銀行在以開(kāi)立賬戶(hù)等方式與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供一次性金融服務(wù)且多少金額以上的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件,留存有效身份證件或者其他身份證明文件復(fù)印件或影印件？（D） 10銀行在辦理多少金額以上的跨境匯款時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)、住所和收款人的姓名、住所等信息？（B） 。10境外匯款人住所不明確的，境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)可登記（D） 10根據(jù)反洗錢(qián)規(guī)定，在以下何種情況時(shí)，證券公司不必留存客戶(hù)和代辦人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（D） 10為客戶(hù)申請(qǐng)交易編碼時(shí)，期貨公司應(yīng)當(dāng)（C）。,登記客戶(hù)基本信息。,登記客戶(hù)基本信息，留存身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。10辦理指定交易，證券公司應(yīng)當(dāng)（C）。,登記客戶(hù)基本信息。,登記客戶(hù)基本信息，留存身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。10按照反洗錢(qián)規(guī)章的相關(guān)要求，在哪種情況下，保險(xiǎn)公司在訂立保險(xiǎn)合同時(shí)，必須留存客戶(hù)有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（A） 000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同 000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同1對(duì)于保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1 000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同，保險(xiǎn)公司在訂立保險(xiǎn)合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)（B） B．核對(duì)投保人有效身份證件或者其他身份證明文件 11對(duì)于單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1 000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同，保險(xiǎn)公司在訂立保險(xiǎn)合同時(shí)，應(yīng)確認(rèn)（C） 、被保險(xiǎn)人與受益人三者之間的關(guān)系11在客戶(hù)申請(qǐng)解除保險(xiǎn)合同時(shí)，如退還的保險(xiǎn)費(fèi)或者退還的保險(xiǎn)單的現(xiàn)金價(jià)值金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1 000美元以上的，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)要求客戶(hù)提供什么，并核對(duì)其有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)其身份？（D） 11在客戶(hù)申請(qǐng)解除保險(xiǎn)合同時(shí)，如退還的保險(xiǎn)費(fèi)或者退還的保險(xiǎn)單的現(xiàn)金價(jià)值金額為多少以上的，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)要求退保申請(qǐng)人出示保險(xiǎn)合同原件或者保險(xiǎn)憑證原件，核對(duì)退保申請(qǐng)人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)申請(qǐng)人的身份？（A） 11在受益人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1 000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)核對(duì)受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)哪些人員之間的關(guān)系，登記受益人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（D） 、被保險(xiǎn)人與受益人11在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1 000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)核對(duì)被保險(xiǎn)人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)哪些人員之間的關(guān)系，登記被保險(xiǎn)人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（D） 、被保險(xiǎn)人與受益人11信托公司在設(shè)立信托時(shí)，應(yīng)當(dāng)（A），登記委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。，登記委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。，登記委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人、受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。、受托人和受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記委托人、受托人和受益人的身份基本信息，并留存委托人、受托人和受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。11按照反洗錢(qián)法律規(guī)定，信托公司在設(shè)立信托時(shí)，以下哪項(xiàng)要求不是強(qiáng)制性的？