【正文】 作人員發(fā)現(xiàn)其他交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形，經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢(qián)的，應(yīng)當(dāng)向（A）提交可疑交易報(bào)告。 2金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括關(guān)于（D）交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。 在進(jìn)行大額交易報(bào)告時(shí)，累計(jì)交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，（A）計(jì)算并報(bào)告，中國(guó)人民銀行另有規(guī)定的除外。 3對(duì)可疑交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行明確規(guī)定的是（B）A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》（中國(guó)人民銀行令2006年第1號(hào)發(fā)布）B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令2006年第2號(hào)發(fā)布）C.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)令2007年第2號(hào)發(fā)布）D.《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》（銀發(fā)［2007］158號(hào)文發(fā)布）3《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“頻繁”是指交易行為（C）。 4中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)和（D）應(yīng)建立完善的反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息檔案保密制度。 50、中國(guó)人民銀行及其（A）以上分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)被查單位對(duì)《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)告知書(shū)》陳述和申辯的意見(jiàn)以及《現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)》和其他相關(guān)證據(jù)制作《現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書(shū)》，經(jīng)本行(部)行長(zhǎng)(主任)或副行長(zhǎng)(副主任)批準(zhǔn)并加蓋本行(部)行政公章后，送交被查單位。 5實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組到場(chǎng)人員不得少于2人，并應(yīng)當(dāng)出示（A）。含5個(gè)工作日 ，含10個(gè)工作日，含15個(gè)工作日 ，含20個(gè)工作日 6《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》自（B）起實(shí)施。 82001年12月29日，全國(guó)人大常委會(huì)對(duì)《刑法》第一百九十一條進(jìn)行了修訂，增加的洗錢(qián)罪的上游犯罪是（D）。10對(duì)客戶開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳是金融機(jī)構(gòu)（A）。,登記客戶基本信息，留存身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。，登記委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人、受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。10按照反洗錢(qián)規(guī)章的相關(guān)要求，在哪種情況下，保險(xiǎn)公司在訂立保險(xiǎn)合同時(shí)，必須留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（A） 000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同 000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同1對(duì)于保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1 000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同，保險(xiǎn)公司在訂立保險(xiǎn)合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)（B） B．核對(duì)投保人有效身份證件或者其他身份證明文件 11對(duì)于單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1 000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同，保險(xiǎn)公司在訂立保險(xiǎn)合同時(shí)，應(yīng)確認(rèn)（C） 、被保險(xiǎn)人與受益人三者之間的關(guān)系11在客戶申請(qǐng)解除保險(xiǎn)合同時(shí)，如退還的保險(xiǎn)費(fèi)或者退還的保險(xiǎn)單的現(xiàn)金價(jià)值金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1 000美元以上的，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)要求客戶提供什么，并核對(duì)其有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)其身份？（D） 11在客戶申請(qǐng)解除保險(xiǎn)合同時(shí)，如退還的保險(xiǎn)費(fèi)或者退還的保險(xiǎn)單的現(xiàn)金價(jià)值金額為多少以上的，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)要求退保申請(qǐng)人出示保險(xiǎn)合同原件或者保險(xiǎn)憑證原件，核對(duì)退保申請(qǐng)人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)申請(qǐng)人的身份？（A） 11在受益人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1 000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)核對(duì)受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)哪些人員之間的關(guān)系，登記受益人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（D） 、被保險(xiǎn)人與受益人11在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí)，如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1 000美元以上，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)核對(duì)被保險(xiǎn)人的有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)哪些人員之間的關(guān)系，登記被保險(xiǎn)人身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（D） 、被保險(xiǎn)人與受益人11信托公司在設(shè)立信托時(shí)，應(yīng)當(dāng)（A），登記委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。10境外匯款人住所不明確的，境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)可登記（D） 10根據(jù)反洗錢(qián)規(guī)定，在以下何種情況時(shí)，證券公司不必留存客戶和代辦人的有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（D） 10為客戶申請(qǐng)交易編碼時(shí)，期貨公司應(yīng)當(dāng)（C）。其主要職責(zé)包括主持進(jìn)場(chǎng)會(huì)談和離場(chǎng)會(huì)談、確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果、（C）。 2 2 3 3 6金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后的（D）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。 5實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，調(diào)查組可以詢問(wèn)金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其說(shuō)明情況。 4現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后，中國(guó)人民銀行（B）發(fā)現(xiàn)被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定的行為不符合法律、行政法規(guī)或中國(guó)人民銀行規(guī)章規(guī)定的，應(yīng)將現(xiàn)場(chǎng)檢查取得的全部材料報(bào)告其上一級(jí)分支機(jī)構(gòu)，由上一級(jí)分支機(jī)構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行后續(xù)處理。 4中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)從事反洗錢(qián)工作的人員有（C），依法給予行政處分。 3依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定,對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（D）。 2金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴(yán)于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低客戶或者賬戶的審核。 2金融機(jī)構(gòu)對(duì)《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)》有異議的，應(yīng)當(dāng)在收到相關(guān)處理文書(shū)之日起（A）內(nèi)向發(fā)出文書(shū)的中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)提出申述、申辯意見(jiàn)。 1《反洗錢(qián)法》中規(guī)定的“反洗錢(qián)調(diào)查”是指（D），為實(shí)現(xiàn)特定的反洗錢(qián)目的，而實(shí)施的收集資料、核實(shí)信息的行政行為、部署反洗錢(qián)工作，而向不特定相對(duì)人收集資料、了解情況的調(diào)查行為 ，而向特定的行政相對(duì)人（金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個(gè)人）收集資料、核實(shí)情況的調(diào)查行為、是否涉嫌洗錢(qián)犯罪，而向有關(guān)的金融機(jī)構(gòu)收集資料、核實(shí)信息的調(diào)查行為1金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法自（D）起施行?？蛻羯矸葙Y料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交當(dāng)?shù)卣付ǖ臋C(jī)構(gòu) 、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存3年，金融機(jī)構(gòu)不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，下列（B）交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告。沒(méi)有總部或者無(wú)法通過(guò)總部及總部指定的機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送可疑交易的，其報(bào)告方式由中國(guó)人民銀行另行確定?！?現(xiàn)金交易報(bào)告 財(cái)務(wù)報(bào)表 業(yè)務(wù)報(bào)告《反洗錢(qián)法》規(guī)定，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)活動(dòng)，有權(quán)向（）舉報(bào)。其后數(shù)日，這些賬戶相繼收到來(lái)自于開(kāi)曼群島某貿(mào)易公司匯來(lái)的外匯各3000美元，合計(jì)75000美元，并均由李某辦理結(jié)匯后存入賬戶。A．3 B．7 C．8 D．13 211.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦理》所稱的“頻繁”是指（A）A．交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上 B．交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上C．交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)5天以上 D．交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)7天以上第二篇：反洗錢(qián)單選題匯總二、單選(共20題，40分)銀行機(jī)構(gòu)接收境外匯入款時(shí)，境外匯款人住所不明確的，可登記（）。D、客戶要求變更其信息資料但提供的相關(guān)文件資料有偽造、變?cè)煜右伞? 19銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)與大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)相關(guān)的客戶身份識(shí)別工作。 19自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣（A）萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的另一戶名下的另一賬戶。A、口頭形式 B、電話形式 C、報(bào)告形式 D、書(shū)面形式 1315各法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將本機(jī)構(gòu)的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作計(jì)劃報(bào)（D）備案 A、反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心 B、公安部門(mén) C、金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) 15金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況年度內(nèi)發(fā)生變化的，應(yīng)于變化后的（）個(gè)工作日內(nèi)將更新情況報(bào)告中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)（D）A．3 B．5 C．7 D．10 15金融機(jī)構(gòu)境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)于每半年結(jié)束后的（）個(gè)工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在地國(guó)家（地區(qū)）反洗錢(qián)規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門(mén)檢查和處罰的情況通過(guò)其總部向中國(guó)人民銀行報(bào)送（D）A．3 B．5 C．7 D．10 15金融機(jī)構(gòu)對(duì)《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)》有異議的，應(yīng)當(dāng)在收到相關(guān)處理文書(shū)之日起（）日內(nèi)向發(fā)出文書(shū)的中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)提出陳述、申辯意見(jiàn)D）A．3 B．5 C．7 D．10 15非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳情況統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)填報(bào)的內(nèi)容是(C) 158（）負(fù)責(zé)對(duì)全國(guó)性金融機(jī)構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管（A） 15在非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管中，對(duì)涉嫌違反反洗錢(qián)規(guī)定但需要進(jìn)一步收集證據(jù)的，應(yīng)進(jìn)行（A） B．行政調(diào)查 C．案件協(xié)查 D．信息分析160、下面哪項(xiàng)反洗錢(qián)信息在年度內(nèi)發(fā)生變化的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)將更新情況報(bào)告中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)（A）、反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況 16制定反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管規(guī)定，確定信息收集內(nèi)容是（）的職責(zé)（B） B．人民銀行總行 C．各級(jí)金融機(jī)構(gòu) D．人民銀行省一級(jí)分行16下面關(guān)于金融機(jī)構(gòu)境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)上報(bào)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息的說(shuō)法正確的是（C），將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在國(guó)家（地區(qū)）反洗錢(qián)規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門(mén)檢查和處罰的情況通過(guò)其總部向中國(guó)人民銀行報(bào)送B．每半年結(jié)束后的5個(gè)工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在國(guó)家（地區(qū)）反洗錢(qián)規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門(mén)檢查和處罰的情況通過(guò)其總部向中國(guó)人民銀行報(bào)送C．重大情況及時(shí)報(bào)告D．不必向人民銀行報(bào)送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門(mén)的指導(dǎo)16中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)在確定轄區(qū)反洗錢(qián)報(bào)送渠道和方式時(shí)，盡量使用安全性較高、運(yùn)轉(zhuǎn)高效及時(shí)的（）（D） B．紙質(zhì)送達(dá) C．磁介質(zhì)傳遞電子文件 D．專線局域網(wǎng)傳輸16非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表中《客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表》填報(bào)的依據(jù)是（D）A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》 B．《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》 C．《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》 D．《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》 170、《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》中填報(bào)單位是指（C） B．金融機(jī)構(gòu)總部C．獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu) D．獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu) 17《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》于開(kāi)始實(shí)施：（B）A．2007年6月8日 B．2007年6月11日 C．2007年1月1日 D．2007年8月1日 17《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》是由發(fā)布的。A、書(shū)面形式 B、電話形式 C、報(bào)告形式 D、口頭形式12客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)(B)措施。 12下列對(duì)反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查采取措施的表述，不正確的是（A），必要時(shí)延伸到有關(guān)企業(yè)進(jìn)行檢查 ，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說(shuō)明、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存12下列有關(guān)反洗錢(qián)行政調(diào)查的表述，不正確的有（C）。 1金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處（）萬(wàn)元以上（）萬(wàn)元以下罰款。10《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“頻繁”是指交易行為（C）。A、延長(zhǎng)一個(gè)月 B、延長(zhǎng)半年 C、延長(zhǎng)一年 D、反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)9同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當(dāng)（B）保存。A、審查 B、核查 C、識(shí)別 D、核對(duì)8金融機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)在委托協(xié)議中明確雙方在識(shí)別客戶身份方面的職責(zé)，相互間提供必要的協(xié)助，相應(yīng)采取有效的客戶身份（D）措施。對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，至少（C）進(jìn)行一次審核。A、中國(guó)人民銀行 B、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心 C、行業(yè)監(jiān)管部門(mén) D、公安部7金融機(jī)構(gòu)與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分收集有關(guān)境外金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、聲譽(yù)、（D）、接受監(jiān)管等方面的信息，評(píng)估境外金融機(jī)構(gòu)接受反洗錢(qián)監(jiān)管的情況和反洗錢(qián)、反恐怖融資措施的健全性和有效性，以書(shū)面方式明確本金融機(jī)構(gòu)與境外金融機(jī)構(gòu)在客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責(zé)。A、建立 B、健全 C、完善 D、合理設(shè)計(jì)6金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)反洗錢(qián)和反恐怖融資方面的法律規(guī)定，建立和健全客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存等方面的內(nèi)部操作規(guī)程，指定專人負(fù)責(zé)反洗錢(qián)和反恐融資合規(guī)管理工作，合理設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范，并定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，評(píng)估內(nèi)部操作規(guī)程是否健全、（A），及時(shí)修改和完善相關(guān)制度。A、客戶至上 B、控制風(fēng)險(xiǎn) C、盈利最大化 D、了解你的客戶5金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，遵循“了解你的客戶”的原則，針對(duì)具有不同（C）風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。52．下列說(shuō)法中，不正確的是(B)A．毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金