【正文】 福建永輝集團(tuán)有限公司)副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。陳建文:永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)副總裁。陳金成:永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)副總裁,福建省永輝商業(yè)有限公司監(jiān)事、福建匯銀投資股份有限公司監(jiān)事。張經(jīng)儀:任永輝超市股份有限公司董事會(huì)秘書。歷任上海三愛富新材料股份有限公司董事會(huì)秘書,上海海騰地下工程有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書。朱國林:歷任昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)總公司規(guī)劃設(shè)計(jì)師。蘇州工業(yè)園區(qū)管委會(huì)招商局負(fù)責(zé)商業(yè)房地產(chǎn)等服務(wù)業(yè)的招商引資、項(xiàng)目審批。申銀萬國證券股份有限公司投資銀行總部投資經(jīng)理。云南省投資控股集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理(掛職鍛煉,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù))。萬向資源有限公司投資經(jīng)理。中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海市分公司財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。(二)在股東單位任職情況是否領(lǐng)取報(bào)酬津姓名股東單位名稱擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期貼福建匯銀投資股份林振銘副董事長2011 年 6 月 25 日2014 年 6 月 24 日否有限公司福建匯銀投資股份吳光旺監(jiān)事2011 年 6 月 25 日2014 年 6 月 24 日否有限公司永輝超市股份有限公司 2011 年報(bào)告福建匯銀投資股份陳金成監(jiān)事2011 年 6 月 25 日 2014 年 6 月 24 日否有限公司在其他單位任職情況截止本報(bào)告期末公司無董事、監(jiān)事、高管在其他單位任職。(三)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況公司董事、監(jiān)事薪酬由人力資源部門根據(jù)公司薪酬管理體系擬定，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理報(bào)董事會(huì)薪酬委員會(huì)核定后提交董事會(huì)、股東大會(huì)審批實(shí)施。公人員報(bào)酬的決策程序司高級(jí)管理人員薪酬由人力資源部門根據(jù)公司薪酬管理體系擬定,經(jīng)董事會(huì)述職考評(píng)后報(bào)董事會(huì)薪酬委員會(huì)核定實(shí)施。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理根據(jù)公司薪酬制度和管理體系,結(jié)合公司的經(jīng)營業(yè)績和涉及的各人員報(bào)酬確定依據(jù)項(xiàng)工作指標(biāo)完成情況。董事、監(jiān)事和高級(jí)管理公司副董事長沈敬武先生、監(jiān)事陳日輝先生不在公司領(lǐng)取報(bào)酬，人員報(bào)酬的實(shí)際支付情其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員報(bào)酬支付情況參見本章表(一)況董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況。(四)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況據(jù)總裁張軒寧先生的提名及董事會(huì)提名委員會(huì)提案,并經(jīng) 2011 年 3 月 11 日公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過,聘任李建波先生為公司執(zhí)行副總裁,聘任陳光優(yōu)先生、翁海輝先生、羅雯霞女士為公司副總裁。鑒于鄭景旺先生因身體原因請(qǐng)辭公司第一屆監(jiān)事會(huì)主席及監(jiān)事職務(wù),根據(jù)公司控股股東推薦,并經(jīng) 2011 年 4 月 26 日公司第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過,提名熊厚富先生作為公司監(jiān)事候選人。經(jīng) 2011 年 5 月 18 日公司 2010 年股東大會(huì)審議通過,補(bǔ)選熊厚富先生為公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。鑒于謝香鎮(zhèn)先生因工作原因請(qǐng)辭公司第一屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事職務(wù),經(jīng) 2011 年 5月 14 日公司第二屆職工代表大會(huì)第七次會(huì)議審議通過,補(bǔ)選陳穎女士為公司第一屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。2011 年 5 月 18 日公司第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議選舉林登秀先生繼任公司第一屆監(jiān)事會(huì)主席一職。經(jīng) 2011 年 8 月 25 日公司第一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過,據(jù)總裁張軒寧先生的提名,經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議,聘任柴敏剛先生為公司執(zhí)行副總裁。副總裁林振銘先生不再兼任財(cái)務(wù)總監(jiān)一職,聘任朱國林先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。(五)公司員工情況在職員工總數(shù)39,899公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)專業(yè)構(gòu)成專業(yè)構(gòu)成類別專業(yè)構(gòu)成人數(shù)采購人員1,471永輝超市股份有限公司 2011 年報(bào)告營運(yùn)人員36,059財(cái)務(wù)人員408其他人員1,932合計(jì)39,870教育程度教育程度類別數(shù)量(人)初中(含)以下18,498高中/中專14,673大專5,114本科1,582本科以上總計(jì)39,899六、公司治理結(jié)構(gòu)(一)公司治理的情況公司治理經(jīng)歷了多次跨越:從兄弟公司到多個(gè)自然人公司。從內(nèi)資私營企業(yè)到中外合資企業(yè),開始了國際先進(jìn)理念與自身完善相結(jié)合的歷程,按約束力、規(guī)范性、先進(jìn)性 的三方面來要求。2010 年上市后成為公眾公司,確立市值最大化、資本給力和約束、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)管理等核心理念,達(dá)到發(fā)展速度、質(zhì)量和效益的平衡。2011 年啟動(dòng)去家族化進(jìn)程,逐步在經(jīng)理層、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)中減少家族成員。制度建設(shè)情況報(bào)告期內(nèi),已建立或持續(xù)修訂了下列規(guī)章制度,并在上海證券交易所網(wǎng)站()和公司官網(wǎng)()公示。信息披露類(8 項(xiàng)):制度名稱制定時(shí)間永輝超市股份有限公司信息披露制度20100218永輝超市股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度20110328永輝超市股份有限公司投資者關(guān)系管理制度20110725永輝超市股份有限公司媒體信息排查制度20110725永輝超市股份有限公司敏感信息排查管理制度20110725永輝超市股份有限公司重大信息保密制度20110725永輝超市股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度20110725永輝超市股份有限公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正管理制度20111024投資管理類(3 項(xiàng)):永輝超市股份有限公司 2011 年報(bào)告制度名稱制定時(shí)間永輝超市股份有限公司投資管理制度20100218永輝超市股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度20090720 制定。20100310 修訂永輝超市股份有限公司募集資金管理辦法20100310內(nèi)幕交易防范類(4 項(xiàng)):制度名稱制定時(shí)間永輝超市股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法20090720 制定。20100310 修訂永輝超市股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度20110328永輝超市股份有限公司外部信息使用人管理制度20110328公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度20111121公司治理類(16 項(xiàng)):制度名稱制定及修訂時(shí)間永輝超市股份有限公司獨(dú)立董事工作制度20090720 制定。20100310 第一次修訂永輝超市股份有限公司獨(dú)立董事財(cái)務(wù)年報(bào)工作制度20090824永輝超市股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則20090824永輝超市股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程20090824永輝超市股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作細(xì)則20090824 制定。20100218 修訂永輝超市股份有限公司董事會(huì)薪酬委員會(huì)工作細(xì)則20090824 制定。20100218 修訂永輝超市股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則20090824永輝超市股份有限公司總裁工作細(xì)則20090824 制定。20100218 第一次修訂。20110328 第二次修訂永輝超市股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則20090720 制定。20100310 第一次修訂永輝超市股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則20090720 制定。20100310 第一次修訂永輝超市股份有限公司 2011 年報(bào)告永輝超市股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則20090720 制定。20100310 第一次修訂永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度20100218永輝超市股份有限公司董事會(huì)提案管理細(xì)則20110328永輝超市股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度20110725永輝超市股份有限公司董事會(huì)秘書履職保障制度20110725永輝超市股份有限公司社會(huì)責(zé)任制度20110725公司第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通過決議,在《公司章程》中建立對(duì)大股東所持股份“占用即凍結(jié)”機(jī)制,并于2011年8月11日獲公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過。獨(dú)立性的保障情況公司發(fā)展于一家民營企業(yè),董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員都沒有來自當(dāng)?shù)卣块T。按照《公司章程》,公司設(shè)總裁一名, 由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總裁若干名, 由總裁提名,董事會(huì)聘任或解聘。公司高級(jí)管理人員包括公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書以及董事會(huì)認(rèn)定的其他人員?？偛脤?duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。公司建立了獨(dú)立的人力資源部,在各個(gè)業(yè)務(wù)部門提出人員需求計(jì)劃后,由人力資源部獨(dú)立自主的進(jìn)行招聘。公司完全具有面向市場(chǎng)自主經(jīng)營的能力,與控股股東在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)上分開,公司的業(yè)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)獨(dú)立和資產(chǎn)完整,不存在與控股股東人員第五篇：永輝超市企業(yè)文化永輝的企業(yè)使命引領(lǐng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，守護(hù)百姓健康以更好的服務(wù)提供健康的食品和實(shí)惠的商品 永輝的企業(yè)愿景成為中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、流通一體化的龍頭企業(yè) 成為中國零售行業(yè)中最受尊敬企業(yè)及最佳雇主 永輝的經(jīng)營理念 家門口的永輝永輝超市始終以社區(qū)作為首要立足點(diǎn)，把超市開在廣大城鄉(xiāng)百姓的“家門口”，為現(xiàn)代城市上班族、家庭主婦提供門對(duì)門的便捷服務(wù)，最大程度滿足快速的生活節(jié)奏和高品質(zhì)的生活追求，也使鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村百姓享受城市化的物質(zhì)生活和購物體驗(yàn)。新鮮的永輝永輝超市將“食品安全”視為生存之本、發(fā)展之道，引領(lǐng)生鮮綠色消費(fèi)，大眾化農(nóng)產(chǎn)品突顯價(jià)格低、鮮度高的特色，并持續(xù)優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品的檔次和結(jié)構(gòu)，并優(yōu)化無公害果蔬、進(jìn)口水果、精品肉等一系列高端生鮮專區(qū)專柜，輔以生動(dòng)化、形象化的陳列裝飾、特效燈光，襯托出生鮮農(nóng)產(chǎn)品的健康、綠色、優(yōu)質(zhì)。放心的永輝永輝超市堅(jiān)持以顧客為中心，注重精細(xì)化管理，從環(huán)境衛(wèi)生、商品結(jié)構(gòu)、員工服務(wù)、優(yōu)惠活動(dòng)等全方位的持續(xù)提升，始終追求為顧客提供100%的完美服務(wù)。綠色的永輝永輝超市正朝著“綠色、低碳”的方向前進(jìn)，構(gòu)建企業(yè)、社會(huì)、自然可持續(xù)性發(fā)展，積極引進(jìn)和培育綠色商品，引用低排放、高能效的建筑材料及經(jīng)營裝備，向消費(fèi)者、供應(yīng)商倡導(dǎo)綠色理念。科技的永輝永輝超市將信息技術(shù)深入運(yùn)用于零售經(jīng)營，建立ERP信息化管理平臺(tái)，在零售終端、物流中心等領(lǐng)域廣泛使用RFID、GPS等當(dāng)今世界領(lǐng)先的科技成果，打造成為科技型零售企業(yè)，從而借助科學(xué)技術(shù)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，提升經(jīng)營管理績效。永輝對(duì)社會(huì)的承諾：民生超市百姓永輝為顧客提供價(jià)廉物美的商品和便捷的購物服務(wù)； 提供和銷售與百姓日常生活息息相關(guān)的商品；堅(jiān)持“大眾化”路線，把家庭作為目標(biāo)顧客；努力營造良好的購物環(huán)境，樹立平價(jià)超市的社會(huì)形象。永輝門店建在社區(qū)，永輝員工來自社區(qū)，永輝服務(wù)社區(qū)顧客； 永輝是員工、顧客、供應(yīng)商和股東共同發(fā)展的平臺(tái)；永輝追求建立良性互動(dòng)的社會(huì)關(guān)系，讓全社會(huì)關(guān)心和支持永輝的發(fā)展，使永輝通過發(fā)展更好地回饋社會(huì)。永輝對(duì)員工的期待：勤奮、創(chuàng)新、溝通、總結(jié)勤勞肯干、充滿激情、奮發(fā)向上，是永輝員工崇尚的工作態(tài)度； 以高于業(yè)界和公司的標(biāo)準(zhǔn)去要求自己，努力工作，享受工作。創(chuàng)新就是關(guān)注細(xì)節(jié)，創(chuàng)新就是提升標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)新就是挑戰(zhàn)自我。分享信息，分享成功，分享教訓(xùn)，共同學(xué)習(xí)，共同提升，共同進(jìn)步； 熱心幫助下屬、寬容善待同事、用心接待客戶。重大事件：2013年5月：榮膺“2012年中國連鎖百強(qiáng)企業(yè)13強(qiáng)、中國快速消費(fèi)品連鎖百強(qiáng)7強(qiáng)”；2012年7月：國務(wù)院授予永輝超市“全國就業(yè)先進(jìn)企業(yè)”，中共中央政治局常委、國務(wù)院總理溫家寶，中共中央政治局常委、國務(wù)院副總理李克強(qiáng)在人民大會(huì)堂親切會(huì)見受表彰的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人代表；2012年11月：黑龍江永輝超市（大慶東風(fēng)路萬達(dá)廣場(chǎng)店）、吉林永輝超市（白山市松江河萬達(dá)廣場(chǎng)店）相繼開業(yè)，標(biāo)志著永輝超市正式進(jìn)軍東北三省；2010年12月15日：永輝超市股份有限公司在上海證券交易所上市。