【正文】 2） 個(gè)人差旅費(fèi)在公司管理費(fèi)用控制限額之內(nèi)并有利于工作的開(kāi)展和進(jìn)行 3） 控制公司差旅總額在合理金額之內(nèi) 4） 差旅費(fèi)的報(bào)銷符合會(huì)計(jì)制度規(guī)定和公司管理制度的要求 關(guān)鍵控制點(diǎn) ： 1） 公司制定詳細(xì)的出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 2） 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)轄控部門出差費(fèi)用的總控 3） 各部門定期編制差旅費(fèi)使用情況表 4）管理層總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)制定各部門年度出差費(fèi)用總控金額 5）集團(tuán)財(cái)務(wù)部只有在審核授權(quán)人員簽字后，方可辦理付款手續(xù) 注釋 ： 1）出差申請(qǐng)單應(yīng)有詳細(xì)的出差地點(diǎn)，工作任務(wù)和出差時(shí)間 2）財(cái)務(wù)管理中心財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核出差費(fèi)用是否在預(yù)算范圍之內(nèi) 3）大額備用金應(yīng)采用支票形式或銀行卡 4）各部門的差旅費(fèi)使用報(bào)告交管理層進(jìn)行審閱 領(lǐng)取備用金 車票及發(fā)票等 業(yè)務(wù)需求 部門負(fù)責(zé)人 審批 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 復(fù)核 01 02 出差申請(qǐng)單 綜合中心經(jīng)理 審批 集團(tuán)總經(jīng)理 審批 審核報(bào)銷 入賬 差旅費(fèi) 使用報(bào)告 03 04 BACK 二、印章管理流程 管理目標(biāo) 1）保證公司印章管理和使用的安全性 2）公司用印的流程符合公司制度 3）保證公司合同用印及時(shí)與安全 關(guān)鍵控制點(diǎn) 1）用印要經(jīng)嚴(yán)格審批 2）保管印章人員要嚴(yán)格按制度使用印章 3）用印的審批權(quán)限要明確 注釋 1）一般用印由使用人填寫用印申請(qǐng)單 2）申請(qǐng)人持有效的合同聯(lián)辦單，即經(jīng)過(guò)授權(quán)審批后的合同聯(lián)辦單。 部門負(fù)責(zé)人 審核 用印 部門負(fù)責(zé)人 審核 合同聯(lián)辦單 集團(tuán)總經(jīng)理 審批 用印申請(qǐng)單 集團(tuán)總經(jīng)理 審核 01 用印 用印申請(qǐng)單 存檔 合同存檔 02 BACK 三、檔案管理流程 檔案借閱 申請(qǐng)表 借閱需求 部門負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn) 綜合中心經(jīng)理 審批 存檔部門 負(fù)責(zé)人審批 檔案管理員 檢索檔案 借閱 續(xù)借 / 按期歸檔 閱檔催還單 歸檔 歸檔登記表 01 02 03 管理目標(biāo) 1）確保公司歷史沿革資料的完好性 2）充分、合理、高效地使用各種檔案資料 3）全面規(guī)范檔案管理 關(guān)鍵控制點(diǎn) 1）所有檔案借閱須得到綜合中心經(jīng)理審批 2）借閱檔案須及時(shí)歸還，如未及時(shí)歸還，機(jī)要專員可發(fā)放《閱檔催還單》催還 3）公司所有檔案原件的最終所有權(quán)為公司，各部門應(yīng)該按照檔案分級(jí)及時(shí)將本部門檔案整理歸檔 注釋 1）經(jīng)機(jī)要專員檢索，存放在各部門的檔案，借閱人需憑《檔案借閱申請(qǐng)表》至檔案存放部門索借 2）檔案借閱時(shí)間到期，需繼續(xù)使用，可續(xù)借，否則必須歸還 3）各部門必須按照公司規(guī)定，及時(shí)提交歸檔資料。檔案歸檔時(shí)，機(jī)要專員需出具規(guī)檔登記表 BACK 四、培訓(xùn)管理流程 部門提出培訓(xùn)需求 年度培訓(xùn)計(jì)劃 綜合中心經(jīng)理 審核 培訓(xùn)資料存檔 管理目標(biāo) 1）實(shí)現(xiàn)公司員工觀念的轉(zhuǎn)變，與公司的發(fā)展匹配。 2）不斷提高和完善員工的知識(shí)結(jié)構(gòu)。 3）不斷提高員工各項(xiàng)技能（管理技能、業(yè)務(wù)技能等）的提高。 4）提高員工工作效率，減少公司管理風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)鍵控制點(diǎn) 1）年度培訓(xùn)計(jì)劃要經(jīng)培訓(xùn)需求調(diào)查，并與各部門充分溝通后形成。 2）年 /月度培訓(xùn)計(jì)劃要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 注釋 1）公司對(duì)培訓(xùn)采取靈活的方式進(jìn)行。包括：入職培訓(xùn)、部門例會(huì)、公司集中培訓(xùn)、外派培訓(xùn)等方式。 2）各部門負(fù)責(zé)人要對(duì)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)進(jìn)行評(píng)估，并報(bào)綜合中心備案。公司組織的各類培訓(xùn)，由綜合中心進(jìn)行評(píng)估。 3）培訓(xùn)的評(píng)估結(jié)果作為下一次培訓(xùn)的輸入，并存檔。 02 公司發(fā)展戰(zhàn)略 培訓(xùn)需求調(diào)查 集團(tuán)總經(jīng)理 審批 制訂具體培訓(xùn)方案 綜合中心經(jīng)理 審核 集團(tuán)總經(jīng)理 審批 實(shí)施培訓(xùn) 01 03 評(píng)估培訓(xùn)效果 BACK 五、員工績(jī)效考評(píng)的控制 管理目標(biāo) 1）規(guī)范公司考核員工工作績(jī)效管理工作，為正確評(píng)價(jià)員工成績(jī)提供依據(jù) 2）員工考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與部門的考核標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合 3）提高員工工作積極性 關(guān)鍵控制點(diǎn) 1）考核標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司的發(fā)展相應(yīng)變動(dòng)，但在一定時(shí)期內(nèi)保持穩(wěn)定 2）將員工的績(jī)效工資和考核標(biāo)準(zhǔn)相掛鉤 注釋 1）各部門的考核標(biāo)準(zhǔn)要與其崗位性質(zhì)相對(duì)應(yīng) 2）集團(tuán)總經(jīng)理對(duì)公司整體經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行考評(píng) 3）為部門月度考評(píng)輸出結(jié)果 4）各部門領(lǐng)導(dǎo)班子成員的考評(píng)結(jié)果同部門一致，并根據(jù)所屬部門總評(píng)對(duì)部門非班子成員進(jìn)行考評(píng) 5）員工的獎(jiǎng)金要與其績(jī)效考核結(jié)果相掛鉤 6）定期對(duì)績(jī)效考核（每年或者每季度）作出評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果與相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通 公司整體經(jīng)營(yíng) 狀況考評(píng) 01 03 02 04 05 綜合中心 制定獎(jiǎng)金 同意 對(duì)員工考核 作出分析 報(bào)總經(jīng)辦 綜合中心經(jīng)理 / 集團(tuán)總經(jīng)理審批 部門領(lǐng)導(dǎo)班 考核所屬部門員工 06 綜合中心制定 員工考核標(biāo)準(zhǔn) 集團(tuán)總經(jīng)理 審批 綜合中心經(jīng)理 審核 部門月度 評(píng)分表 考核結(jié)果 存檔并反饋 相關(guān)部門 BACK 六、員工轉(zhuǎn)正、晉升以及離職流程 管理目標(biāo) 1）保證公司員工處在公平公正的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下 2）保證公司崗位的輪換以及正常流動(dòng) 3）保證員工的離職不影響公司日常業(yè)務(wù)操作 4）防止公司機(jī)密的泄漏 5）保證公司流程操作符合相關(guān)法律法規(guī) 6）合理保護(hù)員工和公司雙方的利益 關(guān)鍵控制點(diǎn) 1）保證員工的機(jī)會(huì)平等 2）保證申請(qǐng)單據(jù)由所屬總經(jīng)理簽字確認(rèn) 3）保證離職人員不會(huì)泄漏公司秘密或有損公司利益 4）員工離職前，應(yīng)將所有工作交接完畢并退還所有屬于公司的實(shí)物資產(chǎn)和各種信息資料 5）員工的轉(zhuǎn)正、晉級(jí)及離職工作應(yīng)本著公正、公平和合法原則處理各項(xiàng)工作 注釋 1）根據(jù)職位不同，審批的終點(diǎn)不同，另外，集團(tuán)公司財(cái)務(wù)人員的任免必須經(jīng)過(guò)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心的審核 2）新進(jìn)員工根據(jù)擔(dān)任崗位簽署勞動(dòng)合同，內(nèi)部員工晉升不再重新簽訂合同 3）員工辭職填寫辭職書，公司辭退填寫解雇信，并注明原因 4）公司高級(jí)管理人員集團(tuán)總經(jīng)理的任免必須經(jīng)過(guò)董事會(huì)通過(guò) 辭職書 / 辭退通知書 部門負(fù)責(zé)人 審核 轉(zhuǎn)正 /晉升申請(qǐng)單 01 03 BACK 簽署勞動(dòng)合同 綜合中心經(jīng)理 /總監(jiān) 審批 辦理交接手續(xù) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 審核結(jié)算 02 人事部門存檔 集團(tuán)總經(jīng)理 審批 董事會(huì) 審批 總監(jiān) /總經(jīng)理 副總及以下 七、薪酬體系制定、調(diào)整流程 經(jīng)營(yíng)績(jī)效與 戰(zhàn)略評(píng)估 綜合中心經(jīng)理 /總 監(jiān)審核 管理目標(biāo) 1）保證薪酬體系能夠滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要。經(jīng)營(yíng)績(jī)效的一致性關(guān)系 2）保證薪酬體系的科學(xué)性，與行業(yè)水平、公司績(jī)效相匹配 3）充分調(diào)動(dòng)全員的工作積極性，發(fā)揮激勵(lì)作用 關(guān)鍵控制點(diǎn) 1）需要對(duì)行業(yè)薪酬水平進(jìn)行調(diào)查 2）需要對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行評(píng)估 3）董事會(huì)對(duì)薪酬體系有最終決策權(quán) 4）高級(jí)管理人員的工資福利標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)通過(guò)適當(dāng)途徑對(duì)外披露 注釋 1）綜合中心經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定薪酬體系標(biāo)準(zhǔn) 2）人力資源主管負(fù)責(zé)行業(yè)薪酬調(diào)查 3）綜合中心總監(jiān)和集團(tuán)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理應(yīng)該展開(kāi)充分討論，對(duì)薪酬體系提出具體的修改意見(jiàn) 擬定薪酬 體系標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)薪酬 調(diào)查 董事會(huì) 審批 執(zhí)行 01 03 02 內(nèi)部員工 信息收集 綜合中心 存檔 BACK 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 經(jīng)理審核 集團(tuán)總經(jīng)理 審批 ? 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 , February 5, 2023 ? 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 22:55:4822:55:4822:552/5/2023 10:55:48 PM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 :55:4822:55Feb235Feb23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 22:55:4822:55:4822:55Sunday, February 5, 2023 ? 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 :55:4822:55:48February 5, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 2023年 2月 5日星期日 下午 10時(shí) 55分 48秒 22:55: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 2月 下午 10時(shí) 55分 :55February 5, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 2月 5日星期日 10時(shí) 55分 48秒 22:55:485 February 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 下午 10時(shí) 55分 48秒 下午 10時(shí) 55分 22:55: ? 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 , February 5, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 22:55:4822:55:4822:552/5/2023 10:55:48 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 :55:4822:55Feb235Feb23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無(wú)限完美。 22:55:4822:55:4822:55Sunday, February 5, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :55:4822:55:48February 5, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 5日星期日 下午 10時(shí) 55分 48秒 22:55: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 2023年 2月 下午 10時(shí) 55分 :55February 5, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023年 2月 5日星期日 10時(shí) 55分 48秒 22:55:485 February 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 下午 10時(shí) 55分 48秒 下午 10時(shí) 55分 22:55: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , February 5, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過(guò)去最杰出的人談話。 22:55:4822:55:4822:552/5/2023 10:55:48 PM ? 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :55:4822:55Feb235Feb23 ? 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 22:55:4822:55:4822:55Sunday, February 5, 2023 ? 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :55:4822:55:48February 5, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 5日星期日 下午 10時(shí) 55分 48秒 22:55: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 2023年 2月 下午 10時(shí) 55分 :55February 5, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 2月 5日星期日 10時(shí) 55分 48秒 22:55:485 February 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 下午 10時(shí) 55分 48秒 下午 10時(shí) 55分 22:55: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴