【正文】 格和水平 3）訴訟代理人須有集團(tuán)總經(jīng)理或董事會(huì)的書(shū)面授權(quán) 注釋 1）公司各部門 /項(xiàng)目公司的對(duì)外業(yè)務(wù)需要經(jīng)過(guò)法律訴訟解決時(shí)，責(zé)任人填寫(xiě)書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明申請(qǐng)?jiān)V訟事由、事件前期處理情況、相關(guān)證據(jù)和訴訟對(duì)方的詳細(xì)情況，經(jīng)部門 /項(xiàng)目公司總經(jīng)理審核后報(bào)集團(tuán) 訴訟申請(qǐng) 01 02 03 BACK 三、法律應(yīng)訴管理流程 接到起訴文件 相關(guān)責(zé)任人 提供相關(guān)文件 和證據(jù)資料 重大緊急 訴訟？ 報(bào)告有關(guān)責(zé)任人 及集團(tuán)總經(jīng)理 律師 分析起訴內(nèi)容 報(bào)告董事會(huì) 成立臨時(shí) 應(yīng)急小組 授權(quán)法律顧問(wèn)或聘 請(qǐng)外部律師處理 應(yīng)訴并及時(shí)向 集團(tuán)總經(jīng)理匯報(bào)情況 案件處理結(jié)果 綜合中心 存檔備案 管理目標(biāo) 1）規(guī)范處理法律訴訟過(guò)程中的各項(xiàng)具體工作 2）防范公司法律訴訟方面的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 3）維護(hù)公司合法權(quán)益 關(guān)鍵控制點(diǎn) 1）禁止公司管理人員越權(quán)處理對(duì)外訴訟活動(dòng) 2）重大訴訟須聘請(qǐng)外部律師時(shí)，應(yīng)評(píng)估律師的資格和水平 3）訴訟代理人須有集團(tuán)總經(jīng)理或董事會(huì)的書(shū)面授權(quán) 注釋 1）公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到外單位或個(gè)人對(duì)公司提出法律訴訟時(shí)，應(yīng)指定專人接收、簽署法院送達(dá)的起訴文件 01 BACK 第二章 計(jì)劃考核及管理控制 BACK 一、各部門 /項(xiàng)目公司制定部門 /項(xiàng)目公司計(jì)劃的控制 部門 /項(xiàng)目公司 制定月度計(jì)劃 綜合中心 進(jìn)行調(diào)整 臨時(shí)工作 任務(wù)計(jì)劃 針對(duì)調(diào)整與各部門 /項(xiàng)目公司進(jìn)行溝通 經(jīng)批準(zhǔn)的部門 / 項(xiàng)目公司月度計(jì)劃 部門實(shí)施 管理目標(biāo) 1）所有計(jì)劃與公司總體戰(zhàn)略一致 2）計(jì)劃的制定應(yīng)當(dāng)切合實(shí)際 關(guān)鍵控制點(diǎn) 1）部門 /項(xiàng)目公司的綜合計(jì)劃應(yīng)該以總體戰(zhàn)略為基礎(chǔ)制定 2）各部門 /項(xiàng)目公司對(duì)綜合中心提出的計(jì)劃調(diào)整進(jìn)行充分的溝通 注釋 1）項(xiàng)目公司及各部門應(yīng)考慮集團(tuán)的總體戰(zhàn)略目標(biāo)來(lái)制定部門計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)該預(yù)計(jì)各部門未來(lái)所需，然后制定計(jì)劃，包括：銷售、采購(gòu)、費(fèi)用、人力資源、固定資產(chǎn)等等 2）根據(jù)關(guān)鍵指標(biāo)和公司計(jì)劃要求分解部門 /項(xiàng)目公司年度計(jì)劃，制定部門 /項(xiàng)目公司月度計(jì)劃 3）綜合中心根據(jù)集團(tuán)公司總體的月度計(jì)劃及關(guān)鍵指標(biāo)對(duì)各部門 /項(xiàng)目公司報(bào)送的計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整 4）公司根據(jù)工作中出現(xiàn)的具體情況下達(dá)臨時(shí)工作任務(wù) 5）由集團(tuán)總經(jīng)理審核通過(guò)所有部門 /項(xiàng)目公司計(jì)劃 6）批準(zhǔn)后的計(jì)劃返還各部門及項(xiàng)目公司實(shí)施，月末，季末，年度末作為部門考核的依據(jù) 01 03 02 04 06 05 各部門 /項(xiàng)目公司 / 綜合中心備案 BACK 分解制定集團(tuán) 公司月度計(jì)劃 集團(tuán)公司年度 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 分解制定部門 / 項(xiàng)目公司年度計(jì)劃 計(jì)劃報(bào)送 綜合中心 集團(tuán)總經(jīng)理 批準(zhǔn) 調(diào)整后的部門 / 項(xiàng)目公司月度計(jì)劃 二、項(xiàng)目公司各部門制定部門計(jì)劃的控制 部門 制定月度計(jì)劃 辦公室 進(jìn)行調(diào)整 臨時(shí)工作 任務(wù)計(jì)劃 針對(duì)調(diào)整與 各部門進(jìn)行溝通 經(jīng)批準(zhǔn)的 部門月度計(jì)劃 部門實(shí)施 管理目標(biāo) 1）所有綜合計(jì)劃與公司總體戰(zhàn)略一致 2）計(jì)劃的制定應(yīng)當(dāng)切合實(shí)際 關(guān)鍵控制點(diǎn) 1）部門的綜合計(jì)劃應(yīng)該以總體戰(zhàn)略為基礎(chǔ)制定 2）綜合計(jì)劃必須得到集團(tuán)總經(jīng)理的同意 3）各部門對(duì)辦公室提出的計(jì)劃調(diào)整進(jìn)行充分的溝通 注釋 1）各部門應(yīng)考慮公司的總體計(jì)劃來(lái)制定部門計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)該預(yù)計(jì)各部門未來(lái)所需，然后制定計(jì)劃，包括：銷售、采購(gòu)、費(fèi)用、人力資源、固定資產(chǎn)等等 2）根據(jù)關(guān)鍵指標(biāo)和公司計(jì)劃要求分解部門年度計(jì)劃，制定部門月度計(jì)劃 3）辦公室根據(jù)公司總體的月度計(jì)劃及關(guān)鍵指標(biāo)對(duì)各部門報(bào)送的計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整 4）公司根據(jù)工作中出現(xiàn)的具體情況下達(dá)臨時(shí)工作任務(wù) 5）由總經(jīng)理審核通過(guò)所有部門計(jì)劃 6）批準(zhǔn)后的計(jì)劃返還各部門實(shí)施，月末，季末，年度末作為部門考核的依據(jù) 01 03 02 04 06 05 綜合中心備案 BACK 分解制定 項(xiàng)目公司月度計(jì)劃 項(xiàng)目公司 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 分解制定部門 年度計(jì)劃 計(jì)劃報(bào)送 辦公室 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 調(diào)整后的 部門月度計(jì)劃 三、部門 /項(xiàng)目公司月度績(jī)效考評(píng)的控制 管理目標(biāo) 1）提高各部門 /項(xiàng)目公司的工作積極性，共同完成公司戰(zhàn)略目標(biāo) 2）考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與總體戰(zhàn)略計(jì)劃一致 關(guān)鍵控制點(diǎn) 1）考核標(biāo)準(zhǔn)的制定科學(xué)合理，并結(jié)合公司的實(shí)際狀況 2）考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得到集團(tuán)總經(jīng)理的簽字同意 3）考核的結(jié)果與部門 /項(xiàng)目公司的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合 注釋 1）綜合中心每月末、季度末以及年末根據(jù)公司的考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各部門進(jìn)行考核 2）月度考核計(jì)劃任務(wù)占 80分，組織建設(shè)占20分。對(duì)于必須確保完成的任務(wù)，采用關(guān)鍵分考核。 注釋 1）授權(quán)內(nèi)相關(guān)人員審核原始憑證并簽字蓋章 2）會(huì)計(jì)部指定人員審查現(xiàn)金收支原始憑證，編制記賬憑證 3）出納按照憑證所列數(shù)額，收付現(xiàn)金，并在憑證上加蓋”收訖”或“付訖”戳記及私章。 01 03 02 04 05 項(xiàng)目公司總經(jīng)理 審批 設(shè)計(jì)院出具 規(guī)劃設(shè)計(jì)方案 銷售策略、 價(jià)格策略制定 廣告與 推廣活動(dòng) 發(fā)展 潛在客戶群 銷售部提供 市場(chǎng)月報(bào) 產(chǎn)品 市場(chǎng)定位 項(xiàng)目建議 報(bào)告 集團(tuán)營(yíng)銷 總監(jiān)審批 集團(tuán)總經(jīng)理 審批 項(xiàng)目公司總經(jīng)理 審批 集團(tuán)營(yíng)銷總監(jiān) 審批 集團(tuán)集團(tuán)總經(jīng)理 審批 BACK 二、銷售流程控制 管理目標(biāo) 1）銷售流程的制定要與國(guó)家法律法規(guī)的要求相一致 2）銷售流程的制定要確保交易的安全性 3）在銷售過(guò)程中，銷售價(jià)格及銷售策略得到良好的執(zhí)行 關(guān)鍵控制點(diǎn) 1）總經(jīng)理及主管副總應(yīng)對(duì)銷售流程的制定負(fù)責(zé) 2）銷售部應(yīng)關(guān)注國(guó)家政策的變化，使銷售流程符合國(guó)家法律法規(guī)的要求 3）相關(guān)的審核程序得以執(zhí)行 4）電腦系統(tǒng)的使用經(jīng)過(guò)授權(quán)，并符合國(guó)家的相關(guān)政策 注釋 1）銷售代表與顧客之間進(jìn)行良好的溝通，使顧客充分了解產(chǎn)品的銷售流程，以減少銷售過(guò)程中出現(xiàn)的摩擦 2）部門經(jīng)理，銷售主管，銷售代表具有適當(dāng)?shù)氖跈?quán)，各自在價(jià)格認(rèn)可單上簽字 3）定期對(duì)交易進(jìn)行隨機(jī)抽查評(píng)測(cè)，以確保銷售流程的執(zhí)行過(guò)程不存在偏差 4）正式合同的格式是由政府制定，公司在網(wǎng)上簽訂完畢后打印 錄入房源表 （房源處于 查詢狀態(tài)） 與房管局網(wǎng)上 聯(lián)機(jī)備案 02 01 03 草簽合同 顧客審核 / 銷售代表 審核 銷售代表與 顧客簽訂 價(jià)格認(rèn)可單 銷售主管 / 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)計(jì) 審核 簽署正式合同 價(jià)格認(rèn)可單 的審核 顧客交付 首付款 /代收費(fèi) 04 BACK 三、銷售審核的控制 管理目標(biāo) 1）銷售部門對(duì)顧客的訂單依據(jù)公司的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核 2）確保與達(dá)成的價(jià)格在公司產(chǎn)品價(jià)格范圍之內(nèi)，以減少價(jià)格糾紛 3）公司產(chǎn)品定價(jià)策略得以有效執(zhí)行 4）規(guī)避不良客戶造成的未來(lái)銷售風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)鍵控制點(diǎn) 1）制定不同級(jí)別的銷售人員所具有的價(jià)格控制權(quán)限 2）價(jià)格認(rèn)可單的批準(zhǔn)由銷售經(jīng)理總控 3）草簽合同的內(nèi)容與價(jià)格認(rèn)可單保持一致 注釋 1）特殊的銷售狀況，如團(tuán)購(gòu)價(jià)格的審批應(yīng)由主管副總和總經(jīng)理進(jìn)行控制并備案 2）總經(jīng)理會(huì)同財(cái)務(wù)部、銷售部確定銷售價(jià)格折扣底線，銷售部負(fù)責(zé)制定價(jià)格的浮動(dòng)幅度，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審批產(chǎn)品銷售價(jià)格 3）價(jià)格認(rèn)可單簽訂后財(cái)務(wù)、銷售主管在上面簽字認(rèn)可，作為簽訂合同的依據(jù) 4）嚴(yán)格審核價(jià)格認(rèn)可單上注明的價(jià)格、面積、折扣、買受人、房源位置和付款方式等內(nèi)容，合同內(nèi)容應(yīng)與價(jià)格認(rèn)可單相符，認(rèn)可單一聯(lián)保存在財(cái)務(wù)部，一聯(lián)保存在銷售部 5）銷售主管對(duì)銷售的折扣進(jìn)行審批，超過(guò)銷售主管權(quán)限的折扣逐級(jí)上報(bào)到營(yíng)銷經(jīng)理，主管副總審核 01 03 02 04 銷售代表 與顧客 充分溝通 意向價(jià)格 財(cái)務(wù) 審核金額 不批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 簽訂 價(jià)格認(rèn)可單 銷售主管 審核 銷售主管 / 經(jīng)理審核 批準(zhǔn) 草簽 意向合同 買受人 審核 銷售主管 審核 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)計(jì) 審核 房管局 上機(jī)聯(lián)網(wǎng)的 備案合同 相符 相符 相符 05 網(wǎng)上簽約 財(cái)務(wù)部 審核 完成合同 文本簽訂 BACK 公司需求 集團(tuán)公司需求 四、營(yíng)銷定價(jià)及調(diào)整流程 管理目標(biāo) : 1）對(duì)項(xiàng)目銷售價(jià)格進(jìn)行準(zhǔn)確判斷 2）在確保公司銷售目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)銷售利益最大化： 關(guān)鍵控制點(diǎn)： 1）營(yíng)銷部負(fù)責(zé)新項(xiàng)目銷售價(jià)格制定和調(diào)整。 BACK 項(xiàng)目成本及利潤(rùn)表 全市房地產(chǎn)狀況及趨勢(shì) 區(qū)域市場(chǎng)樓盤(pán) 競(jìng)爭(zhēng)性樓盤(pán)價(jià)格 客戶認(rèn)籌信息 公司品牌及項(xiàng)目品質(zhì) 成本 目標(biāo)均價(jià) 市場(chǎng) 目標(biāo)均價(jià) 項(xiàng)目推廣 目標(biāo)均價(jià) 公司階段 戰(zhàn)略 現(xiàn)金流 狀況 集團(tuán)集團(tuán)總經(jīng)理 審定 階段性定價(jià)策略 階段性銷控策略 階段性提價(jià)節(jié)奏 營(yíng)銷策略 銷售策略 調(diào)整變更 實(shí)現(xiàn) 銷售目標(biāo) 銷售日?qǐng)?bào) / 周報(bào) /月報(bào) 銷售 主管副總 審批 總經(jīng)理 審批 推廣方案 銷售方案 總經(jīng)理 審批 價(jià)格模擬 01 02 04 03 06 05 07 08 階段均價(jià) 09 集團(tuán)公司進(jìn)行 價(jià)格會(huì)審 項(xiàng)目公司進(jìn)行 價(jià)格會(huì)審 目標(biāo)均價(jià)確定 階段均價(jià)確定 采購(gòu)和應(yīng)付賬款 第七章 BACK 一、采購(gòu)計(jì)劃的訂立及審批 項(xiàng)目開(kāi)始 工程部經(jīng)理 草擬采購(gòu)計(jì)劃 預(yù)算部經(jīng)理 財(cái)務(wù)經(jīng)理 復(fù)核 主管副總 /總經(jīng)理 審批 授權(quán)的 采購(gòu)計(jì)劃 討 論 修 改 通過(guò) 預(yù)算部執(zhí)行 管理目標(biāo) 1）為所有采購(gòu)行為編制計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃符合公司的開(kāi)發(fā)進(jìn)程； 2）公司的采購(gòu)計(jì)劃符合法規(guī) 3）按需采購(gòu)，使公司的資金得到有計(jì)劃的運(yùn)作 4）采購(gòu)計(jì)劃受到現(xiàn)金流以及預(yù)算計(jì)劃的控制，保證公司的現(xiàn)金流量，避免現(xiàn)金流出現(xiàn)短缺 關(guān)鍵控制點(diǎn) 1）工程部門應(yīng)根據(jù)存貨情況來(lái)訂立采購(gòu)計(jì)劃 2）財(cái)務(wù)部參與編制采購(gòu)計(jì)劃，調(diào)節(jié)資金需求與購(gòu)貨緊迫性之間的關(guān)系 3）采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膹?fù)核及管理層審批，才可以進(jìn)入正式的購(gòu)貨程序 4）計(jì)劃的修改都要有相應(yīng)依據(jù)，所有變化的需求都反映在計(jì)劃的修改中 注釋 1）根據(jù)工程合同和存貨情況匯總需求量，依據(jù)公司規(guī)定的計(jì)劃格式填寫(xiě) 2）采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括：采購(gòu)的數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、供應(yīng)商選擇以及購(gòu)入進(jìn)度表 3）財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核采購(gòu)是否在預(yù)算范圍之內(nèi)，以及對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流的影響，預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核以保證對(duì)項(xiàng)目的成本控制 4）批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃送至預(yù)算部執(zhí)行，并送至財(cái)務(wù)部、工程部存檔備查。 注釋 ： 1）付款由設(shè)計(jì)單位根據(jù)設(shè)計(jì)合同要求及圖紙交付情況提出申請(qǐng)。 01 02 03 04 項(xiàng)目質(zhì)量 報(bào)告 解決方案 工程部經(jīng)理 質(zhì)量評(píng)估意見(jiàn) 財(cái)務(wù)部 做付 /扣款 05 辦公室 歸檔備查 主任工程師 審查 施工單位質(zhì)量 整改 質(zhì)量整改 通知單 工程獎(jiǎng)懲單 工程部 工作聯(lián)系單 施工進(jìn)行 BACK 三、工程驗(yàn)收流程 工程完工 主任工程師 /五大責(zé)任主體 初步驗(yàn)收 管理目標(biāo) 保證工程完工驗(yàn)收流程符合法律法規(guī)