【正文】 券金融股份有限公司6,347,2006,347,2000未知未知中國工商銀行－南方穩(wěn)健成長貳號證 券投資基金4,530,9994,531,0550未知未知中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－ 個(gè)人分紅－005L－ FH002 滬4,414,0914,414,0910未知未知交通銀行股份有限公司－浦銀安盛增 長動(dòng)力靈活配置混 合型證券投資基金4,399,9544,399,9540未知未知中國工商銀行－浦銀安盛價(jià)值成長混 合型證券投資基金4,060,5634,060,5630未知未知中國工商銀行股份有限公司－南方穩(wěn) 健成長證券投資基 金4,055,9334,055,9330未知未知成都關(guān)懷醫(yī)院3,600,0003,600,0000未知未知張慧3,300,0003,300,0000未知未知前十名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件流通股的數(shù)量股份種類及數(shù)量種類數(shù)量珠海投資控股有限公司300,000,000人民幣普通股300,000,000西安飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司10,000,000人民幣普通股10,000,000中國證券金融股份有限公司6,347,200人民幣普通股6,347,200中國工商銀行－南方穩(wěn)健成長貳號證券投資基金4,531,055人民幣普通股4,531,055中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司－分紅－個(gè)人分紅－005L－ FH002 滬4,414,091人民幣普通股4,414,091交通銀行股份有限公司－浦銀安盛增長動(dòng)力靈活配置混合型 證券投資基金4,399,954人民幣普通股4,399,954中國工商銀行－浦銀安盛價(jià)值成長混合型證券投資基金4,060,563人民幣普通股4,060,563中國工商銀行股份有限公司－南方穩(wěn)健成長證券投資基金4,055,933人民幣普通股4,055,933成都關(guān)懷醫(yī)院3,600,000人民幣普通股3,600,000張慧3,300,000人民幣普通股3,300,000上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明已知第一大股東珠海投資控股有限公司與其他流通股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦 法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人；未知其他流通股股東之間是否存在關(guān) 聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定 的一致行動(dòng)人。四、 控股股東及實(shí)際控制人情況(一) 控股股東情況 1 法人名稱珠海投資控股有限公司單位負(fù)責(zé)人或法定代表人魯君四成立日期2014 年 3 月 27 日主要經(jīng)營業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍：國有股權(quán)投資、運(yùn)營、管理；國有資產(chǎn)優(yōu)化配置和資本運(yùn)營；企業(yè)管理、策劃、服務(wù)；國有資產(chǎn)收益管理； 商務(wù)服務(wù)（不含許可經(jīng)營項(xiàng)目）；政策性和策略性投資；珠 海市國資委授權(quán)開展的其他業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)控股和參股的其他境內(nèi)外上市公司的股權(quán)情況無其他情況說明無2 公司不存在控股股東情況的特別說明 不適用3 報(bào)告期內(nèi)控股股東變更情況索引及日期公司原控股股東某集團(tuán)有限公司將其持有的公司 300,000,000 股無限售流通 A 股無償劃轉(zhuǎn) 至海投公司，2015 年 5 月 15 日，該國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)過戶手續(xù)已辦理完畢。海投公司現(xiàn)持有公司 300,000,000 股股份，為公司控股股東。（詳見公司于 2015 年 5 月 16 日披露的《關(guān)于國有股 權(quán)無償劃轉(zhuǎn)完成過戶的公告》。）30 / 1474 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖(二) 實(shí)際控制人情況 1 法人名稱 珠海市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2 公司不存在實(shí)際控制人情況的特別說明 不適用3 報(bào)告期內(nèi)實(shí)際控制人變更情況索引及日期 本報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。4 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖32 / 1475 實(shí)際控制人通過信托或其他資產(chǎn)管理方式控制公司 不適用(三) 控股股東及實(shí)際控制人其他情況介紹 無五、 股份限制減持情況說明□適用√不適用第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況□適用 √不適用2015 年年度報(bào)告第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況37 / 147一、持股變動(dòng)情況及報(bào)酬情況(一) 現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況√適用 □不適用單位：股姓名職務(wù)(注)性 別年齡任期起始 日期任期終止 日期年初持股 數(shù)年末持股 數(shù)年度內(nèi)股份 增減變動(dòng)量增減變動(dòng) 原因報(bào)告期內(nèi)從公司獲得的 稅前報(bào)酬總 額（萬元）是否在公司關(guān)聯(lián)方獲取 報(bào)酬魯君四董事長、總裁男492015 年 7月 1 日2018 年 6月 30 日000否劉澤紅董事女482015 年 7月 1 日2018 年 6月 30 日0000是李永奇董事男532015 年 7月 1 日2018 年 6月 30 日0000否鄭文森董事男432015 年 7月 1 日2018 年 6月 30 日000否方榮岳董事男512015 年 7月 1 日2018 年 6月 30 日000否郭國慶董事男532015 年 7月 1 日2018 年 6月 30 日000否黃燕飛獨(dú)立董事女432015 年 7月 1 日2018 年 6月 30 日000否劉興祥獨(dú)立董事男422015 年 7月 1 日2018 年 6月 30 日000否袁彬獨(dú)立董事男352015 年 11月 3 日2018 年 6月 30 日000否魯濤監(jiān)事會(huì)主席男452015 年 7月 1 日2018 年 6月 30 日000否高凌云監(jiān)事男432015 年 7月 1 日2018 年 6月 30 日000否陳卓監(jiān)事女382015 年 7月 1 日2018 年 6月 30 日000否林強(qiáng)副總裁男492015 年 7月 1 日2018 年 6月 30 日000否周琴琴副總裁女502015 年 7月 1 日2018 年 6月 30 日000否王緒權(quán)副總裁男452015 年 7月 1 日2018 年 6月 30 日000否黃華敏董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人男442015 年 7月 1 日2018 年 6月 30 日000否合計(jì)/////000//說明：報(bào)告期董事、監(jiān)事和高級管理人員報(bào)酬總額較上年同期有所增加，主要原因?yàn)閳?bào)告期新增副總裁兩名及監(jiān)事會(huì)主席開始在公司領(lǐng)取薪酬。姓 名主 要 工 作 經(jīng) 歷魯君四2004 年 1 月起任珠海某集團(tuán)有限公司董事、副總裁（2009 年 11 月獲珠海市國資委批準(zhǔn)辭去副總裁職務(wù)）；2012 年 5 月起任珠海某集團(tuán)有限公司副董事長；2014 年 3 月起任珠海投資控股有限公司董事長。2008 年 6 月起任公司董事長，2009 年 11 月起兼任公司總經(jīng)理（總裁）。中國土木學(xué)會(huì)總會(huì)理事，廣東省房地產(chǎn)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長，政協(xié)珠海市第八屆委員會(huì)常務(wù)委員兼經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任。劉澤紅歷任西安供電局會(huì)計(jì)，珠海市投資管理公司工貿(mào)部科員，珠海市國經(jīng)局清產(chǎn)核資科科長，珠海市國資委考核統(tǒng)計(jì)科科長，改革重組科科長，珠海某集團(tuán)有限公司董事、副總裁，珠海金融投資控股有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任珠海投資控股有限公司副總經(jīng)理。2009 年 9 月起任本公司董事。李永奇歷任西安飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（下稱“西飛”）民品處設(shè)計(jì)員、計(jì)劃員、生產(chǎn)供應(yīng)室主任；西飛民品處副處長；民品處處長；西飛民品部副部長；西飛裝飾裝修工程股份有限公司總經(jīng)理、黨總支書記；西飛投資管理部部長；西飛董事會(huì)秘書、投資管理部部長；西飛董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理、投資管理部部長；現(xiàn)任西飛副總經(jīng)理。2012 年 9 月起任本公司董事。鄭文森歷任珠海某集團(tuán)有限公司企業(yè)管理部副部長、哈爾濱環(huán)球動(dòng)力置業(yè)有限公司總經(jīng)理，珠海某房產(chǎn)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2009年 9 月起任本公司董事，2009 年 11 月至 2015 年 6 月兼任公司副總經(jīng)理。方榮岳歷任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)助教，麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司部門經(jīng)理，麗珠（香港）有限公司副總經(jīng)理，聯(lián)合國際財(cái)務(wù)投資有限公司董事、總經(jīng)理，上海產(chǎn)權(quán)集團(tuán)有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，廣西花紅藥業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，珠海橋水投資有限公司董事總經(jīng)理，珠海某房產(chǎn)有限公司董事長助理，本公司總經(jīng)理。2009 年 6 月起任本公司董事。郭國慶歷任中國人民大學(xué)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)系副主任、中國人民大學(xué)工商管理學(xué)院副院長?，F(xiàn)任中國人民大學(xué)商學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，中國人民大學(xué)中國市場營銷研究中心主任；兼任中國高校市場學(xué)研究會(huì)顧問，中國商業(yè)史學(xué)會(huì)副會(huì)長，國家自然科學(xué)基金委員會(huì)管理科學(xué)部評審組專家，英國牛津大學(xué)國際研究員。北京王府井百貨（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事、麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，深圳市大富科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。2010 年 8 月至 2015 年 6 月任本公司獨(dú)立董事。2015 年 7 月起任本公司董事。黃燕飛中國注冊會(huì)計(jì)師，特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)（ACCA）資深會(huì)員?，F(xiàn)任中國財(cái)政科學(xué)研究院副研究員。2010 年 8 月起任本公司獨(dú)立董事。劉興祥2000 年 7 月—2007 年 3 月歷任證券時(shí)報(bào)新聞部記者、基金券商部副主任、機(jī)構(gòu)部主任，2007 年 3 月至 2013 年 1 月任證券時(shí)報(bào)北京分社總編輯，2009 年 5 月至 2015 年 2 月曾任深圳市興森快捷電路科技股份有限公司獨(dú)立董事；2013 年 2 月至今任證券時(shí)報(bào)要聞部主任，2013年 10 月 31 日至今任廣東長青(集團(tuán))股份有限公司獨(dú)立董事，2014 年 3 月 18 日至今任成都天保重型裝備股份有限公司獨(dú)立董事。2013年 9 月至今任珠海和佳醫(yī)療設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事。2015 年 7 月起任本公司獨(dú)立董事。袁彬2006 年 7 月至 2011 年 3 月，擔(dān)任上海證券交易所公司管理部經(jīng)理；2011 年 4 月至今，擔(dān)任華英證券有限責(zé)任公司合規(guī)風(fēng)控部總經(jīng)理、質(zhì)量控制部總經(jīng)理、結(jié)構(gòu)融資部總經(jīng)理。2011 年至今擔(dān)任浙江三維橡膠制品股份有限公司獨(dú)立董事，2014 年至今擔(dān)任南京金埔園林股份有限公司獨(dú)立董事，2014 年 10 月至今擔(dān)任浙江佐力藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。2015 年 11 月任本公司獨(dú)立董事。魯濤歷任蘭州金臺土特產(chǎn)有限公司財(cái)務(wù)科長；甘肅弘信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部門經(jīng)理；珠海中拓正泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部門經(jīng)理；珠海九洲港務(wù)集團(tuán)公司審計(jì)主管；珠海市國資委外派企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、專職董事監(jiān)事；珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)；珠海市珠光集團(tuán)控股有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)；珠海港控股集團(tuán)有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)；珠海市聯(lián)晟資產(chǎn)托管有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)；珠海港股份有限公司董事；珠海某集團(tuán)有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)；2012 年 9 月起任本公司監(jiān)事會(huì)主席。高凌云歷任中國農(nóng)業(yè)銀行浦東分行營業(yè)部信貸部經(jīng)理、中國民生銀行上海支行行長、新韓銀行（中國）有限公司上海分行副行長，中國信托業(yè)協(xié)會(huì)專