公開發(fā)行證券的公司信息披露要約收購報告書-資料下載頁
2025-08-03 00:16本頁面
【正文】 約價款的，有關(guān)資金來源及相關(guān)協(xié)議，包括借貸協(xié)議、資產(chǎn)置換或其他交易協(xié)議；（五）收購人將履約保證金存入并凍結(jié)于指定商業(yè)銀行的存單或者收購人將用以支付的全部證券委托證券登記結(jié)算機構(gòu)保管的證明文件；（六）收購人與上市公司及上市公司關(guān)聯(lián)方之間在報告日前24個月內(nèi)發(fā)生的相關(guān)交易的協(xié)議、合同；收購人與上市公司、上市公司的關(guān)聯(lián)方之間已簽署但尚未履行的協(xié)議、合同，或者正在談判的其他合作意向；（七）要約收購報告書摘要公告之日起前6個月內(nèi)收購人及其關(guān)聯(lián)方、各方的高級管理人員（或者主要負(fù)責(zé)人）、以及上述人員的直系親屬的名單及其持有或買賣被收購公司、收購公司（如收購人為上市公司）股票的說明及相關(guān)證明；（八）收購人所聘請的專業(yè)機構(gòu)及相關(guān)人員在要約收購報告書摘要公告之日起前6個月內(nèi)持有或買賣被收購公司、收購人（如收購人為上市公司）股票的情況； （九）任何與本次要約收購有關(guān)的合同、協(xié)議和其他安排的文件；（十）收購人不存在《收購辦法》第六條規(guī)定的情形及符合《收購辦法》第五十條規(guī)定的說明；（十一）按照本準(zhǔn)則第三十九條要求提供的收購人的財務(wù)資料，包括但不限于收購人最近3年財務(wù)會計報告及最近一個會計年度經(jīng)審計的財務(wù)會計報告；最近一年經(jīng)審計的財務(wù)會計報告應(yīng)包括審計意見、財務(wù)報表和附注； （十二）財務(wù)顧問報告；（十三）法律意見書；（十四）中國證監(jiān)會或者證券交易所依法要求的其他備查文件。第四十六條 收購人應(yīng)當(dāng)列示上述備查文件目錄，并告知投資者備置地點。備查文件上網(wǎng)的，應(yīng)披露網(wǎng)址。第三章 要約收購報告書摘要第四十七條 收購人應(yīng)當(dāng)在要約收購報告書摘要的顯著位置做出如下聲明：“本要約收購報告書摘要的目的僅為向社會公眾投資者提供本次要約收購的簡要情況，本次要約收購文件尚須報中國證監(jiān)會審核，本收購要約并未生效，具有相當(dāng)?shù)牟淮_定性。如中國證監(jiān)會對要約收購文件未提出異議，要約收購報告書全文將于年月日刊登于。投資者在做出是否預(yù)受要約的決定之前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀要約收購報告書全文，并以此作為投資決定的依據(jù)”。第四十八條 收購人在要約收購報告書摘要中，應(yīng)當(dāng)按照本準(zhǔn)則第十六條、第十七條的規(guī)定披露有關(guān)本次要約的重要事項，以及本準(zhǔn)則第二章第二節(jié)、第三節(jié)的內(nèi)容和專業(yè)機構(gòu)的結(jié)論性意見。第四章 附則第四十九條 本準(zhǔn)則由中國證監(jiān)會負(fù)責(zé)解釋。第五十條 本準(zhǔn)則自2006年9月1日起施行。附表要約收購報告書基本情況上市公司名稱上市公司所在地股票簡稱股票代碼收購人名稱收購人注冊地收購人是否為公司第一大股東或?qū)嶋H控制人是否有一致行動人收購人是否對境內(nèi)、境外其他上市公司持股5%以上是 □ 否 □回答“是”，請注明公司家數(shù)收購人是否擁有境內(nèi)、外兩個以上上市公司的控制權(quán)是 □ 否 □回答“是”，請注明公司家數(shù)要約收購目的履行要約義務(wù) □ 取得或鞏固公司控制權(quán) □ 退市 □ 其他 （請注明） 要約類型（可多選）全面要約 □ 部分要約 □ 主動要約 □ 強制要約 □初始要約 □ 競爭要約 □ 預(yù)定收購股份數(shù)量和比例數(shù)量： 比例： 要約價格是否符合《收購辦法》規(guī)定是 □ 否 □對價支付方式現(xiàn)金對價 □ 證券對價 □ 現(xiàn)金對價與證券對價任選其一 □ 現(xiàn)金對價與證券對價二者結(jié)合 □與上市公司之間是否存在持續(xù)關(guān)聯(lián)交易是 □ 否 □與上市公司之間是否存在同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭是 □ 否 □收購人是否擬于未來12個月內(nèi)繼續(xù)增持是 □ 否 □收購人前6個月是否在二級市場買賣該上市公司股票是 □ 否 □是否存在《收購辦法》第六條規(guī)定的情形是 □ 否 □是否已提供《收購辦法》第五十條要求的文件是 □ 否 □是否已充分披露資金來源是 □ 否 □是否披露后續(xù)計劃是 □ 否 □是否聘請財務(wù)顧問是 □ 否 □本次收購是否需取得批準(zhǔn)及批準(zhǔn)進展情況是 □ 否 □收購人是否聲明放棄行使相關(guān)股份的表決權(quán)是 □ 否 □填表說明：存在對照表所列事項的按“是或否”填寫核對情況，選擇“否”的，必須在欄目中加備注予以說明；不存在對照表所列事項的按“無”填寫核對情況；需要加注說明的，可在欄目中注明并填寫；收購人是多人的，可以推選其中一人作為指定代表以共同名義制作要約收購報告書及其附表。收購人（如為法人或其他組織）名稱（簽章）：法定代表人（簽章）收購人（如為自然人）姓名：簽字：日期：14 /
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