某銀行電子銀行業(yè)務(wù)自查報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-08-02 19:50本頁(yè)面
【正文】 行業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)的范圍是否全面，效果是否良好。自查說(shuō)明：銀行卡、自助銀行等電子銀行業(yè)務(wù)屬2013年以來(lái)新開(kāi)辦的業(yè)務(wù)品種，我行將按照有關(guān)規(guī)定組織對(duì)電子銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行定期審計(jì)，使內(nèi)部審計(jì)的范圍全面。六、其他（一）營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的制度建設(shè)、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)管理規(guī)定自查說(shuō)明：制定了電子銀行業(yè)務(wù)管理規(guī)定。相關(guān)材料：《XX銀行股份有限公司銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法（試行）》、《XX銀行股份有限公司自助設(shè)備管理辦法（試行）》、《XX銀行借記卡業(yè)務(wù)操作規(guī)程（試行）》（二）新開(kāi)辦的業(yè)務(wù)品種、是否事先制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施。在新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品推出之前，是否制定有關(guān)的政策、制度和程序，對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量、評(píng)估和控制。自查說(shuō)明：事先制定了風(fēng)險(xiǎn)防范措施，對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了計(jì)量、評(píng)估和控制。相關(guān)材料：《XX銀行銀行卡可行性報(bào)告》、《XX銀行股份有限公司銀行卡風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》、《XX銀行股份有限公司銀行卡（借記卡）系統(tǒng)應(yīng)急處理預(yù)案和處置策略（試行）》、《XX銀行股份有限公司自助設(shè)備管理辦法（試行）》第七章 風(fēng)險(xiǎn)控制?！ 《栆蝗晁脑率湃諏幙衫鬯涝诼飞?，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來(lái)越容易。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來(lái)越難。能干的人，不在情緒上計(jì)較，只在做事上認(rèn)真；無(wú)能的人！不在做事上認(rèn)真，只在情緒上計(jì)較。拼一個(gè)春夏秋冬！贏一個(gè)無(wú)悔人生！早安！—————獻(xiàn)給所有努力的人.學(xué)習(xí)
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1