某銀行電子銀行業(yè)務自查報告(存儲版)
【正文】 權利義務；《XX銀行股份有限公司銀行卡業(yè)務管理辦法（試行）》第七章 銀行卡特殊業(yè)務處理。是否具有預警止付功能。五、內控稽核層面銀行內審部門是否配備專門的電子銀行業(yè)務審計力量。相關材料：《XX銀行銀行卡可行性報告》、《XX銀行股份有限公司銀行卡風險管理辦法（試行）》、《XX銀行股份有限公司銀行卡（借記卡）系統(tǒng)應急處理預案和處置策略（試行）》、《XX銀行股份有限公司自助設備管理辦法（試行）》第七章 風險控制。拼一個春夏秋冬！贏一個無悔人生！早安！—————獻給所有努力的人.學習參考。在新業(yè)務和新產品推出之前，是否制定有關的政策、制度和程序，對潛在的風險進行計量、評估和控制。相關材料：《銀行卡業(yè)務培訓課件》《自助設備管理培訓課件》金電公司《XX市商業(yè)銀行借記卡系統(tǒng)檢測報告》四、發(fā)展戰(zhàn)略層面董事會和高級管理層是否確立了與自身相適應的電子銀行業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和運行安全策略。相關材料：《XX銀行股份有限公司自助設備管理辦法（試行）》第三章 設備管理、第七章 風險控制。是否設定電子銀行業(yè)務密碼試輸次數、試輸時間的限制。相關材料：《XX銀行股份有限公司銀行卡業(yè)務管理辦法（試行）》第三章 管理機構和職責、第十一章 違規(guī)責任；《XX銀行股份有限公司自助設備管理辦法（試行）》第二章 管理體系及崗位職責、第八章 自助設備的檢查、考核及責任追究。. . . .
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