企業(yè)風險評估報告-資料下載頁
2025-07-20 09:40本頁面
【正文】 一步規(guī)范，充分發(fā)揮全面預算的管理作用。1 合同管理集團公司通過制訂《合同管理制度》，借助企業(yè)內(nèi)部輔助管理系統(tǒng)，對合同的訂立與履行，合同的變更與糾紛等流程進行了規(guī)范，由法律事務部負責合同的管理工作，制訂了主要類別的合同模板，對不能使用公司合同模板簽訂的合同進行了詳細審核，詳細登記合同的履行情況。審計部定期對集團公司合同履行情況進行了評估，對審計發(fā)現(xiàn)不按時簽訂合同及合同履行中的問題及時進行了責任追究，切實規(guī)避了合同的管理風險。1 內(nèi)部信息傳遞公司制訂了《收發(fā)文管理制度》、《重大信息內(nèi)部報告制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記與報備制度》以及《備忘錄管理制度》，借助公司內(nèi)部辦公網(wǎng)絡系統(tǒng)，對內(nèi)部信息按照制度要求，依據(jù)信息的保密程度，按層級進行了良好的信息傳遞，確保了內(nèi)部信息傳遞的通暢及時與商業(yè)信息保密工作。1 信息系統(tǒng)集團公司根據(jù)信息系統(tǒng)建設整體規(guī)劃，制訂開發(fā)企業(yè)信息系統(tǒng)計劃，通過《計算機管理規(guī)定》、《機房管理制度》與《網(wǎng)絡管理制度》，不斷加強信息系統(tǒng)運行與維護的管理，通過用戶申請與權(quán)限審批控制，定期進行信息備份與權(quán)限檢查，定期進行軟件更新與病毒防范，未發(fā)現(xiàn)集團公司信息系統(tǒng)存在內(nèi)部管理控制風險。1 內(nèi)部監(jiān)督在集團公司審核委員會的領導下，嚴格執(zhí)行《內(nèi)部審計制度》，根據(jù)審計工作計劃，審計部在定期完成內(nèi)部控制審計的同時，按時完成管理層離任審計。針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及漏洞，及時提出整改意見并監(jiān)督整改，對審計發(fā)現(xiàn)的重大責任問題，及時進行責任追究。反舞弊機制方面，公司制訂《反舞弊管理規(guī)定》，號召員工參與監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時進行專項審計的同時，審計部按時參加集團公司項目的招標工作，監(jiān)督招標流程，責令供應商簽訂《不行賄承諾書》，防范業(yè)務風險。三、 風險評估意見企業(yè)建立了科學完整的風險管理與內(nèi)部控制體系，雖然企業(yè)在工程項目的預算方面存在一定的管理風險，但公司及時針對風險采取了行之有效防范措施，較好地控制了管理風險。評估認為企業(yè)不存在重大經(jīng)營風險與管理風險。因企業(yè)風險評估的局限性，無法將國家政策變化，國際國內(nèi)市場變動、自然災害等不確定因素導致的風險全部進行識別與分析。本評價意見僅限于2012年度集團公司企業(yè)內(nèi)部控制風險管理的評估。風險管理小組年 月 日第 9 頁 共 9 頁
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