董事會(huì)議事流程-資料下載頁
2024-11-09 10:01本頁面
【導(dǎo)讀】董事會(huì)議事流程管理頁次：第1頁共9頁生效日期：。此文件產(chǎn)權(quán)屬中國中鐵四局集團(tuán)有限公司所有,未經(jīng)許可,不得以任何方式外傳.2. 闡述董事會(huì)的議事方式和決策程序，旨在確保董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，確保會(huì)議資料的完整?！吨需F四局集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。中鐵四局集團(tuán)有限公司2020年9月10. 董事會(huì)議事規(guī)則》經(jīng)2020年6月30日。中鐵四局三屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議。審議通過，上報(bào)股東批準(zhǔn)（中鐵股份董。有下列情形之一發(fā)生時(shí)，董事長應(yīng)在7. 日以內(nèi)簽發(fā)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通。公司文件處理簽》后的議案，主要關(guān)注。次董事會(huì)會(huì)議采取現(xiàn)場形式或是通訊。的通知》，將其與經(jīng)過董事長審定的議。案材料發(fā)送給各與會(huì)董事。（表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對(duì)或棄權(quán)的。局董事會(huì)開會(huì)審議各項(xiàng)議案，對(duì)其進(jìn)行。表決并形成決議。其中，與會(huì)董事表決完成后，局董監(jiān)辦。工作人員收集董事的表決票
【正文】 簽名 局董事 局董事 在 《中鐵四局集團(tuán)有限公司 X屆董事會(huì) X次會(huì)議決議》 上簽名 。 轉(zhuǎn)步驟 14 【 EF04】 《 中 鐵 四局 集 團(tuán) 有限公司 X屆董事 會(huì) X次會(huì)議決議》 12 召開通訊表決形式會(huì)議 局董事會(huì) 局董事會(huì)召開通訊表決形式會(huì)議。 通訊表決形式會(huì)議適用于經(jīng)董事長同意的 在時(shí)間緊急和討論非重大事項(xiàng)并保證董事能夠充分表達(dá)意見的前提下召開的董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。 13 回收表決票并形成決議 局董監(jiān)辦工作人員 【 C06】 局 董監(jiān)辦 工作人員 收取 現(xiàn)場董事的表決票和 外地董事的 表決票 傳真件，統(tǒng)計(jì)各董事的表決情況 并形成 《中鐵四局集團(tuán)有限公司 X屆董事會(huì) X次會(huì)議決議》 。 【 EF04】 《 中 鐵 四局 集 團(tuán) 有限公司 X屆董事會(huì) X次會(huì)議決議》 14 下發(fā)決議 局 董監(jiān) 辦工作人員 局 董監(jiān)辦 工作人員 經(jīng)“發(fā)文流程”將 《中鐵四局集團(tuán)有限公司董事會(huì)文件》 下發(fā) 【 EF05】 《 中 鐵 四 中國中鐵四局集團(tuán) 有限公司 流程編號(hào)： 版 次： 董事會(huì)議事流程管理 頁 次： 第 9 頁 共 9 頁 生效日期： 此 文件產(chǎn)權(quán)屬 中國中鐵四局集團(tuán)有限 公司所有 , 未經(jīng)許可 , 不得以任何方式外傳 . 9 編 號(hào) 流程步驟 責(zé)任崗位 /人 員 適用政策 與制度 流程步驟描述 輸出 文檔 至相關(guān)各部門。 局 集 團(tuán) 有限 公 司 董事會(huì)文件》 15 資料歸檔 局 董監(jiān)辦工作人員 【 C07】 局 董監(jiān)辦 工作人員 將董事會(huì)會(huì)議資料進(jìn)行整理歸檔，其中會(huì)議資料包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、表決票、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、決議等。 一年后，資料 原件轉(zhuǎn)到檔案科進(jìn)行歸檔管理 ， 董監(jiān)辦 保留 《 XX年度董事會(huì)文件匯編》 以備日后查看 。 【 EF06】 《 XX 年度董 事 會(huì) 文件匯編》 流程結(jié)束。
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