董事會議事流程-資料下載頁
2024-11-09 10:01本頁面
【導讀】董事會議事流程管理頁次：第1頁共9頁生效日期：。此文件產(chǎn)權屬中國中鐵四局集團有限公司所有,未經(jīng)許可,不得以任何方式外傳.2. 闡述董事會的議事方式和決策程序，旨在確保董事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規(guī)范運作和科學決策水平，確保會議資料的完整?！吨需F四局集團有限公司董事會議事規(guī)則》。中鐵四局集團有限公司2020年9月10. 董事會議事規(guī)則》經(jīng)2020年6月30日。中鐵四局三屆董事會第八次臨時會議。審議通過，上報股東批準（中鐵股份董。有下列情形之一發(fā)生時，董事長應在7. 日以內(nèi)簽發(fā)召開董事會臨時會議的通。公司文件處理簽》后的議案，主要關注。次董事會會議采取現(xiàn)場形式或是通訊。的通知》，將其與經(jīng)過董事長審定的議。案材料發(fā)送給各與會董事。（表決結果應載明同意、反對或棄權的。局董事會開會審議各項議案，對其進行。表決并形成決議。其中，與會董事表決完成后，局董監(jiān)辦。工作人員收集董事的表決票
【正文】 簽名 局董事 局董事 在 《中鐵四局集團有限公司 X屆董事會 X次會議決議》 上簽名 。 轉(zhuǎn)步驟 14 【 EF04】 《 中 鐵 四局 集 團 有限公司 X屆董事 會 X次會議決議》 12 召開通訊表決形式會議 局董事會 局董事會召開通訊表決形式會議。 通訊表決形式會議適用于經(jīng)董事長同意的 在時間緊急和討論非重大事項并保證董事能夠充分表達意見的前提下召開的董事會臨時會議。 13 回收表決票并形成決議 局董監(jiān)辦工作人員 【 C06】 局 董監(jiān)辦 工作人員 收取 現(xiàn)場董事的表決票和 外地董事的 表決票 傳真件，統(tǒng)計各董事的表決情況 并形成 《中鐵四局集團有限公司 X屆董事會 X次會議決議》 。 【 EF04】 《 中 鐵 四局 集 團 有限公司 X屆董事會 X次會議決議》 14 下發(fā)決議 局 董監(jiān) 辦工作人員 局 董監(jiān)辦 工作人員 經(jīng)“發(fā)文流程”將 《中鐵四局集團有限公司董事會文件》 下發(fā) 【 EF05】 《 中 鐵 四 中國中鐵四局集團 有限公司 流程編號： 版 次： 董事會議事流程管理 頁 次： 第 9 頁 共 9 頁 生效日期： 此 文件產(chǎn)權屬 中國中鐵四局集團有限 公司所有 , 未經(jīng)許可 , 不得以任何方式外傳 . 9 編 號 流程步驟 責任崗位 /人 員 適用政策 與制度 流程步驟描述 輸出 文檔 至相關各部門。 局 集 團 有限 公 司 董事會文件》 15 資料歸檔 局 董監(jiān)辦工作人員 【 C07】 局 董監(jiān)辦 工作人員 將董事會會議資料進行整理歸檔，其中會議資料包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、表決票、經(jīng)與會董事簽字確認的會議記錄、會議紀要、決議等。 一年后，資料 原件轉(zhuǎn)到檔案科進行歸檔管理 ， 董監(jiān)辦 保留 《 XX年度董事會文件匯編》 以備日后查看 。 【 EF06】 《 XX 年度董 事 會 文件匯編》 流程結束。
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