反洗錢法律法規(guī)-資料下載頁
2025-07-17 20:38本頁面
【正文】 – 報告路徑：總對總 – 報告方式：電子方式 三、可疑交易報告制度 ? 報告途徑 – 總對總 – 報告當(dāng)?shù)厝嗣胥y行 ? 報告標(biāo)準(zhǔn) – 洗錢 – 恐怖融資 – 客戶身份識別 金融機構(gòu)反洗錢義務(wù) 第一節(jié) 反洗錢內(nèi)部控制制度 第二節(jié) 客戶身份識別制度 第三節(jié) 大額和可疑交易報告制度 第四節(jié) 客戶身份資料和交易記錄保存制度 一、保存范圍 ? 客戶身份資料 – 客戶身份信息 – 客戶資料 – 客戶身份識別工作記錄 ? 交易記錄 – 交易的數(shù)據(jù)信息 – 業(yè)務(wù)憑證、賬簿 – 合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù) – 業(yè)務(wù)函件 – 其他資料 二、保存期限 ? 客戶身份資料 – 自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存 5年 ? 交易記錄 – 自交易記賬當(dāng)年計起至少保存 5年
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1