反洗錢法律法規(guī)-資料下載頁
2025-07-17 20:38本頁面
【正文】 – 報告路徑：總對總 – 報告方式：電子方式 三、可疑交易報告制度 ? 報告途徑 – 總對總 – 報告當地人民銀行 ? 報告標準 – 洗錢 – 恐怖融資 – 客戶身份識別 金融機構反洗錢義務 第一節(jié) 反洗錢內部控制制度 第二節(jié) 客戶身份識別制度 第三節(jié) 大額和可疑交易報告制度 第四節(jié) 客戶身份資料和交易記錄保存制度 一、保存范圍 ? 客戶身份資料 – 客戶身份信息 – 客戶資料 – 客戶身份識別工作記錄 ? 交易記錄 – 交易的數據信息 – 業(yè)務憑證、賬簿 – 合同、業(yè)務憑證、單據 – 業(yè)務函件 – 其他資料 二、保存期限 ? 客戶身份資料 – 自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存 5年 ? 交易記錄 – 自交易記賬當年計起至少保存 5年
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