【導(dǎo)讀】勤等原因未能打卡，應(yīng)向所在部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，辦理登記手續(xù)，以便核查。資料并交予無關(guān)人員。延、拒絕或終止工作；如遇疑難或有不滿，應(yīng)速向直屬領(lǐng)導(dǎo)請示或投訴.合，真誠協(xié)作，不得互相扯皮，應(yīng)同心協(xié)力解決疑難，維護(hù)公司聲譽(yù)。凡違反上述制度規(guī)定，致使公司和員工利益受到損害的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須及時(shí)調(diào)查處理。（五）根據(jù)《公司法》的規(guī)定對違法違紀(jì)職工進(jìn)行查處。申訴的事實(shí)與調(diào)查的事實(shí)有重大出入時(shí)，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，并根據(jù)復(fù)查結(jié)果。作出維持或改變原處分的決定。接責(zé)任的人員實(shí)行會議質(zhì)詢。二級公司未經(jīng)總公司批準(zhǔn)擅自簽訂經(jīng)濟(jì)合同、對外提供經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，

　　

【正文】 財(cái)務(wù)部 注：該類合同是否需經(jīng)工程部會簽由經(jīng)辦部門視具體情況在會簽表上注明。 資產(chǎn)采購類合同 經(jīng)辦部門 法律室 審核部 財(cái)務(wù)部 主管副總 董事會 總經(jīng)理 公司主管財(cái)務(wù)副總 廣告類合同 經(jīng)辦部門 項(xiàng)目公司 審核部 法律室 財(cái)務(wù)部 董事會 總經(jīng)理 公司主管財(cái)務(wù)副總 公司主管副總 貸款、擔(dān)保、與銀行的按揭協(xié)議等合同 經(jīng)辦部門 財(cái) 務(wù)部 法律室 公司主管財(cái)務(wù)副總 董事會 總經(jīng)理 其他合同 經(jīng)辦部門 （項(xiàng)目公司） 法律室 審核部 財(cái)務(wù)部 董事會 總經(jīng)理 公司主管財(cái)務(wù)副總 公司主管副總（總工） 必須在較短時(shí)間內(nèi)會簽完畢的合同（分“緊急”和“特急”兩個(gè)級別，啟動(dòng)該程序需經(jīng)主管副總簽字同意） 經(jīng)辦部門 審核部 法律室 財(cái)務(wù)部 董事會 總經(jīng)理 公司主管財(cái)務(wù)副總 公司主管副總 （經(jīng)辦部門或法律室認(rèn)為有必要，可增加其他部門作為會簽單位，但須有正當(dāng)理由，并于會簽前確定。） 十四、經(jīng)辦部門在將董事會決議送交有關(guān)董事簽名時(shí)，應(yīng)附上該董事會決議所涉及到的合同及其會簽表的復(fù)印件，以及經(jīng)辦部門、法律室、主管副總的會簽意見，以供有關(guān)董事參考。 36 十五、各會簽單位合同會簽的時(shí)限： 一般的合同應(yīng)在總經(jīng)辦送達(dá)時(shí)起 7 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)會簽完畢并送回總經(jīng)辦；定級為“重大”或“復(fù)雜”的合同應(yīng)在總經(jīng)辦送達(dá)時(shí)起 14 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)會 簽完畢并送回總經(jīng)辦。（如本部門認(rèn)為該合同屬于“重大”或“復(fù)雜”合同，應(yīng)報(bào)其部門的主管副總簽字認(rèn)定。）定級為“緊急”的合同應(yīng)在總經(jīng)辦送達(dá)時(shí)起 4 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)會簽完畢并送回總經(jīng)辦；定級為“特急”的合同應(yīng)在總經(jīng)辦送達(dá)時(shí)起 2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)會簽完畢并送回總經(jīng)辦?？偨?jīng)理及董事會的會簽時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況可以適當(dāng)延長，但延長的時(shí)間不得超過上述規(guī)定時(shí)間的一倍。 十六、各會簽單位必須用 簽字筆． ． ． 在會簽表上加具會簽意見，如有需要可另行附紙。也可用簽字筆直接在合同稿上修改，但必須在修改處旁邊簽名。會簽意見要做到字跡清楚，觀點(diǎn)鮮明，詞句不得存 在歧義，表達(dá)的意思不得模棱兩可。各會簽單位不論是同意還是反對該合同，都必須在會簽表上出具意見，不允許出現(xiàn)拖延、不會簽的情況。 十七、各會簽單位的合同會簽人如有出差或請假等較長時(shí)間不在公司的情況，必須上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理書面指定其他人代簽或書面批準(zhǔn)跳過該會簽單位，直接送下一會簽單位會簽。 十八、各部門審批責(zé)任 （ 1）經(jīng)辦部門起草合同，必須保證合同條款的真實(shí)性，全面性，措詞的準(zhǔn)確性。 （ 2）總工室： 重點(diǎn)審核工程設(shè)計(jì)合同中的設(shè)計(jì)范圍和規(guī)模、設(shè)計(jì)工期、設(shè)計(jì)所需資料文件的提供以及設(shè)計(jì)的驗(yàn)收、工程合同中的技術(shù)指標(biāo)、材 料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任等條款。 （ 3）開發(fā)部： 重點(diǎn)審核有關(guān)用地、報(bào)建等手續(xù)及相關(guān)稅費(fèi)的條款。 37 （ 4）工程部： 重點(diǎn)審核工程范圍、工期、中間交工工程的開工和竣工時(shí)間、工程質(zhì)量、技術(shù)資料交付時(shí)間、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍、質(zhì)量保證期、承包方式、付款條件及雙方相互協(xié)作等條款。 （ 5）物業(yè)公司： 作為物業(yè)類合同的經(jīng)辦及跟蹤部門， 重點(diǎn)把握合同各條款的可行性、可操作性及對公司利益的影響。 （ 6）項(xiàng)目公司： 根據(jù)項(xiàng)目公司實(shí)際情況，從項(xiàng)目公司本身角度審核合同各條款的可行性和對公司利益的影響。 （ 7）法律室： 重點(diǎn)審核所套用合同通 用文本格式的正確性、合同主體的適格性、條款的合理性、完整性、合法性。 （ 8）銷售部： 作為房地產(chǎn)預(yù)售合同及廣告類合同的經(jīng)辦、跟蹤部門，重點(diǎn)把握廣告金額、折扣等合同各條款的可行性及對公司利益的影響。 （ 9）審核部： 重點(diǎn)審核合同中所涉及到的有關(guān)業(yè)務(wù)工程量及價(jià)格條款、承包方式和承包范圍條款的合理性，并審核涉及合同金額的預(yù)算書，在預(yù)算書上蓋章確認(rèn)。 （ 10）財(cái)務(wù)部： 重點(diǎn)審核合同付款方式、付款時(shí)間和稅費(fèi)問題的合理性及其它所有條款。 （ 11）主管副總經(jīng)理： 根據(jù)各部門意見，審核合同的整體可靠性。 （ 12）主管財(cái) 務(wù)副總經(jīng)理： 38 根據(jù)各部門意見，審核合同的整體可靠性，重點(diǎn)審核涉及財(cái)務(wù)、稅收方面的條款。 （ 13）總經(jīng)理、董事會： 根據(jù)主管副總經(jīng)理及各審批環(huán)節(jié)的意見，作出決策。 十九、最后一個(gè)會簽單位會簽完畢后，使用合同通用文本的合同，由總經(jīng)辦將會簽合同稿和“兩表”送達(dá)法律室修改；非使用合同通用文本的合同，由總經(jīng)辦將會簽合同稿和“兩表”送達(dá)經(jīng)辦部門修改。 二十、法律室或經(jīng)辦部門根據(jù)所有會簽單位的會簽意見進(jìn)行全面修改（不得存在任何遺漏），然后統(tǒng)一由經(jīng)辦部門就修改后的合同與合同對方進(jìn)行磋商，或交由報(bào)批部門上報(bào)審批機(jī)關(guān)： 法律室 或經(jīng)辦部門在根據(jù)所有會簽單位的會簽意見進(jìn)行全面修改時(shí)，如出現(xiàn)兩個(gè)會簽單位的會簽意見相沖突時(shí)，按照“就高不就低”原則，采納級別較高之會簽單位的意見；如意見沖突的會簽單位為平級時(shí)，則由法律室或經(jīng)辦部門報(bào)公司相關(guān)副總出具書面裁決意見；如相關(guān)副總出具的書面裁決意見又有沖突時(shí)，則由法律室或經(jīng)辦部門報(bào)公司總經(jīng)理出具書面裁決意見。該書面裁決意見將作為修改合同的依據(jù)。 若經(jīng)辦部門與合同對方磋商后須對合同有所改動(dòng)，則經(jīng)辦部門將合同、合同會簽表及關(guān)于對方異議的內(nèi)容和理由的書面說明送至主管該異議所涉及工作范圍的副總經(jīng)理，由主管副 總經(jīng)理及總經(jīng)理 批示 ． ． 是否接受對方的意見（如主管副總或總經(jīng)理認(rèn)為合同重大，可由其請示董事會）。如我方不能接受，該合同如何處理，由主管副總經(jīng)理協(xié)調(diào)。 若國家審批機(jī)關(guān)要求改動(dòng)合同，則報(bào)批部門須將合同、合同會簽表及關(guān)于要求改動(dòng)的內(nèi)容和原因的書面說明送至主管該改動(dòng)所涉及工作范圍的副總經(jīng)理，由主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理 批示具體如何更改合同 ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． （如主管副總或總經(jīng)理認(rèn)為合同39 重大，可由其請示董事會）。 若對方完全接受我方會簽后的文本 /審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)該文本，或我方可以接受對方的異議 /我方按審批機(jī)關(guān)（香港聯(lián)交所）要求修改合同，則經(jīng)辦部門先將合同正稿拿給合同其他方簽字蓋章，再將合同正稿及“兩表”（如屬我方接受對方異議，或根據(jù)審批機(jī)關(guān) /香港聯(lián)交所要求改動(dòng)合同的，必須附上主管副總經(jīng)理及總經(jīng)理的書面批示） 送交法律室審查會簽及修改情況 ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ，如該合同的會簽和修改手續(xù)符合本制度的規(guī)定，法律室經(jīng)辦人須在合同會簽表上簽字確認(rèn)已審查無誤，并負(fù)責(zé)將合同交公司法定代表人或董事會授權(quán)的合同簽約人簽名，然后送總經(jīng)辦蓋章，如該合同的會簽或修改手續(xù)不符合本制度的規(guī)定，則由法律室通知有關(guān)部門補(bǔ)正。 二十一、合同會簽完畢送總經(jīng)辦蓋章時(shí)，法律室應(yīng)將蓋有騎縫章的會簽合同文本和相關(guān)部門及領(lǐng) 導(dǎo)的會簽表、會簽時(shí)間表及公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于該合同的批示等送總經(jīng)辦存檔。 二十二、總經(jīng)辦蓋章前，須對照合同會簽表審查合同是否已經(jīng)修改和法律室是否在合同會簽表上簽字確認(rèn)已審查無誤，未按會簽表修改又沒有主管副總及總經(jīng)理或董事會特別批示的，不得蓋章；無特殊原因，合同中沒有簽約人簽名和注明簽約時(shí)間的，總經(jīng)辦也不得蓋章。合同蓋章后，總經(jīng)辦按合同中約定的我方應(yīng)執(zhí)有的份額進(jìn)行存檔，其余則由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)送到對方公司 /單位，并將回執(zhí)交總辦存檔。經(jīng)辦部門原則上只存合同復(fù)印件。 二十三、報(bào)價(jià)及發(fā)包規(guī)定 各項(xiàng)工程及購置固定資產(chǎn)均應(yīng)進(jìn)行報(bào)價(jià) ，填寫報(bào)價(jià)表，報(bào)價(jià)表包括報(bào)價(jià)單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、 BP 機(jī)、內(nèi)容、單價(jià)、報(bào)價(jià)依據(jù)、金額、經(jīng)辦人等，至少應(yīng)有三家以上參與報(bào)價(jià)，原則上同一經(jīng)辦人不能同時(shí)介紹三家，經(jīng)審核部核價(jià)后按規(guī)定進(jìn)行會簽。金額在十萬元以上的工程，經(jīng)報(bào)價(jià)后由主管級以上經(jīng)40 辦人員組織招標(biāo)，并由規(guī)劃部負(fù)責(zé)人、審核部、財(cái)務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)參加審核，要選擇實(shí)力厚、資信好、價(jià)格廉的施工單位，經(jīng)招標(biāo)后按合同會簽規(guī)定進(jìn)行會簽審批。 二十四條、在辦理合同會簽、付款結(jié)算審批手續(xù)中，經(jīng)辦人不得擅自介紹外部人員直接找公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，也不得將合同會簽表、付款審批 表、結(jié)算憑證等交外部人員直接找領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人審批。 合同會簽責(zé)任 二十五、經(jīng)辦部門在起草合同會簽稿時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度的規(guī)定，不能隨便用對方提供的文本或其它文本進(jìn)行會簽。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司將對經(jīng)辦人和經(jīng)辦部門進(jìn)行處罰。同時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)本著負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真填寫合同通用文本，如發(fā)現(xiàn)該合同存在問題，應(yīng)及時(shí)提出。如日后因經(jīng)辦部門起草合同會簽稿時(shí)有過錯(cuò)而造成公司的損失，經(jīng)辦人和經(jīng)辦部門應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。 二十六、各會簽單位必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將合同會簽完畢并送達(dá)總經(jīng)辦（會簽人出差、病假等特殊情況除外，特殊情況需經(jīng)主管副 總經(jīng)理簽字確認(rèn)）。合同會簽單位每月超過三次逾期會簽合同或當(dāng)月逾期共超過十個(gè)工作小時(shí)，且無正當(dāng)理由，則扣發(fā)該單位之合同會簽人當(dāng)月獎(jiǎng)金 300 元。合同會簽單位每月超過六次逾期會簽合同或當(dāng)月逾期共超過二十個(gè)工作小時(shí)，且無正當(dāng)理由，則扣發(fā)該單位之合同會簽人當(dāng)月全部獎(jiǎng)金。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)每月對合同會簽時(shí)間表上各會簽單位的會簽時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理。 二十七、會簽單位如丟失合同，該單位負(fù)責(zé)收送合同人員和會簽人必須承擔(dān)責(zé)任。每丟失一份合同，則扣發(fā)該單位之合同會簽人當(dāng)月獎(jiǎng)金 500元，扣發(fā)該單位負(fù)責(zé)收送合同人員當(dāng)月獎(jiǎng)金 300 元。 二十八、經(jīng)辦部門在合同會簽表或合同會簽時(shí)間表上應(yīng)注明： 41 合同是采用公司的標(biāo)準(zhǔn)范本，還是對方草擬的，亦或政府相關(guān)部門提供的格式合同（并注明采用各版本的原因）； 合同的標(biāo)的額； 合同屬何種類型（依會簽程序中的分類）； 合同的相關(guān)信息或背景（不夠可另附紙說明或提供相關(guān)材料）； 經(jīng)辦部門的意見； 經(jīng)辦人、聯(lián)絡(luò)電話及日期。 經(jīng)辦部門對上述內(nèi)容有所遺漏或表述不清，或送簽時(shí)沒有附上合同會簽所需的所有相關(guān)資料，下一個(gè)會簽部門有權(quán)拒收。如經(jīng)辦部門沒有用書面形式提供對合同有較大影響的背景資料，則由公司領(lǐng)導(dǎo)視具體情況 對該部門的有關(guān)人員給予處罰。 二十九、各部門按其審批責(zé)任會簽，對其加具的會簽意見負(fù)責(zé)。若因其重大過錯(cuò)對公司造成損失的，該部門須對此項(xiàng)損失負(fù)直接責(zé)任； 三十、經(jīng)辦部門對只供辦手續(xù)的過渡性合同，只能按須提交相關(guān)政府部門的份數(shù)制作相應(yīng)份數(shù)的合同，否則日后因此產(chǎn)生的任何損失由經(jīng)辦部門和經(jīng)辦人負(fù)責(zé)； 三十一、除本制度另有規(guī)定外，未經(jīng)合同會簽程序，任何部門、屬下公司、個(gè)人均不得以公司或公司屬下部門、屬下公司名義對外簽訂合同。否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)其過錯(cuò)和損失的大小由公司領(lǐng)導(dǎo)決定處罰的標(biāo)準(zhǔn)和方式。 合同的保存與借閱 三十二 、已簽訂完畢的合同原件，由總經(jīng)辦按一定的類別進(jìn)行歸檔保存，并將合同的名稱、編號、類別、合同各方、所屬項(xiàng)目、簽訂日期、跟蹤部門等資料錄入電腦。同時(shí)于當(dāng)天（至遲不得超過 10 個(gè)工作小時(shí)）將合同的復(fù)印件送法42 律室、財(cái)務(wù)部和其他相關(guān)部門。各部門資料員有保管保密合同的職責(zé)，總經(jīng)辦原則上不再向已收合同復(fù)印件的部門再次提供?？偨?jīng)辦于每月 5號前將上個(gè)月所簽署的合同目錄送交公司董事會、總經(jīng)理及各副總經(jīng)理。 三十三、售樓過程中的認(rèn)購書和商品房預(yù)售合同的正本由銷售部負(fù)責(zé)保管。各部門因工作需要向銷售部復(fù)印上述合同，必須由借閱部門的負(fù)責(zé) 人簽字 , 并注明借閱的原因和用途。 三十四、各有權(quán)保存合同復(fù)印件部門對總經(jīng)辦送來的合同復(fù)印件進(jìn)行分類設(shè)檔保存。各部門如有正當(dāng)理由需要合同復(fù)印件可向總經(jīng)辦索取。但須經(jīng)本部門經(jīng)理及總經(jīng)辦主任簽字批準(zhǔn)，并注明借閱的原因和用途。 三十五、各部門因工作需要向總經(jīng)辦或銷售部借用合同原件，必須由該部門負(fù)責(zé)人簽字和注明借用天數(shù)、用途，并經(jīng)總經(jīng)理簽字批