【正文】 年度報告的審計安排。在年審會計師進場前，審計委員會審閱了公司未經(jīng)審計的財務(wù)報表，要求公司以謹(jǐn)慎的態(tài)度反映公司財務(wù)狀況。在審計過程中，審計委員會加強與會計師的聯(lián)系與溝通，與年審會計師共同出席了關(guān)于審計報告的溝通會議，確保了公司審計報告按時、合規(guī)完成。審計委員會對公司審計報告進行了審議，同時對關(guān)于續(xù)聘2009年度會計師事務(wù)所的議案進行了表決，并將上述議案提交董事會審議。董事會下設(shè)的薪酬委員會的履職情況匯總報告 公司第四屆董事會薪酬與考核委員會由4名獨立董事和1名其他董事組成，其中召集人由獨立董事王仁祥先生擔(dān)任。董事會薪酬與考核委員會負(fù)責(zé)對在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事及高級管理人員進行經(jīng)濟責(zé)任考核，審查公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬政策與方案。報告期內(nèi)，董事會薪酬與考核委員會根據(jù)公司績效評價標(biāo)準(zhǔn)、程序和薪酬分配政策，按照董事、高級管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)，針對上述人員2008年績效指標(biāo)完成情況，結(jié)合其經(jīng)營管理能力進行績效評價，并對報酬數(shù)額和獎勵方式進行審核，認(rèn)為2008年度公司根據(jù)統(tǒng)一的薪酬管理制度，確定本年度在公司領(lǐng)薪的董事和高級管理人員報酬標(biāo)準(zhǔn)，董事和高級管理人員披露的薪酬情況符合公司薪酬管理制度，未有違反公司薪酬管理制度或與公司薪酬管理制度不一致的情形發(fā)生。(六) 利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案公司2008年度利潤分配預(yù)案為：提取10%法定公積金，計12,708,；不提取任意公積金；扣除已實施2007年度現(xiàn)金分紅方案派現(xiàn)49,200,000元，本次可供股東分配的利潤合計122,697,。以2008年12月31日總股本41,000萬股為基數(shù)，（含稅）；不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。此預(yù)案尚需公司2008年度股東大會審議通過后方能實施。(七) 公司前三年分紅情況： 單位：元 幣種：人民幣分紅年度現(xiàn)金分紅的數(shù)額（含稅）分紅年度的凈利潤比率(%)200749,200,000105,687,200649,200,00051,863,200549,200,00042,158,合計147,600,000199,709,(八) 其他披露事項公司選定的披露信息報紙為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》，披露信息網(wǎng)址為上海證券交易所網(wǎng)站（)。九、監(jiān)事會報告 (一) 監(jiān)事會的工作情況監(jiān)事會會議召開情況監(jiān)事會會議議題內(nèi)容2008年4月22日召開第三屆監(jiān)事會第七次會議《2007年度監(jiān)事會工作報告》、《2007年度公司財務(wù)決算報告》、《2007年度利潤分配預(yù)案》、《2007年年度報告正文及摘要》2008年4月28日召開第三屆監(jiān)事會第八次會議公司2008年第一季度報告2008年8月4日召開第三屆監(jiān)事會第九次會議公司2008年半年度報告2008年10月24日召開第三屆監(jiān)事會第三次臨時會議公司2008年第三季度報告2008年11月27日召開第三屆監(jiān)事會第四次臨時會議《關(guān)于修改公司章程有關(guān)條款的議案》、《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會成員候選人的議案》2008年12月23日召開第四屆監(jiān)事會第一次會議《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》(二) 監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見監(jiān)事會按照《公司法》和公司章程賦予的職責(zé)，按照股東大會通過的各項決議，本著對公司全體股東認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真監(jiān)督公司依法運作情況。監(jiān)事會認(rèn)為：報告期內(nèi)公司依照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其它有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范運作，公司生產(chǎn)經(jīng)營決策程序合法，規(guī)范并理順內(nèi)外部各方面關(guān)系，建立了較完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部各項控制制度。公司董事、總裁及其他高級管理人員能盡職盡責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行董事會和股東大會的決議，上述人員不存在違反法律、法規(guī)、公司章程及損害公司利益的行為。(三) 監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見報告期內(nèi)，公司財務(wù)狀況良好，財務(wù)管理規(guī)范。公司監(jiān)事會對2008年年度財務(wù)報告和審計報告，2008年第一季度、第三季度報告及2008年半年報進行了認(rèn)真審閱。監(jiān)事會認(rèn)為：利安達(dá)會計師事務(wù)有限公司出具的2008年年度標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財務(wù)審計報告客觀公正，真實反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；公司財務(wù)狀況正常，各項規(guī)章制度得以完整實施。(四) 監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況的獨立意見報告期內(nèi)公司收購資產(chǎn)等對外投資決策程序合法有效，其中無內(nèi)幕交易行為發(fā)生，也未發(fā)現(xiàn)損害部分股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。 (五) 監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見公司關(guān)聯(lián)交易決策程序合法有效，交易內(nèi)容合法、公平，沒有出現(xiàn)損害公司利益的行為。(六) 監(jiān)事會對會計師事務(wù)所非標(biāo)意見的獨立意見公司財務(wù)報告未被審計會計師出具非標(biāo)意見。十、重要事項 (一) 重大訴訟仲裁事項　　 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。(二) 破產(chǎn)重整相關(guān)事項　　 本年度公司無破產(chǎn)重整相關(guān)事項。(三) 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況所持對象名稱初始投資金額（元）持有數(shù)量（股）占該公司股權(quán)比例（%）期末賬面值（元）報告期損益（元）報告期所有者權(quán)益變動（元）會計核算科目股份來源廣發(fā)基金管理公司20,000,20,000,20,000,596,317,170,213,長期股權(quán)投資投資買賣其他上市公司股份的情況報告期內(nèi)賣出申購取得的新股產(chǎn)生的投資收益總額8,637,。(四) 報告期內(nèi)公司收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項 本年度公司無收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項。(五) 報告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易 單位：萬元 幣種：人民幣 關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)方與本公司關(guān)系關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容關(guān)聯(lián)交易定價原則關(guān)聯(lián)交易占同類交易額的比重(％)金額武漢郵電科學(xué)研究院母公司銷售商品公平交易價格2,%提供勞務(wù) %武漢光迅科技股份有限公司同一母公司銷售商品公平交易價格 %采購商品10, %武漢電信器件有限公司同一母公司銷售商品公平交易價格 %提供勞務(wù) %采購商品5,%武漢市中光通信技術(shù)有限公司同一母公司銷售商品公平交易價格 %提供勞務(wù) %采購商品1,%武漢虹信通信技術(shù)有限責(zé)任公司同一母公司銷售商品公平交易價格 %提供勞務(wù) %采購商品1, %武漢虹旭信息技術(shù)有限責(zé)任公司同一母公司采購商品公平交易價格1,%武漢福通綜合服務(wù)有限公司同一母公司銷售商品公平交易價格 %接受勞務(wù) %武漢同博科技有限公司同一母公司銷售商品公平交易價格 %采購商品1, %接受勞務(wù) %武漢福通物業(yè)管理有限公司同一母公司接受勞務(wù)公平交易價格 %武漢烽火移動通信有限公司同一母公司提供勞務(wù)公平交易價格 %北京北方烽火科技有限公司同一母公司提供勞務(wù)公平交易價格 %深圳亞光通信有限公司同一母公司銷售商品公平交易價格 %提供勞務(wù) %采購商品 %深圳市虹遠(yuǎn)通信有限責(zé)任公司同一母公司采購商品公平交易價格 %注：（1）按上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的要求，公司于2008年4月24日在《上海證券報》、《證券時報》上刊登了《烽火通信科技股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》，上表為該等關(guān)聯(lián)交易在報告期內(nèi)的實際執(zhí)行情況。（2）交易目的和交易對本公司的影響：公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動的重要組成部分，是公司合理配置資源、降低經(jīng)營成本的重要手段，對公司有著重大而積極的影響。這些關(guān)聯(lián)交易是在公開、公平、公正的原則下，在一系列協(xié)議、合同的框架內(nèi)進行的，公司的合法權(quán)益和股東利益得到了充分保證。上述交易對本公司獨立性沒有影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因此對關(guān)聯(lián)人形成依賴。關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)關(guān)系向關(guān)聯(lián)方提供資金關(guān)聯(lián)方向公司提供資金發(fā)生額余額發(fā)生額余額武漢郵電科學(xué)研究院母公司2, 　 武漢光迅科技股份有限公司同一母公司 10, 9, 武漢電信器件有限公司同一母公司 5, 5, 武漢市中光通信技術(shù)有限公司同一母公司 1, 1, 武漢虹信通信技術(shù)有限責(zé)任公司同一母公司 1, 2, 武漢同博科技有限公司同一母公司 1, 武漢福通綜合服務(wù)有限公司同一母公司 武漢福通物業(yè)管理有限公司同一母公司 武漢烽火移動通信有限公司同一母公司 北京北方烽火科技有限公司同一母公司 深圳亞光通信有限公司同一母公司 深圳市虹遠(yuǎn)通信有限責(zé)任公司同一母公司 武漢虹旭信息技術(shù)有限責(zé)任公司同一母公司 1, 合計/3, 2, 22, 18, 報告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額33,095,，余額20,414,。(六) 重大合同及其履行情況托管、承包、租賃事項(1) 托管情況 本年度公司無托管事項。(2) 承包情況本年度公司無承包事項。(3) 租賃情況本年度公司無租賃事項。擔(dān)保情況 本年度公司無擔(dān)保事項。委托理財情況 本年度公司無委托理財事項。其他重大合同 本年度公司無其他重大合同。(七) 承諾事項履行情況公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項承諾事項承諾內(nèi)容履行情況股改承諾武漢郵電科學(xué)研究院承諾：持有的非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實施之日起，在12個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在24個月內(nèi)不超過5%，在48個月內(nèi)不超過10%。報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)，公司控股股東武漢郵電科學(xué)研究院履行了上述承諾。(八) 聘任、解聘會計師事務(wù)所情況報告期內(nèi)，公司未改聘會計師事務(wù)所，公司現(xiàn)聘任利安達(dá)會計師事務(wù)所為公司的境內(nèi)審計機構(gòu)，擬支付其年度審計工作的酬金共約48萬元。截止本報告期末，該會計師事務(wù)所已為本公司提供了4年審計服務(wù)。(九) 上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況本年度公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監(jiān)會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責(zé)。(十) 其他重大事項的說明本年度公司無其他重大事項。(十一) 信息披露索引事項刊載的報刊名稱刊載日期刊載的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及檢索路徑股票交易異常波動公告《上海證券報》《證券時報》2008年5月13日股票交易異常波動公告2008年5月27日2007年利潤分配實施公告2008年7月11日2008年半年度報告補充更正公告2008年9月18日2008年年度業(yè)績預(yù)增公告2008年10月25日關(guān)于會計師事務(wù)所更名的公告2008年12月2日審 計 報 告利安達(dá)審字[2009]第1019號烽火通信科技股份有限公司全體股東：我們審計了后附的烽火通信科技股份有限公司（以下簡稱烽火通信公司）財務(wù)報表，包括2008年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2008年度的合并及母公司利潤表、現(xiàn)金流量表、股東權(quán)益變動表以及財務(wù)報表附注。一、管理層對財務(wù)報表的責(zé)任按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定編制財務(wù)報表是烽火通信公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：（1）設(shè)計、實施和維護與財務(wù)報表編制相關(guān)的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報；（2）選擇和運用恰當(dāng)?shù)臅嬚撸唬?）作出合理的會計估計。二、注冊會計師的責(zé)任我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計劃和實施審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證