【正文】 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品434,212, 245,492, 進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)1,760, 　 合計(jì)3,362,609, 2,416,740, （2）主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 單位:元公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況表 單位:元（5）新業(yè)務(wù)新模式積極推廣，公司整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化 系統(tǒng)集成方面，連續(xù)獲取武漢輕軌通信系統(tǒng)總集成、重慶地鐵3號(hào)線通信總集成、武漢機(jī)場(chǎng)高速機(jī)電系統(tǒng)總承包等項(xiàng)目，成功跨入軌道交通行業(yè)第一梯隊(duì)；新業(yè)務(wù)方面，公司緊密配合電信運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型和全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)需求，形成了企業(yè)綜合信息化系統(tǒng)解決方案，并參與試點(diǎn)建設(shè)。針對(duì)這一趨勢(shì)，2008年公司進(jìn)一步加大了在技術(shù)自主創(chuàng)新方面的投入力度，并取得了較大進(jìn)展：OTN、PTN、40G等新產(chǎn)品在運(yùn)營(yíng)商系列測(cè)試中取得較好的成績(jī)；光網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品解決方案更加完整、競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升；FTTH系列產(chǎn)品功能更加完善；特種光纖、色散補(bǔ)償光纖、新一代多模光纖、G657光纖等新產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)批量銷售，室內(nèi)光纜規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。（2）海外市場(chǎng)布局進(jìn)一步完善，實(shí)現(xiàn)對(duì)跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商的新突破 2008年是烽火通信完善海外市場(chǎng)布局的重要一年，盡管面臨全球金融危機(jī)、發(fā)展中國(guó)家政局動(dòng)蕩等不利因素，公司仍然堅(jiān)持大力推進(jìn)海外市場(chǎng)拓展的步伐，首次實(shí)現(xiàn)對(duì)跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)突破，烽火產(chǎn)品海外銷售累計(jì)超過(guò)了60個(gè)國(guó)家和地區(qū)。%。在公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)及全體員工的共同努力下，公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額和品牌地位進(jìn)一步提升；海外市場(chǎng)布局更趨完善，并首次實(shí)現(xiàn)對(duì)跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商的新突破；新產(chǎn)品開發(fā)取得較大進(jìn)展，主流產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)；生產(chǎn)運(yùn)作模式進(jìn)一步優(yōu)化，公司整體產(chǎn)能跨越新的里程碑；新業(yè)務(wù)新模式積極推廣，公司整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。(七) 公司披露了履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告：詳見(jiàn)年報(bào)附件。董事會(huì)根據(jù)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況作為考核目標(biāo)，實(shí)行考評(píng)和激勵(lì)。審計(jì)機(jī)構(gòu)的核實(shí)評(píng)價(jià)意見(jiàn)：詳見(jiàn)年報(bào)附件。 公司建立了內(nèi)部控制制度，并設(shè)立了名為審計(jì)監(jiān)察辦公室的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督部門。 公司通過(guò)規(guī)范業(yè)務(wù)操作、健全內(nèi)部控制、設(shè)立專門的法律事務(wù)部、健全財(cái)務(wù)制度等措施，逐步建立了有效的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，能夠有效抵御突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)。公司財(cái)務(wù)管理制度對(duì)董事長(zhǎng)、總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和各單位主要負(fù)責(zé)人的權(quán)限進(jìn)行了明確的規(guī)定，對(duì)財(cái)務(wù)工作人員的崗位職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了明確的界定。公司經(jīng)營(yíng)管理層定期向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)匯報(bào)公司運(yùn)營(yíng)情況，董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)層進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，其履職情況受到董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。 (四) 公司內(nèi)部控制制度的建立健全情況公司制定了較為完善、健全的公司內(nèi)部控制制度管理體系?？毓晒蓶|及其下屬機(jī)構(gòu)未以任何形式影響公司在機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理上的獨(dú)立性。公司擁有獨(dú)立的生產(chǎn)系統(tǒng)、配套設(shè)施、工業(yè)產(chǎn)權(quán)等有形和無(wú)形資產(chǎn)，產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確。人員方面獨(dú)立情況公司高級(jí)管理人員均專職在本公司工作并領(lǐng)取報(bào)酬，未在控股股東單位兼任職務(wù)或領(lǐng)取報(bào)酬；公司設(shè)有人力資源部，獨(dú)立對(duì)公司的人事、勞資實(shí)施管理；公司在人員的選拔、任免和任用上與控股股東完全分開。 根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，各位獨(dú)立董事都積極出席公司的董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)會(huì)議并依法出具獨(dú)立意見(jiàn)；本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行法律、法規(guī)和《公司章程》賦予的職責(zé)，積極了解公司的各項(xiàng)運(yùn)作情況，從經(jīng)濟(jì)、法律、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)等多角度對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、對(duì)外投資等重大事項(xiàng)提供專業(yè)及建設(shè)性的意見(jiàn)，積極參加報(bào)告期內(nèi)的股東大會(huì)和董事會(huì)，檢查和指導(dǎo)公司經(jīng)營(yíng)管理工作，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和管理出謀劃策，盡職盡責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的重要作用，維護(hù)了公司的整體利益和中小投資者的合法權(quán)益。(二) 獨(dú)立董事履行職責(zé)情況獨(dú)立董事參加董事會(huì)的出席情況獨(dú)立董事姓名本年應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù)親自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席原因及其他說(shuō)明芮明杰6600譚力文6600蔡學(xué)恩6510向德偉6600張金隆7700劉昌國(guó)1100王仁祥1100張志宏1100因公司第三屆董事會(huì)任期于2008 年12月23日屆滿，且獨(dú)立董事芮明杰、譚力文、蔡學(xué)恩、向德偉先生已連續(xù)任職將屆滿六年，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事芮明杰、譚力文、蔡學(xué)恩、向德偉先生已離任，新增選劉昌國(guó)、王仁祥、張志宏先生為獨(dú)立董事。 關(guān)于公司獨(dú)立性情況：公司在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)方面完全獨(dú)立于控股股東；公司控股股東行為規(guī)范，沒(méi)有直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不存在控股股東控制公司的情況。 關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)由九名監(jiān)事構(gòu)成，其中職工監(jiān)事三人。全體董事的任職資格和任免均按照《公司法》、《上市公司股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，符合法定程序。 關(guān)于股東和股東大會(huì)：公司能夠確保所有股東、特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權(quán)利，平時(shí)認(rèn)真接待股東來(lái)訪、來(lái)電，使股東了解公司的運(yùn)作情況；公司嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)要求召集、召開股東大會(huì)，并由律師出席見(jiàn)證。根據(jù)上海證券交易所的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，及時(shí)制定或修改了《烽火通信科技股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》及《烽火通信科技股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作制度》；針對(duì)公司現(xiàn)有內(nèi)部管理制度的不足的情況，對(duì)尚待完善的制度進(jìn)行了必要的修改及制定，制定了《法律事務(wù)管理制度》、《法律事務(wù)工作流程》等內(nèi)控制度文件。不在公司領(lǐng)取報(bào)酬津貼的董事監(jiān)事情況不在公司領(lǐng)取報(bào)酬津貼的董事、監(jiān)事的姓名是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報(bào)酬津貼童國(guó)華是魯國(guó)慶是呂衛(wèi)平是徐 杰是向 軍是王傳明是龍建業(yè)是張德軍是周 彬是劉昌國(guó)否王仁祥否張志宏否李木林是余少華是夏存海是郭亞晉是蔣超英是劉良炎是陳建華是沈 凱是(四) 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況姓名擔(dān)任的職務(wù)離任原因向軍董事任期屆滿張德軍董事逝世、任期屆滿周彬董事任期屆滿芮明杰獨(dú)立董事任期屆滿譚力文獨(dú)立董事任期屆滿蔡學(xué)恩獨(dú)立董事任期屆滿向德偉獨(dú)立董事任期屆滿李木林監(jiān)事會(huì)主席任期屆滿陳建華監(jiān)事任期屆滿沈凱監(jiān)事任期屆滿朱四池職工監(jiān)事任期屆滿石桂平職工監(jiān)事任期屆滿(五) 公司員工情況在職員工總數(shù)5,063公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)232公司員工情況的說(shuō)明公司員工情況為含下屬子公司人員情況的總和。(三) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司董事、監(jiān)事的報(bào)酬由公司股東大會(huì)審議決定；高級(jí)管理人員的報(bào)酬由公司董事會(huì)審議決定。 武漢烽火網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司、武漢烽火國(guó)際技術(shù)有限責(zé)任公司、南京烽火藤倉(cāng)光通信有限公司、武漢烽火軟件技術(shù)有限公司、烽火藤倉(cāng)光纖科技有限公司、武漢烽火信息集成技術(shù)有限公司、南京烽火安網(wǎng)信息技術(shù)有限公司、南京烽火星空通信發(fā)展有限公司、烽火飛虹通信器材有限責(zé)任公司均為烽火通信科技股份有限公司下屬控股子公司。曾任公司財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理助理、公司證券部總經(jīng)理助理。曾任公司通信系統(tǒng)事業(yè)部副總經(jīng)理、傳輸產(chǎn)品部總經(jīng)理，總裁助理。曾任武漢郵電科學(xué)研究院辦公室副主任、光纖光纜部副主任兼電纜廠廠長(zhǎng)。曾任武漢郵電科學(xué)研究院科技處科長(zhǎng)，武漢長(zhǎng)江愛(ài)立信電信有限公司人事和行政總監(jiān)、第二副總經(jīng)理，公司人力資源部總經(jīng)理。曾任武漢郵電科學(xué)研究院團(tuán)委書記、計(jì)劃財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，股改辦主任，計(jì)劃財(cái)務(wù)部主任。曾任武漢郵電科學(xué)研究院系統(tǒng)部副主任。曾任公司總裁辦公室經(jīng)理。：現(xiàn)任烽火通信公司系統(tǒng)設(shè)備制造部黨總支書記、工會(huì)主席。 ：現(xiàn)任公司系統(tǒng)設(shè)備制造部技術(shù)工藝部高級(jí)研發(fā)工程師，曾任武漢郵電科學(xué)研究院激光通信研究所助理工程師，系統(tǒng)部工程師、高級(jí)工程師、第一、六室副主任。：現(xiàn)任公司線纜黨總支書記。：現(xiàn)任浙江南天郵電通訊發(fā)展集團(tuán)股份有限公司企業(yè)策劃部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理。：現(xiàn)任武漢郵電科學(xué)研究院發(fā)展策劃部主任。曾任浙江省電信實(shí)業(yè)集團(tuán)公司副總經(jīng)理。曾任江蘇通信開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、經(jīng)理。曾任武漢院計(jì)劃財(cái)務(wù)部副主任，武漢烽火網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾任武漢院院長(zhǎng)助理、院總工程師、副總工程師，烽火通信公司副總裁，烽火網(wǎng)絡(luò)公司總經(jīng)理。曾任武漢郵電科學(xué)研究院副院長(zhǎng)、武漢郵電科學(xué)研究院激光通信研究所黨總支書記。：現(xiàn)擔(dān)任中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院財(cái)務(wù)管理研究所所長(zhǎng)、教授、博士研究生導(dǎo)師，會(huì)計(jì)學(xué)院教代會(huì)主任。：現(xiàn)任武漢理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長(zhǎng)，金融工程研究所所長(zhǎng)，博士生導(dǎo)師。曾任華中理工大學(xué)科技處處長(zhǎng)。 ：現(xiàn)任中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)教授，財(cái)務(wù)研究所所長(zhǎng)。：現(xiàn)任武漢大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，武漢大學(xué)企業(yè)戰(zhàn)略管理研究所所長(zhǎng)。：現(xiàn)任中訊郵電咨詢?cè)O(shè)計(jì)院院長(zhǎng)助理兼人力資源部主任，曾任信息產(chǎn)業(yè)部郵電設(shè)計(jì)院組織部副部長(zhǎng)、副處長(zhǎng)，中訊郵電咨詢?cè)O(shè)計(jì)院組織部部長(zhǎng)、處長(zhǎng)。曾任湖南省張家界市郵電局副局長(zhǎng)、常德市電信局黨委書記兼局長(zhǎng)。：現(xiàn)任武漢現(xiàn)代通信電器廠總經(jīng)理。：現(xiàn)任公司董事兼總裁。：現(xiàn)任武漢郵電科學(xué)研究院副院長(zhǎng)，曾任武漢虹信通信技術(shù)有限責(zé)任公司總經(jīng)理。：現(xiàn)任武漢郵電科學(xué)研究院副院長(zhǎng)兼總會(huì)計(jì)師，曾任武漢郵電科學(xué)研究院科技處副處長(zhǎng)、武漢郵電科學(xué)研究院院長(zhǎng)助理兼武漢光訊科技有限責(zé)任公司總經(jīng)理。軍董事男4520051224～2008122300000否是監(jiān)事會(huì)主席20081224～20111223李木林監(jiān)事會(huì)主席男6220051224～2008122300000否是余少華監(jiān)事男4620081224～2011122300000否是夏存海監(jiān)事男3620081224～2011122300000否是郭亞晉監(jiān)事男5320081224～2011122300000否是蔣超英監(jiān)事男5020081224～2011122300000否是劉良炎監(jiān)事男5920081224～2011122300000否是陳建華監(jiān)事男4120051224～2008122300000否是沈 凱監(jiān)事男3620051224～2008122300000否是朱四池職工監(jiān)事男5620051224～2008122300000是否石桂平職工監(jiān)事男5920051224～2008122300000是否馬東風(fēng)職工監(jiān)事男5020081224～2011122300000是否趙予強(qiáng)職工監(jiān)事男5620081224～2011122300000是否劉 樺職工監(jiān)事男4320081224～2011122300000是否李廣成副總裁男4520080423～2010042200000是否但幫榮副總裁男5620080423～2010042200000是否姚明遠(yuǎn)副總裁男4520080423～2010042200000是否熊向峰副總裁男4420080423～2010042200000是否董事會(huì)秘書20081224～20111223楊壯副總裁男4620080423～2010042