【正文】 定期面談工作； 行政人事經(jīng)理：必須接受所轄范圍員工述職，并接受總經(jīng)理委托對 相關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)面談。 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)述職與面談工作的指導(dǎo)與安排工作。 為了保障信息的有效傳遞與良好的溝通氛圍，對面談周期做如下規(guī)定：逐級面談每月最少一次；各部門負(fù)責(zé)人與本部門所有員工每季度最少應(yīng)溝通一次，公司總經(jīng)理每月應(yīng)保證全員10%的溝通率；面談雙方對每一次面談記錄均需做好詳細(xì)的文字記錄并歸檔管理?？偨?jīng)理將不定期抽查述職及面談情況。第三章 回復(fù)制度 回復(fù)定義：各種請示、重大情況反映、合理化建議、工作請求、各種申請、各種重大決策方案，以及要求經(jīng)辦人回復(fù)而上報的各種材料、數(shù)據(jù)等； 回復(fù)方式：請示人要求對方?jīng)Q策并回復(fù)的文件，必須在文件中予以注明，回復(fù)人必須按工作程序研究、決策并認(rèn)真、負(fù)責(zé)任的予以回復(fù)，沒有要求回復(fù)的，收件人同樣應(yīng)認(rèn)真審閱并簽署意見； 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)商與調(diào)查爭議事件；總經(jīng)理負(fù)責(zé)對爭議事件作最終評審； 回復(fù)時間（緊急程度）具體要求：a) 特急：必須一個工作時回復(fù)b) 緊急：必須四個工作時回復(fù)c) 急件：必須八個工作時回復(fù)（一個工作日）d) 一般：必須三個工作日回復(fù) 收件人接到請示人需回復(fù)的報告或請示，必須在以上規(guī)定的緊急程度要求內(nèi)予以答復(fù)，否則視為同意，下屬部門可按報告或請示的內(nèi)容執(zhí)行； 因回復(fù)人未能回復(fù)，而給下屬部門／個人工作造成不良影響，或者影響其工作的開展，將處罰扣壓人績效分?jǐn)?shù)。如產(chǎn)生不良后果由收件人承擔(dān)全部責(zé)任； 請示人領(lǐng)導(dǎo)扣壓報告或請示，給下屬部門／個人工作造成不良影響，或者影響其工作的開展，將處罰扣壓人績效分?jǐn)?shù)； 請示人未能及時將待回復(fù)文件發(fā)出，處罰請示人績效分?jǐn)?shù)；如因請示送報延遲導(dǎo)致回復(fù)人回復(fù)無效而產(chǎn)生不良結(jié)果，由請示人承擔(dān)全部責(zé)任。第四章 辦公例會制度一、目的實現(xiàn)有效管理，促進(jìn)公司上下的溝通與合作。提高公司各部門執(zhí)行工作目標(biāo)的效率，追蹤各部門工作進(jìn)度。集思廣益，提出改進(jìn)性及開展性的工作方案。協(xié)調(diào)各部門的工作方法、工作進(jìn)度、人員及設(shè)備的調(diào)配。二、會議分類總經(jīng)理辦公例會（1）會議組織：總經(jīng)理辦公室（2）會議主持人：公司總經(jīng)理（3）會議參加人：總經(jīng)理及各分公司經(jīng)理。（4）會議內(nèi)容：※ 各部門、各項目匯報上階段的完成工作總結(jié)及工作的計劃，對工作中出現(xiàn)的問題進(jìn)行及時的調(diào)解和處理。※ 集思廣益，提出有利于公司經(jīng)營管理的方法和意見?！?工作進(jìn)行回顧總結(jié)，找出階段存在的問題，并提出解決辦法，并保證在匯報結(jié)在規(guī)定時間內(nèi)報告結(jié)果。（5）會議記錄：總經(jīng)理辦公室（6）會議時間：根據(jù)需要具體安排。年度總結(jié)會議（全體員工會議）（1）會議組織：行政人事部（2）會議主持人：公司總經(jīng)理（3）會議參加人：公司全體人員（4）列席人員：根據(jù)需要通知相關(guān)與會人員。（5）會議內(nèi)容：※ 各部門經(jīng)理對本年度部門各項工作進(jìn)行總結(jié)，總經(jīng)理對公司全年度的總體情況進(jìn)行總結(jié)，并對工作出現(xiàn)的問題進(jìn)行探討與研究，尋求最佳對策。 ※ 針對公司員工的工作表現(xiàn)，評選年度優(yōu)秀員工?！?集思廣益，提出有利于公司經(jīng)營管理的方法和意見。（6）會議記錄：總經(jīng)理辦公室（7）會議時間：年底或第二年年初公司臨時會議（1）會議組織：總經(jīng)理辦公室（2）會議主持人：公司總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員（3）會議參加人：根據(jù)具體情況通知相關(guān)人員（4）會議內(nèi)容：處理臨時發(fā)生的各種緊急、突發(fā)事件。（5）會議記錄：總經(jīng)理辦公室 各分公司每天晨會1) 會議組織：各分公司經(jīng)理2) 會議主持人：分公司經(jīng)理或收發(fā)貨主管3) 會議參加人：所有到崗員工4) 會議內(nèi)容：※ 前一天工作總結(jié)，包括目標(biāo)完成情況、貨損貨差情況、客戶投訴情況、制度落實情況等等?！?表揚工作中表現(xiàn)好的員工，批評出現(xiàn)的不利于工作的現(xiàn)象（對事不對人）※ 員工發(fā)表對工作情況的建議和意見?！?提出今天工作的目標(biāo)。 5） 記入分公司經(jīng)理每天工作日志。三、會議記錄公司工作例會、記錄應(yīng)在一天內(nèi)整理完畢，送交會議主持人核閱，作為下一次會議的重要資料。公司年度總結(jié)會議記錄由行政人事部整理完畢，經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，然后分發(fā)至各部門，用以學(xué)習(xí)和總結(jié)各自的工作。所有會議紀(jì)要均由行政人事部存檔，并備份。四、會議紀(jì)律與會者必須按照會議通知（書面或口頭）規(guī)定的時間準(zhǔn)時到會，不得遲到、早退。除非因特殊情況（身體原因或親屬婚喪嫁娶），不得請假。公司員工需向部門經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)請假，部門經(jīng)理以上級別需向總經(jīng)理請假，未獲得允許或未作說明者視為缺席。會議要求的各種資料(如周、月計劃)需在會議前準(zhǔn)備好。會議期間，參會者必須將手機關(guān)機或調(diào)至振動狀態(tài)，不準(zhǔn)大聲接、打電話，不得影響會議發(fā)言。每次會議均應(yīng)做到主體明確、程序精簡、發(fā)揚民主、有議有決。 會議精神若需保密的，應(yīng)做好保密工作。 第六部分 財務(wù)管理制度第一章 員工借款管理規(guī)定 一般借款：借款人填寫“借款單→部門經(jīng)理核準(zhǔn)→財務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)→總經(jīng)理簽核→出納付款； 項目借款：借款人填寫“借款單”→項目經(jīng)理核準(zhǔn)→項目常委核準(zhǔn)→財務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)→總經(jīng)理簽核→出納付款； 因公司業(yè)務(wù)需要從公司借支的資金，必須專款專用，嚴(yán)禁公款私用； 寫明借款事由和用途，按照各項費用規(guī)定的流程辦理借款； 需要提交申請報告、訂單或合同的，借款時務(wù)必提交上述資料的復(fù)印件； 以下兩種情況原則上不允許發(fā)生新的借款（以前的借款超30天沒有清理；以前的借款累計金額超過10000元），長期出差人員因為特殊原因，借款超出下述兩項規(guī)定的，必須經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理新的借款； 因員工在外地出差需要別人代借款的，必須由部門經(jīng)理/總監(jiān)指定代理人，出納將所借款項通過網(wǎng)上銀行匯往借款人（出差人）賬號（代借款的第一責(zé)任人為借款人；第二責(zé)任人為部門經(jīng)理/總監(jiān)）； 辦理借款時，借款人應(yīng)在借（請）款單上注明預(yù)計的還款或沖銷借款日期； 員工離職或崗位調(diào)動前務(wù)必到財務(wù)部核銷個人借款，員工離職會簽時，因為簽字人工作失誤導(dǎo)致借款沒有清理的，相關(guān)簽字人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償欠款。 備用金借款管理：個人因公司業(yè)務(wù)需頻繁墊支資金的，可從財務(wù)部借支適當(dāng)數(shù)額的資金作為備用金；寫明借款理由和用途，并按規(guī)定審批額度和流程辦理；備用金額度不能超過3000元，要求?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁將備用金挪做它用；員工離職、職位調(diào)動或個人經(jīng)手業(yè)務(wù)停止前務(wù)必到財務(wù)部歸還或沖銷備用金，若接替者需要借支備用金，應(yīng)重新辦理借款手續(xù)。第二章 員工外出管理制度 分外出、出差兩種。外出指外出當(dāng)日可往返，出差指外出當(dāng)日無法返回； 因公外出，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可外出，外出前必須在前臺登記。因公出差，必須填寫《出差申請單》，并在前臺登記； 外出由部門負(fù)責(zé)人審批，出差2日內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人審批，3日以上由總經(jīng)理審批； 出差人員如需借款，必須提交經(jīng)審批后《出差申請單》及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批，詳見《員工借款管理》； 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則不予報銷差旅費，并依情節(jié)輕重論處； 原則上公司員工外出辦事，可向公司申請派車，按車輛管理制度執(zhí)行，公司在無車可派情況下，交通公具應(yīng)首選公交車，特殊情況需乘坐出租車時，事前須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 交通費、膳食費、住宿費憑有效發(fā)票據(jù)實報銷，超出標(biāo)準(zhǔn)，費用自理。員工旅費，應(yīng)據(jù)實提供發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重予以懲處。第三章 費用報銷管理規(guī)定 本規(guī)定所指的費用主要指企業(yè)為滿足正常業(yè)務(wù)與管理需要而發(fā)生的經(jīng)濟利益的流出，包括管理費用、銷售費用、財務(wù)費用及勞務(wù)費用。具體包括辦公費、差旅費、市內(nèi)交通費、汽車費、業(yè)務(wù)招待費、會議費、廣告費、活動費、通訊費、房租、水電費、招聘費和經(jīng)營費用等費用； 各部門經(jīng)理/項目經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員費用報銷的實質(zhì)性、合理性的一級審查；由財務(wù)經(jīng)理對報銷票據(jù)的合法性進(jìn)行二級審查；總經(jīng)理進(jìn)行最后的審核批準(zhǔn)，待總經(jīng)理簽署同意的“費用報銷單”后方能報銷； 報銷人應(yīng)及時將收集到的費用單據(jù)加以整理歸類并規(guī)范粘貼；各種報銷發(fā)票，必須為國家統(tǒng)一發(fā)票，； 公司的各種報銷單據(jù)需經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核，并簽字。未經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核、簽字的單據(jù)，不得報銷。財務(wù)部費用報銷時間為每周二、五上午9：00——12：00；公司對外付款時間原則上是每月6日/16日/26； 差旅費報銷規(guī)定；出差人員必須在返回公司3個工作日內(nèi)，到財務(wù)部據(jù)發(fā)生餐費單據(jù)，據(jù)實限額報銷。填制“費用報銷單或差旅費報銷單”，及時結(jié)清所借款項，無故逾期則不予報銷；序號級別交通工具住宿（元/天）膳食（元/天）備注1（副）總經(jīng)理級飛機經(jīng)濟倉、火車軟臥、輪船一等艙標(biāo)準(zhǔn)間300省會（特區(qū)）城市每天30元，地級城市30元，縣級城市每天15元超額部分自理，未用足的額度不結(jié)轉(zhuǎn)、不退款2經(jīng)理級飛機經(jīng)濟倉、火車硬臥、輪船經(jīng)濟倉標(biāo)準(zhǔn)間200同上3一般員工火車硬臥、輪船經(jīng)濟倉標(biāo)準(zhǔn)間150同上如特殊情況需乘坐飛機、軟臥需報總經(jīng)理批準(zhǔn) 公司員工出差食宿標(biāo)準(zhǔn)見下表： 各駐地項目組成員因工作地點在項目本地，不屬于出差伙食補助范圍； 物流有限公司 2011年10月28日40 /