【正文】 、過程審核和產(chǎn)品審核。 公司應(yīng)： a） 依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報告； b）規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍； c）選擇可確保審核過程客觀公正的審核員實施審核； d）確保相關(guān)管理部門獲得審核結(jié)果報告； e）及時采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施； f）保留作為實施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息。 內(nèi)部質(zhì)量審核信息作為管理評審的輸入。 公司制定《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，對內(nèi)部質(zhì)量審核實施管理。 管理評審 管理評審是最高管理層根據(jù)組織的戰(zhàn)略方向開展的活動。 總經(jīng)理應(yīng)按照策劃的時間間隔（1次/每年）對公司的質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰(zhàn)略方向一致。 管理評審輸入 策劃和實施管理評審時應(yīng)考慮下列內(nèi)容： a）以往管理評審所采取措施的實施情況； b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化； c）有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息： 1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋； 2）質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度； 3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； 4）不合格以及糾正措施； 5）監(jiān)視和測量結(jié)果； 6）審核結(jié)果； 7）外部供方的績效。 d）資源的充分性； e）應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性； f）改進的建議/機遇。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括與下列事項相關(guān)的決定和措施： a）改進的機會；b）確定質(zhì)量管理體系所需的變更； c）確定需要的資源。 公司應(yīng)保留作為管理評審結(jié)果證據(jù)的形成文件的信息。 公司制定《管理評審管理程序》，對管理評審實施管理。 總則 公司應(yīng)確定并選擇存在的改進機會，采取必要措施，滿足顧客要求和增強顧客滿意。 這應(yīng)包括： a）改進產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望； b）糾正、預(yù)防或減少不利影響； c）改進質(zhì)量管理體系的績效和有效性。 改進的方法可包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進、突變、創(chuàng)新。 不合格和糾正措施 若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，公司應(yīng)： a）對不合格做出應(yīng)對，適用時： ●采取措施予以控制和糾正； ●處置產(chǎn)生的后果。 b）通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生： 1）評審和分析不合格； 2）確定不合格的原因； 3）確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。 c）實施所需的措施； d）評審所采取的糾正措施的有效性； e）需要時，更新策劃期間確定的風(fēng)險和機遇； f）需要時，變更質(zhì)量管理體系。 糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。 公司應(yīng)保留形成文件的信息，作為下列事項的證據(jù)： a）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b）糾正措施的結(jié)果。 持續(xù)改進 公司應(yīng)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 公司應(yīng)考慮管理評審的分析、評價結(jié)果，以及管理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進的需求或機會。公司制定《改進控制程序》，對改進過程實施管理。附件1 《有效文件目錄》序號名稱編號備注1質(zhì)量手冊HY/SC2016　2成文信息管理程序HY/C0120163人力資源管理程序HY/C022016　4產(chǎn)品和服務(wù)要求控制程序HY/C032016　5設(shè)計和開發(fā)控制程序HY/C042016　6產(chǎn)品變更控制程序HY/C052016　7采購及外部供方控制程序HY/C062016　8生產(chǎn)提供過程控制程序HY/C072016　9產(chǎn)品放行控制程序HY/C082016　10內(nèi)部審核程序HY/C092016　11不合格輸出控制程序HY/C102016　12改進控制程序HY/C112016　13生產(chǎn)提供更改控制程序HY/C122016　14過程評審和確認(rèn)控制程序HY/C132016　15監(jiān)視和測量資源管理過程HY/C142016　16關(guān)鍵零部件、材料進貨檢驗和定期確認(rèn)檢驗控制程序HY/C1520163C認(rèn)證17生產(chǎn)一致性控制計劃HY/C1620163C認(rèn)證18例行檢驗和確認(rèn)檢驗控制程序HY/C1720163C認(rèn)證 續(xù)表序號名稱編號備注19部門及崗位職能職責(zé)HY/G012016　20管理評審管理制度HY/G022016　21崗位工作人員任職要求HY/G032016　22設(shè)備管理制度HY/G042016　23原材料和成品檢驗規(guī)范HY/G052016　24質(zhì)量保證協(xié)議HY/G062016　25作業(yè)指導(dǎo)書HY/G072016　26公司知識管理制度HY/G082016　27產(chǎn)品防護與交付管理制度HY/G092016　28產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理制度HY/G102016　29產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法HY/G1120163C認(rèn)證30內(nèi)飾件產(chǎn)品編號說明HY/G1220163C認(rèn)證31汽車儀表板Q/HY/012015　32汽車內(nèi)飾件Q/HY/022015　33質(zhì)量管理體系 要求ISO9001：2015　34汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性CB8410200635強制性產(chǎn)品認(rèn)證實施規(guī)則（汽車內(nèi)飾件）CNCAC1109：201436強制性產(chǎn)品認(rèn)證實施細(xì)則（汽車內(nèi)飾件）CQC－C1109 －2014附件2 《管理過程一覽表》附件3《質(zhì)量管理體系職能分配表》ISO9001:2015過程最高管理層技術(shù)部供銷部生產(chǎn)部質(zhì)量部辦公室財務(wù)部1范圍4組織環(huán)境理解組織及其環(huán)境●○○○○○○理解相關(guān)方的需求和期望●○○○○○○確定質(zhì)量管理體系的范圍●○○○○○○質(zhì)量管理體系及其過程●○○○○○○5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾●○○○○○○總則●○○○○○○以顧客為關(guān)注焦點●○○○○○○方針●○○○○○○制定質(zhì)量方針●○○○○○○溝通質(zhì)量方針●○○○○○○組織內(nèi)的角色、職責(zé)和權(quán)限●○○○○○○6策劃應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施●○○○○○○質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃●○○○○○○變更的策劃●○○○○○○7支持資源●○○○○○○總則●○○○○○○人員○○○●○●○基礎(chǔ)設(shè)施●○○○○○○運作過程的環(huán)境○○○●○○○監(jiān)視和測量資源○○○○●○○總則○○○○●○○測量溯源○○○○●○○組織知識○○○○○●○能力○○○○○●○意識○○○○○●○溝通○○○○○●○成文信息○○○○○●○總則○○○○○●○創(chuàng)建和更新○○○○○●○成文信息的控制○○○○○●○8運作運作策劃和控制○○○●○○○產(chǎn)品和服務(wù)的要求○○●○○○○顧客溝通○○●○○○○產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定○○●○○○○產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審○○●○○○○產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改○○●○○○○產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)○●○○○○○總則○●○○○○○設(shè)計和開發(fā)策劃○●○○○○○設(shè)計和開發(fā)輸入○●○○○○○設(shè)計和開發(fā)控制○●○○○○○設(shè)計和開發(fā)輸出○●○○○○○設(shè)計和開發(fā)更改○●○○○○○外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制○○●○○○○總則○○●○○○○控制類型和程度○○●○○○○提供給外部供方的信息○○●○○○○生產(chǎn)和服務(wù)提供○○○●○○○生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○○○●○○標(biāo)識和可追溯性○○○●○○○顧客或外部供方財產(chǎn)○○●○○○○防護○○○●○○○交付后活動○○●○○○○變更的控制○○○●○○○產(chǎn)品和服務(wù)的放行○○○○●○○不合格輸出的控制○○○○●○○9績效評價監(jiān)視、測量、分析和評價●○○○○○○總則●○○○○○○顧客滿意○○●○○○○分析和評價○○○○●○○內(nèi)部審核○○○●○○管理評審●○○○○○○總則●○○○○○○管理評審輸入●○○○○○○管理評審輸出●○○○○○○10改進總則●○○○○○○不合格和糾正措施○○○○●○○持續(xù)改進●○○○○○○注：表中“●”為主要負(fù)責(zé)部門，“○”為協(xié)助部門。