內(nèi)部控制手冊之合同管理-資料下載頁
2025-05-30 01:42本頁面
【正文】 “資金計(jì)劃“；“付款審批單”CM07合同登記合同臺賬合同檔案管理不規(guī)范，導(dǎo)致合同丟失、泄密合同檔案管理不規(guī)范，導(dǎo)致合同丟失、泄密C101.合同承辦部門應(yīng)對已經(jīng)簽訂的合同建立管理臺賬，詳細(xì)登記合同的訂立、履行、變更和終結(jié)等情況，并將已經(jīng)登賬的合同文本及時(shí)進(jìn)行歸檔。勞動(dòng)合同由人力資源部單獨(dú)存檔管理。2.行政管理部對公司合同進(jìn)行統(tǒng)一分類和連續(xù)編碼，建立“合同臺賬”，及時(shí)登記合同主要內(nèi)容、合同方信息、合同簽訂時(shí)間等，以便查詢。3.行政管理部負(fù)責(zé)人定期對“合同臺賬”記錄情況進(jìn)行核對檢查。行政管理部；合同承辦部門《法律風(fēng)險(xiǎn)管理制度》（待修訂）；《合同管理制度》（待修訂）“合同臺賬”合同存檔C111.以公司名義正式簽訂的合同文本均應(yīng)由承辦人在簽訂合同后，移交至行政管理部統(tǒng)一存檔保存。2.行政管理部按照不同公司的合同進(jìn)行區(qū)分保管，不得將合同內(nèi)容外泄，不得將合同原件丟失。如因合同原件丟失引起法律糾紛的，將行政管理部《法律風(fēng)險(xiǎn)管理制度》（待修訂）；新疆德安環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?內(nèi)部控制手冊7業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)因素控制編號內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)/內(nèi)部控制措施主責(zé)部門《制度》/“控制憑據(jù)”二級流程末級流程追究當(dāng)事人員責(zé)任。《合同管理制度》（待修訂）CM08合同管理后評估合同管理未能持續(xù)改進(jìn)，無法滿足公司管理提升的需要C121.每年末行政管理部組織各合同承辦部門，對公司合同訂立、合同管理的總體情況和重大合同履行的具體情況進(jìn)行分析評估，形成“合同后評估報(bào)告”。2.“合同后評估報(bào)告”須報(bào)總經(jīng)理審閱。對于合同后評估過程中發(fā)現(xiàn)的問題，公司應(yīng)責(zé)成相關(guān)部門改進(jìn)。行政管理部；合同承辦部門《合同管理制度》（待修訂）“合同后評估報(bào)告”新疆德安環(huán)保科技股份有限公司 內(nèi)部控制手冊8子流程及業(yè)務(wù)申請、審批與參與的部門/崗位合同承辦部門合同承辦部門領(lǐng)導(dǎo)行政管理部法律事務(wù)部相關(guān)部門總經(jīng)理董事長合同調(diào)查執(zhí)行參與參與合同談判執(zhí)行參與參與合同審批申請審核審核審核批準(zhǔn)（權(quán)限內(nèi)）批準(zhǔn)（權(quán)限內(nèi)）合同履行執(zhí)行審核監(jiān)督參與參與合同印章管理申請執(zhí)行批準(zhǔn)合同檔案管理參與執(zhí)行合同管理后評估參與組織參與新疆德安環(huán)保科技股份有限公司 內(nèi)部控制手冊表222：權(quán)限指引合同管理（CM）9
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