【正文】 ) 總體薪酬模型設(shè)計(jì) 4) 事業(yè)部總經(jīng)理考核與激勵(lì)特殊說(shuō)明 4. 附錄 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 海問(wèn)咨詢 2022/6/22 76 總體薪酬模型設(shè)計(jì) 總體薪酬 = 基本工資 + 短期激勵(lì)（年度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金） + 長(zhǎng)期激勵(lì)（股票期權(quán)） 崗位的基本工資最高額 = 指定基準(zhǔn)值 （ A） * 級(jí)別工資系數(shù)（ X1），這個(gè)數(shù)字是該崗位在達(dá)到業(yè)績(jī)預(yù)算和考核目標(biāo)情況下所得到的基本工資 ； 短期激勵(lì)（年度獎(jiǎng)金）最高額 = 級(jí)別年度獎(jiǎng)金系數(shù)（ X2） * 基本工資最高額；這個(gè)數(shù)字是該崗位在達(dá)到業(yè)績(jī)預(yù)算和考核目標(biāo)情況下所得到的最高年度獎(jiǎng)金數(shù)額 長(zhǎng)期激勵(lì)（股票期權(quán)）最高額 = 級(jí)別股票期權(quán)系數(shù)（ X3） * 基本工資最高額，這個(gè)數(shù)字是該崗位在達(dá)到業(yè)績(jī)預(yù)算和考核目標(biāo)情況下所得到的最高額度的股票和期權(quán) A、 X X X3指標(biāo)設(shè)定見(jiàn)表格說(shuō)明 計(jì)算方法： 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 海問(wèn)咨詢 2022/6/22 77 總體薪酬模型設(shè)計(jì) 建議公司總部每個(gè)崗位都實(shí)行年薪制 為了加強(qiáng)激勵(lì)和約束，每月總部管理人員基本工資最高額的 20%截流、主辦和主辦以下一般職員基本工資的最高額的 10%截流，留待年度績(jī)效考核是否按有關(guān)規(guī)定需要進(jìn)行懲罰性的扣除，余額年底補(bǔ)發(fā) 年度獎(jiǎng)金的實(shí)發(fā)數(shù)額針對(duì)不同的崗位，參照擬訂的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)的最終得分來(lái)決定 長(zhǎng)期激勵(lì)部分，鑒于公司已經(jīng)實(shí)行股份制改造，并且中高層管理人員基本持有一定的股份，等同于股票期權(quán)的作用，所以短期內(nèi)不在單獨(dú)設(shè)置其他股權(quán)激勵(lì)措施 實(shí)施方法 ： 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 海問(wèn)咨詢 2022/6/22 78 總體薪酬模型設(shè)計(jì) 基本工資的設(shè)定（表一） 一級(jí) 總裁 1342 1500 10 A*10二級(jí) 副總裁或總裁助理 954 1000 A*事業(yè)部總經(jīng)理總部職能部門(mén)總經(jīng)理事業(yè)部副總經(jīng)理總部職能部門(mén)副總經(jīng)理五級(jí) 業(yè)務(wù)主管或?qū)T 250 A*六級(jí) 一般員工 150 1 A評(píng)估平均得分 調(diào)整分?jǐn)?shù)級(jí)別工資系數(shù)（ X1 ）月基本工資三級(jí)四級(jí)級(jí)別 崗位A*A*44511374600400說(shuō)明： 1. 此表對(duì)各級(jí)別評(píng)估得分進(jìn)行了調(diào)整，第五、六級(jí)的分?jǐn)?shù)由海問(wèn)公司項(xiàng)目小組成員按照海氏評(píng)分法評(píng)分得出，由于公司的第六級(jí)別人員的工資設(shè)定更接近市場(chǎng)化的程度，所以設(shè)定以此級(jí)別的評(píng)分（ 150）和月基本工資（ A）為基準(zhǔn)值 2. 各級(jí)別工資系數(shù)： X1 = 級(jí)別調(diào)整分?jǐn)?shù) /150 3. 各級(jí)別月基本工資 = A * X1 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 海問(wèn)咨詢 2022/6/22 79 總體薪酬模型設(shè)計(jì) 短期激勵(lì)和長(zhǎng)期激勵(lì)（表二） 說(shuō)明： 1. 此表中系數(shù) X X3參照了國(guó)際上最近有關(guān)薪酬組合的研究成果 2. 事業(yè)部是公司的利潤(rùn)中心 。目前各個(gè)事業(yè)部所處的行業(yè)不一樣，所處的生命周期不一樣，在公司中的作用也不同，業(yè)績(jī)差別比較大，對(duì)這些事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)不能采取一刀切的辦法，應(yīng)該考核各有側(cè)重。對(duì)于事業(yè)部總經(jīng)理和副總經(jīng)理的短期激勵(lì)除表中所示之外，應(yīng)根據(jù)具體確定一到兩個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)重點(diǎn)考核，重點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)，具體辦法請(qǐng)參照對(duì)事業(yè)部總經(jīng)理考核的特殊說(shuō)明。 3. 長(zhǎng)期激勵(lì)的系數(shù)為公司后續(xù)發(fā)展提供一種參考，目前暫不實(shí)行。 等級(jí) 崗位 基本工資最高額級(jí)別年度獎(jiǎng)金系數(shù)（ X2 ）級(jí)別股票期權(quán)系數(shù)（ X2 ）一級(jí) 總裁 60% 200%二級(jí) 副總裁或總裁助理 60% 200%事業(yè)部總經(jīng)理 100% 150%總部職能部門(mén)總經(jīng)理 60% 60%~110%事業(yè)部副總經(jīng)理 100% 150%總部職能部門(mén)副總經(jīng)理 60% 60%~110%五級(jí) 業(yè)務(wù)主管或?qū)T 50% 15%六級(jí) 一般員工 40% 0%見(jiàn)表一三級(jí)四級(jí)江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 海問(wèn)咨詢 2022/6/22 80 目錄 1. 本階段工作目標(biāo)，成果及方法 2. 杰賽業(yè)績(jī)考評(píng)體系 3. 杰賽高中層薪酬建議 1) 薪酬方案設(shè)計(jì)思路與崗位等級(jí)劃分 2) 公司薪酬體系存在的問(wèn)題簡(jiǎn)析 3) 總體薪酬模型設(shè)計(jì) 4) 事業(yè)部總經(jīng)理考核與激勵(lì)特殊說(shuō)明 4. 附錄 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 海問(wèn)咨詢 2022/6/22 81 第一、二事業(yè)部總經(jīng)理和副總經(jīng)理考核激勵(lì)的特殊說(shuō)明（ 1） 月末計(jì)算上報(bào)A事業(yè)部當(dāng)期實(shí)際完成的稅后利潤(rùn)總額期末財(cái)務(wù)報(bào)表半年考核 B事業(yè)部當(dāng)期計(jì)劃完成的稅后利潤(rùn)總額年初預(yù)算數(shù)據(jù)月末計(jì)算上報(bào)A 當(dāng)期新客戶帶來(lái)利潤(rùn)期末財(cái)務(wù)報(bào)表半年考核 B 預(yù)算目標(biāo)期末財(cái)務(wù)報(bào)表月末計(jì)算上報(bào)A事業(yè)部當(dāng)期到帳銷售款項(xiàng)期末財(cái)務(wù)報(bào)表半年考核 B 事業(yè)部當(dāng)期銷售總額期末財(cái)務(wù)報(bào)表合同簽訂是否符合公司規(guī)章制度考核合同簽訂是否有違規(guī)行為季末計(jì)算上報(bào)出現(xiàn)一次重大違規(guī)為零分（合同額在 萬(wàn)元以上）；三次一般違規(guī)（（合同額在 萬(wàn)元以上）等于一次重大違規(guī) —— 審計(jì)部事業(yè)部年度運(yùn)作計(jì)劃20%I S O 9001運(yùn)行情況事業(yè)部質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)行的整體狀況季度考核上報(bào)根據(jù)質(zhì)量系統(tǒng)的要求審計(jì)部事業(yè)部年度運(yùn)作計(jì)劃5%A本期列入事業(yè)部人才庫(kù)的人員離職人數(shù)人力資源部B本期年初事業(yè)部員工人數(shù)人力資源部人員發(fā)展當(dāng)期到帳的銷售款項(xiàng)與當(dāng)期銷售總額的比率Y=(A/B)*100%公司預(yù)算要求財(cái)務(wù)表現(xiàn)Y=(A/B)*100%銷售回款率新客戶利潤(rùn)貢獻(xiàn)公司預(yù)算要求當(dāng)期由新客戶帶來(lái)的利潤(rùn)與預(yù)算目標(biāo)的比率指標(biāo)類別100％目標(biāo)值數(shù)據(jù)來(lái)源內(nèi)部營(yíng)運(yùn)變量說(shuō)明頻度評(píng)估指標(biāo)基準(zhǔn)值與實(shí)際值數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算方法指標(biāo)說(shuō)明權(quán)重系數(shù)20%事業(yè)部年度運(yùn)作計(jì)劃5%員工遺憾流失率年末計(jì)算上報(bào)Y=(A/B)*100%事業(yè)部完成預(yù)算利潤(rùn)的比率用來(lái)說(shuō)明事業(yè)部關(guān)鍵人才流失情況利潤(rùn)完成率20%Y=(A/B)*100%實(shí)際值目標(biāo)值實(shí)際得分30%KPI 組成表 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 海問(wèn)咨詢 2022/6/22 82 第一、二事業(yè)部總經(jīng)理和副總經(jīng)理考核激勵(lì)的特殊說(shuō)明（ 1） KPI 設(shè)計(jì)說(shuō)明： 第一二事業(yè)部目前處于轉(zhuǎn)型期，需要大力的拓展市場(chǎng)來(lái)獲得發(fā)展，因此這兩個(gè)事業(yè)部拓展新客戶的任務(wù)非常重要，所以這兩個(gè)事業(yè)部總經(jīng)理的關(guān)鍵業(yè)績(jī)考核指標(biāo)中占權(quán)重最大的是 “ 新客戶利潤(rùn)貢獻(xiàn) ” 。 特殊激勵(lì)措施說(shuō)明： 如果本部門(mén)在年度考核中，沒(méi)有達(dá)到預(yù)期關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)不超過(guò)兩項(xiàng)，而且“ 新客戶利潤(rùn)貢獻(xiàn) ” 超出了預(yù)期目標(biāo)，則超出的部分給與總經(jīng)理和副總經(jīng)理提成。這樣就鼓勵(lì)了一、二事業(yè)部總經(jīng)理副總經(jīng)理在兼顧眾多關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的同時(shí)，重點(diǎn)拓展新客戶，使公司總部的戰(zhàn)略得以實(shí)現(xiàn)。 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 海問(wèn)咨詢 2022/6/22 83 第三事業(yè)部總經(jīng)理和副總經(jīng)理考核激勵(lì)的特殊說(shuō)明（ 1） KPI 組成表 月末計(jì)算上報(bào) A事業(yè)部當(dāng)期實(shí)際完成的稅后利潤(rùn)總額期末財(cái)務(wù)報(bào)表半年考核 B事業(yè)部當(dāng)期計(jì)劃完成的稅后利潤(rùn)總額年初預(yù)算數(shù)據(jù)A本期事業(yè)部實(shí)際完成的稅后利潤(rùn)總額期末財(cái)務(wù)報(bào)表B本期事業(yè)部實(shí)際實(shí)現(xiàn)的收入總額期末財(cái)務(wù)報(bào)表月末計(jì)算上報(bào) A 事業(yè)部當(dāng)期利潤(rùn)總額期末財(cái)務(wù)報(bào)表半年考核 N事業(yè)部當(dāng)期平均總?cè)藬?shù)人力資源部A事業(yè)部當(dāng)期到帳銷售款項(xiàng)期末財(cái)務(wù)報(bào)表B 事業(yè)部當(dāng)期銷售總額期末財(cái)務(wù)報(bào)表合同簽訂是否符合公司規(guī)章制度考核合同簽訂是否有違規(guī)行為季末計(jì)算上報(bào)出現(xiàn)一次重大違規(guī)為零分（合同額在 萬(wàn)元以上）；三次一般違規(guī)（（合同額在 萬(wàn)元以上）等于一次重大違規(guī) —— 審計(jì)部事業(yè)部年度運(yùn)作計(jì)劃10%I S O 9001 運(yùn)行情況事業(yè)部質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)行的整體狀況季度考核上報(bào)根據(jù)質(zhì)量系統(tǒng)的要求質(zhì)量部事業(yè)部年度運(yùn)作計(jì)劃10%A本期列入事業(yè)部人才庫(kù)的人員離職人數(shù)人力資源部B本期年初事業(yè)部員工人數(shù)人力資源部公司預(yù)算要求財(cái)務(wù)表現(xiàn)Y=(A/B)*100%銷售回款率內(nèi)部營(yíng)運(yùn)人員發(fā)展當(dāng)期到帳的銷售款項(xiàng)與當(dāng)期銷售總額的比率月末計(jì)算上報(bào)100％事業(yè)部年度運(yùn)作計(jì)劃事業(yè)部年度運(yùn)作計(jì)劃事業(yè)部當(dāng)期利潤(rùn)總額與事業(yè)部系統(tǒng)當(dāng)期平均在編總?cè)藬?shù)的比率30%事業(yè)部實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)與事業(yè)部實(shí)現(xiàn)的收入相比的比率10%10% 年末計(jì)算上報(bào)月末計(jì)算上報(bào) Y=(A/B)*100%Y=(A/B)*100%事業(yè)部完成預(yù)算利潤(rùn)的比率用來(lái)說(shuō)明事業(yè)部關(guān)鍵人才流失情況利潤(rùn)收入率利潤(rùn)完成率人均利潤(rùn)率員工遺憾流失率事業(yè)部年度運(yùn)作計(jì)劃10%Y=(A/B)*100%20%江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 海問(wèn)咨詢 2022/6/22 84 第三事業(yè)部總經(jīng)理和副總經(jīng)理考核激勵(lì)的特殊說(shuō)明（ 2） KPI 設(shè)計(jì)說(shuō)明： 第三事業(yè)部業(yè)務(wù)發(fā)展處于相對(duì)成熟的階段，是公司目前最大的現(xiàn)金來(lái)源業(yè)務(wù)，因此本事業(yè)部財(cái)務(wù)方面的指標(biāo)尤其重要。當(dāng)期本事業(yè)部最大的目標(biāo)是穩(wěn)定現(xiàn)有客戶、提高運(yùn)營(yíng)效率、控制運(yùn)營(yíng)成本、獲取最大限度的利潤(rùn)。 “ 利潤(rùn)完成率 ” 是本部門(mén)占權(quán)重最大的指標(biāo)。 特殊激勵(lì)措施說(shuō)明： 如果本部門(mén)在年度考核中，沒(méi)有達(dá)到預(yù)期關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)不超過(guò)兩項(xiàng)，而且利潤(rùn)完成率超額完成，則在超出預(yù)算目標(biāo)的那一部分中提成一定比例獎(jiǎng)勵(lì)總經(jīng)理和副總經(jīng)理。這樣就鼓勵(lì)本部門(mén)總經(jīng)理和副總經(jīng)理在兼顧其他業(yè)績(jī)指標(biāo)的同時(shí)，工作的重點(diǎn)放在 “ 利潤(rùn)完成率 ” 上面，使本部門(mén)的運(yùn)營(yíng)與公司戰(zhàn)略方向相符。 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 海問(wèn)咨詢 2022/6/22 85 第六事業(yè)部總經(jīng)理和副總經(jīng)理考核激勵(lì)的特殊說(shuō)明（ 1） KPI 組成表 月末計(jì)算上報(bào) A事業(yè)部當(dāng)期實(shí)際完成的稅后利潤(rùn)總額期末財(cái)務(wù)報(bào)表半年考核 B事業(yè)部當(dāng)期計(jì)劃完成的稅后利潤(rùn)總額年初預(yù)算數(shù)據(jù)月末計(jì)算上報(bào) A事業(yè)部當(dāng)期利潤(rùn)總額期末財(cái)務(wù)報(bào)表半年考核 B事業(yè)部當(dāng)期平均總?cè)藬?shù)人力資源部A事業(yè)部當(dāng)期到帳銷售款項(xiàng)期末財(cái)務(wù)報(bào)表B事業(yè)部當(dāng)期銷售總額期末財(cái)務(wù)報(bào)表合同簽訂是否符合公司規(guī)章制度考核合同簽訂是否有違規(guī)行為季末計(jì)算上報(bào)出現(xiàn)一次重大違規(guī)為零分（合同額在 萬(wàn)元以上）；三次一般違規(guī)（合同額在 萬(wàn)元以上）等于一次重大違規(guī) —— 審計(jì)部事業(yè)部年度運(yùn)作計(jì)劃10%I S O 9001 運(yùn)行情況事業(yè)部質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)行的整體狀況季度考核上報(bào) 根據(jù)質(zhì)量系統(tǒng)的要求 審計(jì) 部事業(yè)部年度運(yùn)作計(jì)劃10%A 實(shí)際安置人數(shù)B 公司要求安置人數(shù)財(cái)務(wù)表現(xiàn)Y=(A/B)*100%銷售回款率指標(biāo)類別頻度評(píng)估指標(biāo)人均利潤(rùn)率Y=(A/B)*100%事業(yè)部完成預(yù)算利潤(rùn)的比率利潤(rùn)完成率 100％目標(biāo)值數(shù)據(jù)來(lái)源Y=(A/B)*100%內(nèi)部運(yùn)營(yíng)人員發(fā)展人力資源部當(dāng)期到帳的銷售款項(xiàng)與當(dāng)期銷售總額的比率月末計(jì)算上報(bào)變量說(shuō)明權(quán)重系數(shù)10%30%基準(zhǔn)值與實(shí)際值數(shù)據(jù)來(lái)源計(jì)算方法指標(biāo)說(shuō)明100% 20%公司預(yù)算要求事業(yè)部當(dāng)期利潤(rùn)總額與事業(yè)部系統(tǒng)當(dāng)期平均在編總?cè)藬?shù)的比率Y=(A/B)*100%實(shí)際值目標(biāo)值實(shí)際得分年末計(jì)算上報(bào)公司富余人員安置用來(lái)考核為公司安排富余人員20%江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 海問(wèn)咨詢 2022/6/22 86 第六事業(yè)部總經(jīng)理和副總經(jīng)理考核激勵(lì)的特殊說(shuō)明（ 2） KPI 設(shè)計(jì)說(shuō)明： 第六事業(yè)部是公司一個(gè)比較特殊的部門(mén)，肩負(fù)著公司其他部門(mén)下崗分流員工就業(yè)的重任，本部門(mén)工作的重點(diǎn)應(yīng)該是接納公司其他部門(mén)分流員工，并基本能夠達(dá)到部門(mén)收支平衡或者輕微的虧損。因此本部門(mén)總經(jīng)理副總經(jīng)理最關(guān)鍵的業(yè)績(jī)指標(biāo)是 “ 公司富余人員安置率 ” 。 特殊激勵(lì)措施說(shuō)明： 如果本部門(mén)在年度考核中，沒(méi)有達(dá)到預(yù)期關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)不超過(guò)兩項(xiàng)，如果本部門(mén)安置公司富余人員達(dá)到了要求，則應(yīng)該給與專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，但獎(jiǎng)勵(lì)的幅度不應(yīng)超過(guò)總經(jīng)理副總經(jīng)理基本工資最高額的 60%。 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 海問(wèn)咨詢 2022/6/22 87 七 — 十事業(yè)部總經(jīng)理和副總經(jīng)理考核激勵(lì)的特殊說(shuō)明（ 1） KPI 組成表 月末計(jì)算上報(bào) A本期事業(yè)部實(shí)際完成的稅后利潤(rùn)總額期末財(cái)務(wù)報(bào)表半年考核 B 本期期末凈資產(chǎn)期末財(cái)務(wù)報(bào)表月末計(jì)算上報(bào) A