【導(dǎo)讀】河板業(yè)有限責(zé)任公司廠務(wù)公開民主管理手冊》。務(wù)公開民主管理工作的綱領(lǐng)性文件，適用于公司廠務(wù)公開全過程，請各基層單位、部室遵照執(zhí)行。為切實加強對廠務(wù)公開工作的領(lǐng)導(dǎo)，各基層單位、各部。行逐級逐項考核。各級領(lǐng)導(dǎo)要在深化認識，建立領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的基礎(chǔ)上做。公司黨委特任命公司工會主席張繼嶺為管理者代表，責(zé)落實廠務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組部署要求，負責(zé)做好廠務(wù)公開日常工作，6月25日發(fā)布之日起正式實施。達100%，職工滿意率達95%。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不能復(fù)印，或?qū)ⅰ豆芾硎謨浴?。持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將《管理手冊》。及時退還，辦理核收登記。理手冊》的有關(guān)內(nèi)容進行修訂或換版，確?！豆芾硎謨浴返倪m用性。者代表審核，黨委書記批準(zhǔn)后，由公司工會組織修訂。發(fā)放新版《管理手冊》的同時應(yīng)收回作廢。系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司廠務(wù)公開實際編制而成。程序文件和相關(guān)規(guī)章制度是本《管理手冊》的補充性文件。3．1《管理手冊》采用以下標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。

　　

【正文】 范圍內(nèi)的公開過程的控制。 6． 4 內(nèi)容策劃 6． 4. 1 策劃過程 （ 1）確立廠務(wù)公開各過程適用的法律法規(guī)及其它要求，所有過程應(yīng)符合廠務(wù)公開管理方針，達到上級有關(guān)部門要求和職工滿意。 （ 2）確定所有過程中文件和資源的要求。 中國最大管理資源中心 第 31 頁 共 36 頁 （ 3）確定各過程所要求的驗證、確認、監(jiān)督和測量活動的安排和驗收考核標(biāo)準(zhǔn)。 （ 4）確立所有過程中所需的記錄要求。 6． 4． 2 廠務(wù)公開的提供 6． 4． 2． 1 生產(chǎn)經(jīng)營情況 應(yīng)包括的內(nèi)容：（ 1）產(chǎn)量、質(zhì)量、成本；（ 2）銷量、售價；（ 3）利潤。 6． 4． 2． 2 企業(yè)管理情況 （ 1）公司重大改革方案，公司改制方案提交職 代會審議通過后公布。 （ 2）涉及職工切身利益的改革方案要經(jīng)職代會無記名投票表決通過后公布。 （ 3）基本建設(shè)投資問題要經(jīng)專門委員會討論后，至少召開黨政工聯(lián)席會議審議后公布。 6． 4． 2． 3 勞動人事管理情況 應(yīng)包括的內(nèi)容：（ 1）民主評議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部及中層環(huán)節(jié)干部的結(jié)果；（ 2）選拔任用干部情況；（ 3）專業(yè)技術(shù)職稱、工人技師的 評聘情況；（ 4）轉(zhuǎn)崗、帶崗、分流職工的情況；（ 5）勞動合同簽訂情況。 6． 4． 2． 4 費用管理情況 應(yīng)包括的內(nèi)容（ 1）公司領(lǐng)導(dǎo)干部工資（年薪）、獎金發(fā)放情況；（ 2）公司財務(wù)報告；（ 3）職工福利費使用情況；（ 4）業(yè)務(wù)招待費支出情況；（ 5）職工工資獎金發(fā)放情況。 中國最大管理資源中心 第 32 頁 共 36 頁 6． 4． 2． 5 廉政建設(shè)情況 應(yīng)包括的內(nèi)容：（ 1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部住房、通訊費用情況；（ 2）工資（年薪）、獎金發(fā)放情況。 6． 4． 2． 6 基層單位廠務(wù)公開，根據(jù)企業(yè)實際自行規(guī)定。 6． 4． 2． 7 班組廠務(wù)公開，根據(jù)企業(yè)實際自行規(guī)定。 6． 5 公開過程 6． 5． 1 公司廠務(wù)公開過程控制 擬寫議案 征集意見、整理匯總 修改議案 報主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字 責(zé)任部門填寫公開審批單 提交黨委會研究 按規(guī)定的 方式進行公開 信息反饋 制定整改措施 填寫記錄、備案歸檔 跟蹤整改 6． 5． 2 基層單位廠務(wù)公開過程控制 填寫公開審批單 報領(lǐng)導(dǎo)審核簽字 按規(guī)定的方式公開 填寫記錄、備案歸檔 跟蹤整改 信息反饋 6． 5． 3 班組廠務(wù)公開過程控制 公開事項 班組公開欄公開 信息反饋、跟蹤整改 填寫記錄、備案歸檔 中國最大管理資源中心 第 33 頁 共 36 頁 測量分析與改進 7． 1 總則 通過對廠務(wù)公開實現(xiàn)過程績效的監(jiān)控、測量、分析和改進活動，并制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防措 施，確保廠務(wù)公開管理體系的符合性和有效性，實現(xiàn)持續(xù)改進。 7． 2 監(jiān)控和測量 7． 2． 1 職工及上級有關(guān)部門滿意 《廠務(wù)公開管理手冊》作為對廠務(wù)公開管理體系業(yè)績的一種測量，收集上級部門和職工是否滿意的信息，并對各類信息進行整理反饋給管理者代表，保存相關(guān)記錄。由管理者代表組織采取相應(yīng)的管理措施并跟蹤措施的實施情況。 7． 2． 2 內(nèi)部審核 （ 1）每年進行一次內(nèi)審，當(dāng)管理體系發(fā)生重大變化或出現(xiàn)重大不符合項時，可適當(dāng)增加內(nèi)部審核頻率和次數(shù)。 （ 2）公司工會負責(zé)審核計劃的編制，管理者代表負責(zé)審批審核方案和審核計劃，并任命審 核組長。審核員必須經(jīng)過培訓(xùn)。 （ 3）審核記錄由審核組整理，交公司工會保存。 （ 4）內(nèi)部審核結(jié)束后，存在問題的部室及基層單位對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項及時采取糾正措施，糾正措施的實施由公司工會跟蹤，并做好記錄。 7． 2． 3 過程的監(jiān)控和測量 （ 1）對廠務(wù)公開管理體系中的各過程依據(jù)體系文件的規(guī)定，相 中國最大管理資源中心 第 34 頁 共 36 頁 關(guān)法律法規(guī)及其它要求的規(guī)定對其實施監(jiān)控和測量。 （ 2）監(jiān)控和測量的方法有：管理評審、內(nèi)審和日常檢查考核等。 （ 3）通過對廠務(wù)公開過程的輸出結(jié)果進行監(jiān)控和測量，評價每個過程實現(xiàn)所策劃的能力。對未能達到策劃結(jié)果的過程，責(zé)任部門應(yīng) 對該過程采取適當(dāng)?shù)募m正措施，確保過程結(jié)果的符合性。 7． 3 不符合控制 7． 3． 1 不符合內(nèi)容 （ 1）未按規(guī)定的內(nèi)容進行公開。 （ 2）未按規(guī)定范圍進行公開。 （ 3）未按規(guī)定的時間及時公開。 （ 4）未按規(guī)定的程序進行公開。 （ 5）未按真實的內(nèi)容進行公開。 7． 3． 2 不符合處置 出現(xiàn)廠務(wù)公開不符合時，立即進行整改，以達到規(guī)定的要求。工會根據(jù)實際情況提出整改方案，審核組書面通知責(zé)任部室或基層單位。 7． 4 改進 7． 4． 1 持續(xù)改進 （ 1）持續(xù)改進通過使用廠務(wù)公開方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及內(nèi)審，及 時識別體系運作中的改進目標(biāo)，并將上述工作納入廠務(wù)公開日常工作，促進廠務(wù)公開管理體系的持續(xù)改進。 中國最大管理資源中心 第 35 頁 共 36 頁 （ 2）公司工會負責(zé)管理體系的持續(xù)改進，重大改進活動的策劃與實施由黨委書記或管理者代表確定組織實施。 7． 4． 2 糾正措施 （ 1）管理者代表應(yīng)對糾正措施進行監(jiān)督和協(xié)調(diào)，公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按職責(zé)分工對分管部室及基層單位的糾正措施進行監(jiān)督和協(xié)調(diào)，公司工會負責(zé)對管理體系運行過程中采取的糾正措施的跟蹤，并考核糾正措施的有效性，各部室和基層單位負責(zé)本單位 糾正措施的制定和實施。 （ 2）公司工會負責(zé)下發(fā)《整改通知書》，并責(zé)令責(zé)任部室、基層單位采取糾正措施。 （ 3）公司工會負責(zé)對糾正措施進行審查，確定無誤后實施糾正措施，并對糾正措施的實施結(jié)果進行記錄。 （ 4）公司工會負責(zé)糾正措施實施的跟蹤檢查。對于效果不明顯的作出進一步的分析和改進，直至問題解決。 附件一：廠務(wù)公開程序性文件 《廠務(wù)公開控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《檢查考核控制程序》 中國最大管理資源中心 第 36 頁 共 36 頁 《管理評審控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 附件二：相關(guān)文件 《廠務(wù)公開審請表》 GHBY—— 01 《廠務(wù)公開統(tǒng)計表》 GHBY—— 02 《廠務(wù)公開公開信息反饋表》 GHBY—— 03 《廠務(wù)公開檢查整改通知書》 GHBY—— 04 《廠務(wù)公開不符合報告》 GHBY—— 05 《廠務(wù)公開檢查評比標(biāo)準(zhǔn)》