河南某公司董事會(huì)工作制度修改議案-資料下載頁(yè)
2025-04-30 04:30本頁(yè)面
【正文】 為：董事會(huì)會(huì)議議案原則上應(yīng)以書(shū)面形式在董事會(huì)召開(kāi)前10天將會(huì)議通知及議案材料轉(zhuǎn)發(fā)各董事。第二十五條 后面增加條款：當(dāng)三分之一以上董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可以聯(lián)名提出緩開(kāi)董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予采納。董事會(huì)秘書(shū)在接到上述書(shū)面要求后，應(yīng)及時(shí)通知董事、監(jiān)事和其他列席人員。第二十七條 內(nèi)容在《公司章程》中體現(xiàn)，此處刪除。第二十九條 董事會(huì)會(huì)務(wù)事項(xiàng)應(yīng)為董秘職責(zé)，此處刪除。第三十一條 原“董事會(huì)決議、必須經(jīng)出席會(huì)議的董事半數(shù)以上通過(guò)”改為“董事會(huì)決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的董事過(guò)半數(shù)通過(guò)”。第三十二條 內(nèi)容前面已經(jīng)有體現(xiàn)，此處刪除。第三十四條 原“董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)保存”改為“董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司重要檔案由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)保管”。后面增加條款：一、董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)及時(shí)將董事會(huì)決議事項(xiàng)報(bào)河南省交通廳備案，并及時(shí)將董事會(huì)決議的有關(guān)內(nèi)容向公司相關(guān)高層管理人員傳達(dá)。二、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)計(jì)年度終了四個(gè)月內(nèi)向河南省交通廳提交董事會(huì)工作報(bào)告，內(nèi)容包括：（一） 公司經(jīng)營(yíng)狀況；（二） 公司投資情況；（三） 公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果分析；（四） 年度審計(jì)情況和結(jié)果；（五） 董事會(huì)日常工作情況；（六） 其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。增加一章： 董事會(huì)決議的執(zhí)行與監(jiān)督一、 董事會(huì)作出決議后，屬于總經(jīng)理范疇內(nèi)或董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦理的事項(xiàng)，由總經(jīng)理組織貫徹實(shí)施，并將執(zhí)行情況向董事會(huì)報(bào)告。二、 董事有權(quán)檢查、監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行。三、 董事會(huì)的決議指定董事執(zhí)行或者監(jiān)督執(zhí)行的，指定的董事應(yīng)當(dāng)將執(zhí)行結(jié)果書(shū)面報(bào)告董事會(huì)。四、 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)掌握董事會(huì)決議的執(zhí)行和進(jìn)展情況，對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題，及時(shí)向董事會(huì)和董事長(zhǎng)報(bào)告并提出建議。第七章 附則第三十六條 改為：本制度由公司董事會(huì)制定和修改，自公司董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。
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