某文化發(fā)展公司董事會(huì)制度-資料下載頁(yè)
2025-04-18 06:09本頁(yè)面
【正文】 文化程度國(guó)籍電話號(hào)碼傳真號(hào)碼手機(jī)號(hào)碼電子郵件通訊地址董事會(huì)職務(wù)董事任期工作單位職務(wù)個(gè)人簡(jiǎn)歷身份證復(fù)印件正面（如用護(hù)照復(fù)印件請(qǐng)附后面）本人親筆簽名附件二：北京盛時(shí)倫文化發(fā)展有限公司第 屆董事會(huì)董事名錄姓 名性別年齡董事會(huì)職務(wù)任職期限 說(shuō)明：北京盛時(shí)倫文化發(fā)展有限公司第 屆董事會(huì)由 年 月的 日的公司股東會(huì)議選舉產(chǎn)生了。附件三：北京盛時(shí)倫文化發(fā)展有限公司董事會(huì)決議盛時(shí)倫董決字[2007]號(hào)北京盛時(shí)倫文化發(fā)展有限公司于2007年 月 日在 召開(kāi)第 屆第 次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)（或其他董事） 主持，應(yīng)參加董事會(huì)董事為 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 人，符合本公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。會(huì)議經(jīng)過(guò)討論并以舉手表決方式通過(guò)了以下決議：…… 人贊成， 人反對(duì)， 人棄權(quán)…… 人贊成， 人反對(duì)， 人棄權(quán)…… 人贊成， 人反對(duì)， 人棄權(quán)出席會(huì)議的董事簽字： 年 月 日 附件四：北京盛時(shí)倫文化發(fā)展有限公司2007年第 次股東會(huì)決議盛時(shí)倫股決字2007[01]號(hào)北京盛時(shí)倫文化發(fā)展有限公司股東會(huì)議于2007年6月5日以書(shū)面表決的形式召開(kāi)了2007年第一次股東會(huì)議，會(huì)議由 主持，應(yīng)參加股東會(huì)的股東為 人，實(shí)際參加會(huì)議股東 人，符合本公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。會(huì)議通過(guò)關(guān)于選舉、為公司第一屆董事會(huì)董事的決議。同時(shí)選舉為公司董事長(zhǎng)，為公司副董事長(zhǎng)。全體股東簽字：2007年6月5日 附件四：北京盛時(shí)倫文化發(fā)展有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知尊敬的 先生/女士：北京盛時(shí)倫文化發(fā)展有限公司第 屆董事會(huì)定于 年 月 日上午 時(shí) 分在 舉行第 次會(huì)議，請(qǐng)您準(zhǔn)時(shí)參加。附件： 會(huì)議議程； ；北京盛時(shí)倫文化發(fā)展有限公司 年 月 日通知確認(rèn)及回執(zhí)項(xiàng)目?jī)?nèi) 容確認(rèn)簽名通知確認(rèn)確認(rèn)于 月 日 時(shí)收到會(huì)議通知及完整資料回執(zhí)本人能準(zhǔn)時(shí)到會(huì)不能親自到會(huì)，委托 （姓名）代為參加并行使表決權(quán)，不能到會(huì)，放棄本次會(huì)議表決權(quán) 2007年 月 日 附件五：北京盛時(shí)倫文化發(fā)展有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議議程時(shí) 間： 年 月 日上午 時(shí) 分地 點(diǎn)： 主持人： 時(shí)間內(nèi)容 附件六：北京盛時(shí)倫文化發(fā)展有限公司第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議簽到表時(shí) 間： 年 月 日上午 時(shí) 分地 點(diǎn)： 姓 名簽到 附件七：北京盛時(shí)倫文化發(fā)展有限公司董事會(huì)議案提交申請(qǐng)表提 議 人時(shí) 間議 案題 目主 要 內(nèi) 容承 辦單 位緩 急 程 度會(huì) 簽協(xié) 調(diào)董事會(huì)處理 意 見(jiàn)董事長(zhǎng)審批 意 見(jiàn)備 注說(shuō)明：1．議題一般由提議人在會(huì)議召開(kāi)15天前通知董事長(zhǎng)秘書(shū)，并提前通知承辦單位準(zhǔn)備材料；2．承辦單位應(yīng)至少提10天將議題有關(guān)材料報(bào)送董事長(zhǎng)秘書(shū)處；3．董事長(zhǎng)秘書(shū)負(fù)責(zé)匯總議題，安排會(huì)簽與協(xié)調(diào)、報(bào)送董事會(huì)會(huì)議審定等工作，并至少提前5天將會(huì)議通知印發(fā)各位董事；4．提議條件不成熟或準(zhǔn)備工作不充分的議題原則上作緩議處理；5．除非緊急事項(xiàng)，一般不作臨時(shí)動(dòng)議或不直接上會(huì)討論；6．會(huì)簽與協(xié)調(diào)是指議題所涉及的相關(guān)部門(mén)的主管對(duì)議題的意見(jiàn)，一般以圈閱的形式表述。
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