xx公司董事會(huì)會(huì)議制度-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】xx有限公司董事會(huì)會(huì)議制度。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職。董事會(huì)全體董事。黨委委員、經(jīng)營(yíng)班子成員、監(jiān)事會(huì)主席列席；總法律顧問(wèn)、監(jiān)事會(huì)主席指定的專職監(jiān)事列席有關(guān)議題；必要時(shí)可邀請(qǐng)上級(jí)主管部門(mén)派員列席。（一）擬訂和修訂公司章程；（三）決定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；式、申請(qǐng)破產(chǎn)的方案；案和彌補(bǔ)虧損方案；的收益分配方案；（十）審議批準(zhǔn)全資、控股企業(yè)增加或減少注冊(cè)資本方案；（十五）審議和批準(zhǔn)總經(jīng)理工作報(bào)告以及提出的議案；意見(jiàn)，報(bào)經(jīng)董事長(zhǎng)審定會(huì)議議題，辦公室再發(fā)出會(huì)議正式通知；召開(kāi)十天以前發(fā)送給各董事；董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票制；事會(huì)決議》由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)整理。定泄漏會(huì)議內(nèi)部討論情況和尚未正式公布的議定事項(xiàng)。董事會(huì)會(huì)議原則上每季度召開(kāi)一次。因工作需要，經(jīng)三分之一以上董。事提議或董事長(zhǎng)認(rèn)為有緊急事由時(shí)，可臨時(shí)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議有二分之一以上董事出席方有效。
【正文】 會(huì)作出決議或決定，必須獲得全體董事半數(shù)以上通過(guò)方能生效。董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票制； （五）《董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要》和根據(jù)會(huì)議決定事項(xiàng)單項(xiàng)制作的《董事會(huì)決議》由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)整理?！抖聲?huì)會(huì)議紀(jì)要》和《董事會(huì)決議》均需要呈報(bào)與會(huì)董事審核簽名，由董事長(zhǎng)（或主持會(huì)議的副董事長(zhǎng)、董事）審定后，印發(fā)各董事及有關(guān)單位。 （六）參加董事會(huì)會(huì)議人員須嚴(yán)肅 紀(jì)律，嚴(yán)守機(jī)密，不得違反規(guī)定泄漏會(huì)議內(nèi)部討論情況和尚未正式公布的議定事項(xiàng)。 五、會(huì)議時(shí)間 董事會(huì)會(huì)議原則上每季度召開(kāi)一次。因工作需要，經(jīng)三分之一以上董事提議或董事長(zhǎng)認(rèn)為有緊急事由時(shí)，可臨時(shí)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議有二分之一以上董事出席方有效。
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