廈門某公司董事會議規(guī)則-資料下載頁
2025-06-28 13:07本頁面
【正文】 權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。 委托人委托其他董事代為出席董事會會議，對受托人在其授權范圍內作出的決策，由委托人獨立承擔法律責任。 董事未出席董事會會議，也未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權?！ 《逻B續(xù)兩次未能出席，也不委托其他董事出席董事會會議的，董事會有權建議股東大會予以撤換。第五十七條 董事會秘書及公司監(jiān)事列席董事會，非董事經營班子成員以及與所議議題相關的人員根據需要列席會議。列席會議人員有權就相關議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權。第八章 董事會會議表決程序 第五十八條 董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權。董事會作出決議，必須經全體董事過半數通過?！ 〉谖迨艞l 董事會會議實行合議制。先由每個董事充分發(fā)表意見，再進行表決?！ 〉诹畻l 董事會決議方式為舉手表決?！∶棵掠幸黄北頉Q權。 第六十一條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由表決董事簽字?！ 〉诹l 在董事會審議有關關聯交易事項時，關聯董事應執(zhí)行回避制度，不參加表決?！ ∮幸韵虑樾蔚亩拢瑢訇P聯董事： ?。ㄒ唬┒聜€人與上市公司的關聯交易； ?。ǘ┒略陉P聯企業(yè)任職或擁有關聯企業(yè)的控股權，該關聯企業(yè)與上市公司的關聯交易； ?。ㄈ┌捶伞⒎ㄒ?guī)和公司章程規(guī)定應當回避的。 第六十三條董事會會議應當有記錄，出席會議的董事和記錄人，應當在會 議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。保存期限為50年?！ 〉诹臈l 董事會會議記錄包括以下內容： ?。ㄒ唬h召開的日期、地點和主持人姓名； ?。ǘ┏鱿碌男彰约笆芩宋谐鱿聲亩拢ù砣耍┬彰弧 。ㄈh議程： （四）董事發(fā)言要點； ?。ㄎ澹┟恳粵Q議事項的表決方式和結果?！ 〉诹鍡l 出席會議董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事應負相應責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。第六十六條 董事不在會議記錄和會議紀要上簽字的，視同無故缺席本次董事會議的情形處理。第九章 董事會決議公告程序 第六十七條 董事會秘書應在董事會會議結束后兩個工作日內將董事會決議和會議紀要報送深圳證券交易所備案?！ 〉诹藯l 董事會決議涉及需要經股東大會表決的事項和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第七章第二、三、四節(jié)的事項的，必須由董事會秘書負責進行公告；其他事項，深圳證券交易所認為有必要公告的，也應當公告。深圳證券交易所要求公司提供董事會會議資料的，由董事會秘書按其要求在限定時間內提供。第十章 董事會會議文檔管理第六十九條 董事會應當將歷屆股東大會會議和董事會會議、監(jiān)事會會議記錄、紀要、決議、財務審計報告、股東名冊等材料存放于公司以備查。存放期限為50年。第十一章 董事會其它工作程序 第七十條 董事會決策程序 ?。ㄒ唬┩顿Y決策程序：董事會委托總經理組織有關人員擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃和重大項目的投資方案，提交董事會審議，形成董事會決議；對于需提交股東大會的重大經營事項，按程序提交股東大會審議，通過后由總經理組織實施?！ 。ǘ┴攧疹A、決算工作程序：董事會委托總經理組織有關人員擬定公司年度財務預決算、利潤分配和虧損彌補等方案，提交董事會；董事會制定方案，提請股東大會審議通過后，由總經理組織實施?！ 。ㄈ┤耸氯蚊獬绦颍焊鶕聲⒍麻L、總經理在各自的職權范圍內提出的人事任免提名，由公司組織人事部門考核，向董事會提出任免意見，報董事會審批。 ?。ㄋ模┲卮笫马椆ぷ鞒绦颍憾麻L在審核簽署由董事會決定的重大事項的文件前，應對有關事項進行研究，判斷其可行性，經董事會通過并形成決議后再簽署意見，以減少決策失誤。第十三章 附則 第七十一條 本辦法所稱以上含本數，高于、以下不含本數?！ 〉谄呤l 本規(guī)則未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定執(zhí)行?！ 〉谄呤龡l 本規(guī)則與《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上市公司治理準則》等法律、法規(guī)及本公司章程相悖時，應按以上法律、法規(guī)執(zhí)行，并應及時對本規(guī)則進行修訂?！ 〉谄呤臈l 本規(guī)則修訂由董事會提出修訂草案，提交股東大會審議通過?！ 〉谄呤鍡l 本規(guī)則由公司董事會負責解釋。第七十六條 本規(guī)則自股東大會通過之日起執(zhí)行?！? 廈門股份有限公司董事會 2002年6月21日
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