20xx年董事會會議決議公告范文-資料下載頁
2025-03-15 02:40本頁面
【正文】 交易議案，關(guān)聯(lián)董事楊懷珍、儀垂林、巴晶、陳剛、程雪垠對逐項議案均回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
(三)審議通過《關(guān)于審議及其摘要的議案》
詳見上海證券交易所網(wǎng)站( )披露的《xxxx高科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》全文。
本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事楊懷珍、儀垂林、巴晶、陳剛、程雪垠回避表決。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
(四)審議通過《關(guān)于終止公司與賽富科技簽署本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)協(xié)議的議案》
同意公司終止與賽富科技股東簽署附條件生效的 《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》、《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議(賽富)》。
本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事楊懷珍、儀垂林、巴晶、陳剛、程雪垠回避表決。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、董事會對本次交易調(diào)整的原因及對公司影響的說明：
公司董事會為進(jìn)一步落實“大消費(fèi)、大金融”戰(zhàn)略，加大傳統(tǒng)主業(yè)升級轉(zhuǎn)型與推進(jìn)新興業(yè)務(wù)的發(fā)展，加快培育新的利潤增長點(diǎn)，實施了本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套融資事項。
xxx6年4月8日，公司召開了第六屆董事會臨時會議審議通過了上述事項，同意公司擬通過非公開發(fā)行股份的方式收購xx匡時國際拍賣有限公司(“匡時國際”)100%股權(quán)，擬通過非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買其持有的蘇州賽富科技有限公司(“賽富科技“)100%股權(quán)，同時擬向袁亞非先生與劉益謙先生發(fā)行股份募集配套資金。上述事項公告詳見在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的公司臨xxx604xxx6045公告以及《xx高科發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案 》及摘要。
xxx6年4月9日，公司獨(dú)立財務(wù)顧問平安證券以及其他各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)一步的核查中發(fā)現(xiàn)，賽富科技項目較為復(fù)雜且資料尚不完備，因此本次發(fā)行股份及現(xiàn)金支付購買賽富科技100%股權(quán)的前置條件暫時不具備。為保護(hù)投資者利益、減少公司實施本次交易的不確定性，公司董事會經(jīng)審慎研究后認(rèn)為，賽富科技項目尚不具備本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的條件，決定暫緩本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式對賽富科技100%股權(quán)的購買。上述調(diào)整不影響公司與賽富科技業(yè)務(wù)層面的進(jìn)一步合作，公司將在條件成熟時繼續(xù)推進(jìn)該項目的后續(xù)工作。
公司董事會將繼續(xù)堅持“大消費(fèi)、大金融”戰(zhàn)略，通過本次交易與募集配套資金，加快傳統(tǒng)主業(yè)升級轉(zhuǎn)型，加大新業(yè)務(wù)與公司核心主業(yè)在商業(yè)價值、客戶資源上的相互融合與協(xié)同，培養(yǎng)新的利潤增長點(diǎn)，為公司及全體股東創(chuàng)造更大價值。
四、獨(dú)立董事對本次預(yù)案調(diào)整的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
獨(dú)立董事認(rèn)為本次調(diào)整內(nèi)容符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及其股東利益的情形。
特此公告。
xxxx高科技股份有限公司董事會
二〇xx年四月十一日
13
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1