董事會會議議程-資料下載頁
2024-11-03 22:02本頁面
【正文】 一個表決，（D）通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。通訊表決提案應(yīng)說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會議事規(guī)則的規(guī)定。（3）“特別重大事項”不應(yīng)采取通訊表決方式。這些事項應(yīng)由章程或董事會議規(guī)則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤分配方案、風(fēng)險資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。（4）董事對董事會擬決議事項有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對該項決議行使表決權(quán)。特別重大事項”不應(yīng)采取通訊表決方式，且應(yīng)當(dāng)由董事會三分之二以上董事通過。董事會會議實行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。董事會會議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。公司法第112條規(guī)定，董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。關(guān)于董事會會議記錄及簽字。董事會會議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時，由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。董事對所議事項的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會議記錄上（作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù)）。董事會會議應(yīng)有會議記錄，出席會議的董事應(yīng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名；會議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項的表決方式和結(jié)果（應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。公司法第113條規(guī)定，董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。關(guān)于董事會書面意見收集及簽字。獨(dú)立董事對商行決策發(fā)表的意見，應(yīng)當(dāng)在董事會會議記錄中載明。獨(dú)董應(yīng)發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見，應(yīng)當(dāng)尤其關(guān)注五類事項（略）。1關(guān)于董事會決議及簽字。董事會作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。董事會會議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。董事會對每個列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。1關(guān)于董事會報備及披露。公司應(yīng)在每一會計結(jié)束四個月內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交董事會盡職情況報告，至少包括董事會會議召開的次數(shù)、董事履職情況的評價報告、經(jīng)董事簽署的董事會會議的會議材料及議決事項。董事會的決定、決議及會議記錄等應(yīng)當(dāng)在會議結(jié)束后10日內(nèi)報人行（監(jiān)管部門）備案。董秘負(fù)責(zé)在會后向監(jiān)管部門上報會議紀(jì)要、決議等有關(guān)材料，辦理在指定媒體上的信息披露事務(wù)。1關(guān)于董事會材料歸檔?！皶h簽到簿、授信委托書、記錄、紀(jì)要、決議等文字材料由董秘負(fù)責(zé)保管?！?br />
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