董事會(huì)會(huì)議提案管理細(xì)則-資料下載頁(yè)
2025-10-29 04:43本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】等規(guī)定，特制定本細(xì)則。式向董事會(huì)提出。提案實(shí)行分層審核制度，各職能部門的提案必。公會(huì)或黨委常委擴(kuò)大會(huì)審議后，再由提案人提請(qǐng)董事會(huì)審議。（四）1/3以上董事；（七）法律法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他人員。（一）經(jīng)提案人簽字或蓋章的提案申請(qǐng)表；董事會(huì)討論的提案由董事會(huì)辦公室登記備案。第六條提案涉及重大決策、重大項(xiàng)目、大額度資金的使用，面材料和信息資料。重大投資項(xiàng)目的可行性研究，可聘請(qǐng)有資質(zhì)。有合同意向的，應(yīng)將合同的主要條款提交會(huì)議討論。先征求黨委組織部門的意見。3．根據(jù)相關(guān)規(guī)定認(rèn)為必須提交的其他資料。財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司目前資金狀況出具專門的貸款申請(qǐng)說(shuō)明，債總額、凈資產(chǎn)、盈利狀況等；保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額；1．被擔(dān)保人的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；如賬面值與評(píng)估值差異較大的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因。交易本身預(yù)計(jì)獲得的損益及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響。業(yè)資信情況、近三年財(cái)務(wù)狀況和利潤(rùn)分配情況等。行的審批手續(xù)等）；
【正文】 在會(huì)議召開前 3 日發(fā)出。 第十九條 提案及相關(guān)資料應(yīng)和會(huì)議通知一并送交各位董事，確保董事有足夠的時(shí)間熟悉提案及相關(guān)資料。 當(dāng) 外部董事或 過(guò)半數(shù)董事，認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名以書面形式向董事會(huì)提出延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng) 予以采納。 第二十條 增加、變更、取消提案： 董事會(huì)會(huì)議通知發(fā)出后，增加、變更或取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開之日前 4 天提出，并由董事會(huì)辦公室在會(huì)議前3 天向全體董事、監(jiān)事及其它參會(huì)人員發(fā)出增加、變更或取消董事會(huì)議題的通知，并將增加、變更或取消變更的提案材料通過(guò)電子郵件 、傳真等形式 發(fā)送給全體董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書。 第二十一條 董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)提案格式合規(guī)性 進(jìn)行審核 ，公司所有擬提交董事會(huì)討論的提案應(yīng)先按相關(guān)規(guī)定履行審批程序，再交董事會(huì)辦公室 進(jìn)行 審核 。 第四章 附則 第二十二條 本規(guī)定作為《董事會(huì)議事規(guī)則》實(shí)施細(xì)則，如遇國(guó)家法律、法規(guī)頒布和修訂以 及《公司章程》修改，致使本規(guī)定與上述法律、法規(guī)、章程的規(guī)定相抵觸，依法律、法規(guī)、章程有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第二十三條 本規(guī)定由董事會(huì)審議通過(guò)后生效，其修改亦同；本規(guī)定由董事會(huì)解釋，未盡事宜，參照有關(guān)法律、法規(guī)、章程和《董事會(huì)議事規(guī)則》執(zhí)行。 附：董事會(huì)提案申請(qǐng)表 編號(hào)： 董事會(huì)提案申請(qǐng)表 申請(qǐng)部門 申請(qǐng)聯(lián)系人 提案 標(biāo)題 提案 概要 （如有 附件請(qǐng)注明附后） 申請(qǐng)單位 負(fù)責(zé)人意見 年 月 日 分管副總經(jīng)理 意見 年 月 日 總經(jīng)理 審批 年 月 日 董事會(huì)秘書 意見 年 月 日 董事長(zhǎng) 審批 年 月 日 說(shuō)明：該申請(qǐng)表由董事會(huì)辦公室統(tǒng)一編號(hào)。 編號(hào)： 董事會(huì)提案申請(qǐng)表 提案人 類 別 □出資人； □董事長(zhǎng)； □ 1/3 以上聯(lián)名董事； □監(jiān)事會(huì)； □總經(jīng)理； □董事會(huì)各專門委員會(huì)； □法律法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他人員。 提議人 姓名或名稱 提議理由或者提議所基于的客觀事由 提議日期 提議人簽字 或蓋章 公司內(nèi)部 準(zhǔn)備 程序 材料名稱 準(zhǔn)備部門 負(fù)責(zé)人 簽字 分管副總經(jīng)理 簽字 董事會(huì)秘書 意見 董事長(zhǎng)審批
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