董事會(huì)會(huì)議提案管理細(xì)則-展示頁
2024-11-19 04:43本頁面
【正文】 （三） 按照本規(guī)定第 八至十五 條要求形成的提案說明和附件； （四） 其它與提案事由相關(guān)的材料。 提案 實(shí)行分層審核制度 ，各職能部門的提案必須經(jīng)過集團(tuán)公司 分管副總經(jīng)理 、總經(jīng)理簽署意見后，提交經(jīng)理辦公會(huì)或黨委常委擴(kuò)大會(huì)審議后，再由提案人提請(qǐng)董事會(huì)審議。董事會(huì)提案管理 細(xì)則 第一章 總則 第一條 為 規(guī)范 董事會(huì)提案管理，完善公司內(nèi)部控制，提高公司治理水平，并及時(shí)、詳盡地進(jìn)行信息披露，根據(jù) 《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)會(huì)議事規(guī)則》、《公司信息披露管理制度》等規(guī)定，特 制定本 細(xì)則 。 第二條 凡須經(jīng)董事會(huì)審議或決定的事項(xiàng)，均須以提案的方式向董事會(huì)提出。 第三條 下列主體作為提案人，可以按本制度規(guī)定的時(shí)間和程序向董事會(huì)提出提案： （一） 出資人； （二） 董事長(zhǎng) ； （三） 總經(jīng)理 ； （四） 1/3 以上董事； （五） 監(jiān)事會(huì)； （六） 董事會(huì)各專門委員會(huì) ； （七） 法律法規(guī)、公司章程規(guī)定的其他人員。 第五條 提案人應(yīng)同時(shí)提交書面版本和電子版本 ， 所有提交董事會(huì)討論的提案由董事會(huì)辦公室登記備案。重大投資項(xiàng)目的可行性研究，可聘請(qǐng)有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)或有關(guān)專家進(jìn)行咨詢或參與評(píng)估論證，向會(huì)議提出書面的可行性研究報(bào)告。 提案 人應(yīng)提供詳備資料、做出詳細(xì)說明，謹(jǐn)慎考慮相關(guān)事項(xiàng)的下列因素： （一） 損益和風(fēng)險(xiǎn)； （二） 作價(jià)依據(jù)和作價(jià)方法； （三） 可行性和合法性； （四） 交易對(duì)方的信用及其與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系； （五） 該等事項(xiàng)對(duì)公司持續(xù)發(fā)展的潛在影響等事宜。 第八條 本細(xì)則 所述的提案 類型 包括但不限于： （一） 銀行貸款類 （ 2 億元以上暫定） ； （二） 對(duì)外擔(dān)保類 （ 2 億元以上暫定） ； （三） 收購(gòu)、出售資產(chǎn)類； （四） 投資類 （對(duì)外投資、對(duì)內(nèi)投資 500 萬元以上暫定） ； （五） 修改公司章程 類 ； （六） 捐贈(zèng)類； （七） 其它 類 。 第九條 銀行貸款類提案 （一） 提案 說明 應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1． 申請(qǐng)貸款人的簡(jiǎn)要介紹：如債權(quán)人名稱、金額、貸款期限等； 2． 申請(qǐng)貸款人主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：最近一期經(jīng)審計(jì)的公司資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)、負(fù)債總額、資產(chǎn)負(fù)債率、應(yīng)收賬款 等； 3． 對(duì)本次申請(qǐng) 的 銀行貸款用途 的說明； 4． 對(duì) 還款計(jì)劃 的 說明等。 （三） 受理及審核程序 財(cái)務(wù)部 門 根據(jù)公司目前資金狀況出具專門的貸款申請(qǐng) 說明 ，并由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和 總經(jīng)理 簽署意見 后 ， 并按規(guī)定程序提交 經(jīng)理辦
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