公司董事會會議議程-展示頁
2024-10-28 19:50本頁面
【正文】 范圍。董事應(yīng)當每年親自出席三分之二以上的董事會會議。董事會會議應(yīng)當由二分之一以上董事出席方可舉行。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。發(fā)出通知的日期。會議期限。董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負責通知各有關(guān)人員做好會議準備。董事會應(yīng)當通知監(jiān)事列席董事會會議。應(yīng)及時在會前提供足夠的和準確的資料，包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)?？偨?jīng)理提議時。三分之一以上董事聯(lián)名提議時。關(guān)于董事會會議議程。提案應(yīng)有明確議題和具體事項。由董事長決定是否列入議程。本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案。二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。相關(guān)擬決議事項應(yīng)當先提交相應(yīng)的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。包括通知、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權(quán)規(guī)則等。公司法規(guī)定：董事會每至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。第二篇：董事會會議議程一、會前第一項：會議籌備征集議案確定會議議程(1)標題(2)會議時間(3)會議地點(4)主持人(5)審議內(nèi)容準備會議文件(1)總經(jīng)理工作報告(本工作匯報/下經(jīng)營計劃)(2)本財務(wù)決算(3)下財務(wù)預(yù)算(4)準備的議題或報告二、會前第二項:會議通知短信告知文件通知會前提示三、會前第三項:會前檢視修正會議議題資料裝袋發(fā)放清點參會人數(shù)(簽到表)落實委托授權(quán)簽字關(guān)注會議簽字事項四、會中：審議及決議主持人審議事項及表決會議記錄及簽字書面意見收集及簽字決議及簽字(1)企業(yè)名稱(2)開會時間(3)開會地點(4)參加人員：(5)決議事項或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定…。第二階段：董事會、監(jiān)事會專題研究公司運營及管理機制及制度。）二、宣讀表彰決定；（宣讀表彰決定。第一篇：公司董事會會議議程潤達擔保公司工作及董事會會議議程（時間：3月4日16時地點：216會議室）第一階段：2013年公司經(jīng)營情況報告。一、工作報告；（董事長代表公司，向董事會、監(jiān)事會報告2013年經(jīng)營情況暨2014年經(jīng)營計劃。）三、頒獎；四、遞交2014年目標責任狀；五、表態(tài)發(fā)言；六、局長講話；七、主任講話。一、匯報近期公司印發(fā)的各方面制度：《廉潔服務(wù)》；二、提請研究出臺的幾方面管理建議：《公司領(lǐng)導分工》，《責任追究暫行
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