公司董事會會議議程-在線瀏覽
2024-10-28 19:50本頁面
【正文】 辦法》。即時生效。(6)簽名順序：董事長副董事長董事紀要及簽字發(fā)放征集議案表格五 會后：開啟新的循環(huán)補正資料發(fā)文報備及披露歸檔會議流程注意要點:關于董事會會議。[]關于董事會議流程。關于董事會會議議案。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見(除董事會依法授權外)。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應經(jīng)其一致同意。由董秘匯集分類整理后交董事長審閱。對未列入議程的議案，董事長應以書面方式向提案人說明理由。提案以書面方式提交。四種情形下董事長應召集臨時董事會會議：董事長認為必要時。監(jiān)事會提議時。董事會例會應當至少在會議召開10日前通知所有董事。監(jiān)督管理機構可根據(jù)需要列席董事會相關議題的討論與表決。關于董事會會議通知。正常會議應在召開日前6日通知到人，臨時會議應在召開前3工作日通知到人。董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點。事由及議題。公司法第111條規(guī)定，董事會每至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。關于董事會參會人員。董事對擬決議事項有重大利害關系的，該董事會會議應由二分之一以上無重大利害關系的董事出席方可舉行。關于董事會委托授權簽字。未能親自出席董事會會議而又未委托其他董事代為出席的董事，應對董事會決議承擔相應的法律責任。(1)董事會會議表決實行一人一票制。董事會會議議程一、會前第一項：會議籌備征集議案確定會議議程(1)標題(2)會議時間(3)會議地點(4)主持人(5)審議內(nèi)容準備會議文件(1)總經(jīng)理工作報告(本工作匯報/下經(jīng)營計劃)(2)本財務決算(3)下財務預算(4)準備的議題或報告 二、會前第二項:會議通知短信告知文件通知會前提示三、會前第三項:會前檢視修正會議議題資料裝袋發(fā)放清點參會人數(shù)(簽到表)落實委托授權簽字關注會議簽字事項四、會中：審議及決議主持人審議事項及表決會議記錄及簽字書面意見收集及簽字決議及簽字(1)企業(yè)名稱(2)開會時間(3)開會地點(4)參加人員：(5)決議事項或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定…。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。對于大家的到來，我代表★★公司表示熱烈的歡迎！現(xiàn)在召開★★公司2017年股東會暨★屆★次董事會。本次會議應到董事人數(shù)9人，實到董事人數(shù)9人，其中★★分別授權委托★★出席并行使董事權利，應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事4人，1人請假。本次會議議程共計五項：聽取公司2016總經(jīng)理工作報告；審議公司2016年財務決算；審議公司2017年財務預算；審議經(jīng)理層2016年工資發(fā)放意見；
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