公司董事會(huì)會(huì)議議程(文件)
【正文】 告，大家歡迎；（報(bào)告宣讀結(jié)束后）……………………請(qǐng)各位董事對(duì)報(bào)告人就相關(guān)問(wèn)題討論并質(zhì)詢； 請(qǐng)董事對(duì)該項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行表決。下面，進(jìn)行會(huì)議的第三項(xiàng)議程：請(qǐng)★★同志作公司2017財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，大家歡迎；（報(bào)告宣讀結(jié)束后）……………………………… 請(qǐng)董事對(duì)該項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行表決。根據(jù)表決情況，該報(bào)告通過(guò)。結(jié)束語(yǔ)：我宣布★★公司2017年股東會(huì)暨★屆★次董事會(huì)會(huì)議到此結(jié)束，謝謝大家。應(yīng)及時(shí)在會(huì)前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。董事對(duì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上無(wú)重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。包括通知、文件準(zhǔn)備、召開(kāi)方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。（2）可采取通訊表決的四個(gè)條件：（A）章程式或董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對(duì)通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。（3）“特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式。特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式，且應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)三分之二以上董事通過(guò)。每名董事有一票表決權(quán)。關(guān)于董事會(huì)會(huì)議記錄及簽字。董事對(duì)所議事項(xiàng)的意見(jiàn)和說(shuō)明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上（作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù)）。公司法第113條規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書(shū)面形式作出決定。十全愛(ài)學(xué)有限責(zé)任公司2012年4月3日。需上報(bào)或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。董事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董秘因故不能正常記錄時(shí)，由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。涉及修改章程、利潤(rùn)分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過(guò)。至少應(yīng)包括利潤(rùn)分配方案、風(fēng)險(xiǎn)資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。（C）通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對(duì)多個(gè)事項(xiàng)只做出一個(gè)表決，（D）通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。董事會(huì)每年至少召開(kāi)四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前以書(shū)面形式送達(dá)全體董事。本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案；由董秘匯集分類整理后交董事長(zhǎng)審閱；由董事長(zhǎng)決定是否列入議程；
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